Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20250520_SFAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31887296_lamp3.pdf

RUPS minutes Parsed SFAN

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
                                               RINGKASAN RISALAH
                                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                           PT SURYA FAJAR CAPITAL TBK

Dewan Komisaris dan Direksi PT Surya Fajar Capital Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan,
dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian informasi sebagai berikut:
   Hari/Tanggal   : Jumat, 16 Mei 2025
   Tempat         : Satrio Tower Building, Lt. 14, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. C4/5, Kuningan, Jakarta Selatan.
Rapat Perseroan dibuka pada pukul 11.42 WIB
   A. Mata Acara Rapat
      1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk
          Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 berikut Pemberian Pelunasan dan Pembebasan
          Tanggung Jawab Sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
          Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024;
      2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31
          Desember 2024;
      3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan
          Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025; dan
      4. Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris
          Perseroan.
   B. Pengurus Perseroan yang hadir dalam Rapat
      Dewan Komisaris:
      • Bapak Harun Pandapotan selaku Komisaris Utama
      • Bapak Arwani Pranajaya selaku Komisaris
      • Bapak Syamsul Bahri Ilyas, SH selaku Komisaris Independen
      Direksi:
      • Bapak Ivo Rustandi selaku Direktur Utama
      • Bapak Rico Lesmana Sulistyo selaku Direktur
   C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
      Bahwa di dalam Rapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 1.357.120.600 saham
      atau merupakan 99,79% dari total 1.359.934.021 saham Perseroan sehingga kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41
      ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil
      keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
Page 2 
D. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
   Pada setiap Mata Acara Rapat, telah diberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang
   Saham untuk mengajukan dan/atau menyampaikan pendapat. Namun, tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa
   Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara
   pemungutan suara (voting).


F. Hasil Pemungutan Suara
      MATA ACARA                       SETUJU                       TIDAK SETUJU                   ABSTAIN
     Mata Acara ke – 1         1.357.120.600 suara atau                Tidak Ada                   Tidak Ada
                                 100% dari kehadiran
     Mata Acara ke – 2         1.357.120.600 suara atau                Tidak Ada                   Tidak Ada
                                 100% dari kehadiran
     Mata Acara ke – 3         1.357.120.600 suara atau                Tidak Ada                   Tidak Ada
                                 100% dari kehadiran
     Mata Acara ke – 4         1.357.120.600 suara atau                Tidak Ada                   Tidak Ada
                                 100% dari kehadiran
G. Hasil Keputusan Rapat
   Mata Acara Rapat 1
   - Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan
       Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang
       telah diaudit oleh Bapak Sudiharto Suwowo dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan
       global Moore Stephen di Indonesia), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2025 dengan
       pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta menyetujui Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
       Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024.
   - Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan disahkannya Laporan Keuangan
       Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta disetujuinya
       Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024 berarti juga memberikan
       pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan
       Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
       2024.

   Mata Acara Rapat 2
   - Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
       2024.

   Mata Acara Rapat 3
   - Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan global Moore
       Stephen di Indonesia), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
       tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan memberikan wewenang
       dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut
       berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, serta untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
       pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun
Page 3 
           juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut
           tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

       Mata Acara Rapat 4
       - Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya
           dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan
           honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan kondisi keuangan
           Perseroan.


Rapat Perseroan ditutup pada pukul 12.07 WIB.



                                                Jakarta, 20 Mei 2025
                                           PT SURYA FAJAR CAPITAL TBK
                                                     DIREKSI

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.17 MB
Published20 May 2025
Pages3
Characters6,770
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
SFANPT Surya Fajar Capital Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held16 May 2025 · 11:42–
Present1,357,120,600 (99.79%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
1,357,120,600
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
RUPS detail

Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org SURYA FAJAR CAPITAL TBK p.1 ×8
linked person Ivo Rustandi · Direktur Utama p.1
possible person Prof. DR. Satrio p.1
unresolved person Harun Pandapotan · Komisaris Utama p.1
unresolved person Arwani Pranajaya · Komisaris p.1
unresolved person Syamsul Bahri Ilyas · Komisaris Independen p.1
unresolved person Rico Lesmana Sulistyo · Direktur p.1
unresolved person Sudiharto Suwowo p.2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris p.2 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.778 429 ms 12 Sep 2026 22:51
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_for': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'title': 'Mata Acara ke – 1',
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1357120600'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2025-05-16',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '99.79',
 'shares_present': '1357120600',
 'time_start': '11:42:00',
 'venue': 'Satrio Tower Building, Lt. 14, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. C4/5, '
          'Kuningan, Jakarta Selatan. Rapat Perseroan dibuka pada'}

Other files in this announcement 3

20250520_SFAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31887296.pdf done
20250520_SFAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31887296_lamp2.pdf done
20250520_SFAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31887296_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result