20250516_GMTD_Pemanggilan RUPS_31886315_lamp3.pdf

Makassar, 19 Mei 2025
No : 056/EXT/GMTD/CORSEC/V/2025

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”)
Gedung Sumitro Joyohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. : Bapak Inarno Djajadi

Perihal          : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) PT Gowa
                   Makassar Tourism Development, Tbk (“Perseroan”)


Dengan hormat,

Merujuk pada Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20
April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK No. 15/2020”), bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk
menyelenggarakan Rapat pada :

Hari/Tanggal     : Selasa, 10 Juni 2025 2024
Waktu            : 09.00 Wita - Selesai
Tempat           : Hotel The Rinra Makassar
                   Jalan Metro Tanjung Bunga No. 2, Makassar

Dengan agenda sebagai berikut :
   1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
       serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
       31 Desember 2024.
   2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
       31 Desember 2024.
   3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan
       Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk
       audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
   4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2025.
   5. Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
       Perseroan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk




Tubagus Syamsul Hidayat
Corporate Secretary