Back to announcement
20250505_WEHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31882100_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review WEHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.923
PP WHITE HORSE GROUP Jakarta, 5 Mei 2025 Nomor: WEHA/FA/5/22/2025 Kepada Yth Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng No.2-4 Jakarta-Pusat 10710 PT. Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta - 12190 Perihal : Pemberitahuan Hasil RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Weha Transportasi Indonesia Tbk (“Perseroan”). Dengan Hormat, Dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Rabu tanggal 30 April 2025, Pukul 08.00 s/d 09.30 WIB, bertempat di Ruang Pertemuan “Truly Care” Lantai 6 Gedung Panorama, Jl. Tomang Raya No.63 Jakarta Barat. 1. Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : Komisaris Utama : ANGRETA CHANDRA Direktur Utama : ANDRIANTO PUTERA TIRTAWISATA Direktur : EDGAR SURJADI Direktur : TTIODORA AMRAN BONARDY Direktur : ROMY FIRMANGUSTRI 2. - Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 1.235.502.674 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 84,5913Y dari 1.460.554.819 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. - Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh 1.235.535.774 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 84,5936 Yo dari 1.460.554.819 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 3. Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. 4. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. 5. Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan'dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda RUPST dan RUPSLB. Benda, Tangerang 15125 - Indonesia E. info@whitehorse.co.id indones PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA, Tbk. Jl. Husein Sastranegara No. | | 1, Rawa Bokor, FE 62212967 5005 wonderful 3 1x T. 46221 2967 5555 www.whitehorse.co.id L
Page 2 OCR 0.945
PP WHITE HORSE GROUP Bahwa seluruh agenda RUPST terdapat sebanyak 42.700 saham memberikan suara blanko atau abstain, sehingga untuk seluruh agenda RUPST dilakukan pemungutan suara dan seluruh agenda RUPST disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan suara terbanyak. Bahwa Agenda ke 1 (satu) RUPSLB terdapat sebanyak 116.800 saham tidak menyetujui usulan dalam Agenda ke 1 (satu) RUPSLB sehingga untuk Agenda ke 1 (satu) RUPSLB dilakukan pemungutan suara dan Agenda ke 1 (satu) RUPSLB disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan suara terbanyak dan Agenda ke 2 (dua) dan Agenda ke 3 (tiga) RUPSLB tidak terdapat pemegang saham yang hadir memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga Agenda ke 2 (dua) dan Agenda ke 3 (tiga) RUPSLB disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan suara bulat. Hasil Keputusan Rapat Para pemegang saham adalah sebagai berikut I. RUPST: 1) AGENDA PERTAMA - RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut. 2) AGENDA KEDUA - RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK Perseroan berhasil mencatatkan Laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, adalah sebesar Rp. 28.258.598.596,- (dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut diatas Perseroan menyetutui untuk: - Membagikan dividen sebesar Rp. 6 (enam rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp. 8.763.328.914,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah). - Sisanya sejumlah 19.495.269.682,- (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut : PT. WEHA TRANSPORTASI.INDONESIA, Tbk. Jl. Husein Sastranegara No. III, Rawa Bokor, F 6221 2967 5005 wonderful Benda, Tangerang 15125 - Indonesia E. info@whitehorse.co.id indonesia T. #62 21 2967 5555 www.whitehorse.co.id
Page 3 OCR 0.921
