20250517_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31886575_lamp2.pdf

-
-
-          Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

            Komisaris Utama                                     Aldi Imam Wibowo
            Komisaris                                           Billy Sabarto

    V.         Pemimpin Rapat:
               Rapat dipimpin oleh Sdr Aldi Imam Wibowo, selaku Komisaris Utama

    VI.        Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

               Bahwa dalam RUPS Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 angka
               (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang
               Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No.
               15/2020”), berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh
               pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
               hak suara yang hadir dalam Rapat.

               Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Tahunan Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh
               Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 5.857.624.506 saham atau mewakili 81,51%
               dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh
               karenanya persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah
               terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai
               dengan agenda Rapat.

    VII.       Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
               Bahwa dalam RUPS Luar Biasa berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2
               angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang
               Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No.
               15/2020”), berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh
               pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
               hak suara yang hadir dalam Rapat.

               Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Luar Biasa Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh
               Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah sebanyak 6.142.589.015 saham atau mewakili 85,48% dari
               seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya
               persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi,
               sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan
               agenda Rapat

    VIII.      Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
               Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
               dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
               mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



    IX.        Mekanisme Pengambilan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Biasa
                 a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, karena terdapat beberapa
                      Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat
                      saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan
                      suara tidak setuju;
                 b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham
                      atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya
                      yang memberikan suara blanko (abstain).

             c.   Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara
                  sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap
                  mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan
                  suara.
             d.   Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020
                  tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
                  Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat
                  umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni
                  eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-
                  Voting).

X.       Hasil Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Keputusan Rapat:

 Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting dan Keputusan Rapat adalah
sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

               Setuju                  Tidak Setuju               Abstain              Usulan Pertanyaan
       5.857.624.506 suara      /   0 suara / 0%            0 suara / 0%                      Nihil
       100%

     Keputusan Rapat:
     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha
     keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya
     Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
     2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Drs Kartoyo & Rekan dan menyetujui Laporan
     Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
     memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
     kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
     yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan
     tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
     untuk tahun buku 2024.




Mata Acara Kedua

               Setuju                  Tidak Setuju               Abstain              Usulan Pertanyaan
       5.857.624.506 suara      /   0 suara / 0%            0 suara / 0%                      Nihil
       100%

     Keputusan Rapat:
     Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024
     sebesar Rp.103.297.742.169,- (seratus tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh
     dua ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah) sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat
     struktur permodalan.




 Mata Acara Ketiga

               Setuju                  Tidak Setuju               Abstain              Usulan Pertanyaan
       5.857.618.506 suara      /   6000 suara / 0%         0 suara / 0%                      Nihil
       99,999%

      Keputusan Rapat:
      Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan, untuk
      menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen dan terdaftar di OJK,
      yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025, serta untuk
      menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk
      pemberhentiannya.


 Mata Acara Keempat

                Setuju                 Tidak Setuju               Abstain           Usulan Pertanyaan
        5.857.613.396 suara     /   11.110   suara      /   0 suara / 0%                   Nihil
        99,999%                     0,001%

      Keputusan Rapat:
      Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan
      lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
      Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite
      Nominasi dan Remunerasi.




XI.       Hasil Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Keputusan Rapat:

  1. Agenda Pertama
                   Setuju                   Tidak Setuju               Abstain           Usulan/Pertanyaan
        6.142.589.015 Suara/100%                Nihil                       Nihil              Nihil


      Keputusan Rapat:
              1.       Menyetujui pembagian Saham Bonus yang berasal dari sebagian Tambahan Modal Disetor
                       Neto per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp63.525.784.476,- (enam puluh tiga miliar
                       lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh
                       puluh enam Rupiah), untuk dikapitalisasi dengan cara menerbitkan Saham Bonus dengan
                       nilai nominal Rp68,- (enam puluh delapan Rupiah) per saham kepada para pemegang
                       saham Perseroan dengan rasio 100 : 13 (seratus banding tiga belas) sehingga setiap
                       pemegang 100 (seratus) saham Perseroan akan memperoleh 13 (tiga belas) Saham Bonus.

              2.       Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan
                       pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham sebesar
                       Rp63.525.784.476,- (enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus
                       delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sejumlah
                       934.188.007 (sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu
                       tujuh) saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 68,- (enam puluh delapan Rupiah).

              Sehingga modal ditempatkan dan disetor semula sejumlah 7.186.061.591 saham yang terdiri dari:

              a.       1.884.312.595 saham Seri A masing-masing dengan nilai nominal Rp100 atau seluruhnya
                       sebesar Rp 188.431.259.500.
              b.       5.301.748.996 saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp68 atau seluruhnya
                       sebesar Rp 360.518.931.728.

               Menjadi sebagai berikut:
               Modal ditempatkan dan disetor sejumlah 8.120.249.598 saham yang terdiri dari:
               a.       1.884.312.595 saham Seri A masing-masing dengan nilai nominal Rp100 atau seluruhnya
                        sebesar Rp 188.431.259.500.
               b.       6.235.937.003 saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp68 atau seluruhnya
                        sebesar Rp 424.043.716.204.


               3.      Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
                       Perseroan untuk melaksanakan pembagian Saham Bonus termasuk tetapi tidak terbatas
                       sesuai dengan prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
                       berlaku.
                       Sehubungan dengan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham
                       menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
                       Perseroan untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan,
                       menyesuaikan dan/atau mengubah susunan pemegang saham Perseroan termasuk yang
                       tercatat di dalam basis data (database) Sistem Administrasi Hukum Umum Online di
                       Kementerian Hukum RI, serta melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan
                       tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan
                       menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di
                       hadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
                       perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran
                       Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-
                       undangan yang berlaku.


Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.


                                          Jakarta, 16 Mei 2025
                                       PT ESTIKA TATA TIARA Tbk
                                            Direksi Perseroan