Back to announcement
20250507_SGER_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31883760_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SGERSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Nomor : 248/SGE/V/2025 Jakarta, 7 Mei 2025
Lampiran : 2 (dua) set
Kepada Yth.
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Lantai 6
Kel. Senayan, Kec. Kby. Baru
Jakarta Selatan – 12190
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada:
a. Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020
Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka;
b. Ketentuan III.2.10.3. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-
00066/BEI/09-2022 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian
Informasi;
dengan ini PT Sumber Global Energy Tbk (“Perseroan”) menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang
dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Sumber Global Energy Tbk
Michael Harold H
Corporate Secretary
GRAHA BIP 2ND FLOOR
JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI, JAKARTA 12930
TELP : 021 – 2500120 FAX : 021 - 2500243
Page 2
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk
JAKARTA, 5 MEI 2025 JAKARTA, MAY 5th, 2024
PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk,
berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya domiciled in South Jakarta (hereinafter
disebut Perseroan) telah mengadakan Rapat referred to as the Company) has held Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan, pada: General Meeting of Shareholders, on:
Hari/tanggal : Senin, 5 Mei 2025
Day/date Monday, May 5th, 2025
Tempat : Graha BIP Floor 11
Place Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, RT.02/RW.02
Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan – 12930
Pukul : 14.27 - 15.05 WIB
Time
Mata Acara: Agenda Item:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan 1. Approval and ratification of the Company's
Tahunan Perseroan tahun buku 2024 Annual Report for the 2024 financial year
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan including the Company's Activity Report,
perseroan, Laporan Pengawasan Dewan the Board of Commissioners' Supervisory
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun Report and the Financial Report for the
buku 2024, serta pemberian pelunasan dan 2024 financial year, as well as granting full
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya release and discharge (acquit et decharge)
(acquit et decharge) kepada Dewan to the Company's Board of Commissioners
Komisaris dan Direksi Perseroan; and Board of Directors;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih tahun 2. Approval of the use of net profit for the
buku 2024 dan saldo laba sampai dengan 2024 financial year and retained earnings
periode 31 Desember 2024; up to the period of December 31, 2024;
3. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan 3. Determination of income for the
Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2025 Company's Board of Directors and Board
dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris of Commissioners for 2025 and bonuses
Perseroan kinerja tahun buku 2024; for the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners for the 2024
financial year;
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik 4. Approval of the Appointment of a Public
dan/atau Kantor Akuntan Publik; Accountant and/or Public Accounting Firm;
GRAHA BIP 2ND FLOOR
JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI,
JAKARTA 12930
Page 3
5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan 5. Approval of the Report on the Realization
Dana; of the Use of Funds;
6. Persetujuan pengangkatan 6. Approval of Reappointment/Changes to
Kembali/perubahan Susunan Direksi; the Composition of the Board of Directors;
7. Persetujuan pengangkatan 7. Approval of Reappointment/Changes to
Kembali/perubahan Susunan Dewan the Composition of the Board of
Komisaris. Commissioners.
(untuk selanjutnya disebut Rapat). (herein after referred to Meeting)
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Attendance of Members of the Company's
Komisaris Perseroan: Board of Directors and Board of
Commissioners:
- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: - Members of the Board of Directors who
attended the Meeting:
Direktur Utama : Tuan WELLY THOMAS;
President Director
Direktur : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
Director
Direktur : Tuan RAYMOND NG CHI CHING.
Director
- Anggota Dewan Komisaris yang hadir - Members of the Board of Commissioner
dalam Rapat: who attended the Meeting:
Komisaris Utama : Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO.
Independent Commissioner
Pimpinan Rapat: Meeting Chair:
- Rapat dipimpin oleh Tuan ERWIN - The meeting was chaired by Mr. ERWIN
HARDIYANTO TEDJO, selaku Komisaris HARDIYANTO TEDJO, as Independent
Independen Perseroan. Commissioner of the Company.
Kehadiran Pemegang Saham: Shareholder Attendance:
- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang - The meeting was attended by shareholders
saham dan kuasa pemegang saham yang and shareholders' proxies representing
mewakili 14.354.656.407 saham atau 14.354.656.407 shares or 92.02% of the
92,09% dari 15.586.909.438 saham yang 15.586.909.438 shares which constitute all
merupakan seluruh saham dengan hak shares with valid voting rights that have
been issued by the Company.
