Back to announcement
20250519_PLIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31886888.pdf
RUPS minutes Needs review PLINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 040/LET-CorsecLGL/V/2025
Nama Perusahaan Plaza Indonesia Realty Tbk
Kode Emiten PLIN
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 033 tanggal 25 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.429.697.035 saham atau 97%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 97% 3.429.69 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.035
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Liana Ramon Xenia & Rekan.
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 97% 3.429.69 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.035
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1.Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024, yaitu sebesar Rp997.
540.171.000,-, dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp236.895.499.910,- (dua ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus
sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh
Rupiah) telah dibagikan sebagai dividen interim kepada pemegang saham Perseroan pada
tanggal 25 Oktober 2024.
b. Sebesar Rp339.432.358.080,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus
tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh Rupiah) digunakan
sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham.
c. Sebesar Rp421.212.313.010, (empat ratus dua puluh satu miliar dua ratus dua
belas juta tiga ratus tiga belas ribu sepuluh Rupiah) dicatat sebagai Saldo Laba yang belum
ditentukan penggunaannya (unappropriated retained earnings).
2. Meratifikasi pembagian dividen interim dalam jumlah sebesar Rp236.895.499.910,-
(dua ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus
sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah) yang telah dibagikan kepada
3.535.753.730 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh
ratus tiga puluh) saham Perseroan yang beredar atau sebesar Rp67,- (enam puluh tujuh
Rupiah) per saham berdasarkan Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tertanggal 4 Oktober 2024.
3. Menyetujui sisa alokasi pembagian dividen tunai tahun buku 2024 yaitu sebesar
Rp339.432.358.080,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta
tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh Rupiah) untuk dibagikan kepada
3.535.753.730 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh
ratus tiga puluh) saham Perseroan yang beredar. Dengan demikian, setiap saham akan
memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp96,- (sembilan puluh enam Rupiah) per
saham, yang seluruhnya diambil dari laba bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember
2024.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi
tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan
pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen
yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji
Ya 97% 3.429.69 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau honorarium
7.035
anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris untuk
menetapkan gaji
dan/atau honorarium
bagi anggota Direksi
dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2025
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2025
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 97% 3.429.69 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali susunan
7.035
pengurus Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 dan tanpa mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan adanya
pengangkatan anggota Direksi tersebut, maka untuk selanjutnya susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi
- Direktur Utama : Rosano Barack
- Wakil Direktur Utama : Anthony Prabowo Susilo
- Wakil Direktur Utama : Michael J.P Widjaja
- Direktur : Evy Tirtasudira
- Direktur : David Raimond Sulaiman
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja
- Wakil Komisaris Utama : Amelia Gozali
- Komisaris Independen : Sintong Panjaitan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk
menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan
pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Page 4
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 97% 3.429.69 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.035
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut,
untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2025 dengan kriteria Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki
pengetahuan yang baik dari aspek teknis, termasuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan
pekerjaannya serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut
serta persyaratan lainnya dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.429.689.035 saham atau 97% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 97% 3.429.68 99,99% 0 0% 5.000 0,01% Setuju
Perseroan terkait
4.035
dengan maksud dan
tujuan serta kegiatan
usaha Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar terkait dengan maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha Perseroan sebagai persyaratan pengurusan perizinan Perseroan ke
Lembaga Online Single Submission (OSS) di bawah Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM.
2. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk
mencabut substitusi tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, penting
dan/atau disyaratkan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau, berkaitan dengan
keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan,
termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk menyusun dan menyatakan perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris, membuat dan meminta dibuatkan serta
menandatangani segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan,
hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, menyampaikan kepada instansi yang
berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan
Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk
mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Plaza Indonesia Realty Tbk
Umbas Rombe
Corporate Secretary
Plaza Indonesia Realty Tbk
The Plaza Office Tower Lt. 10
Page 5
Telepon : (021) 29920000, Fax : (021) 29921111, www.plazaindonesiarealty.com
Nama Pengirim Umbas Rombe
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-05-2025 15:19
Lampiran 1. Surat Keterangan Hasil RUPSLB.pdf
2. Surat Pengantar (Ringkasan Risalah RUPS).pdf
3. Surat Keterangan Hasil RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Plaza Indonesia Realty Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Plaza Indonesia Realty Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 040/LET-CorsecLGL/V/2025
Issuer Name Plaza Indonesia Realty Tbk
Issuer Code PLIN
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 033 Date 25 April 2025, Listed companies giving report of general meeting of
shareholder’s result on 16 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.429.697.035 shares or 97%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 97% 3.429.69 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.035
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve and ratify the Annual Report including the Company's Financial Report and the
Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ending on December 31,
2024 which has been audited by the Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Rekan.
