Back to announcement
20250519_TOTL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31886875_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed TOTLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.938
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 SURAT KETERANGAN Nomor : 88/TPB-RUPST/V/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: Bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 15 Mei 2025, berada di Gd. Total Lt.8, Jl. Letjen. S. Parman No.106A, Jakarta 11440, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk. (yang selanjutnya akan disebut “Perseroan”. Rapat Perseroan dibuka pada pukul 10.16 WIB. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah melakukan : 1. Pemberitahuan mata acara untuk rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah dilakukan pada hari Jumat, 21 Maret 2025. 2. Pengumuman Rapat telah dilakukan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan www.totalbp.com dan situs web penyedia fasilitas Electronic General : Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”) pada hari Selasa, 08 April 2025. 3. Panggilan untuk Rapat telah dilakukan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan www.totalbp.com dan situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“cASY.KSEI”) pada hari Rabu, , 23 April 2025. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah : Dewan Komisaris : Presiden Komisaris & Komisaris Independen : Bapak Ir. Reyno Stephanus Adhiputranto Komisaris Independen : Bapak Drs. Rusdy Daryono Komisaris : Bapak Pinarto Sutanto Komisaris : Ibu Liliana Komajaya, MBA. Komisaris : Bapak Drs. Wibowo Komisaris : Bapak Rudi S. Komajaya, MSc., MBA. Direksi Presiden Direktur : Ibu Janti Komadjaja, MSc, Direktur : Ibu Ir. Moeljati Soetrisno Direktur : Bapak Ir. Lio Sudarto., MM JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 2 OCR 0.948
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Direktur : Bapak Ir. Saleh, MM. Direktur : Bapak Ir. Rasyid Daulay, M.T -Berdasarkan daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui sistem &ASY KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat ini berjumlah 2.230.040.160 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta empat puluh ribu seratus enam puluh) saham atau mewakili 65,40Yo (enam puluh lima koma empat nol persen) dari dari 3.410.000.000 (tiga miliar empat ratus sepuluh juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran sebagaimana diatur Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi. Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai kuorum telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat pada hari ini. Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : F: Persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 25 Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024. 3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 4. ' Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Untuk mata acara Rapat pertama ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, namun untuk mata acara Rapat lainnya tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara lisan dan melalui sistem Easy.KSEI. JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 3 OCR 0.944
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 -Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut: Untuk Agenda Rapat Pertama: Jumlah suara yang hadir sebanyak 2.230.040.160 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 10.000 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak — 47.130.200 saham Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.182.899.960 saham Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Sehingga Total Suara setuju sebanyak 2.230.030.160 saham - 99,99 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Pertama disetujui dengan suara terbanyak sebagai berikut : 1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagai auditor independen dengan opini “wajar tanpa modifikasian” 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. Agenda Rapat Kedua: Jumlah suara yang hadir sebanyak 2.230.040.160 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 10.000 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak '— 46.491.200 saham Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.183.538.960 saham Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 4 OCR 0.945
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Sehingga Total Suara setuju sebanyak 2.230.030.160 saham - 99,99 Ya Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Kedua disetujui dengan suara terbanyak sebagai berikut : 1. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp 255.750.000.000,- (dua ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar 96,3 Yo (sembilan puluh enam koma tiga persen) dari laba tahun berjalan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2025 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“Recording Date”) atau sebesar Rp 75,- (tujuh puluh lima rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia — untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut: - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 23 Mei 2025, - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 26 Mei 2025, - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 27 Mei 2025: Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 28 Mei 2025. Pelsibayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 18 Juni 2025. 2. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained carnings. 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agenda Rapat Ketiga Jumlah suara yang hadir sebanyak 2.230.040.160 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 4.777.700 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 46.491.500 saham Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.178.770.960 saham Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Sehingga Total Suara setuju sebanyak 2.225.262.460 saham — 99,79 Yo JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com 4
Page 5 OCR 0.947
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Ketiga disetujui dengan suara terbanyak sebagai berikut : Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau mengangkat Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan audit, serta - memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, pendelegasian " wewenang ini dikarenakan Perseroan masih menyelenggarakan proses seleksi penunjukkan Akuntan Publik tersebut. Agenda Rapat Keempat Jumlah suara yang hadir sebanyak 2.230.040.160 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 17.600 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 46.491.500 saham Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.183.531.060 saham Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. ' Sehingga Total Suara setuju sebanyak 2.230.022.560 saham — 99,99 Ya Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Keempat disetujui dengan suara terbanyak sebagai berikut : Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Rapat Perseroan ditutup pada jam 11.01 WIB. -Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Kamis, tanggal 15 Mei 2025, nomor : 25, dibuat oleh saya, Notaris. JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 6 OCR 0.923
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 -Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya. Jakarta, 15 Mei 2025 JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 15 May 2025 · 10:16– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,183,538,960
—
Against
10,000
—
Abstain
—
—
Agenda 2
approved
For
2,178,770,960
—
Against
4,777,700
—
Abstain
46,491,500
—
Agenda 3
approved
For
2,183,531,060
—
Against
17,600
—
Abstain
46,491,500
—
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO
p.1 ×14
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×6
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×5
unresolved
org
Pertanahan Nasional
p.1 ×6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
person
Ir. Reyno Stephanus Adhiputranto
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
Drs. Rusdy Daryono
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
Liliana Komajaya
· Komisaris
p.1
unresolved
person
Rudi S. Komajaya
· Komisaris
p.1
unresolved
person
MSc.
p.1
unresolved
person
Janti Komadjaja
· Presiden Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Ir. Lio Sudarto.
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Ir. Rasyid Daulay
· Direktur
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2
unresolved
org
Hadori Sugiarto Adi & Rekan
p.3
unresolved
org
Menteri Agrariadan Tata Ruang
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
179 ms
13 Sep 2026 15:19
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_against': '10000',
'votes_for': '2183538960',
'votes_in_favor_total': '2230030160'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '46491500',
'votes_against': '4777700',
'votes_for': '2178770960',
'votes_in_favor_total': '2225262460'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '46491500',
'votes_against': '17600',
'votes_for': '2183531060',
'votes_in_favor_total': '2230022560'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-15',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2025-05-27',
'time_start': '10:16:00'}