GRAHA BIP 2ND FLOOR
JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI,
JAKARTA 12930
Page 4
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: Submission of Questions and/or Opinions:
- Pemegang saham dan kuasa pemegang - Shareholders and their proxies were given
saham diberi kesempatan untuk the opportunity to ask questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau opinions for each agenda item of the
pendapat untuk tiap mata acara Rapat, Meeting, however no shareholders and
namun tidak ada pemegang saham dan proxies of shareholders asked questions
kuasa pemegang saham yang mengajukan and/or opinions.
pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan: Decision Making Mechanism:
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara - Decision making for all agenda items is
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk carried out based on deliberation to reach
mufakat, dalam hal musyawarah untuk consensus, in the event that deliberation to
mufakat tidak tercapai, pengambilan reach consensus is not reached, decision
keputusan dilakukan dengan pemungutan making is carried out by voting.
suara.
Hasil Pemungutan Suara: Voting Results:
1. Mata Acara Pertama - First Meeting Agenda
- Jumlah suara blanko/abstain : 89
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : 0
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 14.354.656.318
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 14.354.656.407 suara, atau sebesar 100%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
14.354.656.407 votes, or 100%, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.
2. Mata Acara Kedua - Second Meeting Agenda
- Jumlah suara blanko/abstain : 89
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : 0
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 14.354.656.318
Number of votes in favor
GRAHA BIP 2ND FLOOR
JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI,
JAKARTA 12930
Page 5
- Sehingga total suara setuju : 14.354.656.407 suara, atau sebesar 100%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
14.354.656.407 votes, or 100%, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.
3. Mata Acara Ketiga - Third Meeting Agenda
- Jumlah suara blanko/abstain : 45.000
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : 89
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 14.354.611.318
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 14.354.656.318 suara, atau sebesar 99,99%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
14.354.656.318 votes, or 99.99%, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.
4. Mata Acara Keempat - Fourth Meeting Agenda
- Jumlah suara blanko/abstain : 100
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : 0
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 14.354.656.307
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 14.354.656.407 suara, atau sebesar 100%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
14.354.656.407 votes, or 100%, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.
5. Mata Acara Kelima - Fifth Meeting Agenda
- Jumlah suara blanko/abstain : 100
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : 5.367
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 14.354.650.940
Number of votes in favor
GRAHA BIP 2ND FLOOR
JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI,
JAKARTA 12930
Page 6
- Sehingga total suara setuju : 14.354.651.040 suara, atau sebesar 99,99%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
14.354.651.040 votes, or 99.99%, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.
6. Mata Acara Keenam - Sixth Meeting Agenda
- Jumlah suara blanko/abstain : 45.000
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : 5.278
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 14.354.606.129
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 14.354.651.129 suara, atau sebesar 99,99%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
14.354.651.129 votes, or 99.99%, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.
7. Mata Acara Ketujuh - Seventh Meeting Agenda
- Jumlah suara blanko/abstain : 100
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : 5.278
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 14.354.651.029
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 14.354.651.129 suara, atau sebesar 99,99%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
14.354.651.129 votes, or 99.99%, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.
