Back to announcement
20250520_SMGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31887280.pdf
RUPS minutes Needs review SMGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 089/SMGA/V/2025
Nama Perusahaan PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk
Kode Emiten SMGA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 069/SMGA/IV/2025 tanggal 25 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.784.295.100 saham atau 88,96%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,96% 7.784.29 100% 0 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.000
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan
Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,96% 7.784.29 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
5.000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 yang
berjumlah Rp14.902.134.754,00 diperuntukkan sebagai berikut:
i. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2024;
ii. Sebesar Rp2.000.000.000,00 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana
Cadangan;
iii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji
Ya 88,96% 7.782.08 99,98% 0 0% 2.214.90 0,02% Setuju
dan/atau honorarium
0.200 0
serta tunjangan untuk
tahun buku 2025
serta tantiem untuk
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi Perseroan yang
menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi;
b. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota
Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025 sama dengan
tahun buku 2024, apabila ada kenaikan, tidak melebihi 10% dari tahun buku 2024 dan
memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untukm
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris
Perseroan yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,96% 7.782.08 99,98% 0 0% 2.214.90 0,02% Setuju
Publik dan/atau
0.200 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik
yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar
Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan tugasnya.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukkannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 88,96% 7.782.08 99,98% 0 0% 2.214.90 0,02% Setuju
Penggunaan Dana
0.200 0
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perdana Saham yang telah digunakan sampai dengan tanggal 15 Januari 2025.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Raymond Ng Chi DIREKTUR 22 Agustus 2024 22 Agustus 2028 1
Ching UTAMA
Bapak Dimas Arie DIREKTUR 22 Agustus 2024 22 Agustus 2028 1
Wicaksana
Bapak Hu Bo DIREKTUR 22 Agustus 2024 22 Agustus 2028 1
Bapak Kiki Hermawan DIREKTUR 22 Agustus 2024 22 Agustus 2028 1
Susilo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Welly Thomas KOMISARIS 11 Juni 2024 11 Juni 2028 1
UTAMA
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak G. A. Yurisio KOMISARIS 11 Juni 2024 11 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk
Raymond Ng Chi Ching
Direktur Utama
PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk
Graha BIP Lantai 2
Telepon : (+62) 21 522 9900, Fax : , https://www.smgagroup.com
Nama Pengirim Raymond Ng Chi Ching
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 21-05-2025 10:45
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST - 20 Mei 2025.pdf
2. SMGA_CN_RUPST_19 Mei 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 089/SMGA/V/2025
Issuer Name PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk
Issuer Code SMGA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 069/SMGA/IV/2025 Date 25 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.784.295.100 shares or 88,96%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,96% 7.784.29 100% 0 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.000
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report, including the Financial Statements and the
Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended December 31,
2024, and grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions,
to the extent that such actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,96% 7.784.29 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
5.000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the Company's net profit for the financial year
2024, which amounted to Rp14,902,134,754.00, to be allocated as follows:
i. No dividend distribution for the financial year 2024;
ii. Rp2,000,000,000.00 shall be allocated and recorded as Reserve Fund;
iii. The remaining amount is recorded as retained earnings of the Company.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji
Ya 88,96% 7.782.08 99,98% 0 0% 2.214.90 0,02% Setuju
dan/atau honorarium
0.200 0
serta tunjangan untuk
tahun buku 2025
serta tantiem untuk
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan a. Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of salary, and benefits for members of the Company's Board of
Directors who serve in and during the 2025 financial year, taking into account the
recommendations of the Remuneration and Nomination Committee;
b. Determine the amount of salary or honorarium and benefits for the members of the
Board of Commissioners of the Company as a whole for the financial year 2025 equal to the
financial year 2024, if there is an increase, not exceeding 10% of the financial year 2024 and
authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the allocation, taking
into account the recommendations of the Board of Commissioners of the Company that carry
out the Nomination and Remuneration function.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,96% 7.782.08 99,98% 0 0% 2.214.90 0,02% Setuju
Publik dan/atau
0.200 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approve Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, as a Registered Public
Accounting Firm with the Financial Services Authority to audit/examine the Company's books
and records for the financial year ending December 31, 2025.
b. To authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a replacement
Public Accountant Firm and to dismiss the appointed Public Accountant Firm, if for any
reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia the appointed Public
Accountant is unable to perform/complete his/her duties.
c. To authorize the Board of Commissioners of the Company, to determine the
honorarium of the Public Accountant Firm and the terms of appointment, including dismissal
or appointing a replacement.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 88,96% 7.782.08 99,98% 0 0% 2.214.90 0,02% Setuju
Penggunaan Dana
0.200 0
Hasil Keputusan Accepted the report on the realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering
which has been used until January 15th, 2025.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Raymond Ng Chi PRESIDENT 22 August 2024 22 August 2028 1
Ching DIRECTOR
Bapak Dimas Arie DIRECTOR 22 August 2024 22 August 2028 1
Wicaksana
Bapak Hu Bo DIRECTOR 22 August 2024 22 August 2028 1
Bapak Kiki Hermawan DIRECTOR 22 August 2024 22 August 2028 1
Susilo
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Welly Thomas PRESIDENT 11 June 2024 11 June 2028 1
COMMISSIONER
Bapak G. A. Yurisio COMMISSIONER 11 June 2024 11 June 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk
Raymond Ng Chi Ching
Direktur Utama
PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk
Graha BIP Lantai 2
Phone : (+62) 21 522 9900, Fax : , https://www.smgagroup.com
Page 6
Sender Name Raymond Ng Chi Ching
Function Direktur Utama
Date and Time 21-05-2025 10:45
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST - 20 Mei 2025.pdf
2. SMGA_CN_RUPST_19 Mei 2025.pdf
This is an official document of PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menyetujui Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
person
Dimas Arie
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
G. A. Yurisio
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Approve Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1133 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.96',
'shares_present': '7784295100'}