Back to announcement
20250520_SHID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31887403.pdf
RUPS minutes Needs review SHIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 018/CS-HSJI/V/2025
Nama Perusahaan Hotel Sahid Jaya Tbk
Kode Emiten SHID
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 010/CS-HSJI/IV/2025 tanggal 24 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.062.327.534 saham atau
94,9078% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.062.32 100% 0 100% 0 100% Setuju
Laporan Keuangan
7.534
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG &
ALI dengan pendapat Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara Wajar, dalam semua
Hal yang Material, Posisi Keuangan PT Hotel Sahid Jaya International Tbk tanggal 31
Desember 2024, serta Kinerja Keuangan dan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana
ternyata dari laporannya tertanggal 25 Maret 2025 nomor 00017/3.0268/AU/05/0394-
2/1/III/2025
3. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan
Perseroan tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2024; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 tersebut, kecuali untuk
perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.062.32 100% 0 100% 0 100% Setuju
Rugi Perseroan untuk
7.534
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Perseroan menetapkan Rugi Bersih tahun buku 2024 sebesar minus Rp
(12.692.939.828,00) (minus dua belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan
ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga Perseroan
memutuskan tidak membagikan dividen dan menyisihkan cadangan wajib
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.062.32 100% 0 100% 0 100% Setuju
Publik dan/atau
7.534
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2025 serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan
lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan usul Komite Audit,
apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk ternyata tidak
dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena
suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut tidak dapat dilanjutkan serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut
Agenda 4 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium berikut
Ya 100% 1.062.32 100% 0 100% 0 100% Setuju
fasiltas serta
7.534
tunjangan lainnya
untuk anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
untuk tahun 2025
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji bagi anggota
Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun 2025 dengan tidak
ada kenaikan mengingat kondisi operasional Perseroan serta pertumbuhan pendapatan
yang belum stabil dan dengan mempertimbangkan usul dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.062.32 100% 0 100% 0 100% Setuju
Kembali / Perubahan
7.534
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima Pengunduran Diri Dr. GANESHA BAYU MURTI, M.Sc sebagai Direktur
Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat
2. Mengangkat DHANADI KUSUMA WARDANA SUKAMDANI sebagai Direktur Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan
anggota Direksi yang digantikannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu
3. Mengangkat kembali:
Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A. sebagai Komisaris
Utama
Hj. EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M.B.A sebagai Wakil Komisaris Utama
MUHAMAD NURDIN, S.E sebagai Komisaris Independen
Drs BENNY ROELYAWAN sebagai Komisaris Independen
Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI, M.M sebagai Direktur Utama
HENGKY ROY, S.E sebagai Direktur
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) yang akan
diselenggarakan pada tahun 2030 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak
ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI, M.M
Direktur : HENGKY ROY, SE
Direktur : DHANADI KUSUMA WARDANA SUKAMDANI
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A.
Wakil Komisaris Utama : Hj EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M.B.A
Komisaris Independen : MUHAMAD NURDIN, S.E
Komisaris Independen : Drs. BENY ROELYAWAN
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
kembali keputusan Rapat ke dalam akta Notaris tersendiri, selanjutnya memberitahukan
perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia
dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Dr. Ir. H. HARIYADI DIREKTUR 16 Mei 2025 16 Mei 2030 1
BUDISANTOSO UTAMA
SUKAMDANI, M.M
Bapak HENGKY ROY, SE DIREKTUR 16 Mei 2025 16 Mei 2030 1 X
Bapak DHANADI DIREKTUR 16 Mei 2025 16 Mei 2030 1
KUSUMA
WARDANA
SUKAMDANI
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak MUHAMAD KOMISARIS 16 Mei 2025 16 Mei 2030 1
X
NURDIN, S.E
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Drs. BENY KOMISARIS 16 Mei 2025 16 Mei 2030 1
X
ROELYAWAN
Ibu Dr. (H.C.) Dra. Hj. KOMISARIS 16 Mei 2025 16 Mei 2030 1
SARWO BUDI UTAMA
WIRYANTI
SUKAMDANI, C.H.
A.
