Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
No Surat 160/B/DIR/MAS/052025
Nama Perusahaan PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
Kode Emiten MASB
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 141/B/DIR/MAS/042025 , Tanggal 21 April 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Mei 2025 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Kimaya Slipi, Jl. Letjen S. Parman
diumumkan dan sesuai iklan) Kav. 59, Slipi, Jakarta Barat 11066
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno Palilingan & Rekan (anggota dari PKF
International Ltd) sebagaimana tercantum dalam
laporan tahunan, termasuk namun tidak terbatas pada:
a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
(GCG); b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024; c.
Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab
(Volledig Acquit et Decharge) kepada Direksi Perseroan
atas tindakan pengurusan Perseroan dan pelaksanaan
pengawasan yang telah dijalankan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan.
2 Penetapan penggunaan laba dan/atau rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, yang diperuntukan sebagai berikut: a.
Pembagian dividen tunai; b.
Pembentukan Dana Cadangan Wajib; c.
Sisa laba untuk penguatan modal
Page 2
No Agenda Isi Agenda
3 Penetapan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik
dan/atau Akuntan Publik untuk Tahun 2025, dengan
memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dan
memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik
dan/atau Akuntan Publik tersebut termasuk untuk
melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4 Penetapan besarnya gaji dan/atau Honorarium,
tunjangan, dan/atau bonus bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau honorarium, tunjangan
dan/atau bonus termasuk tapi tidak terbatas antara lain
gratifikasi, hadiah, manfaat, asuransi serta tunjangan
dalam bentuk apapun lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5 Persetujuan laporan rencana aksi pemulihan (recovery
plan) Perseroan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
2 Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
Teddy Heryanto
Kabag Corporate Planning
PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
Grha Bank Mas
Telepon : (021) 57906006, Fax : (021) 5790 6005, www.bankmas.co.id
Nama Pengirim Teddy Heryanto
Jabatan Kabag Corporate Planning
Page 3
Tanggal dan Waktu 06-05-2025 17:08
Lampiran 1. Invitation GMS 28 May 2025.pdf
2. Pemanggilan RUPS Bank MAS 28 Mei 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Multiarta Sentosa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 160/B/DIR/MAS/052025
Issuer Name PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
Issuer Code MASB
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 141/B/DIR/MAS/042025 , dated 21 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 28 May 2025 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Kimaya Slipi, Jl. Letjen S. Parman
Kav. 59, Slipi, Jakarta Barat 11066
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno Palilingan & Rekan (anggota dari PKF
International Ltd) sebagaimana tercantum dalam
laporan tahunan, termasuk namun tidak terbatas pada:
a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
(GCG); b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024; c.
Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab
(Volledig Acquit et Decharge) kepada Direksi Perseroan
atas tindakan pengurusan Perseroan dan pelaksanaan
pengawasan yang telah dijalankan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan.
2 Penetapan penggunaan laba dan/atau rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, yang diperuntukan sebagai berikut: a.
Pembagian dividen tunai; b.
Pembentukan Dana Cadangan Wajib; c.
Sisa laba untuk penguatan modal
Page 5
Agenda Number Agenda Contents
3 Penetapan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik
dan/atau Akuntan Publik untuk Tahun 2025, dengan
memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dan
memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik
dan/atau Akuntan Publik tersebut termasuk untuk
melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4 Penetapan besarnya gaji dan/atau Honorarium,
tunjangan, dan/atau bonus bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau honorarium, tunjangan
dan/atau bonus termasuk tapi tidak terbatas antara lain
gratifikasi, hadiah, manfaat, asuransi serta tunjangan
dalam bentuk apapun lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5 Persetujuan laporan rencana aksi pemulihan (recovery
plan) Perseroan
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of the Articles of Association Amendment
2 Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
Teddy Heryanto
Kabag Corporate Planning
PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
Grha Bank Mas
Phone : (021) 57906006, Fax : (021) 5790 6005, www.bankmas.co.id
Sender Name Teddy Heryanto
Function Kabag Corporate Planning
Page 6
Date and Time 06-05-2025 17:08
Attachment 1. Invitation GMS 28 May 2025.pdf
2. Pemanggilan RUPS Bank MAS 28 Mei 2025.pdf
This is an official document of PT Bank Multiarta Sentosa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1 ×2
unresolved
org
Retno Palilingan & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
PKF International Ltd
p.1 ×2
unresolved
person
Teddy Heryanto
· Kabag Corporate Planning
p.2 ×2
unresolved
org
Bank MAS
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.