Back to announcement
20250520_INOV_Pemanggilan RUPS_31887189_lamp4.pdf
RUPS notice Text extracted INOVSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Materi Presentasi
RUPST
PT Inocycle Technology Group Tbk
11 Juni 2025, 14.00 wib - selesai
Page 2
AGENDA/ MATA ACARA RUPST 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penetapan remunerasi serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa dan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. Penjelasan mata acara RUPST : Mata acara pertama sampai ketiga adalah mata acara Rapat yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana harus memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
Page 3
Mata Acara 1 :
Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
Laporan Tahunan
2024 termasuk
Laporan
Keuangan 2024
dan Laporan
Keberlanjutan
2024 telah
diunggah di situs
web Perusahaan.
Page 4
Mata Acara 2 : Penetapan remunerasi serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Mengusulkan kepada RUPS Perseroan, untuk memberikan persetujuan atas : Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan / atau hukum dan peraturan yang berlaku, pemegang saham dapat memberikan otorisasi kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji, bonus, tunjangan dan / atau lainnya komponen remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Page 5
Mata Acara 3 : Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Page 6
TERIMA KASIH INOV, INVEST FOR OUR FUTURE
Page 7
English Version
Presentation Material
AGMS
PT Inocycle Technology Group Tbk
11st June 2025, 2pm until finish
Page 8
Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) Agenda : 1. Approval of the Company's Annual Report for the 2024 financial year, including the Company's Activity Report, Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners and the Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2024 as well as the granting of settlement and release of responsibility (acquit et decharge) to members Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision actions carried out in the financial year ending December 31, 2024. 2. Determination of remuneration and other allowances for the Company's Directors and Board of Commissioners. 3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to examine and audit the Company's books for the financial year ending 31 December 2025, and granting authority to determine the honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements. Explanation of the AGMS agenda: The first to third agenda items are the meeting agenda items which are routinely held at the Company's Annual General Meeting of Shareholders. This is in accordance with the provisions of the applicable regulations in the Company's Articles of Association and/or applicable laws and regulations, which must obtain approval and ratification from the General Meeting of Shareholders.
Page 9
Agenda 1 :
Approval of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Report on the Supervisory Duties of
the Company's Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2024 as well as granting settlement
and release of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company for the management and supervision carried out in the financial year ending on December 31, 2024.
The 2024 Annual
Report, including
the 2024 Financial
Report and
Sustainibility
Report 2024 has
been uploaded on
the Company's
website.
Page 10
Agenda 2: Determination of remuneration and other allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company. Propose to the AGMS, to give approval to : That in accordance with the applicable regulations in the Company's Articles of Association and/or applicable laws and regulations, shareholders may authorize the Board of Commissioners to determine salaries, bonuses, allowances and/or other remuneration components for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
Page 11
Agenda 3 : Appointment of a Registered Public Accountant to examine the Company's books for the financial year ending December 31, 2025.
Page 12
THANK YOU INOV, INVEST FOR OUR FUTURE
Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.