Back to announcement
20250522_ANJT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888372_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ANJTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.957
ANJ PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk. (“Perseroan”) RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025 Pukul : Tempat A. 1317 WIB - 13.52 WIB Menara SMBC Lantai 40 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 Agenda Rapat 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya lacguit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2025, serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
Page 2 OCR 0.951
Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Komisaris Utama : Bapak Harianto Tanamoeljono Komisaris Independen : Bapak Dr. Sofyan A. Djalil S.H., M.A., MALD Direksi yang hadir dalam Rapat: Direktur Utama : Bapak Suhendro Direktur : Bapak Isen Henry Tjong Direktur : Bapak Hilman Lukito Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.080.801.213 saham atau mewakili 91,85Y6 dari 3.354.175.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat beserta Jumlahnya Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap agenda Rapat. Terdapat 1 (satu) pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham pada pembahasan mata acara Rapat keempat. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan Notaris telah ditunjuk Perseroan sebagai pihak-pihak yang melakukan proses perhitungan pemungutan suara dalam Rapat. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat Pemegang saham yang hadir dan Pemegang saham yang memberikan memberikan suara secara fisik suara melalui e-proxy Suara Tidak Setuju Suara Tidak Setuju Abstain Setuju Abstain Setuju Agenda 0 O| 3.061.899.413 235.500 O| 18.666.300 Pertama saham saham saham saham saham saham Agenda 0 O| 3.061.899.413 235.500 O| 18.666.300 Kedua saham saham saham saham saham saham
Page 3 OCR 0.949
Agenda 0 O| 3.061.899.413 235.500 O| 18.666.300 Ketiga saham saham saham saham saham saham Agenda 0 O| 3.061.899.413 235.500 O| 18.666.300 Keempat saham saham saham saham saham saham G. Hasil Keputusan Rapat Agenda Pertama Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya lacguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Agenda Kedua a. Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. b. Menyetujui penggunaan seluruh laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD 9.158.819 dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan. Agenda Ketiga a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Page 4 OCR 0.965
Agenda Keempat Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Jakarta, 23 Mei 2025 Direksi Perseroan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 May 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
3,061,899,413
—
Against
—
—
Abstain
0
—
Agenda 2
For
3,061,899,413
—
Against
—
—
Abstain
0
—
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1 ×3
unresolved
person
Hilman Lukito Kuorum Kehadiran Para
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
124 ms
13 Sep 2026 15:15
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'seq': 1, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '3061899413'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '3061899413'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-22',
'meeting_type': 'AGM'}