Back to announcement
20250505_WEHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31882100_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed WEHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA Tbk
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
Direksi PT. Weha Transportasi Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa RUPST
dan RUPSLB (“Rapat”) Perseroan, telah diselenggarakan pada :
Hari & Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Waktu : Pukul 08.00 Wib s/d 09.30 Wib
Tempat : Ruang Pertemuan “Truly Care” Lt.6, Gedung Panorama
Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta Barat.
Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
1. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
I. RUPST :
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penambahan
Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”) tahun
2024.
II. RUPSLB:
Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke Lembaga Keuangan, Bank, dan/atau
Lembaga Non Keuangan serta menjaminkan kekayaan Perseroan dan/atau pemberian
Corporate Guarantee Perseroan pada Lembaga Keuangan, Bank, dan/atau Lembaga Non
Keuangan lainnya.
1. Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :
Komisaris Utama : ANGRETA CHANDRA
Direktur Utama : ANDRIANTO PUTERA TIRTAWISATA
Direktur : EDGAR SURJADI
Direktur : TIODORA AMRAN BONARDY
Direktur : ROMY FIRMANGUSTRI
2. - Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 1.235.502.674 saham yang memiliki hak suara sah atau setara
dengan 84,5913% dari 1.460.554.819 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh 1.235.535.774 saham yang memiliki hak suara sah atau setara
dengan 84,5936 % dari 1.460.554.819 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
3. Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap
mata acara Rapat.
Page 2
4. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai
berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
5. Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat pada seluruh agenda RUPST dan RUPSLB.
6. Bahwa seluruh agenda RUPST terdapat sebanyak 42.700 saham memberikan suara blanko atau
abstain, sehingga untuk seluruh agenda RUPST dilakukan pemungutan suara dan seluruh
agenda RUPST disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan suara terbanyak.
7. Bahwa Agenda ke 1 (satu) RUPSLB terdapat sebanyak 116.800 saham tidak menyetujui usulan
dalam Agenda ke 1 (satu) RUPSLB sehingga untuk Agenda ke 1 (satu) RUPSLB dilakukan
pemungutan suara dan Agenda ke 1 (satu) RUPSLB disetujui oleh pemegang saham yang hadir
dengan suara terbanyak dan Agenda ke 2 (dua) dan Agenda ke 3 (tiga) RUPSLB tidak terdapat
pemegang saham yang hadir memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga Agenda ke
2 (dua) dan Agenda ke 3 (tiga) RUPSLB disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan
suara bulat.
8. Hasil Keputusan Rapat Para pemegang saham adalah sebagai berikut :
I. RUPST:
1) AGENDA PERTAMA - RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK
Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan karenanya
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut.
2) AGENDA KEDUA - RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK
Perseroan berhasil mencatatkan Laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, adalah sebesar Rp. 28.258.598.596,- (dua puluh delapan
miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus
sembilan puluh enam rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut diatas Perseroan
menyetutui untuk:
- Membagikan dividen sebesar Rp. 6 (enam rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp.
8.763.328.914,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh
delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- Sisanya sejumlah 19.495.269.682,- (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh
lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah)
akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Page 3
Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut :
No. Kegiatan Tanggal Keterangan
1. Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 30 April 2025 Ruang Pertemuan “Truly Care”
2024 Lt.6, Gedung Panorama Tours, Jl.
Tomang Raya No.63, Jakarta Barat.
2. Laporan hasil RUPS disertai 5 Mei 2025 2 hari Bursa setelah RUPS
Ringkasan Risalah RUPS ke OJK
dan IDXNET
3. Menyampaikan Jadwal Pembagian 5 Mei 2025 2 hari Bursa setelah RUPS
Dividen melalui IDXNET
4. Cum Dividen Pasar Reguler & 9 Mei 2025 6 hari Bursa setelah pelaksanaan
Negosiasi RUPS
5. Ex Dividen Pasar Reguler & 14 Mei 2025 1 hari Bursa setelah Cum Dividen di
Negosiasi Pasar Reguler & Negosiasi
6. Recording Date Dividen 15 Mei 2025 8 hari Bursa setelah RUPS
7. Cum Dividen Perdagangan pada 15 Mei 2025 Pada hari Bursa yang sama dengan
Pasar Tunai Recording Date (DPS)
8. Ex Dividen Perdagangan pada Pasar 16 Mei 2025 1 hari Bursa setelah Cum Dividen di
Tunai Pasar Tunai
9. Pembagian Dividen Tunai 4 Juni 2025 Selambat-lambatnya 30 hari Setelah
diumumkannya Ringkasan Risalah
RUPS
3) AGENDA KETIGA - RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK
Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025
dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2025 apabila dianggap perlu,
dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan
Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2) Berpengalaman dalam melakukan audit;
3) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi,
Direktur danlatauKomisaris Perseroan.
4) AGENDA KEEMPAT - RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK
a. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan
Komisaris dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta
dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya
gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan
berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi
bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut.
b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2025.
5) AGENDA KELIMA - RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK
Menyetujui atas laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II
(“PMHMETD”) tahun 2024.
Page 4
Bahwa dalam RUPSLB telah diambil Keputusan :
II. RUPSLB:
1) AGENDA PERTAMA RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK
Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau
lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan
dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank,
dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.
2) AGENDA KEDUA RAPAT DENGAN SUARA BULAT
Menyetujui untuk penyesuaian kegiatan usaha penunjang Perseroan sesuai dengan
Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia, sehingga selanjutnya ketentuan Pasal3 Anggaran
Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut :
1. Kegiatan U saha Utama Perseroan adalah :
ANGKUTAN BUS PARIWISATA.
sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nom or 49221.
2. Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, maka Perseroan melaksanakan
kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :
a. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK
OPSI MOBIL,BUS, TRUK DAN SEJENISNYA.sebagaimana termaktub dalam
Lampiran KBLI nom or 77100.
b. ANGKUTAN BUS KHUSUS sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI
nomor 49216.
3) AGENDA KETIGA RAPAT DENGAN SUARA BULAT
1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)
kepada mereka dan dengan diiringi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas
segala jerih payah dan jasa para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan
susunan sebagai berikut:
Direksi.
Direktur Utama : ANDRIANTO PUTERA TIRTAWISATA
Direktur : EDGAR SURJADI
Direktur : ROMY FIRMANGUSTRI
Direktur : TIODORA AMRAN BONARDY
Dewan Komisaris.
Komisaris Utama : ANGRETA CHANDRA
Komisaris Independen : OLIP SUSANTO
Pemberhentian dan pengangkatan mana efektif mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat tersebut.
Jakarta, 5 Mei 2025
Direksi Perseroan
Page 5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 Apr 2025 · 08:00–09:30 |
| Present | 1,235,502,674 (84.59%) |
| Chair | — |
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
641 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-30',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '84.5913',
'record_date': '2025-05-05',
'shares_present': '1235502674',
'shares_total_voting': '1460554819',
'time_end': '09:30:00',
'time_start': '08:00:00'}