Back to announcement
20250516_APLN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31886189_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed APLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN OF PT AGUNG PODOMORO LAND TBK
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa In order to comply with the Regulation of Financial
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Services Authority Number 15/POJK.04/2020 regarding
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham the Plan and Conduction of General Meeting of
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi PT Shareholders of Public Company (“POJK 15/2020”), the
Agung Podomoro Land Tbk. (“Perseroan”) dengan ini Board of Directors of PT Agung Podomoro Land Tbk.
mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum ("Company") herewith announces the Summary of
Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan Minutes of the Company Annual General Meeting of
(“Rapat”), sebagai berikut: Shareholders (“GMS”) (“Meeting”), as follows:
A. HARI, TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT A. DAY, DATE, TIME, AND VENUE OF THE MEETING
PELAKSANAAN RAPAT
Hari, tanggal: Kamis, 15 Mei 2025 Day, date: Thursday, May 15, 2025
Waktu: Pukul 14:17 sd 15:19 WIB Time: 14:17 to 15:19 Western Indonesia
Time (WIB)
Tempat: Ruang D'Capital Venue: D'Capital Room
Lantai 29, Soho Capital @ 29th Floor, Soho Capital @
Podomoro City Podomoro City
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28
Jakarta 11470 Jakarta 11470
Mekanisme Secara fisik, dan Meeting Physically, and
Rapat: Secara elektronik dengan Mechanism: electronically by using the KSEI
aplikasi Electronic General Electronic General Meeting
Meeting System KSEI System (“eASY.KSEI”)
(“eASY.KSEI”) application.
B. MATA ACARA RAPAT B. MEETING AGENDA
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan 1. Approval and ratification of the Company’s
Tahunan 2024 Perseroan, termasuk Laporan 2024 Annual Report, including the
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Consolidated Financial Statement of the
Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Company and Subsidiaries for the Year ended
Desember 2024 (Auditan), serta December 31, 2024 (Audited), and to provide
memberikan pelunasan dan pembebasan full acquittal and discharge of responsibilities
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de (acquit et de charge) to all member of the
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Board of Directors and the Board of
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Commissioners of the Company for his/her
pengurusan dan pengawasan yang actions of management and supervision
dilakukannya dalam tahun buku 2024. conducted in the 2024 fiscal year.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan 2. Approval for the determination of the use of
“Laba Tahun Berjalan yang Dapat “Profit for the Year Attributable to Equity
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” Holders of the Parent” for the 2024 fiscal
tahun buku 2024. year.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik 3. Approval for the appointment of Public
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan Accountant and/or Public Accounting Firm to
mengaudit Laporan Keuangan audit the Consolidated Financial Statements
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 1
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 2
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak of the Company and Subsidiaries for the 2025
untuk tahun buku 2025. fiscal year.
4. Persetujuan atas perubahan dan/atau 4. Approval of the changes and/or
pengangkatan kembali susunan anggota reappointment of the composition of
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. members of the Company's Board of
Commissioners and Board of Directors.
5. Persetujuan atas penetapan paket 5. Approval for the determination of the
remunerasi anggota Dewan Komisaris dan remuneration package of members of the
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025. Company’s Board of Commissioners and
Board of Directors for the 2025 fiscal year.
C. ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN C. MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND
KOMISARIS YANG HADIR PADA SAAT RAPAT MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
PRESENT AT THE MEETING
● Bapak Bacelius Ruru/Direktur Utama, ● Mr. Bacelius Ruru/President Director,
● Bapak Noer Indradjaja/Wakil Direktur ● Mr. Noer Indradjaja/Vice President Director,
Utama,
● Bapak Cesar M. Dela Cruz/Direktur, ● Mr. Cesar M. Dela Cruz/Director,
● Ibu Miarni Ang/Direktur, ● Mrs. Miarni Ang Director,
● Bapak Paul Christian Ariyanto/Direktur, ● Mr. Paul Christian Ariyanto/Director,
● Bapak Letjen. TNI (Purn) Sofian ● Mr. Lieutenant General TNI (Ret.) Sofian
Effendi/Komisaris Utama merangkap Effendi/President Commissioner concurrently
Komisaris Independen, dan Independent Commissioner, and
● Bapak Indaryono/Komisaris. ● Mr. Indaryono/Commissioner.