Keputusan Rapat: Meeting Decision:
Keputusan mata acara pertama: Decision of the first agenda item:
I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: I. Approve the Annual Report, including:
1. Laporan Keuangan yang meliputi 1. Financial Reports covering the Company's
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Balance Sheet and Profit and Loss
Perseroan untuk tahun buku yang Calculation for the financial year ending
berakhir pada tanggal 31 Desember on December 31, 2024, which have been
GRAHA BIP 2ND FLOOR
JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI,
JAKARTA 12930
Page 7
2024 yang telah diaudit oleh Kantor audited by the Morhan & Rekan Public
Akuntan Publik Morhan & Rekan, sesuai Accounting Firm, in accordance with its
dengan laporannya nomor report number
00071/2.0961/AU.1/05/0628- 00071/2.0961/AU.1/05/0628-/1/III/2025,
5/1/III/2025, tanggal 27 Maret 2025, dated March 27, 2025, which has
yang telah memberikan opini wajar provided a fair opinion in all material
dalam semua hal yang material, yang respects, which is contained in the 2024
termuat dalam Laporan Tahunan 2024; Annual Report; and
dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan 2. Report on the Supervisory Duties of the
Komisaris, untuk tahun buku yang Board of Commissioners, for the financial
berakhir pada tanggal 31 Desember year ending on December 31, 2024,
2024 yang termuat dalam Laporan which is contained in the 2024 Annual
Tahunan 2024. Report.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan II.Granting release and discharge of
tanggung jawab (acquit et de charge) responsibility (acquit et de charge) to
kepada anggota Direksi atas tindakan members of the Board of Directors for
pengurusan dan kepada anggota Dewan management actions and to members of the
Komisaris Perseroan atas tindakan Board of Commissioners of the Company for
pengawasan yang dilakukan selama tahun supervisory actions carried out during the
buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ending on December 31, 2024,
Desember 2024, sepanjang tindakan- as long as these actions are recorded in the
tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Annual Report and Financial Statements of
Tahunan serta Laporan Keuangan the Company for the financial year ending on
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir December 31, 2024 and its supporting
pada tanggal 31 Desember 2024 serta documents.
dokumen pendukungnya.
Keputusan mata acara kedua: Decision of the second agenda item:
I. Menetapkan penggunaan laba bersih I. Determine the use of the Company's net
Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar profit for the 2024 financial year amounting
Rp654.658.759.489,00 (“Laba Bersih to Rp654,658,759,489.00 ("2024 Net Profit")
2024”) sebagai berikut: as follows:
1. Sebesar Rp20.000.000.000,00 disisihkan 1. Rp20,000,000,000.00 is set aside for
untuk dana cadangan; reserve funds;
2. Sebesar Rp140.282.184.942,00 atau 2. Rp140,282,184,942.00 or Rp9.00 per
sebesar Rp9,00 per saham dibagikan share is distributed as cash dividends for
sebagai dividen tunai untuk tahun buku the financial year ending December 31,
yang berakhir pada tanggal 31 2024 to the Company's shareholders
Desember 2024 kepada para pemegang registered in the Company's
saham Perseroan yang tercatat dalam Shareholders Register on May 19, 2025 at
Daftar Pemegang Saham Perseroan 16:00 WIB and pay the cash dividends to
GRAHA BIP 2ND FLOOR
JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI,
JAKARTA 12930
Page 8
pada tanggal 19 Mei 2025 pukul 16:00 the shareholders entitled to receive cash
WIB dan membayarkan dividen tunai dividends no later than June 5, 2025 with
tersebut kepada para pemegang saham tax deductions based on the Tax Laws in
yang berhak menerima dividen tunai force in Indonesia;
paling lambat tanggal 5 Juni 2025
dengan dipotong pajak berdasarkan
Undang-Undang Perpajakan yang
berlaku di Indonesia;
3. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak 3. The remainder of the 2024 Net Profit
ditentukan penggunaannya ditetapkan whose use is not determined is
sebagai laba ditahan. determined as retained earnings.
II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada II.Granting authority and power to the
Direksi Perseroan untuk melakukan semua Company's Board of Directors to carry out all
tindakan yang diperlukan untuk actions necessary to implement the
melaksanakan pembagian dividen tersebut. distribution of dividends
Keputusan mata acara ketiga: Decision of the third agenda item:
I. Memberikan wewenang dan kuasa kepada I. Granting authority and power to the
Dewan Komisaris Perseroan untuk Company's Board of Commissioners to
menentukan besarnya gaji dan tunjangan determine the amount of salary and
untuk para anggota Direksi yang menjabat allowances for members of the Board of
dalam dan selama tahun buku 2025, Directors serving in and during the 2025
dengan memperhatikan rekomendasi dari financial year, taking into account the
Komite Remunerasi dan Nominasi. recommendations of the Remuneration
and Nomination Committee.
