Back to announcement
20250516_APLN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31886189.pdf
RUPS minutes Needs review APLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 020/APLN/V/2025
Nama Perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk.
Kode Emiten APLN
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015/APLN/IV/2025 tanggal 23 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 20.501.745.433 saham atau
90,32% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,32% 20.493.3 99,959%8.030.70 0,039% 397.500 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
17.233 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2024 Perseroan, termasuk
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 (Auditan).
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada setiap Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tahun buku
2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2024 Perseroan, yang
di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 (Auditan).
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,32% 20.493.3 99,959% 100 0% 8.428.10 0,041% Setuju
Bersih
17.233 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku 2024 sebagai berikut:
i. Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan
untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan penggunaan cadangan dimaksud
akan sesuai dengan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
ii. Selebihnya sebesar Rp628.862.480.807,- (enam ratus dua puluh delapan miliar
delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh
Rupiah) akan dibukukan menambah saldo laba untuk mendukung kegiatan usaha
Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan Laba Tahun
Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku
2024 tersebut, sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,32% 20.485.5 99,921%15.844.2 0,077% 397.500 0,002% Setuju
Publik dan/atau
03.733 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. i. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar
dan tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada OJK
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk
tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
ii. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja
sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. i. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam
hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan
tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku,
termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan
OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
ii. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja
sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Page 3
Agenda 4. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan dan/atau
Ya 90,32% 20.493.3 99,959% 100 0% 8.428.10 0,041% Setuju
pengangkatan
17.233 0
kembali susunan
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk:
i. memberhentikan dengan hormat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
yaitu:
- Bapak Bacelius Ruru sebagai Direktur Utama,
- Bapak Noer Indradjaja sebagai Wakil Direktur Utama,
- Bapak Cesar M. Dela Cruz sebagai Direktur,
- Ibu Miarni Ang sebagai Direktur,
- Bapak Paul Christian Ariyanto sebagai Direktur,
- Bapak Letjen TNI (Purn.) Sofian Effendi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris
Independen, dan
- Bapak Indaryono sebagai Komisaris;
ii. menerima pengunduran diri dari Bapak Anak Agung Mas Wirajaya selaku Direktur
Perseroan;
dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat sekaligus memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas semua
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sepanjang
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
- Bapak Bacelius Ruru sebagai Direktur Utama,
- Bapak Noer Indradjaja sebagai Wakil Direktur Utama,
- Bapak Cesar M. Dela Cruz sebagai Direktur,
- Ibu Miarni Ang sebagai Direktur,
- Bapak Paul Christian Ariyanto sebagai Direktur,
- Bapak Letjen TNI (Purn.) Sofian Effendi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris
Independen, dan
- Bapak Indaryono sebagai Komisaris,
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, atau sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatan mereka dalam Rapat ini,
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, dan
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai
susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut di atas dalam
suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta,
dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan, sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
Page 4
Agenda 5. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan paket
Ya 90,32% 20.501.3 99,998% 100 0% 397.500 0,002% Setuju
remunerasi anggota
47.833
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menetapkan penyesuaian/kenaikan maksimum 5% atas
remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tahun buku 2025,
dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan
pada tahun buku 2025.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bacelius Ruru DIREKTUR 15 Mei 2025 30 Juni 2030 2
UTAMA
Bapak Noer Indradjaja WAKIL DIREKTUR 15 Mei 2025 30 Juni 2030 4
UTAMA
Bapak Cesar Manikan DIREKTUR 15 Mei 2025 30 Juni 2030 4
Dela Cruz
Ibu Miarni Ang DIREKTUR 15 Mei 2025 30 Juni 2030 4
Bapak Paul Christian DIREKTUR 15 Mei 2025 30 Juni 2030 4
Ariyanto
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Letjen. TNI (Purn.) KOMISARIS 15 Mei 2025 30 Juni 2030 2
X
Sofian Effendi UTAMA
Bapak Indaryono KOMISARIS 15 Mei 2025 30 Juni 2030 2
Informasi Lain
Terlampir: 1. Pengumuman Ringkasan Risalah. 2. Kuorum kehadiran. 3. Hasil Pemungutan Suara. 4. Surat
keterangan dari Notaris.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Agung Podomoro Land Tbk.
