Back to announcement
20250505_PDES_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31882340.pdf
RUPS minutes Needs review PDESSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 370/PDES/CSE/V/2025
Nama Perusahaan Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Kode Emiten PDES
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 361/PDES/CSE/IV/2025 tanggal 08 April 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 696.690.600 saham atau 97,4392%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 97,439%684.732. 95,767% 0 0% 11.958.1 1,672% Setuju
Laporan Keuangan
500 00
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan karenanya
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 97,439%684.732. 95,767% 0 0% 11.958.1 1,672% Setuju
Bersih
500 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tidak akan membagikan dividen kepada para
pemegang saham.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 97,439%684.732. 95,767% 0 0% 11.958.1 1,672% Setuju
Publik dan/atau
500 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya
dalam Tahun Buku 2025 apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta
jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2) Berpengalaman dalam melakukan audit;
3) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur
dan/atau Komisaris Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Pemberian kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 97,439%684.732. 95,767% 0 0% 11.958.1 1,672% Setuju
Komisaris Perseroan
500 00
untuk penentuan
gaji/honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan
Komisaris dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta
dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji
dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan
masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing
Dewan Komisaris tersebut;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2025.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
684.732.500 saham atau 95,7668% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 95,767%684.732. 95,767% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
500
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan -Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada mereka dan
dengan diiringi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih payah dan jasa
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
-Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan
sebagai berikut:
DIREKSI :
Direktur Utama : Satrijanto Tirtawisata
Direktur : Ricardo Setiawanto
Direktur : Sylvia Rafael Harnadi
Direktur : Martini
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : Dharmayanto Tirtawisata
Komisaris Independen : Olip Susanto
Pemberhentian dan pengangkatan mana efektif mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat
tersebut.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
meminjam sejumlah
Ya 95,767%684.732. 95,767% 0 0% 0 0% Setuju
dana ke lembaga
500
keuangan, bank,
dan/atau lembaga
non-keuangan serta
menjaminkan
sebagian besar
kekayaan Perseroan
dan/atau pemberian
Corporate Guarantee
Perseroan pada
lembaga keuangan,
bank, dan/atau
lembaga non-
keuangan lainnya
Hasil Keputusan Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga
non-keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian
Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-
keuangan lainnya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Satrijanto DIREKTUR 30 April 2025 30 April 2030 3
Tirtawisata UTAMA
Ibu Sylvia Rafael DIREKTUR 30 April 2025 30 April 2030 4
Harnadi
Ibu Martini DIREKTUR 30 April 2025 30 April 2030 6
Bapak Ricardo Setiawanto DIREKTUR 30 April 2025 30 April 2030 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dharmayanto KOMISARIS 30 April 2025 30 April 2030 2
Tirtawisata UTAMA
Bapak Olip Susanto KOMISARIS 30 April 2025 30 April 2030 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Sylvia Rafael Harnadi
Corporate Secretary
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Panorama Building Lt. 4 Jl Tomang Raya No. 63 Jakarta 11440
Telepon : 021-56958585, Fax : 021-56958586, www.panorama-destination.com
Nama Pengirim Sylvia Rafael Harnadi
Page 4
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-05-2025 16:28
Lampiran 1. 370 - Laporan Hasil RUPST-LB.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
3. Covernote RUPST dan RUPSLB 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Destinasi Tirta Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Destinasi Tirta Nusantara Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 370/PDES/CSE/V/2025
Issuer Name Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Issuer Code PDES
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 361/PDES/CSE/IV/2025 Date 08 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 696.690.600 shares or 97,4392%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 97,439%684.732. 95,767% 0 0% 11.958.1 1,672% Setuju
Laporan Keuangan
500 00
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and Ratified the Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory
Task Report, Report of the Directors Duties, and Ratification of the Company's Consolidated
Financial Statements which ended on December 31, 2024, and therefore gave full acquittal
and repayment to all members of the Directors and The Company's Board of Commissioners
of all rights and management and supervision actions that have been carried out during the
year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 97,439%684.732. 95,767% 0 0% 11.958.1 1,672% Setuju
Bersih
500 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the company's net profit for the financial year
ended on December 31, 2024 by not distributing dividends to shareholders.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 97,439%684.732. 95,767% 0 0% 11.958.1 1,672% Setuju
Publik dan/atau
500 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve to grant the rights and authority to the Companys Board of Commissioners to
appoint a Public Accounting Firm that will audit the Companys Financial Statements for the
Financial Year ending December 31, 2025 and other periods in the 2025 Financial Year if
deemed necessary, and appoint a Public Accountant and the amount of honorarium for the
Public Accountant Office includes meeting the following requirements:
1) Registered with the Financial Services Authority;
2) Experienced in conducting audits:
3) Has ni conflict of interest with the Company; and
4) Not involved in a case with the Company, its subsidiaries, affiliates, Directors and/or
Commissioners of the Company.
