Back to announcement
20250505_PZZA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31882191.pdf
RUPS minutes Needs review PZZASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/CS-LGL/V/2025
Nama Perusahaan PT Sarimelati Kencana Tbk.
Kode Emiten PZZA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 002/CS-BA/IV/2025 tanggal 08 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.698.950.700 saham atau
89,80067% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.485.17 92,079%211.533. 7,838% 2.247.50 0,083% Setuju
Laporan Keuangan
0.200 000 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Pubik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang
tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 100% 2.378.16 88,114%318.542. 11,802%2.247.50 0,083% Setuju
pendelegasian
0.500 700 0
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025;
Hasil Keputusan Persetujuan atas pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas
yang diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 100% 2.485.17 92,079%211.533. 7,838% 2.247.50 0,083% Setuju
pendelegasian
0.200 000 0
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menunjuk Akuntan
Publik dalam rangka
melakukan
pemeriksaan dan
audit laporan
keuangan historis
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025,
serta pendelegasian
kewenangan kepada
Direksi Perseroan
untuk menetapkan
jumlah honorarium
terhadap Akuntan
Publik tersebut.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan
peraturan yang berlaku, dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit
laporan keuangan historis untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan:
a. Ketentuan Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
b. Rekomendasi, saran, dan masukan dari Komite Audit Perseroan sehubungan dengan
kriteria dan batasan untuk penunjukan akuntan publik; dan
c. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan
Jasa Keuangan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jeo Sasanto DIREKTUR 16 Mei 2024 14 Mei 2027 3
Bapak Budi Setiawan DIREKTUR 16 Mei 2024 14 Mei 2027 3
Bapak Hadian Iswara DIREKTUR 16 Mei 2024 14 Mei 2027 2
UTAMA
Bapak Boy Ardhitya Lukito DIREKTUR 16 Mei 2024 14 Mei 2027 2
ST
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Emireza KOMISARIS 16 Mei 2024 14 Mei 2027 2
Mohammad Arifin
Bapak Brata Taruna KOMISARIS 16 Mei 2024 14 Mei 2027 2
X
Hardjosubroto UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Page 3
Andromeda Tristanto
Corporate Secretary
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1.000 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12870
Telepon : 021-50966789, Fax : -, http://www.sarimelatikencana.co.id
Nama Pengirim Andromeda Tristanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-05-2025 14:31
Lampiran 1. Lttr Hasil RUPST 2025 OJK-IDX 05052025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sarimelati Kencana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sarimelati Kencana Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/CS-LGL/V/2025
Issuer Name PT Sarimelati Kencana Tbk.
Issuer Code PZZA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 002/CS-BA/IV/2025 Date 08 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.698.950.700 shares or
89,80067% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and
regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.485.17 92,079%211.533. 7,838% 2.247.50 0,083% Setuju
Laporan Keuangan
0.200 000 0
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the Company's Annual report by the Board of Directors including the Board of
Commissioners Supervisory Report and the ratification of the Annual financial Statements for
the book year that ended on the date of 31 December 2024 which was audited by Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Public Accountant Office, and to issue full release and
discharge (acquit et de charge) in favor of all members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company from their managerial and supervisory obligations
in book year ended on 31 December 2024 to the extend stated in the Annual Report and
Financial Statement for the 2024 book year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 100% 2.378.16 88,114%318.542. 11,802%2.247.50 0,083% Setuju
pendelegasian
0.500 700 0
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025;
Hasil Keputusan To approve the granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners
to determines the remuneration package including allowances, bonus and facilities to be
granted for Board of Commissioners and Board of Directors for the book year that ended on
the date of 31 December 2025.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 100% 2.485.17 92,079%211.533. 7,838% 2.247.50 0,083% Setuju
pendelegasian
0.200 000 0
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menunjuk Akuntan
Publik dalam rangka
melakukan
pemeriksaan dan
audit laporan
keuangan historis
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025,
serta pendelegasian
kewenangan kepada
Direksi Perseroan
untuk menetapkan
jumlah honorarium
terhadap Akuntan
Publik tersebut.
Hasil Keputusan Approve the granting and delegate the authority in favor of the Board of Commissioners for
appointing Public Accountant, including to determine the terms and conditions of
appointments that are considered reasonable by taking into account the provisions of
applicable regulations, in order to conduct examination and audit of historical financial
statements for the financial year ending on 31 December 2025, as well as the delegation of
the authority to the Board of Directors to determine the amount of honorarium for the Public
Accountant by taking into account:
a. Article 59 of OJK Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding Plan and Public Company
General Meeting of Shareholders Performance;
b. Recommendations, suggestions and inputs from the Company's Audit Committee
regarding the criteria and limitations for the Public Accountant appointment;
c. Article 3 paragraph (1) and (2) of OJK regulation No. 9 of 2023 regarding the use of Public
Accountant and Public Accountant Office Services in financial service activity.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jeo Sasanto DIRECTOR 16 May 2024 14 May 2027 3
Bapak Budi Setiawan DIRECTOR 16 May 2024 14 May 2027 3
Bapak Hadian Iswara PRESIDENT 16 May 2024 14 May 2027 2
DIRECTOR
Bapak Boy Ardhitya Lukito DIRECTOR 16 May 2024 14 May 2027 2
ST
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Emireza COMMISSIONER 16 May 2024 14 May 2027 2
Mohammad Arifin
Bapak Brata Taruna PRESIDENT 16 May 2024 14 May 2027 2
X
Hardjosubroto COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Page 6
Andromeda Tristanto
Corporate Secretary
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1.000 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12870
Phone : 021-50966789, Fax : -, http://www.sarimelatikencana.co.id
Sender Name Andromeda Tristanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-05-2025 14:31
Attachment 1. Lttr Hasil RUPST 2025 OJK-IDX 05052025.pdf
This is an official document of PT Sarimelati Kencana Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sarimelati Kencana Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Boy Ardhitya Lukito
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Emireza
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Brata Taruna
· KOMISARIS
p.2
unresolved
—
Andromeda Tristanto
· Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
626 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.80067',
'shares_present': '2698950700'}