ANGGOTA DIREKSI YANG TIDAK HADIR PADA MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS ABSENT
SAAT RAPAT AT THE MEETING
● Bapak Anak Agung Mas Wirajaya/Direktur ● Mr. Anak Agung Mas Wirajaya/Director was
tidak hadir pada Rapat, karena Beliau telah not present at the Meeting, because He had
mengajukan surat pengunduran diri kepada submitted a letter of resignation to the
Perseroan pada tanggal 17 Februari 2025, Company on February 17, 2025, and since
dan sejak tanggal tersebut Beliau sudah that date He has no longer been active in the
tidak aktif lagi di Perseroan. Company.
D. JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG D. NUMBER OF SHARES WITH VALID VOTING
SAH YANG HADIR PADA SAAT RAPAT DAN RIGHTS PRESENT AT THE MEETING AND THEIR
PERSENTASENYA DARI JUMLAH SELURUH PERCENTAGE OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES
SAHAM YANG MEMPUNYAI HAK SUARA YANG WITH VALID VOTING RIGHTS
SAH
● Untuk seluruh Mata Acara Rapat, berlaku ● For all of the Meeting Agendas, the
ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a provisions of Article 14 paragraph 2 point (1)
Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) letter a of the Company's Articles of
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Association, Article 86 paragraph (1) of Law
Perseroan Terbatas sebagaimana telah No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
diubah sebagian dengan Undang-Undang Company as partially amended by Law No. 6
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan of 2023 on the Enactment of Governing
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Job Creation Law into a Law (“Company
Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”), Law”), and Article 41 paragraph (1) letter a
dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, Regulation of POJK 15/2020 shall apply, that
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 2
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 3
yaitu: Rapat dapat dilangsungkan apabila the Meeting can be held if more than ½ (one
lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari half) of the total shares with voting rights are
jumlah seluruh saham dengan hak suara present or represented.
hadir atau diwakili.
● Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham ● Meeting was attended by Shareholders
dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, and/or authorized Proxies, both those who
baik yang hadir secara fisik maupun yang are physically present or those who are
hadir melalui eASY.KSEI, sebanyak present through eASY.KSEI, totaling
20.501.745.433 (dua puluh miliar lima ratus 20.501.745.433 (twenty billion five hundred
satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu one million seven hundred forty five
empat ratus tiga puluh tiga) saham atau thousand four hundred thirty three) shares or
mewakili 90,32% (sembilan puluh koma tiga representing 90.32% (ninety point three two
dua persen) dari 22.699.326.779 (dua puluh percent) of 22,699,326,779 (twenty two
dua miliar enam ratus sembilan puluh billion six hundred ninety nine million three
sembilan juta tiga ratus dua puluh enam hundred twenty six thousand seven hundred
ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) seventy nine) shares, which is the total
saham, yang merupakan jumlah seluruh number of shares issued by the Company
saham yang telah dikeluarkan Perseroan with valid voting rights up to the Recording
dengan hak suara yang sah sampai dengan Date of the Meeting.
tanggal Recording Date Rapat.
E. PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA PEMEGANG E. OPPORTUNITY GIVEN FOR SHAREHOLDERS TO
SAHAM UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN SUBMIT QUESTIONS AND/OR PROVIDE
DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT OPINIONS RELATED TO THE MEETING AGENDA
MATA ACARA RAPAT
● Pada setiap Mata Acara Rapat, sebelum ● At each Meeting Agenda, before voting is
dilakukannya pengambilan suara mengenai taken on the relevant Meeting Agenda, the
Mata Acara Rapat yang bersangkutan, Chairman of the Meeting will provide an
Pemimpin Rapat akan memberikan opportunity for Shareholders or their
kesempatan kepada para Pemegang Saham authorized Proxies, both those who are
atau Kuasanya yang sah, baik yang hadir physically present or those who are present
secara fisik maupun yang hadir melalui through eASY.KSEI, to submit questions
eASY.KSEI, untuk mengajukan pertanyaan and/or provide opinions related to the
dan/atau memberikan pendapat terkait Meeting Agenda being discussed.
Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
● Tata cara penggunaan hak Pemegang ● Procedures for using the rights of
Saham atau Kuasanya yang sah untuk Shareholders or their authorized Proxies to
mengajukan pertanyaan dan/atau submit questions and/or provide opinions on
memberikan pendapat pada setiap Mata each Meeting Agenda, should refer to the
Acara Rapat mengikuti Tata Tertib Rapat Meeting Code of Conduct as conveyed by the
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Company through the website of KSEI,
Perseroan melalui situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia Stock Exchange, and the Company,
Indonesia, dan Perseroan, sejak tanggal since the date of the Invitation to the
Pemanggilan Rapat pada 23 April 2025, Meeting on April 23, 2025, as well as those
selain juga yang dibagikan kepada distributed to Shareholders or their
Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah authorized Proxies who were present
yang hadir secara fisik pada Rapat pada saat physically in the Meeting at the time of
melakukan registrasi. registration.
● Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya ● For Shareholders or their authorized Proxies
yang sah yang hadir secara fisik dalam who are physically present at the Meeting,
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 3
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 4
Rapat, pertanyaan dan/atau pendapat questions and/or opinions are submitted in
diajukan secara tertulis menggunakan writing using the form provided by the
formulir yang disediakan oleh Perseroan. Company.
Sedangkan bagi para Pemegang Saham Meanwhile, for Shareholders or their
atau Kuasanya yang sah yang hadir secara authorized Proxies who are present
elektronik melalui webinar Zoom electronically via Zoom webinar (Tayangan
(Tayangan RUPS), pertanyaan dan/atau RUPS), questions and/or opinions are
pendapat diajukan secara tertulis melalui submitted in writing via the “chat” feature in
fitur “chat” pada kolom “Electronic the “Electronic Opinions” column available
Opinions” yang tersedia di layar “E on the “E Meeting Hall” screen on the
eASY.KSEI, as long as the “General Meeting
Meeting Hall” pada eASY.KSEI, selama
Flow Text” column still shows “Discussion
kolom “General Meeting Flow Text” masih
started for agenda item no. [ ]”.
menunjukkan “Discussion started for
agenda item no. [ ]”.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN F. MECHANISM OF MEETING RESOLUTION-MAKING
RAPAT
● Untuk seluruh Mata Acara Rapat berlaku ● For all Meeting Agendas, the provisions of
ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf c Anggaran Article 14 paragraph 2 letter c of the
Dasar Perseroan, Pasal 87 ayat (2) UUPT, Company's Articles of Association, Article 87
dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, paragraph (2) of the Company Law, and
bahwa keputusan adalah sah jika disetujui Article 41 paragraph (1) letter c POJK
oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari 15/2020 shall apply, that the resolutions are
seluruh saham dengan hak suara yang hadir valid if agreed by more than ½ (one half) of
dalam Rapat. the total shares with voting rights present at
the Meeting.
● Mekanisme pengambilan keputusan pada ● Resolution-making mechanism for each
setiap Mata Acara Rapat mengikuti Tata Meeting Agenda should refer to the Meeting
Tertib Rapat sebagaimana yang telah Code of Conduct as conveyed by the
disampaikan oleh Perseroan melalui situs Company through the website of KSEI,
web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan Indonesia Stock Exchange, and the Company,
Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat since the date of the Invitation to the Meeting
pada 23 April 2025, selain juga yang on April 23, 2025, as well as those distributed
dibagikan kepada Pemegang Saham atau to Shareholders or their authorized Proxies
Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik who were present physically in the Meeting
pada Rapat pada saat melakukan registrasi at the time of registration.
● Pengambilan keputusan untuk seluruh Mata ● Resolution-making for all Meeting Agendas is
Acara Rapat diambil dengan cara taken by voting. The Notary, assisted by the
pemungutan suara. Notaris dibantu oleh Company's Securities Administration Bureau,
Biro Administrasi Efek Perseroan akan will conduct an examination and vote count
melakukan pemeriksaan dan perhitungan for resolution-making on each Meeting
suara untuk pengambilan keputusan atas Agenda based on the combined votes of the
setiap Mata Acara Rapat berdasarkan suara Shareholders or their Proxies, both those
gabungan dari Pemegang Saham atau submitted at the Meeting, as well as those
Kuasanya, baik yang disampaikan dalam submitted through eASY.KSEI/eVoting. Then,
Rapat maupun yang telah disampaikan the Notary will report the results of the voting
melalui eASY.KSEI/eVoting. Kemudian, to the Chairman of the Meeting.
