Back to announcement
20250517_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31886575.pdf
RUPS minutes Needs review BEEFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat B.018-Corpsec-ETT-BEEF-V-2025
Nama Perusahaan PT Estika Tata Tiara Tbk.
Kode Emiten BEEF
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor B.013-Corpsec-ETT-BEEF-IV-2025. tanggal 25 April 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.857.624.506 saham atau 81,51%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 5.857.62 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.506
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai jalannya usaha Perseroan
dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta Laporan Keuangan
Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Independen Drs Kartoyo & Rekan dan menyetujui Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 5.857.62 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.506
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2024 sebesar Rp.103.297.742.169,- (seratus tiga miliar dua ratus sembilan puluh
tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah) sebagai
laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 5.857.61 99,999% 6.000 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.506
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit
Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria
Independen dan terdaftar di OJK, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun
buku yang berakhir 31 Desember 2025, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 100% 5.857.61 99,999% 11.110 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnnya
3.396
bagi Anggota Dewan
Komisaris dan Dewan
Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan
memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
6.142.589.015 saham atau 85,48% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembagian Saham
Ya 100% 6.142.58 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bonus (Saham
9.015
Bonus)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembagian Saham Bonus yang berasal dari sebagian Tambahan Modal
Disetor Neto per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp63.525.784.476,- (enam puluh tiga
miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh
puluh enam Rupiah), untuk dikapitalisasi dengan cara menerbitkan Saham Bonus dengan
nilai nominal Rp68,- (enam puluh delapan Rupiah) per saham kepada para pemegang
saham Perseroan dengan rasio 100 : 13 (seratus banding tiga belas) sehingga setiap
pemegang 100 (seratus) saham Perseroan akan memperoleh 13 (tiga belas) Saham Bonus.
2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan
dengan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham sebesar Rp63.
525.784.476,- (enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan
puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sejumlah 934.188.007
(sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh) saham Seri
B dengan nilai nominal Rp. 68,- (enam puluh delapan Rupiah).
Sehingga modal ditempatkan dan disetor semula sejumlah 7.186.061.591 saham yang
terdiri dari:
a. 1.884.312.595 saham Seri A masing-masing dengan nilai nominal Rp100 atau
seluruhnya sebesar Rp 188.431.259.500.
b. 5.301.748.996 saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp68 atau
seluruhnya sebesar Rp 360.518.931.728.
Menjadi sebagai berikut:
Modal ditempatkan dan disetor sejumlah 8.120.249.598 saham yang terdiri dari:
a. 1.884.312.595 saham Seri A masing-masing dengan nilai nominal Rp100 atau
seluruhnya sebesar Rp 188.431.259.500.
b. 6.235.937.003 saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp68 atau
seluruhnya sebesar Rp 424.043.716.204.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Saham Bonus termasuk tetapi tidak
terbatas sesuai dengan prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham
menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan,
menyesuaikan dan/atau mengubah susunan pemegang saham Perseroan termasuk yang
tercatat di dalam basis data (database) Sistem Administrasi Hukum Umum Online di
Kementerian Hukum RI, serta melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan
tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan
menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di
hadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Ratna Sari Ismianti
Corporate secretary
Page 4
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9 - Sudirman Central Business District - Jl. Jend
Telepon : 02151402094, Fax : -, www.kibif.com
Nama Pengirim Ratna Sari Ismianti
Jabatan Corporate secretary
Tanggal dan Waktu 17-05-2025 21:15
Lampiran 1. Covernote Risalah RUPST-LB ETT-BEEF 2025.pdf
2. Risalah RUPST-LB BEEF 16Meil25.pdf
3. Summay of Minutes AGMS-EGMS May16-25.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Estika Tata Tiara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Estika Tata Tiara Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B.018-Corpsec-ETT-BEEF-V-2025
Issuer Name PT Estika Tata Tiara Tbk.
Issuer Code BEEF
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number B.013-Corpsec-ETT-BEEF-IV-2025. Date 25 April 2025, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 16 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.857.624.506 shares or 81,51%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 5.857.62 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.506
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratify the Annual Report regarding the Company's business and the
Company's financial administration for the financial year 2024, as well as the Company's
Financial Statements including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for
the financial year ended December 31, 2024 which has been audited by Independent Public
Accounting Firm Drs Kartoyo & Parners and approve the Board of Commissioners'
Supervisory Report for the financial year ended December 31, 2024, and provide full
discharge and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the supervisory and
management actions carried out for the financial year ending December 31, 2024, as long as
these actions are reflected in the Annual Report, Financial Statements and Supervisory
Report of the Board of Commissioners for the financial year 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 5.857.62 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.506
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the allocation of net profit for the financial year ending December 31, 2024,
amounting to IDR 103,297,742,169 (one hundred three billion two hundred ninety-seven
million seven hundred forty-two thousand one hundred sixty-nine Rupiah) as retained
earnings to strengthen the capital structure.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 5.857.61 99,999% 6.000 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.506
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to grant authority and power to the Board of Commissioners and the Company's
Audit Committee, to appoint a Public Accountant and/or a Public Accounting Firm with
Independent criteria and registered with OJK, which will audit the Company's financial
statements for the financial year ending December 31, 2025, as well as to determine the
honorarium of the Public Accountant including the terms of their appointment and dismissal.
