Back to announcement
20250505_PZZA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31882191_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PZZASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Ref. No.: 001/CS-LGL/V/2025 Jakarta, 05 Mei 2025
Kepada / To:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
U.p./Attn.: DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
Kepada / To:
PT BURSA EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange, Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
U.p./Attn.: DIREKTUR PENILAIAN PERUSAHAAN
Perihal: Pemberitahuan Hasil Rapat Re.: Notification on Resolutions of
Umum Pemegang Saham Annual General Meeting of
Tahunan PT Sarimelati Shareholders of PT Sarimelati
Kencana Tbk Kencana Tbk
Dengan hormat, Dear Sir,
Merujuk pada Surat Perseroan No. Reference is made to Company’s Letter
002/CS-BA/IV/2025 perihal Pemanggilan No. 002/CS-BA/IV/2025 concerning
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Notice of Summon for Annual General
PT Sarimelati Kencana Tbk tertanggal 8 Meeting of Shareholders of PT Sarimelati
April 2025, bersama ini kami sampaikan Kencana Tbk dated 8 April 2025, herewith
pemberitahuan hasil Rapat Umum we submit the resolutions of the Annual
Pemegang Saham Tahunan PT Sarimelati General Meeting of Shareholders of PT
Kencana Tbk. (“Perseroan”) yang Sarimelati Kencana Tbk. (the
diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal “Company”) which was held on
30 April 2025 dengan mempergunakan Wednesday, dated 30 April 2025 by
Fasilitas eASY.KSEI (Electronic General accessing eASY.KSEI Facility (KSEI
Meeting System KSEI) yang disediakan Electronic General Meeting System) as
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id
A member of Sriboga Group
Page 2
provided by the Indonesian Central
Securities Depository.
Rapat Umum Pemegang Saham The General Meeting of Shareholders
dilaksanakan secara elektronik sesuai was held electronically in accordance with
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. the Regulation of Financial Services
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Authority No. 15/POJK.04/2020
Penyelenggaraan Rapat Umum regarding Plan and Implementation of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka General Meeting of Shareholders of
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No Public Company and Regulation of the
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Financial Services Authority No. 16/
Rapat Umum Pemegang Saham POJK.04/2020 on the Implementation of
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Electronic General Meeting of
dimana Pimpinan Rapat, Notaris, dan Shareholders of a Public Companies,
Lembaga Profesi Penunjang telah whereby the Chairman of the Meeting,
berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Notary and Supporting Institutions have
Rapat secara elektronik melalui Sistem coordinated with regard to the
Easy.KSEI di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. implementation of the Meeting through
1.000, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Easy.KSEI electronic system at Jl. Jend.
Selatan 12870. Gatot Subroto Kav. 1.000, Menteng
Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870.
A. Kehadiran Dewan Komisaris dan A. Attendance by Members of Board
Direksi Perseroan of Commissioners and Board of
Directors
Rapat dipimpin Bpk. Brata Taruna The Meeting was chaired by Mr. Brata
Hardjosubroto selaku Komisaris Taruna Hardjosubroto in his capacity
Utama dan Komisaris Independen as President Commissioner and
berdasarkan Keputusan Sirkuler Independent Commissioner that was
Dewan Komisaris tertanggal 28 April appointed under Circular Resolution
2025, dan dihadiri oleh anggota of Board of Commissioners dated 28
Dewan Komisaris dan Direksi April 2025, and was attended by
Perseroan sebagai berikut: members of Board of Commissioners
and Board of Directors, as follows:
Bpk. Brata Taruna Hardjosubroto - Komisaris Utama dan
Komisaris Independen
/ President Commissioner and
Independent Commissioner
PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id
A member of Sriboga Group
Page 3