2. Approve to provide full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and
supervision actions carried out for the financial year ending on December 31, 2024 as long
as the actions are reflected in the Company's Annual Report and do not constitute a criminal
offense.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 97% 3.429.69 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.035
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. To determine the allocation of the Company net profit for the financial year 2024
2. To ratify the interim dividend distribution.
3. To approve the remaining allocation for the 2024 financial year cash dividend distribution.
4. To grant authority and power to the Company Board of Directors, either collectively or
individually, with the right of substitution and the authority to revoke such substitution, to
carry out all necessary actions related to the implementation of the cash dividend distribution
as stated above, including but not limited to preparing or requesting the preparation of all
required deeds, letters, and documents, without exception.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji
Ya 97% 3.429.69 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau honorarium
7.035
anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris untuk
menetapkan gaji
dan/atau honorarium
bagi anggota Direksi
dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2025
Hasil Keputusan To grant authority to the Company Board of Commissioners to determine the salary and or
honorarium for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company for the 2025 financial year
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 97% 3.429.69 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali susunan
7.035
pengurus Perseroan
Hasil Keputusan 1. To approve the reappointment of all members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company, effective from the closing of this Meeting until the closing of
the Annual General Meeting of Shareholders for the 2029 financial year, without prejudice to
the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
With the reappointment of the members of the Board of Directors, the composition of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company shall henceforth be as
follows:
Board of Directors
President Director Rosano Barack
Vice President Director Anthony Prabowo Susilo
Vice President Director Michael J.P. Widjaja
Director Evy Tirtasudira
Director David Raimond Sulaiman
Board of Commissioners
President Commissioner Franky Oesman Widjaja
Vice President Commissioner Amelia Gozali
Independent Commissioner Sintong Panjaitan
2. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to take all necessary actions related to the implementation of this resolution in
accordance with applicable laws and regulations, including but not limited to declaring the
resolution in a separate Notarial Deed and notifying the changes in the Company
management composition to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with
prevailing regulations.
Page 8
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 97% 3.429.69 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.035
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To approve the granting of full authority and power to the Company Board of
Commissioners, with the right of substitution and the authority to revoke such substitution, to
appoint an Independent Public Accountant
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.429.689.035 share of 97% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 97% 3.429.68 99,99% 0 0% 5.000 0,01% Setuju
Perseroan terkait
4.035
dengan maksud dan
tujuan serta kegiatan
usaha Perseroan
Hasil Keputusan 1. To approve the amendment to Article 3 of the Articles of Association.
2. To grant full power and authority to the Company Board of Directors, either jointly or
individually, with the right of substitution and the authority to revoke such substitution, to take
all necessary, important, and or required actions in order to make effective, legal, and or
implement this Meeting resolution, including the amendment to Article 3 of the Company
Articles of Association.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Plaza Indonesia Realty Tbk
Umbas Rombe
Corporate Secretary
Plaza Indonesia Realty Tbk
The Plaza Office Tower Lt. 10
Phone : (021) 29920000, Fax : (021) 29921111, www.plazaindonesiarealty.com
Sender Name Umbas Rombe
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-05-2025 15:19
Attachment 1. Surat Keterangan Hasil RUPSLB.pdf
2. Surat Pengantar (Ringkasan Risalah RUPS).pdf
3. Surat Keterangan Hasil RUPST.pdf
Page 9
This is an official document of Plaza Indonesia Realty Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Plaza Indonesia Realty Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum dan HAM
p.3
unresolved
org
Kementerian Investasi
p.4
unresolved
org
Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Rekan
p.6
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1431 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'seq': 1, 'votes_abstain': '202', 'votes_for': '3535753730'},
{'seq': 2,
'votes_abstain': '31',
'votes_against': None,
'votes_for': '3535753730'},
{'pct_for': '97',
'seq': 5,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '3429689035'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97',
'seq': 6,
'votes_abstain': '5000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3429'},
{'pct_for': '97', 'seq': 10, 'votes_for': '3429689035'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97',
'seq': 11,
'votes_abstain': '5000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3429'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '97',
'shares_present': '3429697035'}