Page 6
Agenda 4 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 100% 5.857.61 99,999% 11.110 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnnya
3.396
bagi Anggota Dewan
Komisaris dan Dewan
Direksi
Hasil Keputusan Approved to authorize the Board of Commissioners to determine salaries and/or other
allowances for members of the Company's Board of Directors, as well as honorarium and
other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the financial
year 2025, taking into account the input/recommendations from the Nomination and
Remuneration Committee.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
6.142.589.015 share of 85,48% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembagian Saham
Ya 100% 6.142.58 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bonus (Saham
9.015
Bonus)
Hasil Keputusan 1. Approving the distribution of Bonus Shares derived from part of the Additional Paid-
in Capital as of December 31, 2024, amounting to Rp63,525,784,476 (sixty-three billion five
hundred twenty-five million seven hundred eighty-four thousand four hundred seventy-six
Rupiah), to be capitalized by issuing Bonus Shares with a nominal value of Rp68 (sixty-eight
Rupiah) per share to the shareholders of the Company with a ratio of 100:13 (one hundred to
thirteen) so that each holder of 100 (one hundred) shares of the Company will receive 13
(thirteen) Bonus Shares.
2. Approving the increase in the placed and paid-up capital of the Company
concerning the distribution of Bonus Shares derived from the Capitalization of Share
Premium amounting to Rp63,525,784,476 (sixty-three billion five hundred twenty-five million
seven hundred eighty-four thousand four hundred seventy-six Rupiah) or a total of
934,188,007 (nine hundred thirty-four million one hundred eighty-eight thousand seven)
Series B shares with a nominal value of Rp68 (sixty-eight Rupiah).
The initial and paid-up capital was 7,186,061,591 shares consisting of:
a. 1,884,312,595 series A shares, each with a nominal value of Rp100 or a total of Rp.
188,431,259,500.
b. 5,301,748,996 series B shares, each with a nominal value of Rp68 or a total of Rp
360,518,931,728.
It becomes as follows:
The issued and paid-up capital amounted to 8,120,249,598 shares, consisting of:
a. 1,884,312,595 Series A shares, each with a nominal value of IDR 100 or IDR
188,431,259,500.
b. 6,235,937,003 Series B shares each with a nominal value of IDR 68 or IDR
424,043,716,204.
3. Approving to grant authority and power with the right of substitution to the Company
Board of Directors to carry out the distribution of Bonus Shares, including but not limited to,
by the procedures and methods under the applicable laws and regulations.
In connection with the distribution of Bonus Shares derived from the Capitalization of Share
Premium, approving to grant authority and power with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to amend the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company
Articles of Association, to adjust and or change the composition of the Company
shareholders including those recorded in the database of the Online General Legal
Administration System at the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and to take all
actions related to the above decision including but not limited to creating, signing, and
submitting all documents, as well as to declare it in a separate deed before a Notary, as
required by and under the applicable laws and regulations, and subsequently notify the
changes to the Company Articles of Association to the relevant authorities based on the
applicable laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Ratna Sari Ismianti
Corporate secretary
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Page 8
Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9 - Sudirman Central Business District - Jl. Jend
Phone : 02151402094, Fax : -, www.kibif.com
Sender Name Ratna Sari Ismianti
Function Corporate secretary
Date and Time 17-05-2025 21:15
Attachment 1. Covernote Risalah RUPST-LB ETT-BEEF 2025.pdf
2. Risalah RUPST-LB BEEF 16Meil25.pdf
3. Summay of Minutes AGMS-EGMS May16-25.pdf
This is an official document of PT Estika Tata Tiara Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Estika Tata Tiara Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen Drs Kartoyo & Rekan
p.1
unresolved
person
Drs Kartoyo
p.1 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum RI
p.3
unresolved
person
Ratna Sari Ismianti
· Corporate secretary
p.3 ×6
unresolved
org
Ministry of Law
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
2475 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '11110',
'votes_for': '5857'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '11110',
'votes_for': '5857'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.51',
'shares_present': '5857624506'}