Bpk. Emireza Mohammad Arifin - Komisaris / Commissioner
Bpk. Hadian Iswara - Direktur Utama / President Director
Bpk. Boy Ardhitya Lukito - Direktur / Director
Bpk. Jeo Sasanto - Direktur / Director
Bpk. Budi Setiawan - Direktur / Director
B. Mata Acara Rapat B. Agendas of the Meeting
Rapat Umum Pemegang Saham Annual General Meeting of
Tahunan Shareholders
1. Persetujuan atas Laporan 1. Approval on the Company’s
Tahunan Perseroan oleh Direksi Annual Report prepared by the
termasuk Laporan Pengawasan Board of Directors including
Dewan Komisaris dan Supervisory Report prepared by
pengesahan atas Laporan Board of Commissioners and
Keuangan Tahunan Perseroan ratification on the Annual
untuk tahun buku yang berakhir Financial Statements for the book
pada tanggal 31 Desember 2024, year that ended on the date of 31
serta memberikan pelunasan dan December 2024, and to give the
pembebasan tanggung jawab full release and discharge (acquit
sepenuhnya (acquit et de charge) et de charge) in favour of all
kepada seluruh anggota Direksi members of Board of Directors
dan Dewan Komisaris Perseroan and Board of Commissioners of
atas tindakan pengurusan dan the Company for all actions and
pengawasan yang dilakukan supervisions performed during
dalam tahun buku yang berakhir the book year that ended on date
pada tanggal 31 Desember 2024; of 31 December 2024;
2. Persetujuan pemberian dan 2. Approval on granting and
pendelegasian kewenangan delegation of authority in favour
kepada Dewan Komisaris of the Board of Commissioners to
Perseroan untuk menetapkan stipulate the remuneration
PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id
A member of Sriboga Group
Page 4
paket remunerasi berikut package including allowances,
tunjangan, bonus, dan fasilitas bonus and facilities to be granted
yang diberikan kepada Dewan in favour of the Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan Commissioners and Board of
untuk tahun buku yang berakhir Directors for the book year that
pada tanggal 31 Desember 2025 ended on the 31 December 2025;
3. Persetujuan pemberian dan 3. Approval on granting and
pendelegasian kewenangan delegate the authority in favour of
kepada Dewan Komisaris the Board of Commissioners to
Perseroan untuk menunjuk appoint Public Accountant in
Akuntan Publik dalam rangka order to perform examination and
melakukan pemeriksaan dan audit audit to historical financial
laporan keuangan historis tahun statement for the book year that
buku yang berakhir pada tanggal ended on the date of 31
31 Desember 2025, serta December 2025, and delegation
pendelegasian kewenangan of authority in favour of the Board
kepada Direksi Perseroan untuk of Directors to stipulate the
menetapkan jumlah honorarium honorarium of the said Public
terhadap Akuntan Publik tersebut. Accountant.
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang C. Quorum of the Attending
Saham Shareholders
Rapat Umum Pemegang Saham The Annual General Meeting of
Tahunan dihadiri oleh pemegang Shareholders was attended by the
saham dan/atau kuasanya sejumlah shareholders and/or proxies which
2.698.950.700 saham yang mewakili consisted of 2,698,950,700
89,8006672% suara dari total representing 89.8006672% shares
3.005.490.700 (-setelah dikurangi from the total of 3,005,490,700
saham yang dimiliki Perseroan) shares (-without shares owned by
saham yang telah dikeluarkan dan the Company) which have been
ditempatkan Perseroan. issued and paid-up at the Company.
PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id
A member of Sriboga Group
Page 5
D. Mekanisme Pengambilan D. Mechanism of Meeting
Keputusan dan Penghitungan Resolution(s) and Voting
Suara Calculation
Mekanisme pengambilan keputusan Meeting resolutions were resolved
dalam Rapat dilakukan secara based on an amicable deliberation to
musyawarah untuk mufakat. Jika reach a mutual consensus. In the
musyawarah untuk mufakat tidak event that the resolutions based on
tercapai, maka pengambilan the amicable deliberation failed to be
keputusan dalam Rapat dilakukan reached, then the resolutions were
dengan cara pemungutan suara, resolved by way of open voting.
dimana setiap mata acara Rapat
dilakukan dengan pemungutan suara
terbuka.
