Back to announcement
20250520_SMGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31887280_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SMGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Nomor : 089/SMGA/V/2025 Jakarta, 20 Mei 2025 Lampiran : 1 (satu) set Kepada Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Lantai 6 Kel. Senayan, Kec. Kby. Baru Jakarta Selatan – 12190 Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada: a. Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; b. Ketentuan III.2.10.3. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09- 2022 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; c. Surat Nomor 069/SMGA/IV/2025 Tanggal 25 April 2025 Perihal Pemberitahuan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; dengan ini PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk (“Perseroan”) menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025. Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Hormat kami, PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk Mona Dita Saraswati Corporate Secretary Lampiran: - Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk tanggal 19 Mei 2025. Tembusan: - Otoritas Jasa Keuangan Up. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
Page 2
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
SENIN, 19 MEI 2025 MONDAY, MAY 19TH, 2025
PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk, PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk,
berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya domiciled in South Jakarta (hereinafter
disebut Perseroan) telah mengadakan Rapat referred to as the Company) has held Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan, pada: General Meeting of Shareholders, on:
Hari/tanggal Senin, 19 Mei 2025
:
Day/date Monday, May 19th, 2025
Graha BIP Floor 11
Tempat Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, RT.02/RW.02
:
Place Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan – 12930
Pukul
: 14.17 - 14.49 WIB
Time
Mata Acara: Agenda Item:
1. Persetujuan dan pengesahan atas 1. Approval and ratification of the Company's
Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di Annual Report, including the Financial
dalamnya Laporan Keuangan dan Statements and Supervisory Report of the
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Company's Board of Commissioners for
Komisaris Perseroan untuk tahun buku the financial year ending December 31st,
yang berakhir pada tanggal 31 2024 and the granting of full release and
Desember 2024 serta pemberian discharge (acquit et de charge) to all
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya members of the Board of Commissioners.
(acquit et de charge) kepada seluruh The Directors and Board of Commissioners
anggota Direksi dan Dewan Komisaris of the Company for the management and
Perseroan atas tindakan pengurusan dan supervisory actions that have been carried
pengawasan yang telah dijalankan out during the financial year ending
selama tahun buku yang berakhir pada December 31st, 2024.
tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan 2. Approval of the determination of the use of
laba bersih Perseroan untuk tahun buku the Company's net profit for the financial
yang berakhir pada tanggal 31 year ending December 31st, 2024.
Desember 2024.
3. Persetujuan atas penetapan gaji 3. Approval of the determination of salary
dan/atau honorarium serta tunjangan and/or honorarium and allowances for the
untuk tahun buku 2025 serta tantiem 2025 financial year and tantiem for the
1/7
Page 3
untuk tahun buku 2024 kepada anggota 2024 financial year to members of the
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor 4. Approval of the appointment of a
Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Registered Public Accounting Firm
Akuntan Publik Terdaftar yang (including Registered Public Accountants
bergabung dalam Kantor Akuntan Publik incorporated in a Registered Public
Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Accounting Firm) to audit/examine the
Laporan Keuangan Perseroan untuk Company's Financial Statements for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal financial year ending December 31st, 2025.
31 Desember 2025.
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi 5. Report and accountability for the
penggunaan dana hasil Penawaran realization of the use of proceeds from the
Umum Perdana Saham Perseroan. initial public offering.
(untuk selanjutnya disebut Rapat). (herein after referred to Meeting).
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Attendance of Members of the Company's
Komisaris Perseroan: Board of Directors and Board of
Commissioners:
- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: - Members of the Board of Directors who
attended the Meeting:
§ Direktur Utama : Tuan RAYMOND NG CHI CHING;
President Director
§ Direktur : Tuan HU BO;
Director
§ Direktur : Tuan DIMAS ARIE WICAKSANA;
Director
§ Direktur : Tuan KIKI HERMAWAN SUSILO;
Director
- Anggota Dewan Komisaris yang hadir - Members of the Board of Commissioner
dalam Rapat: who attended the Meeting:
§ Komisaris Utama : Tuan WELLY THOMAS;
President Commissioner
§ Komisaris Utama : Tuan GREGORIUS ANANDA YURISIO.
Independent Commissioner
2/7
Page 4
Pimpinan Rapat: Meeting Chair:
- Rapat dipimpin oleh Tuan GREGORIUS - The meeting was chaired by Mr.
ANANDA YURISIO, selaku Komisaris GREGORIUS ANANDA YURISIO, as
Independen Perseroan. Independent Commissioner of the
Company.