F. Justini Omas
Corporate Secretary
PT Agung Podomoro Land Tbk.
Podomoro City - APL Tower, Lt. 45
Telepon : 021-29034567, Fax : 021-29034556, www.agungpodomoroland.com
Page 5
Nama Pengirim F. Justini Omas
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-05-2025 14:25
Lampiran 1. 20250516 SPE RUPST APL 1.Ring Risalah Ind-Eng Send.pdf
2. 20250516 SPE RUPST APL 2.Quorum Report.pdf
3. 20250516 SPE RUPST APL 3.Voting Results.pdf
4. 20250516 SPE RUPST APL 4.Covernote Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Agung Podomoro Land Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Agung Podomoro Land Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 020/APLN/V/2025
Issuer Name PT Agung Podomoro Land Tbk.
Issuer Code APLN
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 015/APLN/IV/2025 Date 23 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 15 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 20.501.745.433 shares or 90,32%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,32% 20.493.3 99,959%8.030.70 0,039% 397.500 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
17.233 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve and ratify the Company's 2024 Annual Report, including the Consolidated
Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Year Ended December 31,
2024 (Audited).
2. Granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to each
Member of the Board of Directors and Member of the Board of Commissioners of the
Company for the management and supervisory actions they have taken throughout the 2024
fiscal year, as long as the actions are reflected in the Company's 2024 Annual Report, which
includes the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the
Year Ended 31 December 2024 (Audited).
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,32% 20.493.3 99,959% 100 0% 8.428.10 0,041% Setuju
Bersih
17.233 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve and determine the use of Profit for the Year Attributable to Equity Holders
of the Parent for the 2024 fiscal year as follows.
i. An amount of IDR5,000,000,000.- (five billion Rupiah) is set aside as a reserve to
fulfill the provisions of Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies, as partially amended by Law No. 6 of 2023 on the Enactment of Governing
Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation Law into a Law, and the use of the
such reserve will be in accordance with Article 23 of the Articles of Association of the
Company.
ii. The remaining amount of IDR628,862,480,807.- (six hundred twenty eight billion
eight hundred sixty two million four hundred eighty thousand eight hundred seven Rupiah)
will be recorded to increase the retained earnings to support business activities of the
Company.
2. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to carry out
all and any necessary actions in connection with the use of the Profit for the Year
Attributable to Equity Holders of the Parent for the 2024 fiscal year of the Company, in
accordance with the provisions and/or applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,32% 20.485.5 99,921%15.844.2 0,077% 397.500 0,002% Setuju
Publik dan/atau
03.733 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to:
1. i. Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered and
recorded in the list of active Public Accountants and Public Accounting Firms in the OJK who
will audit the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the
2025 fiscal year, taking into account the recommendations of the Audit Committee of the
Company.
ii. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to
determine other requirements, including honorarium in the engagement agreement in
connection with the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
2. i. Dismissing the Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the
event that the Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to carry out its
audit duties in accordance with accounting standards and applicable laws and regulations,
including regulations in the capital market sector, Bapepam and LK regulations and/or OJK
regulations, and appointing a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm,
taking into account the recommendations of the Audit Committee of the Company.
ii. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to
determine other requirements, including honorarium in the engagement agreement in
connection with that appointment of a replacement Public Accountant and/or Public
Accounting Firm.
