Back to announcement
20250505_MPMX_Pemanggilan RUPS_31882005_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MPMXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN
INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan
diselenggarakan pada:
The Board of Directors of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”) hereby invites the
shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”)
which will be held on:
Hari/tanggal : Selasa, 27 Mei 2025
Day/date Tuesday, 27 May 2025
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Time 2.00 pm (Western Indonesia Time ) – onwards
Tempat : Gedung Lippo Kuningan/Lippo Kuningan Building, Lantai
Venue 26/26th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan
Jakarta Selatan 12940
Catatan/Notes:
Dengan pembatasan kehadiran fisik sebagaimana dinyatakan
dalam tata tertib berdasarkan first come first serve, dengan
memperhatikan kapasitas ruangan / With limitation of physical
attendance as mentioned in the guiding rules of conduct, based
on first come first serve basis, with regard to the room capacity.
MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN / AGENDA OF THE MEETING AND
EXPLANATION
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 / Approval on the Annual Report of the Company
including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners as well as Ratification
of the Financial Statements of the Company for the Financial Year Ended 31 December 2024.
Penjelasan / Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 9 ayat (4) huruf (a) dan
(b), Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 ayat (3) dan
Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk
perubahannya dari waktu ke waktu (“UUPT”). Perseroan akan memaparkan pokok-pokok
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024, termasuk
penyampaian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
This agenda is to comply with the provisions of Article 9 paragraph (4) sub (a) and (b), Article 9
paragraph (5) and Article 21 paragraph (5) of the Company's Articles of Association jo. Article
68 paragraph (3) and Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited
Liability Company including its amendment from time to time (the “Company Law”). The
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk T +6221 2971 0170
Lippo Kuningan 26th Floor F +6221 2911 0320
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12
Karet Kuningan, Jakarta 12940, mpmgroup.co.id
Indonesia
Page 2
Company will explain the main points of the Annual Report and Consolidated Financial
Statements of the Company for the 2024 Financial Year, which includes the submission
Supervisory Duties Report of the Company’s Board of Commissioners.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 / Allocation of the Company’s Net Profit for the Financial Year Ended on 31
December 2024.
Penjelasan / Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf (c), Pasal
21 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
This agenda is to comply with the provisions of Article 9 paragraph (4) sub (c), Article 21
paragraph (5) and Article 22 paragraph (1) of the Company's Articles of Association as well as
Articles 70 and Article 71 of Company Law.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit
terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 /
Appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant to Perform Audit on the
Company for the Financial Year Ended on 31 December 2025.
Penjelasan / Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (4)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
This agenda is proposed to comply with Article 3 Paragraph (1) and Paragraph (4) of the Financial
Services Authority Regulation No. 9 of 2023 regarding the Use of Public Accountant Services and
Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris / The determination on the remuneration or honorarium and other allowances for
the Board of Directors and the Board of Commissioners.
Penjelasan / Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15 ayat (13) dan Pasal 18
ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.
This agenda is to comply with the provisions of Article 15 paragraph (13) and Article 18 paragraph
(7) of the Company's Articles of Association as well as Article 96 and Article 113 of Company Law.
[sisa halaman ini sengaja dikosongkan/this page intentionally left blank]
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk T +6221 2971 0170
Lippo Kuningan 26th Floor F +6221 2911 0320
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12
Karet Kuningan, Jakarta 12940, mpmgroup.co.id
Indonesia
Page 3
5. Laporan Pengalihan atas Hasil Pembelian Kembali Saham atau Saham Tresuri Perseroan
Dengan Cara Pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang Perseroan / Report on the
Transfer of Shares Buyback Result or Treasury Shares by Implementing the Company’s Long
Term Incentive Program.
Penjelasan / Explanation:
Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Namun untuk
memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1.a) POJK 15/2020, Perseroan wajib untuk
memberikan penjelasan khusus terkait dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang
sebelumnya telah disetujui namun belum sepenuhnya selesai dilaksanakan.
This agenda does not require approval of the General Meeting of Shareholders. However, to
comply with the provisions of Article 56 paragraph (1.a) of POJK 15/2020, the Company is obliged
to provide explanations concerning the resolutions taken on the previous General Meeting of
Shareholders, which have been approved but not entirely completed.
6. Persetujuan atas Penurunan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan Cara
Penarikan Kembali Saham Tresuri Perseroan / Approval of the Decrease in the Issued and
Paid-up Capital of the Company through the Withdrawal of the Company’s Treasury Shares.
Penjelasan / Explanation:
Mata acara ini dilaksanakan dalam rangka pengalihan saham hasil pembelian kembali (“saham
tresuri”) yang akan dilakukan dengan cara pengurangan modal disetor dan ditempatkan, yang akan
dilakukan sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 22 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 tahun 2023
tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“POJK No.
29/2023”) dan Pasal 47 ayat (2) UUPT, dan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar
Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor.