II. Menentukan besarnya gaji atau honorarium II. Determining the amount of salary or
dan tunjangan untuk para anggota Dewan honorarium and allowances for members of
Komisaris yang menjabat dalam dan selama the Board of Commissioners serving in and
tahun buku 2025 akan mengalami during the 2025 financial year will
peningkatan sebanyak-banyaknya sebesar experience an increase of a maximum of
10% (sepuluh persen) dari jumlah yang 10% (ten percent) of the amount
ditetapkan pada tahun buku yang lalu, determined in the previous financial year,
dengan memperhatikan rekomendasi dari taking into account the recommendations
Komite Remunerasi dan Nominasi. of the Remuneration and Nomination
Committee.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan III. The amount of salary or honorarium and
tunjangan yang akan diberikan oleh allowances to be given by the Company to
Perseroan kepada anggota Direksi dan members of the Board of Directors and
Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat Board of Commissioners of the Company
selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam serving during the 2025 financial year will
Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025. be included in the Annual Report for the
2025 financial year.
GRAHA BIP 2ND FLOOR
JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI,
JAKARTA 12930
Page 9
Keputusan mata acara keempat: Decision of the fourth agenda item:
I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan & I. Appoint Morhan & Rekan Public Accounting
Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik Firm, as a Registered Public Accounting Firm
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk at the Financial Services Authority to
mengaudit/memeriksa buku dan catatan audit/examine the Company's books and
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir records for the financial year ending on
pada tanggal 31 Desember 2025. December 31, 2025.
II. Menunjuk Tuan Morhan Tirtonadi, CPA, II. Appoint Mr. Morhan Tirtonadi, CPA, who is
yang merupakan Akuntan Publik yang a Public Accountant affiliated with Morhan &
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Rekan Public Accounting Firm, and is a
Morhan & Rekan, dan merupakan Akuntan Registered Public Accountant at the
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority to
untuk mengaudit/memeriksa buku dan audit/examine the Company's books and
catatan Perseroan untuk tahun buku yang records for the financial year ending on
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. December 31, 2025.
III. Memberikan wewenang dan kuasa kepada III. Grant authority and power to the Board of
Dewan Komisaris untuk: Commissioners to:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik 1. Appoint a replacement Public
pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Accounting Firm, in the event that
Publik Morhan & Rekan, karena sebab Morhan & Rekan Public Accounting Firm,
apapun tidak dapat menyelesaikan for any reason whatsoever, is unable to
audit/pemeriksaan buku dan catatan complete the audit/examination of the
Perseroan untuk tahun buku yang Company's books and records for the
berakhir pada tanggal 31 Desember financial year ending on December 31,
2025; 2025;
2. Menunjuk Akuntan Publik pengganti 2. Appoint a replacement Public Accountant
yang terdaftar di Otoritas Jasa registered with the Financial Services
Keuangan, dalam hal Tuan Morhan Authority, in the event that Mr. Morhan
Tirtonadi, CPA, karena sebab apapun Tirtonadi, CPA, for any reason is unable
tidak dapat menyelesaikan to complete the audit/examination of the
audit/pemeriksaan buku dan catatan Company's books and records for the
Perseroan untuk tahun buku yang financial year ending on December 31,
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; and
2025; dan 3. Carry out other necessary matters in
3. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan connection with the appointment and/or
sehubungan dengan penunjukan replacement of the Public Accounting
dan/atau penggantian Kantor Akuntan Firm and/or Public Accountant
Publik dan/atau Akuntan Publik Registered with the Financial Services
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Authority, including but not limited to
termasuk tetapi tidak terbatas pada determining the amount of honorarium
menetapkan besarnya honorarium dan
GRAHA BIP 2ND FLOOR
JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI,
JAKARTA 12930
Page 10
syarat lainnya sehubungan dengan and other requirements in connection
penunjukan tersebut; with the appointment;
dengan memperhatikan rekomendasi by taking into account the recommendations
Komite Audit dan peraturan perundang- of the Audit Committee and applicable laws
undangan yang berlaku. and regulations.
Keputusan mata acara kelima: Decision of the fifth agenda item:
- Menerima dengan baik laporan realisasi - Accepting the report on the realization of
penggunaan dana hasil penawaran the use of funds from the Company's 2024
berkelanjutan tahap I Tahun 2024 Phase I continuous offering.
Perseroan.