Notaris akan melaporkan hasil
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 4
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 5
pemungutan suara tersebut kepada
Pemimpin Rapat.
G. RINCIAN KEPUTUSAN RAPAT G. DETAILS OF MEETING RESOLUTIONS
Mata Acara 1 | Agenda 1
Jumlah pemegang saham Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik
yang mengajukan maupun melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pertanyaan/pendapat: pendapat.
Number of Shareholders who There were no Shareholders or their Proxies, both those who are physically present
submit questions/opinions: or who are present through eASY.KSEI, asked questions and/or provided opinions.
Hasil pemungutan suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Setuju
(Setuju + Abstain)
Voting Result: Disagree Abstain Agree Total Agree
(Agree + Abstain)
8.030.700 suara | 397.500 suara | 20.493.317.233 20.493.714.733
votes votes suara | votes suara | votes
atau | or atau | or atau | or atau | or
0,039%*) 0,002%*) 99,959%*) 99,961%*)
*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
of shares with voting rights present at the Meeting
Keputusan Rapat: 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2024 Perseroan, termasuk
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang
Berakhir 31 Desember 2024 (Auditan).
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada setiap Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya
sepanjang tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan 2024 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang
Berakhir 31 Desember 2024 (Auditan).
Meeting Resolution: 1. Approve and ratify the Company's 2024 Annual Report, including the
Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Year
Ended December 31, 2024 (Audited).
2. Granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to
each Member of the Board of Directors and Member of the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory actions
they have taken throughout the 2024 fiscal year, as long as the actions are
reflected in the Company's 2024 Annual Report, which includes the
Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Year
Ended 31 December 2024 (Audited).
Mata Acara 2 | Agenda 2
Jumlah pemegang saham Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik
yang mengajukan maupun melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pertanyaan/pendapat: pendapat.
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 5
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 6
Mata Acara 2 | Agenda 2
Number of Shareholders who There were no Shareholders or their Proxies, both those who are physically present
submit questions/opinions: or who are present through eASY.KSEI, asked questions and/or provided opinions.
Hasil pemungutan suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Setuju
(Setuju + Abstain)
Voting Result: Disagree Abstain Agree Total Agree
(Agree + Abstain)
100 suara | votes 8.428.100 suara | 20.493.317.233 20.501.745.333
atau | or votes suara | votes suara | votes
0,000%*) atau | or atau | or atau | or
0,041% *) 99,959% *) 99,999%*)
*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
of shares with voting rights present at the Meeting
Keputusan Rapat: 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan “Laba Tahun Berjalan yang Dapat
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” untuk tahun buku 2024 sebagai
berikut:
i. Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai
cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah
sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan penggunaan cadangan
dimaksud akan sesuai dengan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
ii. Selebihnya sebesar Rp628.862.480.807,- (enam ratus dua puluh delapan
miliar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu
delapan ratus tujuh Rupiah) akan dibukukan menambah saldo laba untuk
mendukung kegiatan usaha Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
penggunaan “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik
Entitas Induk” Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut, sesuai ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meeting Resolution: 1. Approve and determine the use of “Profit for the Year Attributable to Equity
Holders of the Parent” for the 2024 fiscal year as follows.
i. An amount of IDR5,000,000,000.- (five billion Rupiah) is set aside as a
reserve to fulfill the provisions of Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies, as partially amended by Law No. 6 of 2023 on
the Enactment of Governing Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job
Creation Law into a Law, and the use of the such reserve will be in
accordance with Article 23 of the Company's Articles of Association.
ii. The remaining amount of IDR628,862,480,807.- (six hundred twenty eight
billion eight hundred sixty two million four hundred eighty thousand eight
hundred seven Rupiah) will be recorded to increase the retained earnings to
support the Company's business activities.
2. Granting power and authority to the Company's Board of Directors to carry out
all and any necessary actions in connection with the use of the Company's
“Profit for the Year Attributable to Equity Holders of the Parent” for the 2024
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 6
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 7
Mata Acara 2 | Agenda 2
fiscal year, in accordance with the provisions and/or applicable laws and
regulations.
Mata Acara 3 | Agenda 3
Jumlah pemegang saham Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik
yang mengajukan maupun melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pertanyaan/pendapat: pendapat.
