20250517_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31886575_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review BEEF

Document Extracted text 6

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 6

Page 1 OCR 0.939

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS/PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012, tanggal 21 November 2012

Jakarta, 16 Mei 2025 Nomor: 02/V/EFK/2025

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk. "

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk. (“Perseroan”)
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang
diselenggarakan secara fisik dan elektronik tanpa kehadiran fisik para pemegang saham menggunakan
sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dengan rincian
informasi sebagai berikut:

I. a. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Mei 2025

Waktu : 14.15” WIB s/d 15.03? WIB

Tempat : Eguity Tower, Eguity Hall — LG Floor
Lot 9, Sudirman Central Business District
Jakarta 12190

Dengan Agenda RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, dan persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.

3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun 2025.

b. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda RUPS Luar Biasa
Hari/Tanggal : Jumat, 16 Mei 2025
Waktu : 15.12” WIB s/d 15.38” WIB o

Jalan Senayan No. 17, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
T. 46221 27936937, M. 462818888480

Page 2 OCR 0.948

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS/PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012, tanggal 21 November 2012

TI.

Tempat : Eguity Tower, Eguity Hall - LG Floor

Lot 9, Sudirman Central Business District
Jakarta 12190

Dengan Agenda RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

Persetujuan Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) per tanggal 31 Desember
2024 yang akan dibagikan sebagai Saham Bonus kepada para pemegang Saham Perseroan.

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS

Luar Biasa:

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama : Bapak Aldi Imam Wibowo
Komisaris : Bapak Billy Sabarto.

Anggota Direksi Perseroan:

Direktur Utama : Bapak Ir. Imam Subowo, MMA.
Direktur : Bapak Edie.

Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

RUPS Tahunan

Bahwa dalam RUPS Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam
Pasal 12 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang
No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK
No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”), berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat
dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Tahunan Pemegang Saham yang hadir atau
diwakili oleh kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 5.857.624.506 saham
atau mewakili 81,5196 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak
suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam
ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat.

RUPS Luar Biasa

Bahwa dalam RUPS Luar Biasa berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12
ayat (2) angka 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 42 ayat (2) UUPT dan Pasal 41 POJK No.
15/2020, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Jalan Senayan No. 17, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
T. 46221 27936937, M. “628118888480

Page 3 OCR 0.950

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Luar Biasa Pemegang Saham yang hadir atau
diwakili oleh kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 6.142.589.015 saham
atau mewakili 85,48Y6 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak
suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam
ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat.

Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS
Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat, dan terdapat pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan:
1. Agenda Pertama

Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
5.857.624.506 Saham Nihil Nihil 1

2. Agenda Kedua
Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
5.857.624.506 Saham Nihil Nihil 1

3. Agenda Ketiga
Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
5.857.618.506 Saham 6.000 Saham Nihil Nihil

4. Agenda Keempat
Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
5.857.613.396 Saham 11.110 Saham Nihil Nihil

Jalan Senayan No. 17, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
T. 46221 27936937, M. 4628118888480

Page 4 OCR 0.953

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa:

1. Agenda Pertama
Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
6.142.589.015 Saham Nihil Nihil 1

VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan:

1. Agenda Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata
usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta Laporan Keuangan Perseroan
termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs
Kartoyo & Rekan dan menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2024.

2. Agenda Kedua:
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2024 sebesar Rp.103.297.742.169,- (seratus tiga miliar dua ratus sembilan puluh
tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah) sebagai laba
ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan.

3. Agenda Ketiga:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan,
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen
dan terdaftar di OJK, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang
berakhir 31 Desember 2025, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut
berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

4. Agenda Keempat:
Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan
memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
ko)

Jalan Senayan No. 17, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
T. 46221 27936937, M. 628118888480

Page 5 OCR 0.950

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS/PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012, tanggal 21 November 2012

VII. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa:

Agenda Pertama

Menyetujui pembagian Saham Bonus yang berasal dari sebagian Tambahan Modal Disetor
Neto per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp63.525.784.476,- (enam puluh tiga miliar
lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh
enam Rupiah), untuk dikapitalisasi dengan cara menerbitkan Saham Bonus dengan nilai
nominal Rp68,- (enam puluh delapan Rupiah) per saham kepada para pemegang saham
Perseroan dengan rasio 100 : 13 (seratus banding tiga belas) sehingga setiap pemegang
100 (seratus) saham Perseroan akan memperoleh 13 (tiga belas) Saham Bonus.
Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan
pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham sebesar
Rp63.525.784.476,- (enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus
delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sejumlah
934.188.007 (sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu
tujuh) saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 68,- (enam puluh delapan Rupiah).