Keputusan mata acara keenam: Decision of the sixth agenda item:
I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan I. Affirming the end of the term of office of
anggota Direksi Perseroan adalah terhitung the members of the Company's Board of
sejak ditutupnya Rapat, dan selanjutnya Directors is effective as of the closing of the
memberikan pelunasan dan pembebasan Meeting, and further providing a release
tanggung jawab (acquit et de charge) and discharge of responsibility (acquit et
kepada anggota Direksi atas tindakan de charge) to the members of the Board of
pengurusan yang dilakukan selama Directors for the management actions
menjalankan jabatan masing-masing, carried out during their respective
sepanjang tindakan-tindakan tersebut positions, as long as these actions are
tercatat dalam buku dan catatan Perseroan. recorded in the Company's books and
records.
II. Mengangkat kembali seluruh anggota II. Reappointing all members of the
Direksi Perseroan yang lama, untuk masa Company's old Board of Directors for a
jabatan yang baru, sehingga terhitung sejak new term of office, so that effective as of
ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi the closing of the Meeting, the
Perseroan adalah sebagai berikut: composition of the members of the
Company's Board of Directors is as follows:
Direksi – Board of Director:
Direktur Utama : Tuan WELLY THOMAS;
President Director
Direktur : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
Director
Direktur : Tuan RAYMOND NG CHI CHING;
Director
dengan masa jabatan sampai dengan with a term of office until the closing of the
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Company's Annual General Meeting of
Tahunan Perseroan yang akan Shareholders to be held in 2029, without
diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa reducing the rights of the General Meeting
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang of Shareholders to change the composition
GRAHA BIP 2ND FLOOR
JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI,
JAKARTA 12930
Page 11
Saham untuk mengubah susunan anggota of the Company's Board of Directors at any
Direksi Perseroan sewaktu-waktu, dengan time, with due regard to applicable
memperhatikan ketentuan yang berlaku. provisions.
III. Memberikan wewenang dan kuasa kepada III. Granting authority and power to the
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, Company's Board of Directors, with the
untuk menuangkan/menyatakan keputusan right of substitution, to state/state the
Rapat yang berkenaan dengan decision of the Meeting regarding the
pengangkatan kembali anggota Direksi reappointment of the members of the
Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat Company's Board of Directors, in a deed
di hadapan Notaris, dan selanjutnya made before a Notary, and then submitting
menyampaikan pemberitahuan pada pihak notification to the authorized party, and
yang berwenang, serta melakukan semua taking all and every action required in
dan setiap tindakan yang diperlukan connection with the decision in accordance
sehubungan dengan keputusan tersebut with applicable laws and regulations.
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Keputusan mata acara ketujuh: Decision of the seventh agenda item:
I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan I. Affirming the end of the term of office of
anggota Dewan Komisaris Perseroan the members of the Company's Board of
adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat, Commissioners is effective as of the closing
dan selanjutnya memberikan pelunasan of the Meeting, and further providing a
dan pembebasan tanggung jawab (acquit release and discharge of responsibility
et de charge) kepada anggota Dewan (acquit et de charge) to the members of the
Komisaris atas tindakan pengawasan yang Board of Commissioners for the
dilakukan selama menjalankan jabatan supervisory actions carried out during their
masing-masing, sepanjang tindakan- respective positions, as long as these
tindakan tersebut tercatat dalam buku dan actions are recorded in the Company's
catatan Perseroan. books and records.
II. Mengangkat kembali seluruh anggota II. Reappointing all members of the
Dewan Komisaris Perseroan yang lama, Company's old Board of Commissioners
umtuk masa jabatan yang baru, sehingga for a new term of office, so that effective as
terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan of the closing of the Meeting, the
anggota Dewan Komisaris Perseroan composition of the members of the
adalah sebagai berikut dengan susunan Company's Board of Commissioners is as
sebagai berikut : follows with the following composition:
Komisaris – Board of Commissioner:
Komisaris Utama : Tuan HARRIS MULIAWAN;
President Commissioner
Komisaris Independen : Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO;
Independent Commissioner
GRAHA BIP 2ND FLOOR
JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI,
JAKARTA 12930
Page 12
dengan masa jabatan sampai dengan with a term of office until the closing of the
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Company's Annual General Meeting of
Tahunan Perseroan yang akan Shareholders to be held in 2029, without
diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa reducing the rights of the General Meeting
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang of Shareholders to change the composition
Saham untuk mengubah susunan anggota of the Company's Board of Commissioners
Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu, at any time, taking into account the
dengan memperhatikan ketentuan yang applicable provisions;
berlaku;
III. Memberikan wewenang dan kuasa kepada III. Granting authority and power to the
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, Company's Board of Directors, with the
untuk menuangkan/menyatakan keputusan right of substitution, to state/state the
Rapat yang berkenaan dengan perubahan decisions of the Meeting regarding
susunan anggota Dewan Komisaris changes to the composition of the
Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat Company's Board of Commissioners, in a
di hadapan Notaris, dan selanjutnya deed made before a Notary, and then
menyampaikan pemberitahuan pada pihak submitting notification to the authorized
yang berwenang, serta melakukan semua party, and taking all and every action
dan setiap tindakan yang diperlukan required in connection with the decision in
sehubungan dengan keputusan tersebut accordance with applicable laws and
sesuai dengan peraturan perundang- regulations.
