Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 000505/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2025
Nama Perusahaan PT Semen Baturaja Tbk
Kode Emiten SMBR
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 000917/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2025 , Tanggal 17 April 2025,
Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Mei 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : SIGnature Lounge - The East Tower Lantai
diumumkan dan sesuai iklan) 18, Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun
Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, serta Pengesahan
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro
dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2024
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan,
termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2024
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024
4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun
Buku 2025 dan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2025
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Semen Baturaja Tbk
Hari Liandu
Corporate Secretary
PT Semen Baturaja Tbk
Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id
Nama Pengirim Hari Liandu
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-05-2025 18:50
Lampiran 1. 2. Pemanggilan RUPST TB 2024.pdf
2. 1. Surat Pengantar SIGN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Semen Baturaja Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Semen Baturaja Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 000505/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2025
Issuer Name PT Semen Baturaja Tbk
Issuer Code SMBR
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 000917/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2025 , dated 17 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 27 May 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : SIGnature Lounge - The East Tower Lantai
18, Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun
Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, serta Pengesahan
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro
dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2024
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan,
termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2024
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024
4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun
Buku 2025 dan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2025
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Semen Baturaja Tbk
Hari Liandu
Corporate Secretary
PT Semen Baturaja Tbk
Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan
Phone : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id
Sender Name Hari Liandu
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-05-2025 18:50
Attachment 1. 2. Pemanggilan RUPST TB 2024.pdf
2. 1. Surat Pengantar SIGN.pdf
This is an official document of PT Semen Baturaja Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Semen Baturaja Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Hari Liandu
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.