20250522_CITA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888154_lamp1.pdf

          untuktahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember2A24 beserta penjelasannya yang
          telah diaudit oleh Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana
        tercantum dalam laporannya t\Io.0012812.a851./AU.Lla2lL2ZL-3luW/2A25 tanggal 27 Maret
        2025 dengan opiniwajar dalam semua hel material, dengan demikian membebaskan anggota
        Direki dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan {acquit
        et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama
        tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Posisi
        Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
        Perseroan tahun buku 2024.
     b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
2. A. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasi yang dapat diatribusikan
          kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp2.489.608.869.281,
          digunakan sebagai berikut:
          a.  Sebesar Rp1.298.998.490.000,-- dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang
              saham Perseroan atau sebesar Rp.328 per-saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada
              para pemegang saham Perseroan.
          b.  Sebesar Rp1.000.000.000,-- digunakan sebagai dana cadangan umum sesuai persyaratan
              dalam Undang-Undang No" 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
          c.  Sebesar Rp1,189.61"0.379.281,--- digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.

      B. Menyetujui untuk membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
          2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
           *   Yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang narnanya tercatat daiam
               Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan pukul
               16.00 wtB.
           -   Pembayaran dividen tunai akan dilakukan paling lambat pada tanggal 19 Juni 2025.
           -   Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa
               Efek lndonesia sebagai berlkut;
               a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 26 Mei
                   ?q-?t
               b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 27 Mei
                   2025;
               c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 28 Mei 2025;
               d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggai 2 Juni 2025;
               a. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) langgal 28
                   Mei2025;
               f" Pelaksanaan pembayaran dividen paling lambat tanggal 19 Jlini 2Q25"
          -    Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

      C. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk meiakukan segala tindakan yang diperlukan
          sehubungan dengan pembagian dividen^

3.   a.   Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik {KAP)Teramihardja, Pradhono & Chandra untuk
          melakanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
     b,   Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
           L. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
               KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
               karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
               bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.




                                                                                    ll.

            2. Men€tapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
                lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

4. a. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Kornisaris Perseroan makimal 50% dari
          honorarium Direksi.
     b.   Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
          besar dan jenis penghasilan bagi anggota Direki sampai dengan diselenggarakannya Rapat
          Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025.

5.        Menyetujuitidak mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai
          dengan masa jabatan berakhir yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
          Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat inisedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



                                                        .lakarta, 19 Mei 2025
                                                           Notaris diJakarta




                                                           JAYAYANTI, SH., M.KN