Back to announcement
20250520_SFAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31887296_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review SFANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.912
KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) — 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) — 6678527
Email : humberg@humberglie.com
Nomor
Hal
Tanggal
: 005/KET-N/V/2025 Kepada Yth :
: Surat Keterangan PT SURYA FAJAR CAPITAL Tbk
116 Mei 2025
Yang bertandatangan di bawah ini :
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta Utara
Dengan ini menerangkan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dibuka pada pukul 11.42 WIB.
Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2025, telah diadakan RUPST PT SURYA
FAJAR CAPITAL Tbk, di Satrio Tower Building Lt.14 Unit 5, Jalan Prof. Dr. Satrio
Blok €4/5, Kuningan, DKI Jakarta 12950, sebagaimana tertuang dalam akta saya,
Notaris, tertanggal 16 Mei 2025 nomor 45, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT SURYA FAJAR CAPITAL Tbk ("Perseroan?”):
Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
- Bapak HARUN PANDAPOTAN selaku Komisaris Utama
-. Bapak ARWANI PRANAJAYA selaku Komisaris
- Bapak SYAMSUL BAHRI ILYAS, SH selaku Komisaris Independen
Direksi :
- Bapak IVO RUSTANDI selaku Direktur Utama
— Bapak RICO LESMANA SULISTYO selaku Direktur
Page 2 OCR 0.924
Bahwa agenda-agenda RUPST adalah sebagai berikut : 1) 2) 3) ? Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 berikut Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (acgnit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024, Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024: Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025: dan Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan, Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut : a, Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomor 005/SFC-CS/1II/2025 pada tanggal 24 Maret 2025: Mengumumkan Pemberitahuan rencana RUPST pada tanggal 09 April 2025 (selanjutnya disebut '”Pengumuman”) sesuai dengan POIK No. 15/POJK.04/2020, melalui : - situs web penyedia e-RUPS, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia: - situs web Bursa Efek: dan - situs web Perseroan. Mengumumkan Panggilan RUPST pada tanggal 24 April 2025 (selanjutnya disebut “Panggilan”) sesuai POJK No. 15/POJK.04/2020, melalui : - situs web penyedia e-RUPS, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, - situs web Bursa Efek: dan - situs web Perseroan.
Page 3 OCR 0.933
5. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut : Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 1.357.120.600 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu enam ratus) saham atau sebesar 99,794 (sembilan puluh sembilan koma tujuh sembilan persen) dari 1.359.934.021 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh satu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST. 6. Bahwa ketentuan kuorum RUPST adalah sebagai berikut : Kuorum kehadiran untuk agenda-agenda RUPST' berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) POIK No.15/POJK.04/2020, bahwa RUPST dapat dilangsungkan jika dalam RUPST lebih dari "4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No.15/POJK.04/2020, bahwa RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari "4 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST: -Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk agenda- agenda RUPST. 7. Sesi Pertanyaan : Sebclum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan agenda-agenda RUPST, Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. 8. Keputusan-keputusan Agenda RUPST: RUPST telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut: I. Agenda Pertama RUPST, yaitu :
Page 4 OCR 0.952
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Bapak Sudiharto Suwowo dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan global Moore Stephen di Indonesia), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang materjal, serta menyetujui Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta disetujuinya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024 berarti juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acguit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024. -Setelah dicatat, ternyata : Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain tidak ada. Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada. Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.357.120.600 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu enam ratus) saham atau 10094 (seratus persen) dari jumlah Suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. -sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Pertama RUPST berdasarkan suara bulat dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.
Page 5 OCR 0.953
1. TI. Agenda Kedua RUPST, yaitu : Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. -Setelah dicatat, ternyata : . Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain tidak ada. Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada. Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.357.120.600 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu enam ratus) saham atau 10046 (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. -sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Kedua RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Agenda Ketiga RUPST, yaitu : Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan global Moore Stephen di Indonesia), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, serta untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
Page 6 OCR 0.953
IV. -Setelah dicatat, ternyata : Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain tidak ada. Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada. Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.357.120.600 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu enam ratus) saham atau 10096 (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. -sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Ketiga RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Agenda Keempat RUPST, yaitu : Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. -Setelah dicatat, ternyata : Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain tidak ada. Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada. Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.357.120.600 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu enam ratus) saham atau 10046 (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. -sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Agenda Keempat RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.
Page 7 OCR 0.963
RUPST ditutup pada pukul 12.07 WIB Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT HUMBERG LIE
p.1 ×2
unresolved
person
HARUN PANDAPOTAN
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
person
ARWANI PRANAJAYA
· Komisaris
p.1
unresolved
person
SYAMSUL BAHRI ILYAS
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
RICO LESMANA SULISTYO
· Direktur
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
person
Sudiharto Suwowo
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
177 ms
13 Sep 2026 15:16
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-16',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '11:42:00'}