20250506_MASB_Pemanggilan RUPS_31882945_lamp2.pdf

Mata acara RUPST :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan
     Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
     yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat,
     Arsono, Retno Palilingan & Rekan (anggota dari PKF International Ltd)
     sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan, termasuk namun tidak
     terbatas pada:
     a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG);
     b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
        Buku 2024;
     c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (Volledig Acquit et
        Decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan
        Perseroan dan pelaksanaan pengawasan yang telah dijalankan Dewan
        Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
        Desember 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
        Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.


     Penjelasan:
     a. Perseroan akan menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan tata kelola
        perusahaan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris serta melakukan
        pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
        pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
        Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno Palilingan & Rekan (anggota dari PKF
        lnternational Ltd) sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan.
     b. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (Volledig Acquit et de charge)
        kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan pelaksanaan
        pengawasan yang telah dijalankan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin
        dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
  2. Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk Tahun Buku
     yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang diperuntukan sebagai
     berikut:
     a. Pembagian dividen tunai;
     b. Pembentukan Dana Cadangan Wajib;
     c. Sisa laba untuk penguatan modal.

   Penjelasan:
   Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan Laba
   dan/atau Rugi Perseroan tahun buku 2024 yang diperuntukan sebagai berikut:
   a. Pembagian dividen tunai;
   b. Pembentukan Dana Cadangan Wajib;
   c. Sisa laba untuk penguatan modal.



3. Penetapan dan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
   untuk Tahun Buku 2025, dengan memberikan wewenang dan kuasa kepada
   Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik sesuai
   dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku berdasarkan rekomendasi
   Komite Audit, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
   menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
   Publik tersebut termasuk untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan
   dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik sesuai
   dengan ketentuan yang berlaku.


   Penjelasan:
   Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui :
      a. memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
         menetapkan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
         dalam rangka audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025
         berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dan
      b. memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium bagi
         Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk untuk
         melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Akuntan
         Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang
         berlaku.

4. Penetapan besarnya gaji dan/atau Honorarium, Tunjangan, dan/atau Bonus
   bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memberikan
   wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
   dan/atau honorarium, tunjangan dan/atau bonus termasuk tetapi tidak
   terbatas antara lain gratifikasi, hadiah, manfaat, asuransi serta tunjangan
   dalam bentuk apapun lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota
   Direksi Perseroan.
   Penjelasan:
   Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang
   kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium,
   tunjangan dan/atau bonus termasuk tetapi tidak terbatas antara lain gratifikasi,

  hadiah, manfaat, asuransi serta tunjangan dalam bentuk apapun lainnya bagi
  anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

5. Persetujuan Laporan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan;
  Penjelasan:
  Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Rencana
  Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan yang telah disusun berdasarkan
  peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK
  berdasarkan surat OJK Nomor S-70/PB.32/2025.

Ketentuan Umum:
   1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan
      Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
      Terbatas dan Pasal 52 ayat (1) peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang
      Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
      Terbuka juncto Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak
      diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada pemegang saham
      Perseroan.
   2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat
      adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar
      pemegang saham dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening
      efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan
      saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 16.00 WIB;
   3. Pemegang Saham yang berhak hadir dapat mengikuti Rapat dengan
      mekanisme berikut:
      - Sesuai dengan Pasal 27 peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, pemegang
          saham Perseroan dapat menggunakan pemberian kuasa atau diwakili pihak
          lain secara elektronik melalui eASY.KSEI yang dapat diakses melalui
          https://akses.ksei.co.id/ untuk memberikan kuasa secara elektronik untuk
          hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
      - Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai
          aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web
          AKSES KSEI https://akses.ksei.co.id/.
   4. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi
      Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang diselenggarakan
      oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dengan memperhatikan
      ketentuan peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
      Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik juncto
      Ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
   5. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI
      sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam
      Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
      a. hadir dalam Rapat secara elektronik (e-proxy) melalui eASY.KSEI
          https://easy.ksei.co.id/.
      b. memberikan kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa
          konvensional.
   6. Apabila pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI, pemegang
      saham dapat mengunduh surat kuasa di situs web Perseroan
      https://bankmas.co.id/id/tentang-kami/tata-kelola-perusahaan/rups/. Perseroan
      menyiapkan kuasa untuk mewakili kehadiran dari pemegang saham Perseroan
      dengan pilihan suara yang telah ditetapkan oleh pemegang saham Perseroan.
      Copy surat kuasa dapat di email ke corsec@bankmas.co.id dan aslinya dapat
      dikirimkan melalui surat tercatat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
      penyelenggaraan Rapat, yakni pada tanggal 23 Mei 2025 ke alamat Biro

    Administrasi Efek (PT Adimitra Jasa Korpora, di alamat: Kirana Boutique Office
    Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240).
7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan cp.
    Corporate Secretary pada jam kerja Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini
    sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Bahan-bahan Rapat tersebut
    juga dapat diunduh di situs web Perseroan https://bankmas.co.id/.
8. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan
    Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses
    menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas eASY
    KSEI https://easy.ksei.co.id/ atau pada menu Tayangan RUPS pada Akses
    KSEI mobile, dengan ketentuan:
    a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi
       eASY.KSEI paling lambat tanggal 27 Mei 2025 pukul 12.00 WIB;
    b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran
       tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi
       pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan
       kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
       RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham
       dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam rapat, sepanjang telah
       teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
    c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan
       pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir
       secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang
       Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk
       dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
9. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi
    eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima
    kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser Mozilla Firefox).
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara
    pelaksanaan Rapat yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini,
    selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (http://bankmas.co.id).

                          Jakarta, 06 Mei 2025
                   PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk
                                 Direksi