Back to announcement
20250522_CITA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888154.pdf
RUPS minutes Needs review CITASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 035/CITA/V/2025
Nama Perusahaan Cita Mineral Investindo Tbk
Kode Emiten CITA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 031/CITA/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para
Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/CITA/IV/2025 tanggal 24 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.654.722.405 saham atau
92,282% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,282%3.654.72 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.405
Tahunan
Hasil Keputusan 1. a. Menyetujui Laporan tahunan Direksi dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 beserta penjelasannya
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana
tercantum dalam laporannya No.00128/2.0851/AU.1/02/1221-3/1/III/2025 tanggal 27 Maret
2025 dengan opini wajar dalam semua hal material, dengan demikian membebaskan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala
tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum
dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun
buku 2024.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,282%3.654.72 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.405
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 2.A. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasi yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar
Rp2.489.608.869.281, digunakan sebagai berikut:
a. Sebesar Rp1.298.998.490.000,-- dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang
saham Perseroan atau sebesar Rp.328 per-saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada
para pemegang saham Perseroan.
b. Sebesar Rp1.000.000.000,-- digunakan sebagai dana cadangan umum sesuai
persyaratan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
c. Sebesar Rp1.189.610.379.281,-- digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
B. Menyetujui untuk membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
-Yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00
WIB.
-Pembayaran dividen tunai akan dilakukan paling lambat pada tanggal 19 Juni 2025.
-Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek
Indonesia sebagai berikut:
a.Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 26 Mei 2025
b.Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 27 Mei 2025
c.Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 28 Mei 2025
d.Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 2 Juni 2025
e.Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 28 Mei
2025
f.Pelaksanaan pembayaran dividen paling lambat tanggal 19 Juni 2025
-Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
C. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,282%3.654.72 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.405
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 3. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra
untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
2. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 92,282%3.654.72 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
2.405
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 4. a. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan maksimal 50% dari
honorarium Direksi.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besar dan jenis penghasilan bagi anggota Direksi sampai dengan diselenggarakannya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026.
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 92,282%3.654.72 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
2.405
Perseroan.
Hasil Keputusan 5. Menyetujui tidak mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
sampai dengan masa jabatan berakhir yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harry Kesuma DIREKTUR 21 April 2021 30 Juni 2026 2
Tanoto UTAMA
Bapak Ferry Kadi DIREKTUR 21 April 2021 30 Juni 2026 2
Bapak Robby Irfan DIREKTUR 21 April 2021 30 Juni 2026 3
Rafianto
Bapak Yusak Lumba DIREKTUR 21 April 2021 30 Juni 2026 3
Pardede
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lim Gunawan KOMISARIS 21 April 2021 30 Juni 2026 3
Hariyanto UTAMA
Bapak Andi Ibrahim Saleh KOMISARIS 21 April 2021 30 Juni 2026 2 X
Bapak Darjoto Setyawan KOMISARIS 21 April 2021 30 Juni 2026 2 X
Bapak Pascal Steven KOMISARIS 21 April 2021 30 Juni 2026 1
Jean
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Cita Mineral Investindo Tbk
Yusak Lumba Pardede
Corporate Secretary
Cita Mineral Investindo Tbk
Gedung Bank Panin Lantai 2 Jln Jend Sudirman Senayan Gelora Tanah Abang
Telepon : 021-7251344, Fax : 021-72789885, citamineral.com
Page 4
Nama Pengirim Yusak Lumba Pardede
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-05-2025 10:02
Lampiran 1. SURAT KETERANGAN CITA (Covernote) Mei 2025-rev div.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Cita Mineral Investindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Cita Mineral Investindo Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 035/CITA/V/2025
Issuer Name Cita Mineral Investindo Tbk
Issuer Code CITA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : 031/CITA/V/2025 dated 19 May 2025 with the subject of Ringkasan
Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following information :
Reffering the announcement number 023/CITA/IV/2025 Date 24 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 16 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.654.722.405 shares or 92,282%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,282%3.654.72 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.405
Tahunan
Hasil Keputusan 1.a. To approve the Annual Report of the Board of Directors and to ratify the Consolidated
Financial Position and the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other
Comprehensive Income of the Company for the financial year ended December 31, 2024,
along with its notes, which have been audited by the Public Accounting Firm Teramihardja,
Pradhono & Chandra, as stated in its report No. 00128/2.0851/AU.1/02/1221-3/1/III/2025
dated March 27, 2025, with an unqualified opinion in all material respects; thereby granting
full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors
and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out
during the 2024 financial year, to the extent that such actions are reflected in the Companys
Consolidated Financial Position and the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other
Comprehensive Income for the 2024 financial year.