Number of Shareholders who There were no Shareholders or their Proxies, both those who are physically present
submit questions/opinions: or who are present through eASY.KSEI, asked questions and/or provided opinions.
Hasil pemungutan suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Setuju
(Setuju + Abstain)
Voting Result: Disagree Abstain Agree Total Agree
(Agree + Abstain)
15.844.200 suara 397.500 suara | 20.485.503.733 20.485.901.233
| votes votes suara | votes suara | votes
atau | or atau | or atau | or atau | or
0,077%*) 0,002%*) 99,921%*) 99,923%*)
*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
of shares with voting rights present at the Meeting
Keputusan Rapat: Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk:
1. i. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
terdaftar dan tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik yang aktif pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2025,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
ii. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di
dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. i. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut
tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar
akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk
peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau
peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit Perseroan.
ii. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di
dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Meeting Resolution: Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners
to:
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 7
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 8
Mata Acara 3 | Agenda 3
1. i. Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered
and recorded in the list of active Public Accountants and Public
Accounting Firms in the OJK who will audit the Consolidated Financial
Statements of the Company and Subsidiaries for the 2025 fiscal year,
taking into account the recommendations of the Company's Audit
Committee.
ii. Granting power and authority to the Company's Board of Directors to
determine other requirements, including honorarium in the
engagement agreement in connection with the appointment of the
Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
2. i. Dismissing the Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the
event that the Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable
to carry out its audit duties in accordance with accounting standards and
applicable laws and regulations, including regulations in the capital
market sector, Bapepam and LK regulations and/or OJK regulations, and
appointing a replacement Public Accountant and/or Public Accounting
Firm, taking into account the recommendations of the Company's Audit
Committee.
ii. Granting power and authority to the Company's Board of Directors to
determine other requirements, including honorarium in the
engagement agreement in connection with that appointment of a
replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Mata Acara 4 | Agenda 4
Jumlah pemegang saham Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik
yang mengajukan maupun melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pertanyaan/pendapat: pendapat.
Number of Shareholders who There were no Shareholders or their Proxies, both those who are physically present
submit questions/opinions: or who are present through eASY.KSEI, asked questions and/or provided opinions.
Hasil pemungutan suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Setuju
(Setuju + Abstain)
Voting Result: Disagree Abstain Agree Total Agree
(Agree + Abstain)
100 suara | votes 8.428.100 suara | 20.493.317.233 20.501.745.333
atau | or votes suara | votes suara | votes
0,000%*) atau | or atau | or atau | or
*) *)
0,041% 99,959% 99,999%*)
*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
of shares with voting rights present at the Meeting
Keputusan Rapat: 1. Menyetujui untuk:
i. memberhentikan dengan hormat para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, yaitu:
Bapak Bacelius Ruru sebagai Direktur Utama,
Bapak Noer Indradjaja sebagai Wakil Direktur Utama,
Bapak Cesar M. Dela Cruz sebagai Direktur,
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 8
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 9
Mata Acara 4 | Agenda 4
Ibu Miarni Ang sebagai Direktur,
Bapak Paul Christian Ariyanto sebagai Direktur,
Bapak Letjen TNI (Purn.) Sofian Effendi sebagai Komisaris Utama
merangkap Komisaris Independen, dan
Bapak Indaryono sebagai Komisaris;
ii. menerima pengunduran diri dari Bapak Anak Agung Mas Wirajaya
selaku Direktur Perseroan;
dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat
sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) atas semua tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali nama-nama di bawah ini sebagai
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
Bapak Bacelius Ruru sebagai Direktur Utama,
Bapak Noer Indradjaja sebagai Wakil Direktur Utama,
Bapak Cesar M. Dela Cruz sebagai Direktur,
Ibu Miarni Ang sebagai Direktur,
Bapak Paul Christian Ariyanto sebagai Direktur,
Bapak Letjen TNI (Purn.) Sofian Effendi sebagai Komisaris Utama
merangkap Komisaris Independen, dan
Bapak Indaryono sebagai Komisaris,
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah
pengangkatan mereka dalam Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, dan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan
mengenai susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang
baru tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan
menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat,
serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud
tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan, sekaligus memberitahukan
perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
Meeting Resolution: 1. Agree to:
i. honorably dismiss the members of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners, namely:
Mr. Bacelius Ruru as President Director,
Mr. Noer Indradjaja as Vice President Director,
Mr. Cesar M. Dela Cruz as Director,
Mrs. Miarni Ang as Director,
Mr. Paul Christian Ariyanto as Director,
Mr. Lieutenant General TNI (Ret.) Sofian Effendi as President
Commissioner concurrently Independent Commissioner, and
Mr. Indaryono as Commissioner;
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 9
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 10
Mata Acara 4 | Agenda 4
ii. accept the resignation of Mr. Anak Agung Mas Wirajaya as Director of
the Company;
with gratitude for their dedication during their term of office and at the
same time granting full release and discharge of responsibility (acquit et de
charge) for all management and supervisory actions carried out during their
term of office as long as they are reflected in the Company's annual reports
and financial statements.
