Back to announcement
20250505_PDES_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31882340_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PDESSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
No. 370/PDES/CSE/V/2025 Jakarta, 5 Mei 2025
Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710
U.P : Bp. Ir. Hoesen, MM.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
Dengan hormat,
Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2014
TANGGAL 8 Desember 2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.04/2017
tanggal 14 Maret 2017 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
dan Anggaran Dasar Perseroan, maka bersama ini Perseroan bermaksud untuk menyampaikan beberapa
informasi sehubungan dengan Hasil RUPST dan RUPSLB (Rapat) PT. Destinasi Tirta Nusantara, Tbk.
Rapat telah dilaksanakan pada hari Rabu, 30 April 2025, bertempat di Ruang Truly Care Gedung
Panorama Lantai 6, Jakarta 11440. Uraian hasil Rapat sebagai berikut:
I. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi:
Dewan Komisaris:
1. Dharmayanto Tirtawisata selaku Komisaris Utama Perseroan;
Direksi:
1. Satrijanto Tirtawisata selaku Direktur Utama Perseroan;
2. Sylvia Rafael Harnadi selaku Direktur Perseroan;
3. Martini selaku Direktur Perseroan;
4. Ricardo Setiawanto selaku Direktur Perseroan.
II. RUPS Tahunan (RUPST) dihadiri oleh 696.690.600 (enam ratus sembilan puluh enam juta enam
ratus sembilan puluh ribu enam ratus) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 97,4392
% (sembilan puluh tujuh koma empat tiga sembilan dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
III. RUPS Luar Biasa (RUPSLB) dihadiri oleh 684.732.500 (enam ratus delapan puluh empat juta tujuh
ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 95,7668
% (sembilan puluh lima koma tujuh enam enam delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.
Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA
Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586
Page 2
IV. Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan
mengisi Formulir Pertanyaan.
V. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara
dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat adalah sebagai berikut :
No. Jumlah Pemegang Hasil Pemungutan Suara
Mata Saham dan/atau Setuju Tidak Setuju Abstain
Acar Kuasanya yang
a mengajukan
pertanyaan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 (RUPST 2025)
684.732.500 (enam ratus delapan 11.958.100 (sebelas
puluh empat juta tujuh ratus tiga juta sembilan ratus
1 Ada puluh dua ribu lima ratus)
Tidak ada lima puluh delapan ribu
seratus)
684.732.500 (enam ratus delapan 11.958.100 (sebelas
puluh empat juta tujuh ratus tiga juta sembilan ratus
2 Tidak ada puluh dua ribu lima ratus)
Tidak ada lima puluh delapan ribu
seratus)
684.732.500 (enam ratus delapan 11.958.100 (sebelas
puluh empat juta tujuh ratus tiga juta sembilan ratus
3 Tidak ada puluh dua ribu lima ratus)
Tidak ada lima puluh delapan ribu
seratus)
684.732.500 (enam ratus delapan 11.958.100 (sebelas
puluh empat juta tujuh ratus tiga juta sembilan ratus
4 Tidak ada puluh dua ribu lima ratus)
Tidak ada lima puluh delapan ribu
seratus)
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2025 (RUPSLB 2025)
684.732.500 (enam ratus delapan
1 Tidak ada puluh empat juta tujuh ratus tiga Tidak ada Tidak ada
puluh dua ribu lima ratus)
684.732.500 (enam ratus delapan
2 Tidak ada puluh empat juta tujuh ratus tiga Tidak ada Tidak ada
puluh dua ribu lima ratus)
VI. Hasil keputusan RUPST, rapat dengan suara terbanyak adalah sebagai berikut:
1. Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan karenanya memberikan
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan dalam tahun tersebut.
PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.
Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA
Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586
Page 3
2. Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dengan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang
saham.
3. Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku
2025 apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor
Akuntan Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2) Berpengalaman dalam melakukan audit;
3) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau
Komisaris Perseroan.
4. 1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya
kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-
masing anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite
Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji
dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
VII. Hasil Keputusan RUPSLB, rapat dengan suara bulat adalah sebagai berikut:
1. -Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada mereka dan dengan
diiringi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih payah dan jasa para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
-Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan
sebagai berikut:
DIREKSI :
Direktur Utama : Satrijanto Tirtawisata
Direktur : Ricardo Setiawanto
Direktur : Sylvia Rafael Harnadi
Direktur : Martini
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : Dharmayanto Tirtawisata
Komisaris Independen : Olip Susanto
Pemberhentian dan pengangkatan mana efektif mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat tersebut.
2. Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-
keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate
Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.
PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.
Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA
Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586
Page 4
Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk kepentingan para pemegang saham, kami telah
mempublikasikan di situs easy.ksei dan situs perseroan di Tanggal 5 Mei 2025.
Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dimaklumi, atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Destinasi Tirta Nusantara, Tbk
Sylvia Rafael Harnadi
Corporate Secretary
Tembusan:
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Raya Saham Registra
- Arsip
PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.
Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA
Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 Apr 2025 · – |
| Present | 696,690,600 (97.44%) |
| Chair | — |
Agenda 2
approved
For
684,732,500
—
Against
0
—
Abstain
11,958,100
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
478 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '11958100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '684732500'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-30',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '97.4392',
'shares_present': '696690600'}