E. Keputusan Rapat Umum E. Resolutions of Annual General
Pemegang Saham Tahunan Meeting of Shareholders
1. Mata Acara Rapat Pertama 1. First Agenda
Menyetujui Laporan Tahunan Approve the Company’s Annual
Perseroan oleh Direksi termasuk report by the Board of Director
Laporan Pengawasan Dewan including the Board of
Komisaris dan pengesahan atas Commissioners Supervisory Report
Laporan Keuangan Tahunan and the ratification of the Annual
Perseroan untuk tahun buku yang financial Statements for the book
berakhir pada tanggal 31 Desember year that ended on the date of 31
2024 yang telah diaudit oleh Kantor December 2024 which audited by
Akuntan Pubik Amir Abadi Jusuf, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
Aryanto, Mawar & Rekan, serta Rekan Public Accountant Office, and
memberikan pelunasan dan to issue full release and discharge
pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) in favour of all
sepenuhnya (acquit et de charge) members of the Board of Directors
kepada seluruh anggota Direksi dan and the Board of Commissioners of
Dewan Komisaris Perseroan atas the Company from their managerial
tindakan pengurusan dan and supervisory obligations in book
pengawasan yang dilakukan dalam year ended on 31 December 2024 to
tahun buku yang berakhir pada the extend stated in the Annual
tanggal 31 Desember 2024 sepanjang Report and Financial Statement for
tindakan tersebut tercantum dalam the 2024 book year.
Laporan Tahunan dan Laporan
PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id
A member of Sriboga Group
Page 6
Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024.
Pada kesempatan tanya-jawab During the question and answer
tersebut tidak ada pertanyaan session there were no question
maupun pendapat yang disampaikan and/or opinion raised by any
oleh pemegang saham atau kuasa shareholders or proxy of
pemegang saham yang hadir. shareholders who attend the
Meeting.
Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Voting Calculation Result of the First
Rapat Pertama: Agenda:
Suara Setuju / Agree Suara Abstain / Abstain Tidak Setuju / Disagree
2.485.170.200 2.247.500 211.533.000
92,0791254% 0,0832731% 7,8376015%
2. Mata Acara Rapat Kedua 2. Second Agenda
Persetujuan atas pemberian dan To approve the granting and
pendelegasian kewenangan kepada delegation of authority in favour of
Dewan Komisaris Perseroan untuk the Board of Commissioners to
menetapkan paket remunerasi determines the remuneration
berikut tunjangan, bonus dan fasilitas package including allowances,
yang diberikan kepada Dewan bonus and facilities to be granted for
Komisaris atau Direksi Perseroan Board of Commissioners and Board
untuk tahun buku yang berakhir pada of Directors for the book year that
tanggal 31 Desember 2025. ended on the date of 31 December
2025.
Pada kesempatan tanya-jawab During the question and answer
tersebut terdapat pertanyaan yang session there were questions raised
diajukan oleh Aditya Kurniawan by Aditya Kurniawan, a shareholder
selaku pemegang saham dari of 2,247,400 (two million two
2.247.400 (dua juta dua ratus empat hundred fourty seven thousand four
puluh tujuh ribu empat ratus) saham hundred) shares, as follows:
PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id
A member of Sriboga Group
Page 7
dengan uraian pertanyaan sebagai
berikut:
a. Apakah ada target revenue dan a. Is there any target for the
margin Perseroan di tahun 2025? Company’s revenue and margin
in 2025?
b. Pernah ada issue mengenai b. There’s an issue relating to
divestasi sebagian kepemilikan divestment of part of sriboga’s
Sriboga. Apakah manajemen ownership in the Company. Does
mengetahui hal ini dan bagaimana the management know regarding
tanggapan manajemen? this matter and what is the
management response?
c. Bagaimana penjualan di bulan c. How about the sales result in
April 2025 sejauh ini, apakah April 2025, is it better than the
membaik dibanding bulan-bulan previous months?
sebelumnya?
