20250505_PDES_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31882340_lamp2.pdf

Kesempatan Tanya Jawab:
Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan, dan/atau memberikan pendapat terkait di setiap mata acara Rapat yang dibicarakan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Bahwa terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada Agenda ke 1 (satu) RUPST dan
tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada Agenda
ke 2 (dua), Agenda ke 3 (tiga), Agenda ke 4 (empat) RUPST dan seluruh agenda RUPSLB.

Bahwa seluruh agenda RUPST terdapat sebanyak 11.958.100 saham memberikan suara blanko atau
abstain, sehingga untuk seluruh agenda RUPST dilakukan pemungutan suara dan seluruh agenda RUPST
disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan suara terbanyak.

Bahwa seluruh agenda RUPSLB tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju
atau abstain, sehingga seluruh agenda RUPSLB disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan suara
bulat.

Hasil Keputusan Rapat:

RUPST
1. Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
   Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan
   (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
   atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun
   tersebut.

2. Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
   tanggal 31 Desember 2024 dengan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham.

3. Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun
   Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2025
   apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan
   Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2) Berpengalaman dalam melakukan audit;
3) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau Komisaris
   Perseroan.



                                    PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.
                   Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA
                                Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586

4. 1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
   dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya
   kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing
   anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi
   dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut;
   2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji
   dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.


RUPSLB
1. -Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dengan
   memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada mereka dan dengan diiringi
   rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih payah dan jasa para anggota Direksi dan
   Dewan Komisaris Perseroan.


   -Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan sebagai
   berikut:
   DIREKSI :
   Direktur Utama                 : Satrijanto Tirtawisata
   Direktur                       : Ricardo Setiawanto
   Direktur                       : Sylvia Rafael Harnadi
   Direktur                       : Martini

   DEWAN KOMISARIS :
   Komisaris Utama                : Dharmayanto Tirtawisata
   Komisaris Independen           : Olip Susanto


   Pemberhentian dan pengangkatan mana efektif mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat tersebut.


2. Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-
   keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate
   Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.




                                                 Jakarta, 5 Mei 2025
                                                  Direksi Perseroan




                                     PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.
                    Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA
                                 Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586