Page 6
Agenda 4 Pemberian kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 97,439%684.732. 95,767% 0 0% 11.958.1 1,672% Setuju
Komisaris Perseroan
500 00
untuk penentuan
gaji/honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Determine the salary and other allowances for all members of the Board of
Commissioners with the provisions adapted to the Companys business conditions and
delegated authority to the President Commissioner to determine the amount of salary and/or
allowances for each member of the Board of Commissioners based on input and
considerations from the Committee Nomination and Remuneration for each of the Board of
Commissioners;
2. Delegating authority to the Companys Board of Commissioners to determine the amount
of salary and other benefits for all members of the Companys Board of Directors for the 2025
financial year.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
684.732.500 share of 95,7668% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 95,767%684.732. 95,767% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
500
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan -To respectfully dismiss all former members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners by granting them a release and discharge (acquit et de charge) and with
deepest gratitude for all the efforts and services of the members of the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company.
-To appoint the new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company with the following composition:
DIRECTORS:
President Director : Satrijanto Tirtawisata
Director : Ricardo Setiawanto
Director : Sylvia Rafael Harnadi
Director : Martini
BOARD OF COMMISSIONERS :
President Commissioner : Dharmayanto Tirtawisata
Independent Commissioner : Olip Susanto
Such dismissal and appointment shall be effective as of the close of the Meeting.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
meminjam sejumlah
Ya 95,767%684.732. 95,767% 0 0% 0 0% Setuju
dana ke lembaga
500
keuangan, bank,
dan/atau lembaga
non-keuangan serta
menjaminkan
sebagian besar
kekayaan Perseroan
dan/atau pemberian
Corporate Guarantee
Perseroan pada
lembaga keuangan,
bank, dan/atau
lembaga non-
keuangan lainnya
Hasil Keputusan Approved to borrow a certain amount of funds from financial institutions, banks, and/or non-
financial institutions and pledge most of the Company's assets and/or provide the
Company's Corporate Guarantee to financial institutions, banks, and/or other non-financial
institutions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Satrijanto PRESIDENT 30 April 2025 30 April 2030 3
Tirtawisata DIRECTOR
Ibu Sylvia Rafael DIRECTOR 30 April 2025 30 April 2030 4
Harnadi
Ibu Martini DIRECTOR 30 April 2025 30 April 2030 6
Bapak Ricardo Setiawanto DIRECTOR 30 April 2025 30 April 2030 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dharmayanto PRESIDENT 30 April 2025 30 April 2030 2
Tirtawisata COMMISSIONER
Bapak Olip Susanto COMMISSIONER 30 April 2025 30 April 2030 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Sylvia Rafael Harnadi
Corporate Secretary
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Panorama Building Lt. 4 Jl Tomang Raya No. 63 Jakarta 11440
Phone : 021-56958585, Fax : 021-56958586, www.panorama-destination.com
Sender Name Sylvia Rafael Harnadi
Page 8
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-05-2025 16:28
Attachment 1. 370 - Laporan Hasil RUPST-LB.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
3. Covernote RUPST dan RUPSLB 2025.pdf
This is an official document of Destinasi Tirta Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Destinasi Tirta Nusantara Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Satrijanto
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Dharmayanto
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Rafael Harnadi
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
414 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.672',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.439',
'seq': 1,
'title': 'Komisaris Perseroan untuk penentuan',
'votes_abstain': '11958',
'votes_against': '0',
'votes_for': '684732'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.672',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.439',
'seq': 2,
'title': 'Komisaris Perseroan untuk penentuan',
'votes_abstain': '11958',
'votes_against': '0',
'votes_for': '684732'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '97.4392',
'shares_present': '696690600'}