b. To duly acknowledge and approve the report on the performance of the Board of
Commissioners for the 2024 financial year.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,282%3.654.72 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.405
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 2. A. To approve and determine the allocation of the consolidated net profit attributable to the
owners of the parent entity of the Company for the 2024 financial year in the amount of IDR
2,489,608,869,281 to be used as follows:
a. An amount of IDR 1,298,998,490,000 shall be distributed as cash dividends to the
shareholders of the Company, or equivalent to IDR 328 per share as cash dividends to the
shareholders.
b. An amount of IDR 1,000,000,000 shall be allocated to the general reserve fund in
accordance with the requirements of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies;
c. An amount of IDR 1,189,610,379,281 shall be retained as retained earnings of the
Company.
B. To approve the distribution of dividends for the financial year ended December 31, 2024,
under the following provisions:
- Those entitled to the dividend are the shareholders whose names are recorded in the
Companys Shareholders Register on May 28, 2025, by 4:00 PM Western Indonesian Time
(WIB).
- The cash dividend payment shall be made no later than June 19, 2025.
- The dividend distribution shall be carried out in accordance with the regulations of the
Indonesia Stock Exchange, as follows:
a. Cum dividend for trading on the Regular and Negotiated Market: May 26, 2025
b. Ex dividend for trading on the Regular and Negotiated Market: May 27, 2025
c. Cum dividend for trading on the Cash Market: May 28, 2025
d. Ex dividend for trading on the Cash Market: June 2, 2025
e. Recording date (final registration in the Shareholders Register): May 28, 2025
f. Dividend payment date: no later than June 19, 2025
- Taxes on dividends will be withheld and calculated in accordance with the prevailing tax
regulations.
C. To authorize the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in
connection with the dividend distribution.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,282%3.654.72 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.405
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 3.a. To approve the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Teramihardja,
Pradhono & Chandra to conduct the audit of the Companys Financial Statements for the
2025 Fiscal Year.
b. To approve the granting of authority to the Companys Board of Commissioners to:
Appoint a replacement Public Accounting Firm and determine the terms and conditions of
such appointment in the event that the appointed Public Accounting Firm is unable to
perform or continue its duties for any reason, including legal reasons or capital market
regulations, or due to the failure to reach an agreement on the amount of the audit fee.
Determine a reasonable audit fee and other terms of appointment for the said Public
Accounting Firm..
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 92,282%3.654.72 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
2.405
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 4.a. Approval to set the maximum honorarium for the Board of Commissioners at 50% of the
Board of Directors honorarium.
b. Authorization to the Board of Commissioners to determine remuneration for the Board of
Directors until the 2026 AGMS.
Page 7
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 92,282%3.654.72 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
2.405
Perseroan.
Hasil Keputusan 5. To approve not to make any changes to the composition of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company until the end of their term of office, which shall be
until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2026.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harry Kesuma PRESIDENT 21 April 2021 30 June 2026 2
Tanoto DIRECTOR
Bapak Ferry Kadi DIRECTOR 21 April 2021 30 June 2026 2
Bapak Robby Irfan DIRECTOR 21 April 2021 30 June 2026 3
Rafianto
Bapak Yusak Lumba DIRECTOR 21 April 2021 30 June 2026 3
Pardede
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lim Gunawan PRESIDENT 21 April 2021 30 June 2026 3
Hariyanto COMMISSIONER
Bapak Andi Ibrahim Saleh COMMISSIONER 21 April 2021 30 June 2026 2 X
Bapak Darjoto Setyawan COMMISSIONER 21 April 2021 30 June 2026 2 X
Bapak Pascal Steven COMMISSIONER 21 April 2021 30 June 2026 1
Jean
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Cita Mineral Investindo Tbk
Yusak Lumba Pardede
Corporate Secretary
Cita Mineral Investindo Tbk
Gedung Bank Panin Lantai 2 Jln Jend Sudirman Senayan Gelora Tanah Abang
Phone : 021-7251344, Fax : 021-72789885, citamineral.com
Sender Name Yusak Lumba Pardede
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-05-2025 10:02
Attachment 1. SURAT KETERANGAN CITA (Covernote) Mei 2025-rev div.pdf
This is an official document of Cita Mineral Investindo Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Cita Mineral Investindo Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Harry Kesuma
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Ferry Kadi
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Robby Irfan
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Andi Ibrahim Saleh
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Pascal Steven
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Yusak Lumba Pardede
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
org
Lumba Pardede
p.3 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
889 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.282',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3654'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.282',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3654'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '92.282',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3654'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.282',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3654'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.282',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3654'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.282',
'record_date': '2025-05-28',
'shares_present': '3654722405'}