2. Approved to reappoint the following names as members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners, namely:
Mr. Bacelius Ruru as President Director,
Mr. Noer Indradjaja as Vice President Director,
Mr. Cesar M. Dela Cruz as Director,
Mrs. Miarni Ang as Director,
Mr. Paul Christian Ariyanto as Director,
Mr. Lieutenant General TNI (Ret.) Sofian Effendi as President
Commissioner concurrently Independent Commissioner, and
Mr. Indaryono as Commissioner,
for a period of 5 (five) years from the closing of this Meeting, or until the
closing of the fifth Annual GMS after their appointment at this Meeting,
without reducing the right of the GMS to dismiss them at any time, and with
due regard to the provisions of applicable laws and regulations.
3. Granting power to the Company's Board of Directors to state the resolution
regarding the composition of the new members of the Board of Directors
and members of the Board of Commissioners as mentioned above in a
Notarial Deed, and for that purpose is authorized to appear before a Notary,
sign deeds, documents or letters, and take every actions necessary to
achieve the above purpose without exception, while also notifying the
relevant authorities of the changes.
Mata Acara 5 | Agenda 5
Jumlah pemegang saham Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik
yang mengajukan maupun melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pertanyaan/pendapat: pendapat.
Number of Shareholders who There were no Shareholders or their Proxies, both those who are physically present
submit questions/opinions: or who are present through eASY.KSEI, asked questions and/or provided opinions.
Hasil pemungutan suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Setuju
(Setuju + Abstain)
Voting Result: Disagree Abstain Agree Total Agree
(Agree + Abstain)
100 suara | votes 397.500 suara | 20.501.347.833 20.501.745.333
atau | or votes suara | votes suara | votes
0,000%*) atau | or atau | or atau | or
0,002%*) 99,998%*) 99,999%*)
*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
of shares with voting rights present at the Meeting
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 10
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 11
Mata Acara 5 | Agenda 5
Keputusan Rapat: 1. Menyetujui untuk menetapkan penyesuaian/kenaikan maksimum 5% atas
remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tahun
buku 2025, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi masing-masing anggota Direksi
Perseroan pada tahun buku 2025.
Meeting Resolution: 1. Approve to determine a maximum adjustment/increase of 5% to the
remuneration of each member of the Company's Board of Commissioners in the
2025 fiscal year, while still taking into account the Company's financial
condition.
2. Approve to grant power and authority to the Company's Board of
Commissioners to determine the remuneration for each member of the
Company's Board of Directors in the 2025 fiscal year.
Jakarta, 16 Mei 2025 Jakarta, May 16, 2025
PT Agung Podomoro Land Tbk. PT Agung Podomoro Land Tbk.
Direksi Board of Directors
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 11
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 15 May 2025 · 14:17–15:19 |
| Present | 20,501,745,433 (90.32%) |
| Chair | — |
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Lieutenant General TNI
p.2 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3 ×2
unresolved
org
Bapepam
p.7 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
651 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-15',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.32',
'shares_present': '20501745433',
'shares_total_voting': '22699326779',
'time_end': '15:19:00',
'time_start': '14:17:00',
'venue': "Ruang D'Capital Lantai 29, Soho Capital @ Podomoro City Jl. Let. "
'Jend. S. Parman Kav. 28 Jakarta 11470 Mekanisme \uf0b7 Secara '
'fisik, dan Rapat: \uf0b7 Secara elektronik dengan aplikasi '
'Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) B.'}