Kehadiran Pemegang Saham: Shareholder Attendance:
- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang - The meeting was attended by shareholders
saham dan kuasa pemegang saham yang and shareholders' proxies representing
mewakili 7.784.295.100 saham atau 88,96% 7.784.295.100 shares or 88,96% of the
dari 8.750.000.000 saham yang merupakan 8.750.000.000 shares which constitute all
seluruh saham dengan hak suara yang sah shares with valid voting rights that have
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. been issued by the Company.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: Submission of Questions and/or Opinions:
- Pemegang saham dan kuasa pemegang - Shareholders and their proxies were given
saham diberi kesempatan untuk the opportunity to ask questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau opinions for each agenda item of the
pendapat untuk tiap mata acara Rapat, Meeting, however no shareholders and
namun tidak ada pemegang saham dan proxies of shareholders asked questions
kuasa pemegang saham yang mengajukan and/or opinions.
pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan: Decision Making Mechanism:
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara - Decision making for all agenda items is
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk carried out based on deliberation to reach
mufakat, dalam hal musyawarah untuk consensus, in the event that deliberation to
mufakat tidak tercapai, pengambilan reach consensus is not reached, decision
keputusan dilakukan dengan pemungutan making is carried out by voting.
suara.
Hasil Pemungutan Suara: Voting Results:
1. Mata Acara Pertama - First Meeting Agenda
- Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara/votes
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : -
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 7.784.295.000 suara/votes
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 7.784.295.100 suara, atau sebesar 100%, atau
So the total number of votes agree lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
7.784.295.100 votes, or 100%, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.
3/7
Page 5
2. Mata Acara Kedua - Second Meeting Agenda
- Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara/votes
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : -
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 7.784.295.000 suara/votes
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 7.784.295.100 suara, atau sebesar 100%, atau
So the total number of votes agree lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
7.784.295.100 votes, or 100%, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.
3. Mata Acara Ketiga - Third Meeting Agenda
- Jumlah suara blanko/abstain : 2.214.900 suara/votes
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : -
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 7.782.080.200 suara/votes
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 7.784.295.100 suara, atau sebesar 100%, atau
So the total number of votes agree lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
7.784.295.100 votes, or 100%, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.
4. Mata Acara Keempat - Fourth Meeting Agenda
- Jumlah suara blanko/abstain : 2.214.900 suara/votes
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : -
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 7.782.080.200 suara/votes
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 7.784.295.100 suara, atau sebesar 100%, atau
So the total number of votes agree lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
7.784.295.100 votes, or 100%, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.
4/7
Page 6
5. Mata Acara Kelima - Fifth Meeting Agenda
- Jumlah suara blanko/abstain : 2.214.900 suara/votes
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : -
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 7.782.080.200 suara/votes
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 7.784.295.100 suara, atau sebesar 100%, atau
So the total number of votes agree lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
7.784.295.100 votes, or 100%, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.
Keputusan Rapat: Meeting Decision:
Keputusan mata acara pertama: Decision of the first agenda item:
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan - Approve and ratify the Company's Annual
Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Report, including the Financial Statements
Laporan Keuangan dan Laporan Tugas and the Board of Commissioners
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Supervisory Report for the financial year
untuk tahun buku yang berakhir pada ended December 31, 2024, and grant full
tanggal 31 Desember 2024, serta release and discharge (acquit et de charge)
memberikan pelunasan dan pembebasan to the Board of Directors and Board of
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de Commissioners of the Company for their
charge) kepada Direksi dan Dewan management and supervisory actions, to
Komisaris Perseroan atas tindakan the extent that such actions are reflected in
pengurusan dan pengawasan yang mereka the Annual Report.
lakukan, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut.
Keputusan mata acara kedua: Decision of the second agenda item:
- Menyetujui penetapan penggunaan laba - Approved the determination of the use of
bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 the Company's net profit for the financial
yang berjumlah Rp14.902.134.754,00 year 2024, which amounted to
diperuntukkan sebagai berikut: Rp14,902,134,754.00, to be allocated as
follows:
i. Tidak membagikan dividen untuk i. No dividend distribution for the
tahun buku 2024; financial year 2024;
ii. Sebesar Rp2.000.000.000,00 ii. Rp2,000,000,000.00 shall be allocated
dialokasikan dan dibukukan sebagai and recorded as Reserve Fund;
Dana Cadangan;
iii. Sisanya dibukukan sebagai laba iii. The remaining amount is recorded as
ditahan Perseroan. retained earnings of the Company.
