20250522_CAKK_Pemanggilan RUPS_31888249_lamp2.pdf

   -   Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
       Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
   - Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan.
   Perseroan akan memaparkan usulan untuk memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
   untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
   keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, dengan kriteria:
   a. Memiliki perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Indangan yang berlaku;
   b. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.


3. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

   Penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga
   Menunjuk pada:
   - Pasal 96 dan Pasal 113 Undang - Undang Perseroan Terbatas

   Perseroan akan meminta persetujuan mengenai Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan
   Dewan Komisaris Perseroan


4. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan ;
   Penjelasan Mata Acara Rapat Keempat
   Mata acara ini merupakan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai
   dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham atau
   kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
   (”DPS”) Perseroan, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan
   pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham
   Perseroan di BEI pada tanggal 21 Mei 2025.
3. Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
   i.   Mekanisme Pemberian Kuasa
      a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI untuk
      memberikan kuasa secara elektronik, termasuk memberikan suara untuk setiap agenda, kepada
      perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana
      Registrar, dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan
      Sekuritas/Akses KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id;
          - Pemberian kuasa secara elektronik wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan
              yang ditetapkan oleh KSEI.
          - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik,
              Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas agenda Rapat
              melalui email ke corsec@kaisarceramics.com selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juni
              2025, pukul 17:00 WIB.
      b. Selain pemberian kuasa secara elektronik tersebut di atas, Pemegang Saham dapat
          memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut
          Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa dari situs web Perseroan
          www.kaisar-ceramics.com, dan surat kuasa asli harus diserahkan kepada petugas dari BAE,
          PT Ficomindo Buana Registrar, paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat.

         Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa
         Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa
         pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

   ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh
       prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan
       dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan. Dengan memperhatikan situasi dan
       kondisi terkait pelaksanaan Rapat serta keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan dapat
       membatasi jumlah Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik.

4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik (tidak
   direkomendasikan), diharap mengikuti ketentuan berikut ini:
   a. Diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
      (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki
      ruang Rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa surat
      Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank
      Kustodian.
   b. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana
      pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar
      dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang
      berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus yang menjabat saat Rapat
      diselenggarakan.
5. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.kaisar-ceramics.com sejak
   tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, dan dapat
   diminta secara tertulis pada jam operasional Perseroan.
6. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasanya
   agar hadir di tempat Rapat untuk pendaftaran kehadiran paling lambat 30 (tiga puluh) menit
   sebelum Rapat dimulai.




                                      Jakarta, 22 Mei 2025

                            PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
                                          DIREKSI