Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
No Surat 024/DIR-V/2025
Nama Perusahaan PT Daaz Bara Lestari Tbk
Kode Emiten DAAZ
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 019/DIR-IV/2025 , Tanggal 21 April 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Mei 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Function Room Lantai 7, Residence 8, Jl
diumumkan dan sesuai iklan) Senopati Raya No. 8, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas laporan Direksi Perseroan dan laporan
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
kegiatan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 (Tahun Buku 2024)
dan pemberian pembebasan (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan selama Tahun Buku 2024.
2 Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Lain Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
3 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku 2024.
4 Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
5 Pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya untuk
menjalankan fungsi remunerasi di Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lain untuk Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 1
Januari 2025 sampai 31 Desember 2025.
6 Menyetujui penyisihan dana cadangan, dari yang
semula sejumlah Rp33.940.000.000,- (tiga puluh tiga
miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) menjadi
sejumlah Rp39.940.000.000,- (tiga puluh sembilan
miliar sembilan ratus empat puluh jutaRupiah) atau 20%
(dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor
Perseroan saat ini, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas berikut perubahan-
perubahannya.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
7 Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana Perseroan sesuai ketentuan POJK No.
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (POJK
30/2015).
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan
oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan
kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi,
rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas
pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau
menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau
membebankan hak jaminan kebendaan baik sebagian
maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau
anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki
langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan
restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak
perbankan dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak
lainnya.
2 Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di
hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk
Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat
yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau
melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundangan yang berlaku.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Daaz Bara Lestari Tbk
Yulianti
Chief of Investor Relations
PT Daaz Bara Lestari Tbk
Gedung Office 8, Lantai 21 Unit E dan F, Jl. Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran
Telepon : (021) 2933 3203, Fax : , http://www.daaz-group.com/
Page 3
Nama Pengirim Yulianti
Jabatan Chief of Investor Relations
Tanggal dan Waktu 06-05-2025 15:28
Lampiran 1. DAAZ_OJK_Pemanggilan_RUPS_6 Mei 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Daaz Bara Lestari Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Daaz Bara Lestari Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/DIR-V/2025
Issuer Name PT Daaz Bara Lestari Tbk
Issuer Code DAAZ
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 019/DIR-IV/2025 , dated 21 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 28 May 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Function Room Lantai 7, Residence 8, Jl
Senopati Raya No. 8, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas laporan Direksi Perseroan dan laporan
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
kegiatan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 (Tahun Buku 2024)
dan pemberian pembebasan (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan selama Tahun Buku 2024.
2 Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Lain Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
3 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku 2024.
4 Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
5 Pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya untuk
menjalankan fungsi remunerasi di Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lain untuk Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 1
Januari 2025 sampai 31 Desember 2025.
6 Menyetujui penyisihan dana cadangan, dari yang
semula sejumlah Rp33.940.000.000,- (tiga puluh tiga
miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) menjadi
sejumlah Rp39.940.000.000,- (tiga puluh sembilan
miliar sembilan ratus empat puluh jutaRupiah) atau 20%
(dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor
Perseroan saat ini, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas berikut perubahan-
perubahannya.
Page 5
Agenda Number Agenda Contents
7 Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana Perseroan sesuai ketentuan POJK No.
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (POJK
30/2015).
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan
oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan
kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi,
rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas
pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau
menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau
membebankan hak jaminan kebendaan baik sebagian
maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau
anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki
langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan
restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak
perbankan dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak
lainnya.
2 Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di
hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk
Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat
yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau
melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundangan yang berlaku.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Daaz Bara Lestari Tbk
Yulianti
Chief of Investor Relations
PT Daaz Bara Lestari Tbk
Gedung Office 8, Lantai 21 Unit E dan F, Jl. Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran
Phone : (021) 2933 3203, Fax : , http://www.daaz-group.com/
Page 6
Sender Name Yulianti Function Chief of Investor Relations Date and Time 06-05-2025 15:28 Attachment 1. DAAZ_OJK_Pemanggilan_RUPS_6 Mei 2025.pdf This is an official document of PT Daaz Bara Lestari Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Daaz Bara Lestari Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Yulianti
· Chief of Investor Relations
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.