Page 8
Agenda 4. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan dan/atau
Ya 90,32% 20.493.3 99,959% 100 0% 8.428.10 0,041% Setuju
pengangkatan
17.233 0
kembali susunan
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Agree to:
i. honorably dismiss the members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners, namely:
- Mr. Bacelius Ruru as President Director,
- Mr. Noer Indradjaja as Vice President Director,
- Mr. Cesar M. Dela Cruz as Director,
- Mrs. Miarni Ang as Director,
- Mr. Paul Christian Ariyanto as Director,
- Mr. Lieutenant General TNI (Ret.) Sofian Effendi as President Commissioner concurrently
Independent Commissioner, and
- Mr. Indaryono as Commissioner;
ii. accept the resignation of Mr. Anak Agung Mas Wirajaya as Director of the Company;
with gratitude for their dedication during their term of office and at the same time granting full
release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for all management and
supervisory actions carried out during their term of office as long as they are reflected in the
Company's annual reports and financial statements.
2. Approved to reappoint the following names as members of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners, namely:
- Mr. Bacelius Ruru as President Director,
- Mr. Noer Indradjaja as Vice President Director,
- Mr. Cesar M. Dela Cruz as Director,
- Mrs. Miarni Ang as Director,
- Mr. Paul Christian Ariyanto as Director,
- Mr. Lieutenant General TNI (Ret.) Sofian Effendi as President Commissioner concurrently
Independent Commissioner, and
- Mr. Indaryono as Commissioner,
for a period of 5 (five) years from the closing of this Meeting, or until the closing of the fifth
Annual GMS after their appointment at this Meeting, without reducing the right of the GMS to
dismiss them at any time, and with due regard to the provisions of applicable laws and
regulations.
3. Granting power to the Board of Directors of the Company to state the resolution regarding
the composition of the new members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners as mentioned above in a Notarial Deed, and for that purpose is authorized to
appear before a Notary, sign deeds, documents or letters, and take every actions necessary
to achieve the above purpose without exception, while also notifying the relevant authorities
of the changes.
Agenda 5. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan paket
Ya 90,32% 20.501.3 99,998% 100 0% 397.500 0,002% Setuju
remunerasi anggota
47.833
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2025
Hasil Keputusan 1. Approve to determine a maximum adjustment/increase of 5% to the remuneration
of each member of the Company's Board of Commissioners in the 2025 fiscal year, while still
taking into account the Company's financial condition.
2. Approve to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the remuneration for each member of the Company's Board of Directors in the
2025 fiscal year.
X Board of Director
Page 9
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bacelius Ruru PRESIDENT 15 May 2025 30 June 2030 2
DIRECTOR
Bapak Noer Indradjaja VICE PRESIDENT 15 May 2025 30 June 2030 4
Bapak Cesar Manikan DIRECTOR 15 May 2025 30 June 2030 4
Dela Cruz
Ibu Miarni Ang DIRECTOR 15 May 2025 30 June 2030 4
Bapak Paul Christian DIRECTOR 15 May 2025 30 June 2030 4
Ariyanto
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Letjen. TNI (Purn.) PRESIDENT 15 May 2025 30 June 2030 2
X
Sofian Effendi COMMISSIONER
Bapak Indaryono COMMISSIONER 15 May 2025 30 June 2030 2
Other information
Attached: 1. Announcement of Summary of Minutes. 2. Quorum of attendance. 3. Voting Results. 4. Covernote from
Notary.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Agung Podomoro Land Tbk.
F. Justini Omas
Corporate Secretary
PT Agung Podomoro Land Tbk.
Podomoro City - APL Tower, Lt. 45
Phone : 021-29034567, Fax : 021-29034556, www.agungpodomoroland.com
Sender Name F. Justini Omas
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-05-2025 14:25
Attachment 1. 20250516 SPE RUPST APL 1.Ring Risalah Ind-Eng Send.pdf
2. 20250516 SPE RUPST APL 2.Quorum Report.pdf
3. 20250516 SPE RUPST APL 3.Voting Results.pdf
4. 20250516 SPE RUPST APL 4.Covernote Notaris.pdf
Page 10
This is an official document of PT Agung Podomoro Land Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Agung Podomoro Land Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×4
unresolved
person
Cesar Manikan
· DIREKTUR
p.4
unresolved
org
Agung Podomoro Land Tbk. F. Justini Om
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
person
F. Justini Omas
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
person
Lieutenant General TNI
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
600 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.32',
'shares_present': '20501745433'}