Terhadap pertanyaan tersebut telah Such questions are answered by
dijawab oleh Bapak Hadian Iswara Hadian Iswara as the Company’s
selaku Direktur Utama Perseroan President Director as follows:
dengan uraian sebagai berikut:
a. Mengenai target revenue dan a. Regarding the Company’s
margin Perseroan memang ada, revenue and margin target are
namun tidak untuk disampaikan indeed exist, however it is not to
pada Rapat ini. be disclosed in this Meeting.
b. Mengenai divestasi, selaku b. Regarding divestment, as the
perwakilan direksi, tidak dapat director representation, couldn’t
memberikan pendapat mengenai give any opinion about
pemegang saham. shareholder.
c. Laporan kuartal pertama di tahun c. The first quarter report in 2025 is
2025 lebih baik dibandingkan better than last year. Hope that
tahun sebelumnya. Harapannya things will continue to improve in
kedepan akan terus membaik. the future.
PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id
A member of Sriboga Group
Page 8
Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Voting Calculation Result of the
Rapat Kedua Second Agenda:
Suara Setuju / Agree Suara Abstain / Abstain Tidak Setuju / Disagree
2.378.160.500 2.247.500 318.542.700
88,1142623% 0,0832731% 11,8024646%
3. Mata Acara Rapat Ketiga 3. Third Agenda
Menyetujui untuk memberikan dan Approve the granting and delegate
mendelegasikan kewenangan kepada the authority in favor the Board of
Dewan Komisaris Perseroan untuk Commissioners for appointing Public
menunjuk Akuntan Publik, termasuk Accountant, including to determine
untuk menentukan syarat-syarat dan the terms and condition of
ketentuan-ketentuan penunjukan appointment that are considered
yang dianggap wajar dengan reasonable by taking into account the
memperhatikan ketentuan peraturan provisions of applicable regulations,
yang berlaku, dalam rangka in order to conduct examination and
melakukan pemeriksaan dan audit audit of historical financial
laporan keuangan historis untuk tahun statements for the financial year
buku yang berakhir pada tanggal 31 ending on 31 December 2025, as
Desember 2025, serta pendelegasian well as the delegation of the authority
kewenangan kepada Direksi to Board of Director to determine the
Perseroan untuk menetapkan jumlah amount of honorarium for the Public
honorarium terhadap Akuntan Publik Accountant by taking into account:
tersebut dengan memperhatikan:
a. Ketentuan Pasal 59 Peraturan a. Article 59 of OJK Regulation No.
OJK No. 15/POJK.04/2020 15/POJK.04/2020 regarding Plan
tentang Rencana dan and Public Company General
Penyelenggaraan Rapat Umum Meeting of Shareholders
Pemegang Saham Perusahaan Performance;
Terbuka;
b. Rekomendasi, saran, dan b. Recommendation, suggestion
masukan dari Komite Audit and inputs from the Company’s
Perseroan sehubungan dengan Audit Committee regarding the
kriteria dan batasan untuk criteria and limitation for the
penunjukan akuntan publik; dan Public Accountant appointment;
PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id
A member of Sriboga Group
Page 9
c. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan c. Article 3 paragraph (1) and (2) of OJK
ayat (2) dari Peraturan OJK No. 9 regulation No. 9 of 2023 regarding
Tahun 2023 tentang Penggunaan the use of Public Accountant and
Jasa Akuntan Publik dan Kantor Public Accountant Office Services in
Akuntan Publik dalam Kegiatan financial service activity.
Jasa Keuangan
Pada kesempatan tanya-jawab During the question and answer
tersebut tidak ada pertanyaan session there were no question
maupun pendapat yang disampaikan and/or opinion raised by any
oleh pemegang saham atau kuasa shareholders or proxy of
pemegang saham yang hadir. shareholders who attend the
Meeting.
Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Voting Calculation Result of Third
Rapat Ketiga: Agenda:
Suara Setuju / Agree Suara Abstain / Abstain Tidak Setuju / Disagree
2.485.170.200 2.247.500 211.533.000
92,0791254% 0,0832731% 7,8376015%
Merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Pursuant to the provision of Article 52
dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan paragraph (1) of the Regulation of
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Financial Services Authority No.
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 15/POJK.04/2020 concerning Plan and
Umum Pemegang Saham Perusahaan Performance of General Meeting of
Terbuka, Perseroan akan melakukan Shareholders of Public Listed Company,
pengumuman ringkasan risalah Rapat the Company shall announce the minutes
Umum Pemegang Saham melalui situs of General Meeting of Shareholders
website penyedia E-RUPS, situs website through the website of E-RUPS service
Bursa Efek Indonesia dan situs website provider, website of Indonesian Stock
Perseroan. Exchange and Company’s website.