Ibu Hj EXACTY WAKIL 16 Mei 2025 16 Mei 2030 1
BUDIARSI KOMISARIS
SRYANTORO, M. UTAMA
B.A
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Hotel Sahid Jaya Tbk
Hengky Roy
Corporate Secretary
Hotel Sahid Jaya Tbk
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Telepon : 5703232, Fax : 5701619, www.pthsji.com
Nama Pengirim Hengky Roy
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-05-2025 16:40
Lampiran 1. generalmeetingvotingresults_1747717679980.pdf
2. Resume of the AGMS PT HSJI Tbk 2025.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST PT HSJI Tbk 2025.pdf
4. 184A-V-2025 Resume RUPST HSJI.pdf
5. 184B-V-2025 Resume RUPST HSJI (Eng).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hotel Sahid Jaya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Hotel Sahid Jaya Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 018/CS-HSJI/V/2025
Issuer Name Hotel Sahid Jaya Tbk
Issuer Code SHID
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 010/CS-HSJI/IV/2025 Date 24 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 16 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.062.327.534 shares or
94,9078% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.062.32 100% 0 100% 0 100% Setuju
Laporan Keuangan
7.534
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approval of the Annual Report for the financial year 2024 including the Board of
Commissioners Supervisory Actions Report of the Companys
2. Ratifying the Companys Consolidated Financial Report for the 2024 financial year, which
has been audited by the Public Accounting Firm DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO,
DADANG & ALI with the opinion The attached Financial Report presents fairly, in all Material
Matters, the Financial Position of PT Hotel Sahid Jaya International Tbk dated 31 December
2024, as well as its Financial Performance and Cash Flow for the year ended on that date, in
accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia as it appears from its report
dated March 25th, 2025 number 00017/3.0268/AU/05/0394-2/1/III/2025
3. By the approval of said Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory
Actions Report of the Companys and the ratification of the Financial Report of the Company,
the Meeting also grant a complete acquittal and discharge (volledig acquit et de charge) to
all members of the Board of Directors for all their management actions and to all members of
the Board of Commissioners for all their supervisory actions as respectively carried out
during the financial year 2024, to the extend that such actions are recorded and/or reflected
in the Annual Report and the Financial Report of the Company for financial year 2024 except
for fraud, embezzlement and any other criminal acts.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.062.32 100% 0 100% 0 100% Setuju
Rugi Perseroan untuk
7.534
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan The Company determines the Net Loss for the 2023 financial year at minus
(Rp12.692.939.828,00) (minus twelve billion six hundred ninety two million nine hundred
thirty nine thousand eight hundred twenty eight rupiah), so the Company decided not to
distribute dividends and set aside mandatory reserve
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.062.32 100% 0 100% 0 100% Setuju
Publik dan/atau
7.534
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appoint a Public Accounting Firm that will audit the Companys Financial Statements for
the 2025 financial year and to determine the honorarium and other reasonable appointment
requirements for the Public Accounting Firm
2. Appoint a replacement Public Accounting Firm by considering the proposal of the Audit
Committee, if for one reason or another the appointed Public Accounting Firm is unable to
carry out its duties within the specified time period and/or for any reason whatsoever
according to the Companys consideration the appointment of the Public Accounting Firm
cannot be continued and to determine the honorarium and other reasonable appointment
requirements for the replacement Public Accounting Firm
Agenda 4 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium berikut
Ya 100% 1.062.32 100% 0 100% 0 100% Setuju
fasiltas serta
7.534
tunjangan lainnya
untuk anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
untuk tahun 2025
Hasil Keputusan Delegating authority to the Board of Commissioners to determine salaries for members of
the Board of Directors and honorarium for members of the Companys Board of
Commissioners in 2025 with no increase considering the unstable operational conditions and
income growth and taking into account the recommendations from the Companys
Nomination and Remuneration Committee
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.062.32 100% 0 100% 0 100% Setuju
Kembali / Perubahan
7.534
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Accepting the resignation of Dr. GANESHA BAYU MURTI, M.Sc as Director of the
Company effective since the closure of the Meeting
2. Appointing DHANADI KUSUMA WARDANA SUKAMDANI as Director of the Company,
effective since the closure of the Meeting, with a term of office continuing the remaining term
of office of the replaced member of the Board of Directors, without prejudice to the right of
the GMS to dismiss him at any time
3. Re-appointing:
Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A. as President
Commissioner
Hj. EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M.B.A as Vice President Commissioner
MUHAMAD NURDIN, S.E as Independent Commissioner
Drs BENNY ROELYAWAN as Independent Commissioner
Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI, M.M as President Director
HENGKY ROY, S.E as Director
The appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company shall be effective from the closure of the Meeting until the closure of the 5th (fifth)
Annual GMS to be held in 2030, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at
any time.
