Back to announcement
20250520_SFAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31887296.pdf
RUPS minutes Needs review SFANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 023/SFC-CS/V/2025
Nama Perusahaan PT Surya Fajar Capital Tbk
Kode Emiten SFAN
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 013/SFC-CS/IV/2025 tanggal 24 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.357.120.600 saham atau 99,79%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.357.12 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.600
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan mengesahkan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, yang
telah diaudit oleh Bapak Sudiharto Suwowo dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
(Firma anggota jaringan global Moore Stephen di Indonesia), sebagaimana dimuat dalam
laporannya tertanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang
material, serta menyetujui Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
selama Tahun Buku 2024.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan disahkannya
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, serta disetujuinya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris selama Tahun Buku 2024 berarti juga memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku
2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.357.12 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.357.12 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota
jaringan global Moore Stephen di Indonesia), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut
berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, serta untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang
telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar
Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan tugasnya.
Agenda 4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 100% 1.357.12 100% 0 0% 0 0% Setuju
Lainnya bagi Direksi
0.600
dan Honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan; dan
Hasil Keputusan Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam
hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi dan
honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan
memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ivo Rustandi DIREKTUR 30 April 2024 30 April 2029 2
UTAMA
Bapak Rico Lesmana DIREKTUR 30 April 2024 30 April 2029 2
Sulistyo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Harun Pandapotan KOMISARIS 30 April 2024 30 April 2029 2
UTAMA
Bapak Arwani Pranajaya KOMISARIS 30 April 2024 30 April 2029 2
Bapak Syamsul Bahri Ilyas KOMISARIS 30 April 2024 30 April 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Surya Fajar Capital Tbk
Ivo Rustandi
Direktur Utama
PT Surya Fajar Capital Tbk
Satrio Tower Lantai 14, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. C4 Kawasan Mega Kuningan,
Telepon : +62 21 2251 3339, Fax : +62 21 2598 1342, www.sfcapital.co.id
Page 3
Nama Pengirim Ivo Rustandi
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 20-05-2025 14:11
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST SFAN.pdf
2. COVERNOTE RUPST SFAN TANGGAL 16 MEI 2025.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST SFAN_20.05.2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Surya Fajar Capital Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Surya Fajar Capital Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 023/SFC-CS/V/2025
Issuer Name PT Surya Fajar Capital Tbk
Issuer Code SFAN
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 013/SFC-CS/IV/2025 Date 24 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 16 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.357.120.600 shares or 99,79%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.357.12 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.600
Tahunan
Hasil Keputusan Approving the Company's Annual Report for the financial year 2024 and ratifying the
Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Financial Year
ended December 31, 2024, which have been audited by Mr. Sudiharto Suwowo of the
Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm (a member firm of the Moore Stephen global
network in Indonesia), as stated in his report dated March 27, 2025 with a fair opinion, in all
material respects, and approving the Report on the Implementation of Supervisory Duties of
the Board of Commissioners during the Financial Year 2024.
With the approval of the Company's Annual Report for the 2024 financial year and the
ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending
on December 31, 2024, as well as the approval of the Report on the Implementation of the
Board of Commissioners' Supervisory Duties during the 2024 Financial Year, it also means
providing full release and discharge of responsibility (Acquit et de Charge) to the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners for all management and supervisory actions
that have been carried out during the 2024 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.357.12 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the Company not to distribute dividends for the financial year ending December
31, 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.357.12 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to appoint Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm (a member firm of Moore
Stephen's global network in Indonesia), as the Public Accounting Firm that will audit the
Company's financial statements for the current financial year ending on December 31, 2025,
and to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine
the honorarium of the Public Accounting Firm along with the terms of appointment including
its dismissal, and to appoint a replacement Public Accounting Firm or dismiss the appointed
Public Accounting Firm, if for any reason whatsoever, or based on the provisions of the
Capital Market in Indonesia, the appointed Public Accounting Firm is unable to
perform/complete its duties.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 100% 1.357.12 100% 0 0% 0 0% Setuju
Lainnya bagi Direksi
0.600
dan Honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan; dan
Hasil Keputusan Determining the granting of authority to the Nomination and Remuneration Committee,
whose function is carried out by the Company's Board of Commissioners, to determine the
salaries and allowances for members of the Board of Directors and honorariums for the
Company's Board of Commissioners for the 2025 financial year by taking into account the
Company's financial condition.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ivo Rustandi PRESIDENT 30 April 2024 30 April 2029 2
DIRECTOR
Bapak Rico Lesmana DIRECTOR 30 April 2024 30 April 2029 2
Sulistyo
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Harun Pandapotan PRESIDENT 30 April 2024 30 April 2029 2
COMMISSIONER
Bapak Arwani Pranajaya COMMISSIONER 30 April 2024 30 April 2029 2
Bapak Syamsul Bahri Ilyas COMMISSIONER 30 April 2024 30 April 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Surya Fajar Capital Tbk
Ivo Rustandi
Direktur Utama
PT Surya Fajar Capital Tbk
Satrio Tower Lantai 14, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. C4 Kawasan Mega Kuningan,
Phone : +62 21 2251 3339, Fax : +62 21 2598 1342, www.sfcapital.co.id
Sender Name Ivo Rustandi
Function Direktur Utama
Date and Time 20-05-2025 14:11
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST SFAN.pdf
2. COVERNOTE RUPST SFAN TANGGAL 16 MEI 2025.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST SFAN_20.05.2025.pdf
Page 6
This is an official document of PT Surya Fajar Capital Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Surya Fajar Capital Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Sudiharto Suwowo
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1 ×2
unresolved
person
Rico Lesmana
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Harun Pandapotan
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Arwani Pranajaya
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Syamsul Bahri Ilyas
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
601 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1357'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'Lainnya bagi Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1357'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.79',
'shares_present': '1357120600'}