Back to announcement
20250514_LPPS_Pemanggilan RUPS_31885556_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted LPPSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.936
Ty PT LENOX PASIFIK INVESTAMA Tbk No.: 020/LPI/V/2025 Tangerang, 14 Mei 2025 Kepada Yth, Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Benteng Timur 2-4 Jakarta 10710 U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Direksi PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Lt.1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Lenox Pasifik Investama Tbk. Dengan hormat, Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bersama ini kami sampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Lenox Pasifik Investama Tbk (“Perseroan”) yang akan diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : | Kamis, 5 Juni 2025 Waktu : | 10.00 WIB - selesai Tempat 8 @ Secara Fisik : Ruang Ebony 3, Hotel Aryaduta Lippo Village. #401 Boulevard Jenderal Sudirman, Tangerang, Banten. # Secara Elektronik : menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”) Tanggal Daftar Pemegang | : | 9 Mei 2025 s/d pukul 16:00 WIB Saham (DPS) Yang berhak hadir Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: il Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2024, persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut, Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park, Lantai 3, Blok M No. 39-50 Lippo Karawaci, Tangerang 15139 Telp. : (#62-21)558-9810 Fax. : (#62-21)552-0407
Page 2 OCR 0.941
KY PT LENOX PASIFIK INVESTAMA Tbk 25 Penetapan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2024, 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut, 4. Penetapan dan/atau perubahan serta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penjelasan mata acara Rapat: Mata acara ke-1 (satu) sampai dengan ke-4 (empat) merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Lenox Pasifik Investama Tbk / Aditya Budi Kurniawan Kai Secretary Tembusan: - Yth Kadiv. Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia - Yth Direksi PT Sharestar Indonesia Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park, Lantai 3, Blok M No. 39-50 Lippo Karawaci, Tangerang 15139 Telp. : (t62-21)558-9810 Fax. : (t62-21) 552-0407
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
person
Aditya Budi Kurniawan
· Kai Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Sharestar Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.