Thus, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company since the closure of the Meeting shall be as follows:
BOARD OF DIRECTORS :
President Director : Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI, M.M
Director : HENGKY ROY, S.E.
Director : DHANADI KUSUMA WARDANA SUKAMDANI
BOARD OF COMMISSIONERS :
President Commisioner : Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A;
Vice President Commisioner : Hj. EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M.B.A
Independent Commisioner : MUHAMAD NURDIN, S.E
Independent Commisioner : Drs. BENY ROELYAWAN
4. Granting power with the right of substitution to the Board of Directors to restate the
decisions of the Meeting in a separate Notarial deed, and subsequently notify the changes in
the composition of the Companys management to the Ministry of Law of the Republic of
Indonesia and take any necessary actions in accordance with the prevailing laws and
regulations
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Dr. Ir. H. HARIYADI PRESIDENT 16 May 2025 16 May 2030 1
BUDISANTOSO DIRECTOR
SUKAMDANI, M.M
Bapak HENGKY ROY, SE DIRECTOR 16 May 2025 16 May 2030 1 X
Bapak DHANADI DIRECTOR 16 May 2025 16 May 2030 1
KUSUMA
WARDANA
SUKAMDANI
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak MUHAMAD COMMISSIONER 16 May 2025 16 May 2030 1
X
NURDIN, S.E
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Drs. BENY COMMISSIONER 16 May 2025 16 May 2030 1
X
ROELYAWAN
Ibu Dr. (H.C.) Dra. Hj. PRESIDENT 16 May 2025 16 May 2030 1
SARWO BUDI COMMISSIONER
WIRYANTI
SUKAMDANI, C.H.
A.
Ibu Hj EXACTY DEPUTY 16 May 2025 16 May 2030 1
BUDIARSI COMMISSIONER
SRYANTORO, M.
B.A
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Hotel Sahid Jaya Tbk
Hengky Roy
Corporate Secretary
Hotel Sahid Jaya Tbk
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Phone : 5703232, Fax : 5701619, www.pthsji.com
Sender Name Hengky Roy
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-05-2025 16:40
Attachment 1. generalmeetingvotingresults_1747717679980.pdf
2. Resume of the AGMS PT HSJI Tbk 2025.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST PT HSJI Tbk 2025.pdf
4. 184A-V-2025 Resume RUPST HSJI.pdf
5. 184B-V-2025 Resume RUPST HSJI (Eng).pdf
This is an official document of Hotel Sahid Jaya Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Hotel Sahid Jaya Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik DOLI
p.1
unresolved
person
Menerima Pengunduran Diri Dr. GANESHA BAYU MURTI
· Direktur
p.3 ×4
unresolved
person
Hj. EXACTY BUDIARSI SRYANTORO
· Wakil Komisaris Utama
p.3 ×6
unresolved
person
Drs BENNY ROELYAWAN
· Komisaris Independen
p.3 ×3
unresolved
person
Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI
· Direktur Utama
p.3 ×12
unresolved
person
HENGKY ROY
· Direktur
p.3 ×11
unresolved
person
Drs. BENY ROELYAWAN
· Komisaris Independen
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Dr. Ir. H. HARIYADI
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
person
DHANADI
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
H. A. Ibu
p.4 ×2
unresolved
person
Hj EXACTY
p.4 ×2
unresolved
person
BUDIARSI
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
PT HSJI Tbk
p.4 ×4
unresolved
—
Appointing DHANADI KUSUMA WARDANA SUKAMDANI
· Director
p.7 ×4
unresolved
person
Vice President Commissioner MUHAMAD NURDIN
· Independent Commissioner
p.7 ×8
unresolved
org
Ministry of Law
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
714 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '100',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'Rugi Perseroan untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1062'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '100',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1062'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '100',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'Rugi Perseroan untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1062'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '100',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1062'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.9078',
'shares_present': '1062327534'}