PA — WHITE HORSE GROUP No. Kegiatan Tanggal Keterangan 1. | Pelaksanaan RUPS Tahun Buku | 30 April2025 | Ruang — Pertemuan “Truly 2024 Care” Lt.6, Gedung Panorama Tours, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta Barat. 2. | Laporan hasil RUPS disertai | 5 Mei 2025 2 hari Bursa setelah RUPS Ringkasan Risalah RUPS ke OJK dan IDXNET 3. Menyampaikan Jadwal Pembagian | 5 Mei 2025 2 hari Bursa setelah RUPS Dividen melalui IDXNET 4. | Cum Dividen Pasar Reguler & | 9 Mei 2025 6 hari Bursa setelah Negosiasi pelaksanaan RUPS 5. |Ex Dividen Pasar Reguler & | 14 Mei 2025 1 hari Bursa setelah Cum Negosiasi Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi 6. Recording Date Dividen 15 Mei 2025 8 hari Bursa setelah RUPS 7. | Cum Dividen Perdagangan pada | 15 Mei 2025 Pada hari Bursa yang sama Pasar Tunai dengan Recording Date (DPS) 8. | Ex Dividen Perdagangan pada Pasar | 16 Mei 2025 1 hari Bursa setelah Cum Tunai Dividen di Pasar Tunai 9: Pembagian Dividen Tunai 4 Juni 2025 Selambat-lambatnya 30 hari Setelah diumumkannya Ringkasan Risalah RUPS 3) AGENDA KETIGA - RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2025 apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, 2) Berpengalaman dalam melakukan audit: 3) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan: dan 4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur danlatauKomisaris Perseroan. 4) AGENDA KEEMPAT - RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK a. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari.Komite Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut. Benda, Tangerang 15125 - Indonesia E. info@whitehorse.co.id indonesi PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA, Tbk. Jl. Husein Sastranegara No. 111, Rawa Bokor, F 62212967 5005 wonderful AG la T. t62 21 2967 5555 www.whitehorse.co.id £
Page 4 OCR 0.919
PP —— WHITE HORSE GROUP b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025. 5) AGENDA KELIMA - RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK Menyetujui atas laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD”) tahun 2024. Bahwa dalam RUPSLB telah diambil Keputusan : II. RUPSLB: 1) — AGENDA PERTAMA RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya. 2) AGENDA KEDUA RAPAT DENGAN SUARA BULAT: Menyetujui untuk penyesuaian kegiatan usaha penunjang Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sehingga selanjutnya ketentuan Pasal3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut : 1. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah : ANGKUTAN BUS PARIWISATA. sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 49221. 2. Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, maka Perseroan melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut : a. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL,BUS, TRUK DAN SEJENISNYA.sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 77100. b. ANGKUTAN BUS KHUSUS sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 49216. 3) AGENDA KETIGA RAPAT DENGAN SUARA BULAT: 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et de charge) kepada mereka dan dengan diiringi rasa terima kasih yang sebesar- besarnya atas segala jerih payah dan jasa para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2 Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris/ Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut: PT. WEHA TRANSPORTASI.INDONESIA, Tbk. Jl. Husein Sastranegara No. | II, Rawa Bokor, F 6221 2967 5005 Wonderful / Benda, Tangerang 15125 - Indonesia E. info@whitehorse.co.id donesix T. #62 21 2967 5555 www.whitehorse.co.id
Page 5 OCR 0.892
PP — WHITE HORSE GROUP Direksi. Direktur Utama : ANDRIANTO PUTERA TIRTAWISATA Direktur : EDGAR SURJADI Direktur : ROMY FIRMANGUSTRI Direktur : TTIODORA AMRAN BONARDY Dewan Komisaris. Komisaris Utama : ANGRETA CHANDRA Komisaris Independen: OLIP SUSANTO Pemberhentian dan pengangkatan mana efektif mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat tersebut. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih Hormat kami, PT Weha Transportasi Indonesia Tbk. PORTASI INDONESIA, Tbk Edgar Surjadi Direktur PT. WEHA TRANSPORTASI.INDONESIA, Tbk. Jl. Husein Sastranegara No. | II, Rawa Bokor, E #62 212967 5005 wonderful Benda, Tangerang 15125 - Indonesia E. info@whitehorse.co.id indonesia T. #62 21 2967 5555 www.whitehorse.co.id
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. WEHA TRANSPORTASI.
p.2 ×3
unresolved
org
WEHA TRANSPORTASI.INDONESIA
p.2 ×3
unresolved
org
Pusat Statistik
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
279 ms
13 Sep 2026 15:21
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-30',
'meeting_type': 'EGM',
'record_date': '2025-05-05',
'time_end': '09:30:00',
'time_start': '08:00:00'}