5/7
Page 7
Keputusan mata acara ketiga: Decision of the third agenda item:
a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada a. Granting power and authority to the
Dewan Komisaris Perseroan untuk Company's Board of Commissioners to
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan determine the amount of salary, and
untuk para anggota Direksi Perseroan yang benefits for members of the Company's
menjabat dalam dan selama tahun buku Board of Directors who serve in and during
2025, dengan memperhatikan rekomendasi the 2025 financial year, taking into account
dari Komite Remunerasi dan Nominasi; the recommendations of the Remuneration
and Nomination Committee;
b. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium b. Determine the amount of salary or
dan tunjangan untuk para anggota Dewan honorarium and benefits for the members
Komisaris Perseroan secara keseluruhan of the Board of Commissioners of the
untuk tahun buku 2025 sama dengan tahun Company as a whole for the financial year
buku 2024, apabila ada kenaikan, tidak 2025 equal to the financial year 2024, if
melebihi 10% dari tahun buku 2024 dan there is an increase, not exceeding 10% of
memberikan kuasa dan kewenangan the financial year 2024 and authorize the
kepada Dewan Komisaris Perseroan Board of Commissioners of the Company
untukm menetapkan alokasinya, dengan to determine the allocation, taking into
memperhatikan rekomendasi dari Dewan account the recommendations of the Board
Komisaris Perseroan yang melaksanakan of Commissioners of the Company that
fungsi Nominasi dan Remunerasi. carry out the Nomination and
Remuneration function.
Keputusan mata acara keempat: Decision of the fourth agenda item:
a. Menyetujui Kantor Akuntan Publik Morhan a. Approve Kantor Akuntan Publik Morhan &
& Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik Rekan, as a Registered Public Accounting
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk Firm with the Financial Services Authority
mengaudit/memeriksa buku dan catatan to audit/examine the Company's books
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir and records for the financial year ending
pada tanggal 31 Desember 2025. December 31, 2025.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada b. To authorize the Board of Commissioners
Dewan Komisaris Perseroan untuk of the Company to appoint a replacement
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti Public Accountant Firm and to dismiss the
maupun memberhentikan Kantor Akuntan appointed Public Accountant Firm, if for
Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena any reason based on the provisions of the
sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Capital Market in Indonesia the appointed
Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik Public Accountant is unable to
yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat perform/complete his/her duties.
melakukan/menyelesaikan tugasnya.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada c. To authorize the Board of Commissioners
Dewan Komisaris Perseroan, untuk of the Company, to determine the
menetapkan honorarium Kantor Akuntan honorarium of the Public Accountant Firm
Publik tersebut berikut syarat-syarat and the terms of appointment, including
penunjukkannya termasuk pemberhentian dismissal or appointing a replacement.
maupun menunjuk penggantinya.
6/7
Page 8
Keputusan mata acara kelima: Decision of the fifth agenda item:
- Menerima dengan baik laporan realisasi - Accepted the report on the realization of
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum the Use of Proceeds from the Initial Public
Perdana Saham yang telah digunakan Offering which has been used until January
sampai dengan tanggal 15 Januari 2025. 15th, 2025.
Demikian ringkasan risalah ini dibuat untuk Hereby this summary of minutes is made to be
dapat dipergunakan dimana perlu. used where necessary.
***
7/7
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 May 2025 · 14:17–14:49 |
| Present | 7,784,295,100 (88.96%) |
| Chair | GREGORIUS ANANDA YURISIO |
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Mona Dita Saraswati
· Corporate Secretary
p.1
unresolved
—
MONDAY, MAY 19TH, 2025
p.2 ×2
unresolved
—
domiciled in South Jakarta (hereinafter
p.2
unresolved
—
General Meeting of Shareholders, on:
p.2
unresolved
—
Karet Semanggi, Kec. Setiabudi
p.2
unresolved
org
financial year ending December 31st,
p.2
unresolved
—
2024 and the granting of full release
p.2
unresolved
—
discharge (acquit et de charge) to all
p.2
unresolved
—
year ending December 31st, 2024.
p.2
unresolved
—
and/or honorarium and allowances for
p.2
unresolved
org
2025 financial year and tantiem for
p.2
unresolved
person
KIKI HERMAWAN SUSILO
p.3 ×2
unresolved
person
GREGORIUS ANANDA YURISIO. Independent
· Komisaris
p.3 ×4
unresolved
—
| Meeting Chair:
· Pimpinan Rapat
p.4
unresolved
person
GREGORIUS
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan
p.7 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1075 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'GREGORIUS ANANDA YURISIO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.96',
'shares_present': '7784295100',
'shares_total_voting': '8750000000',
'time_end': '14:49:00',
'time_start': '14:17:00'}