undangan yang berlaku.
Demikian ringkasan risalah ini dibuat untuk Hereby this summary of minutes is made to be
dapat dipergunakan dimana perlu. used where necessary.
GRAHA BIP 2ND FLOOR
JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI,
JAKARTA 12930
Page 13
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
LUAR BIASA SHAREHOLDERS
PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk
JAKARTA, 5 MEI 2025 JAKARTA, MAY 5th, 2024
PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk,
berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya domiciled in South Jakarta (hereinafter
disebut Perseroan) telah mengadakan Rapat referred to as the Company) has held Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan, pada: General Meeting of Shareholders, on:
Hari/tanggal : Senin, 5 Mei 2025
Day/date Monday, May 5th, 2025
Tempat : Graha BIP Floor 11
Place Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, RT.02/RW.02
Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan – 12930
Pukul : 15.12 - 15.18 WIB
Time
Mata Acara: Agenda Item:
1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 1. Approval of Amendments to the
Perseroan. Company's Articles of Association.
(untuk selanjutnya disebut Rapat). (herein after referred to Meeting)
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Attendance of Members of the Company's
Komisaris Perseroan: Board of Directors and Board of
Commissioners:
- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: - Members of the Board of Directors who
attended the Meeting:
Direktur Utama : Tuan WELLY THOMAS;
President Director
Direktur : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
Director
Direktur : Tuan RAYMOND NG CHI CHING.
Director
- Anggota Dewan Komisaris yang hadir - Members of the Board of Commissioner
dalam Rapat: who attended the Meeting:
GRAHA BIP 2ND FLOOR
JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI,
JAKARTA 12930
Page 14
Komisaris Utama : Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO.
Independent Commissioner
Pimpinan Rapat: Meeting Chair:
- Rapat dipimpin oleh Tuan ERWIN - The meeting was chaired by Mr. ERWIN
HARDIYANTO TEDJO, selaku Komisaris HARDIYANTO TEDJO, as Independent
Independen Perseroan. Commissioner of the Company.
Kehadiran Pemegang Saham: Shareholder Attendance:
- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang - The meeting was attended by shareholders
saham dan kuasa pemegang saham yang and shareholders' proxies representing
mewakili 14.354.603.075 saham atau 14.354.603.075 shares or 92.02% of the
92,09% dari 15.586.909.438 saham yang 15.586.909.438 shares which constitute all
merupakan seluruh saham dengan hak shares with valid voting rights that have
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh been issued by the Company.
Perseroan.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: Submission of Questions and/or Opinions:
- Pemegang saham dan kuasa pemegang - Shareholders and their proxies were given
saham diberi kesempatan untuk the opportunity to ask questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau opinions for each agenda item of the
pendapat untuk tiap mata acara Rapat, Meeting, however no shareholders and
namun tidak ada pemegang saham dan proxies of shareholders asked questions
kuasa pemegang saham yang mengajukan and/or opinions.
pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan: Decision Making Mechanism:
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara - Decision making for all agenda items is
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk carried out based on deliberation to reach
mufakat, dalam hal musyawarah untuk consensus, in the event that deliberation to
mufakat tidak tercapai, pengambilan reach consensus is not reached, decision
keputusan dilakukan dengan pemungutan making is carried out by voting.
suara.
Hasil Pemungutan Suara: Voting Results:
1. Mata Acara Pertama - First Meeting Agenda
- Jumlah suara blanko/abstain : 100
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : 0
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 14.354.602.975
Number of votes in favor
GRAHA BIP 2ND FLOOR
JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI,
JAKARTA 12930
Page 15
- Sehingga total suara setuju : 14.354.603.075 suara, atau sebesar 100%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
14.354.603.075 votes, or 100%, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.