Sesuai dengan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 UUPT, perubahan Anggaran Dasar
diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Mengenai besarnya pengurangan modal
ditempatkan dan disetor akan disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat.
This agenda is held for the purpose of transferring the shares resulted from buyback (“treasury
shares”) that will be conducted through the reduction of the issued and paid-up capital, to be
conducted in accordance with Article 21 and Article 22 the Financial Services Authority Regulation
No. 29 year 2023 regarding Shares Buyback Issued by Public Company (“POJK No. 29/2023”)
and Article 47 paragraph (2) of the Company Law, and the amendment of Article 4 paragraph (2)
of the Company’s Articles of Association regarding issued and paid-up capital.
In accordance with Article 13 of the Company’s Articles of Association and Article 19 of the
Company Law, amendments to the Articles of Association must be decided by General Meeting of
Shareholders. The amount of the issued and paid-up capital reduction will be presented in the
Meeting.
KETENTUAN TERKAIT RAPAT / MEETING PROCEDURE
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri
Rapat. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang
saham.
This Meeting Invitation is the official invitation to the Company’s shareholders. The Company will
not send a separate meeting invitation to each shareholder.
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk T +6221 2971 0170
Lippo Kuningan 26th Floor F +6221 2911 0320
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12
Karet Kuningan, Jakarta 12940, mpmgroup.co.id
Indonesia
Page 4
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang
saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) pada hari Jumat, 2 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
The shareholders who are entitled to attend or to be represented at the Meeting, are the
shareholders whose names registered in the Company’s Register of Shareholders and/or holders
of the Company’s shares at the sub-securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) on Friday, 2 May 2025 by 04.00 pm Western Indonesian Time.
3. Pemegang saham atau kuasanya dapat hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun elektronik
dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) yang
disediakan oleh KSEI dengan tautan (https://easy.ksei.co.id/egken/). Panduan registrasi dan
penggunaan serta penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes.KSEI dapat dilihat
pada situs web (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
The shareholders or their proxies can attend the Meeting either physically or electronically using
the Electronic General Meeting System application ("eASY.KSEI") provided by KSEI using the
link (https://easy.ksei.co.id/egken/). Registration and user guideline as well as further explanation
on eASY.KSEI and AKSes.KSEI can be found on the following website
(https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat baik secara
fisik maupun elektronik, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
Any shareholder who is unable to attend or choose not to attend the Meeting either physically or
electronically, may be represented by its proxies, with the following terms:
a. memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh
Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI. Pihak Independen yang akan ditunjuk adalah staf dari Biro Adminsitrasi
Efek (“BAE”) yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu dalam hal
ini PT Datindo Entrycom;
granting authorities via electronic means (e-Proxy) to the Independent Parties appointed by
the Company to represent and to vote at the Meeting through eASY.KSEI application. The
Independent Party to be appointed is a staff from the Securities Administration Bureau (the
“BAE") namely PT Datindo Entrycom, who is specially appointed by the Company for the
particular Meeting;
b. memberikan kuasa dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh di situs web
Perseroan, dengan ketentuan:
granting authorization by filling out a proxy form which can be downloaded on the Company's
website, with the following conditions:
1) pemberian kuasa diberikan kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana
disebutkan di atas dan juga dapat dilakukan melalui pemberian kuasa secara konvensional
dengan menggunakan formulir surat kuasa;
the alternative of granting the proxy to an Independent Party appointed by the Company
as mentioned above can also be done through the conventional way, by using the proxy
form;
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk T +6221 2971 0170
Lippo Kuningan 26th Floor F +6221 2911 0320
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12
Karet Kuningan, Jakarta 12940, mpmgroup.co.id
Indonesia
Page 5
2) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak
selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku
kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
any member of the Board of Director, any member of the Board of Commissioner, and any
employee of the Company may act as a proxy of any shareholder in the Meeting, but any
vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting session;
3) pemegang saham tidak diperkenankan memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa
untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
any shareholder is not allowed to split the proxy to more than one proxy with a different
vote;
4) surat kuasa wajib dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
pengenal lainnya yang sah. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, maka harus
melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat
pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang disertai juga Akta susunan Direksi
dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat;
the proxy form must be furnished with a copy of the Identity Card (ID) or other valid
identification. For a legal entity shareholder, a copy of the Articles of Association and
amendments thereto, letters of ratification/approval from the competent authority, as well
as the Deed of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners who
are in charge at the time of the Meeting must be also furnished;
5) surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah
dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
Rapat diselenggarakan melalui BAE yaitu:
the completed proxy form as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity
document of the authorizer/grantor must be submitted to the Company, at the latest 1 (one)
working day before the Meeting through BAE:
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telp: +62-21-350 8077.
