Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 2025.FA.03243
Nama Perusahaan PT Mastersystem Infotama Tbk.
Kode Emiten MSTI
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 2025.FA.02802 , Tanggal 21 April 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Mei 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : di Jakarta, melalui fasilitas Electronic
diumumkan dan sesuai iklan) General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oieh KSEI
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan Gaji atau honorarium dan Tunjangan untuk
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan. (Determination the Amount of Salaries or
Honorarium and Allowances for the Members of Board
of Directors and Board of Commissioners of the
Company)
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan
disetor penuh Perseroan sehubungan dengan
pelaksanaan hak opsi dalam Program MESOP.
(Providing power of attorney to the board of
commissioner of the Company to increase the
Company's issued and paid-up Capital in connection
with the exercise of option rights in the MESOP
program)
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Mastersystem Infotama Tbk.
Jeo Halim
Corporate Secretary/Director
PT Mastersystem Infotama Tbk.
Gedung Sudirman 7.8 Tower I Lt.25
Telepon : 021-39731111, Fax : 021-39731212, www.mastersystem.co.id
Nama Pengirim Jeo Halim
Jabatan Corporate Secretary/Director
Tanggal dan Waktu 06-05-2025 16:06
Lampiran 1. Notice of Convocation MSTI.pdf
2. Pemanggilan RUPS MSTI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mastersystem Infotama Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mastersystem Infotama Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 2025.FA.03243
Issuer Name PT Mastersystem Infotama Tbk.
Issuer Code MSTI
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 2025.FA.02802 , dated 21 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 28 May 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : di Jakarta, melalui fasilitas Electronic
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oieh KSEI
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan Gaji atau honorarium dan Tunjangan untuk
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan. (Determination the Amount of Salaries or
Honorarium and Allowances for the Members of Board
of Directors and Board of Commissioners of the
Company)
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan
disetor penuh Perseroan sehubungan dengan
pelaksanaan hak opsi dalam Program MESOP.
(Providing power of attorney to the board of
commissioner of the Company to increase the
Company's issued and paid-up Capital in connection
with the exercise of option rights in the MESOP
program)
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
PT Mastersystem Infotama Tbk.
Jeo Halim
Corporate Secretary/Director
PT Mastersystem Infotama Tbk.
Gedung Sudirman 7.8 Tower I Lt.25
Phone : 021-39731111, Fax : 021-39731212, www.mastersystem.co.id
Sender Name Jeo Halim
Function Corporate Secretary/Director
Date and Time 06-05-2025 16:06
Attachment 1. Notice of Convocation MSTI.pdf
2. Pemanggilan RUPS MSTI.pdf
This is an official document of PT Mastersystem Infotama Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mastersystem Infotama Tbk. is fully responsible for
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.