Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 003/PHG-CS/OJK-IDX/V/2025
Nama Perusahaan PT Pollux Hotels Group Tbk
Kode Emiten POLI
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 002/PHG-CS/OJK-IDX/IV/2025 , Tanggal 24 April 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 02 Juni 2025 Waktu : 12:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Noble House
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 08 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
5 Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pollux Hotels Group Tbk
Maria Indah
Director
PT Pollux Hotels Group Tbk
Paragon Mall lantai 4, Jl. Pemuda No. 118
Page 2
Telepon : (024) 3562111, Fax : (024) 86579272, http://polluxinvestments.com/
Nama Pengirim Maria Indah
Jabatan Director
Tanggal dan Waktu 09-05-2025 11:04
Lampiran 1. PEMANGGILAN PT PHG 2025 INA.pdf
2. PEMANGGILAN PT PHG 2025 ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pollux Hotels Group Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pollux Hotels Group Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 003/PHG-CS/OJK-IDX/V/2025
Issuer Name PT Pollux Hotels Group Tbk
Issuer Code POLI
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 002/PHG-CS/OJK-IDX/IV/2025 , dated 24 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 02 June 2025 Time : 12:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Noble House
Recording date of Shareholders which are entitled to : 08 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Directors
5 Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pollux Hotels Group Tbk
Maria Indah
Director
PT Pollux Hotels Group Tbk
Paragon Mall lantai 4, Jl. Pemuda No. 118
Page 4
Phone : (024) 3562111, Fax : (024) 86579272, http://polluxinvestments.com/
Sender Name Maria Indah
Function Director
Date and Time 09-05-2025 11:04
Attachment 1. PEMANGGILAN PT PHG 2025 INA.pdf
2. PEMANGGILAN PT PHG 2025 ENG.pdf
This is an official document of PT Pollux Hotels Group Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Pollux Hotels Group Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Maria Indah
· Director
p.1 ×2
unresolved
org
PT PHG
p.2 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.