Surat kuasa dari pemegang saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh
notaris publik setempat dan perwakilan yang sah dari Kedutaan/Kantor Konsulat Republik
Indonesia setempat atau diproses apostile.
A proxy form from the shareholders executed overseas must be legalized by a local public
notary and the official representative of the Embassy/Consulate Office of the Republic of
Indonesia or to be apostilled.
5. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa dan Tata
Tertib Rapat, dapat diakses/diperoleh dengan memindai QR Code di bawah atau melalui situs web
KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan (https://www.mpmgroup.co.id/id/investors).
All materials for the Meeting, including description/explanation of each Meeting’s agenda, Proxy
Form, and Meeting’s Rules of Conduct, can be accessed/obtained by scanning the QR Code below
or through website of KSEI/eASY.KSEI application and the Company's website
(https://www.mpmgroup.co.id/id/investors).
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk T +6221 2971 0170
Lippo Kuningan 26th Floor F +6221 2911 0320
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12
Karet Kuningan, Jakarta 12940, mpmgroup.co.id
Indonesia
Page 6
6. Pemegang saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat,
termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang
tersedia di situs web eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
The shareholders of the Company are expected to carefully read the Meeting’s Rule of Conduct,
including for those who will attend the Meeting electronically, the electronic Meeting guideline is
available at eASY.KSEI website (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
7. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat
sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui
pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan
situs web Perseroan.
Any change and/or additional information related to the implementation procedures of the Meeting
which has not been incorporated under this invitation will be further updated on website of
KSEI/eASY.KSEI application and the Company’s website.
KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN RAPAT / ATTENDANCE QUORUM AND
MEETING RESOLUTION
1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat, apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
dengan hak suara yang sah (kuorum Rapat).
Namun khusus untuk mata acara ke-6, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila Rapat dihadiri oleh para pemegang saham
atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah (kuorum Rapat untuk mata
acara ke-6).
The Meeting is valid and entitled to take lawful and binding resolutions if attended by the
shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares issued
by the Company with valid voting rights (the Meeting quorum).
However, specifically for the agenda No. 6, the Meeting is valid and entitled to take the lawful and
binding resolutions if the Meeting is attended by the shareholders or their authorized proxies who
represent at least 2/3 (two third) of total shares issued by the Company with valid voting rights (the
Meeting quorum for the agenda No.6).
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat (kuorum pengambilan keputusan).
Namun khusus untuk mata acara ke-6, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili
dalam Rapat (lihat uraian butir 1 diatas).
The Meeting’s resolutions are made based on deliberation for consensus. In terms of the
deliberation for consensus fails to be reached, the resolutions shall be valid if it is approved by
more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights present or be represented at the
Meeting (quorum of resolution making).
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk T +6221 2971 0170
Lippo Kuningan 26th Floor F +6221 2911 0320
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12
Karet Kuningan, Jakarta 12940, mpmgroup.co.id
Indonesia
Page 7
However, specifically for agenda No. 6, the resolution is valid if approved by more than 2/3 (two
third) of the total shares issued by the Company with valid voting rights attended/represented at
the Meeting (see the explanation in point 1 above).
3. Mata acara ke-5 merupakan penyampaian laporan Perseroan yang tidak memerlukan pengambilan
keputusan.
The agenda No. 5 is the submission of the Company’s reports on which it do not require any
resolution.
BAHAN RAPAT / MEETING MATERIALS
Keterangan lengkap dan terkini mengenai bahan mata acara Rapat termasuk informasi lainnya terkait
Rapat, tersedia dalam situs web Perseroan berikut: Tautan atau dengan memindai QR Code dibawah
ini.
Complete and up to date information regarding the material of each agenda of the Meeting, including
other information related to the Meeting, is available on the following website of the Company: Link or
by scanning the QR Code below.
LAIN-LAIN / OTHER MATTERS
1. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat
sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui
Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.
Any changes and/or additional information related to the implementation procedures of the
Meeting which have not been incorporated under this Invitation will be further updated on the
Company’s website.
2. Dalam Rapat Perseroan tidak menyediakan hard copy Laporan Tahunan dan/atau Laporan
Keberlanjutan baik sebelum Rapat dimulai atau setelah selesai. Namun demikian, soft copy Laporan
Tahunan dan/atau Laporan Keberlanjutan telah dimuat dan dapat diperoleh melalui web Perseroan.
The Company will not be providing a hard copy of the Annual Report and/or Sustainability Report,
either before or after the Meeting. However, soft copy of the Annual Report and/or the
Sustainability Report has been posted and is accessible on the Company’s website.
Jakarta, 5 Mei/May 2025
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Direksi / The Board of Directors
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk T +6221 2971 0170
Lippo Kuningan 26th Floor F +6221 2911 0320
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12
Karet Kuningan, Jakarta 12940, mpmgroup.co.id
Indonesia
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4 ×3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.4 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.