20250520_SMGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31887280_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. : 021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan GREGORIUS ANANDA YURISIO, selaku Komisaris

Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 7.784.295.100 saham atau 88,96Y6 dari 8.750.000.000 saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
1. Mata Acara Pertama :

-Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara.

-Jumlah suara tidak setuju

-Jumlah suara setuju 784.295.000 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 7.784.295.100 suara, atau sebesar 100Y64, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

2. Mata Acara Kedua :
-Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara.
-Jumlah suara tidak setuju 1
-Jumlah suara setuju : 7.184.295.000 suara.
-Sehingga total suara setuju — : 7.784.295.100 suara, atau sebesar 10096, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

3. Mata Acara Ketiga :
-Jumlah suara blanko/abstain : 2.214.900 suara.
-Jumlah suara tidak setuju 1
-Jumlah suara setuju : 7.782.080.200 suara.
-Sehingga total suara setuju — : 7.784.295.100 suara, atau sebesar 100Y64, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

4. Mata Acara Keempat :
-Jumlah suara blanko/abstain : 2.214.900 suara.
-Jumlah suara tidak setuju 2-
-Jumlah suara setuju : 7.782.080.200 suara.

03

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Biok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com
—— — —  ——————  ——-“——— —  —— ——— - — —
-Sehingga total suara setuju — : 7.784.295.100 suara, atau sebesar 100Y6, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

5. Mata Acara Kelima :
-Jumlah suara blanko/abstain : 2.214.900 suara.
-Jumlah suara tidak setuju 1
-Jumlah suara setuju : 7.782.080.200 suara.
-Sehingga total suara setuju — : 7.784.295.100 suara, atau sebesar 100Y4, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan mata acara pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya
Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan tersebut.

Keputusan mata acara kedua :

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yang
berjumlah Rp14.902.134.754.00 (empat belas miliar sembilan ratus dua ribu seratus
tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) diperuntukkan sebagai
berikut :

i. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2024,

ii. Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dialokasikan dan dibukukan
sebagai Dana Cadangan Perseroan,

iii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Keputusan mata acara ketiga :

a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi Perseroan yang
menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi,

b. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan
Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025 sama dengan tahun
buku 2024, apabila ada kenaikan, tidak melebihi 104 dari tahun buku 2024 dan
memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untukm
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris
Perseroan yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan mata acara keempat :

a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 5

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang indah Blok 8 - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan
Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan
Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan tugasnya.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukkannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Keputusan mata acara kelima :
- Menerima dengan baik laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perdana Saham yang telah digunakan sampai dengan tanggal 15 Januari 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 19 Mei 2025
PA Kota Administrasi Jakarta Barat,

(87 Sa

“SELRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.