Keputusan Rapat: Meeting Decision:
Keputusan mata acara pertama: Decision of the first agenda item:
I. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 6 I. Approve the amendment to Article 12
Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana paragraph 6 of the Company's Articles of
telah disampaikan dalam Rapat. Association, as has been conveyed in the
Meeting.
II. Menyetujui untuk memberikan wewenang II. Approve to grant authority and power to
dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik the Company's Board of Directors, either
sendiri-sendiri maupun bersama-sama individually or jointly with the right of
dengan hak substitusi untuk melakukan substitution to take all and any actions
segala dan setiap tindakan yang diperlukan necessary in connection with the decision,
sehubungan dengan keputusan tersebut, including but not limited to stating/putting
termasuk tetapi tidak terbatas untuk the decision in deeds made before a
menyatakan/menuangkan keputusan Notary, to change and/or rearrange the
tersebut dalam akta-akta yang dibuat di provisions of Article 12 paragraph 6 of the
hadapan Notaris, untuk mengubah Company's Articles of Association or
dan/atau menyusun kembali ketentuan Article 12 of the Company's Articles of
Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan Association as a whole, as required by and
atau Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan in accordance with the provisions of
secara keseluruhan, sebagaimana yang applicable laws and regulations, which is
disyaratkan oleh serta sesuai dengan then to submit notification of the
ketentuan perundang-undangan yang amendment to the Company's Articles of
berlaku, yang selanjutnya untuk Association in the decision of the Meeting,
menyampaikan pemberitahuan perubahan to the authorized agency, and to take all
Anggaran Dasar Perseroan dalam and any actions necessary in accordance
keputusan Rapat, kepada instansi yang with applicable laws and regulations.
berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Demikian ringkasan risalah ini dibuat untuk : Hereby this summary of minutes is made to be
dapat dipergunakan dimana perlu. used where necessary.
***
GRAHA BIP 2ND FLOOR
JL GATOT SUBROTO KAV. 23, KARET SEMANGGI, SETIABUDI,
JAKARTA 12930
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 5 May 2025 · 14:27–15:05 |
| Present | 14,354,656,407 (92.09%) |
| Chair | ERWIN HARDIYANTO TEDJO |
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Michael Harold H
· Corporate Secretary
p.1
unresolved
—
domiciled in South Jakarta (hereinafter
p.2 ×2
unresolved
—
General Meeting of Shareholders, on:
p.2 ×2
unresolved
—
Monday, May 5th, 2025
p.2 ×2
unresolved
org
2024 financial year, as well as granting full
p.2
unresolved
—
release and discharge (acquit et decharge)
p.2
unresolved
org
2024 financial year and retained earnings
p.2
unresolved
—
for 2025 and bonuses
p.2
unresolved
—
Accountant and/or Public Accounting Firm;
p.2
unresolved
person
VENKATESWARAN VENKATRAMAN
p.3 ×3
unresolved
person
ERWIN HARDIYANTO TEDJO. Independent Commissioner Pimpinan
· Komisaris
p.3 ×12
unresolved
—
| Meeting Chair:
· Pimpinan Rapat
p.3 ×2
unresolved
org
Morhan & Rekan
p.7 ×3
unresolved
org
Public Akuntan Publik Morhan & Rekan
p.7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan
p.9
unresolved
org
I. Appoint Morhan & Rekan
p.9
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9
unresolved
person
II. Menunjuk Tuan Morhan Tirtonadi
p.9 ×4
unresolved
person
II. Appoint Mr. Morhan Tirtonadi
p.9
unresolved
org
Publik Morhan & Rekan
p.9
unresolved
person
Morhan
p.9
unresolved
person
Tirtonadi
p.9
unresolved
—
(herein after referred to Meeting)
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
364 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'ERWIN HARDIYANTO TEDJO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-05',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.09',
'shares_present': '14354656407',
'shares_total_voting': '15586909438',
'time_end': '15:05:00',
'time_start': '14:27:00',
'venue': 'Graha BIP Floor 11 Place Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, '
'RT.02/RW.02 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan – '
'12930'}