Sehingga modal ditempatkan dan disetor semula sejumlah 7.186.061.591 (tujuh miliar

seratus delapan puluh enam juta enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu)

saham yang terdiri dari:

a. 1.884.312.595 (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua belas
ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham Seri A masing-masing dengan nilai
nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 188.431.259.500,-
(seratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima
puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).

b. 5.301.748.996 (lima miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu
sembilan ratus sembilan puluh enam) saham Seri B masing-masing dengan nilai
nominal Rp68,- (enam puluh delapan Rupiah) atau seluruhnya sebesar
Rp 360.518.931.728,- (tiga ratus enam puluh satu miliar lima ratus delapan belas juta
sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan).

Menjadi sebagai berikut:

Modal ditempatkan dan disetor sejumlah 8.120.249.598 (delapan miliar seratus dua puluh
juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham yang
terdiri dari:

b. 6.235.937.003 (enam miliar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh
tujuh ribu tiga) saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp68,- (enam
puluh delapan Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 424.043.716.204,- (empat ratus

Jalan Senayan No. 17, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru.
Jakarta Selatan 12180
T. 46221 27936937, M. 462811888480

Page 6 OCR 0.954

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS/PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012, tanggal 21 November 2012

dua puluh empat miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus
empat Rupiah).

3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melaksanakan pembagian Saham Bonus termasuk tetapi tidak terbatas
sesuai dengan prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

4. Sehubungan dengan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham
menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan,
menyesuaikan dan/atau mengubah susunan pemegang saham Perseroan termasuk yang
tercatat di dalam basis data (database) Sistem Administrasi Hukum Umum Online di
Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan sehubungan
dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat,
menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam
suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya memberitahukan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Jakarta, 16 Mei 2025

Jalan Senayan No. 17, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
T. 46221 27936937, M. t628118888480

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.73 MB
Published	17 May 2025
Pages	6
Characters	14,333
Text source	OCR
OCR confidence	0.949

RUPS extracted from this filing

Emiten	BEEF PT Estika Tata Tiara Tbk.
Type	RUPS Luar Biasa
Held	16 May 2025 · –
Present	— (—)
Chair	—

Agenda 1 approved

For

5,857,624,506

—

Against

—

Abstain

—

Agenda 2 approved

For

5,857,624,506

—

Against

—

Abstain

—

Agenda 3 approved

For

5,857,618,506

—

Against

6,000

—

Abstain

—

Agenda 4 approved

For

5,857,613,396

—

Against

11,110

—

Abstain

462

—

Agenda 5 approved

For

6,142,589,015

—

Against

—

Abstain

—

RUPS detail

Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ESTIKA TATA TIARA Tbk. p.1 ×8

linked person Aldi Imam Wibowo · Komisaris Utama p.2

linked person Billy Sabarto. · Komisaris p.2

linked person Imam Subowo, MMA. · Direktur Utama p.2 ×2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1

possible — Central Business p.1 ×2

possible person Bapak Edie. · Direktur p.2

unresolved person EMMYRA FAUZIA KARIANA p.1 ×7

unresolved org MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA p.1 ×6

unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.1

unresolved org Kantor Akuntan Publik Independen p.1

unresolved person Edie. Kehadiran p.2

unresolved org Kantor Akuntan Publik Drs Kartoyo & Rekan p.4

unresolved org Kantor Akuntan Publik Drs Kartoyo p.4

unresolved person Drs Kartoyo p.4

unresolved org Kementerian Hukum Republik Indonesia p.6

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser Partial confidence 0.444 160 ms 13 Sep 2026 15:17

no shares_present; no pct_present

Raw output

{'agenda': [{'approved': True,
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '5857624506'},
            {'approved': True,
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '5857624506'},
            {'approved': True,
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '6000',
             'votes_for': '5857618506'},
            {'approved': True,
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '462',
             'votes_against': '11110',
             'votes_for': '5857613396'},
            {'approved': True,
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '6142589015'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2025-05-16',
 'meeting_type': 'EGM'}

Other files in this announcement 3

20250517_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31886575.pdf done

20250517_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31886575_lamp3.pdf done

20250517_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31886575_lamp2.pdf done