Sebagai tambahan, dengan ini kami In addition, we hereby attach a copy of
melampirkan salian Surat Pengantar Ref. Cover Letter Ref. No. 13/IV/2025
No. 13/IV/2025 perihal Resume Rapat concerning Summary of Annual General
Umum Pemegang Saham Tahunan PT Meeting of Shareholders of PT Sarimelati
Sarimelati Kencana Tbk yang diterbitkan Kencana Tbk prepared by Notary Mrs.
PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id
A member of Sriboga Group
Page 10
oleh Notaris Aryanti Artisari SH., M.Kn., Aryanti Artisari SH., M.Kn, dated 30 April
tertanggal 30 April 2025 sehubungan 2025 in relation to performance of
dengan pelaksanaan Rapat Umum General Meeting of Shareholders.
Pemegang Saham.
Demikian Surat Pemberitahuan Hasil Thus, this Letter of Notification on
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Resolutions of Annual General Meeting of
PT Sarimelati Kencana Tbk ini, dan atas Shareholders of PT Sarimelati Kencana
perhatiannya kami sampaikan terima Tbk., and thank you for your kind
kasih. attention.
Hormat Kami / Yours Sincerely,
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Andromeda Hermawan Tristanto
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary
PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id
A member of Sriboga Group
Page 11
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@ataa.id
Jakarta, 30 April 2025
Nomor : 13/IV/2025 Kepada Yth:
Hal : Resume Rapat Umum PT SARIMELATI KENCANA Tbk
Pemegang Saham Tahunan Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1000
PT SARIMELATI KENCANA Tbk Tebet, Jakarta Selatan
12870
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disingkat “Rapat”) dari “PT SARIMELATI KENCANA Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan
(selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Waktu : 13.08 WIB – 13.44 WIB
Tempat : PT Sarimelati Kencana Tbk,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1000, Tebet,
Jakarta Selatan 12870
Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Brata Taruna Komisaris Utama dan
Hardjosubroto Komisaris Independen
2. Emireza Mohammad Komisaris
Arifin
- Direksi: 1. Hadian Iswara Direktur Utama
2. Boy Ardhitya Lukito Direktur
3. Jeo Sasanto Direktur
4. Budi Setiawan Direktur
- Pemegang Saham: 2.698.950.700 saham (89,8006672%) dari total
3.005.490.700 saham (setelah dikurangi saham yang
dimiliki perseroan) hadir secara elektronik.
I. MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
Page 12
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@ataa.id
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2024.
2. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas
yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan
audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
1. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada
tanggal 17 Maret 2025.
2. Menyampaikan pengumuman Rapat pada tanggal 24 Maret 2025.
3. Menyampaikan pemanggilan Rapat pada tanggal 8 April 2025.
Seluruh pengumuman dan pemanggilan tersebut dipublikasikan kepada Pemegang Saham
melalui situs web resmi Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Kustodian Sentral Efek
Indonesia, dan situs web resmi Perusahaan.
III. KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA RAPAT PERTAMA
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang hadir dalam rapat secara elektronik yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain
sebanyak 2.247.500 saham atau merupakan 0,0832731% dari total seluruh saham
yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
yang hadir dalam Rapat sebanyak 211.533.000 saham atau merupakan 7,8376015%
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju
sebanyak 2.485.170.200 saham atau merupakan 92,0791254% dari total seluruh
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Page 13
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@ataa.id
- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
MATA ACARA RAPAT KEDUA
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir
dalam rapat secara elektronik yang mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara
Rapat Kedua, dengan rincian sebagai berikut:
- Pertanyaan oleh Aditya Kurniawan selaku pemegang dari 2.247.400 (dua juta dua ratus
empat puluh tujuh ribu empat ratus) saham dengan uraian sebagai berikut:
a. Apakah ada target revenue dan margin Perseroan di tahun 2025?
b. Pernah ada issue mengenai divestasi sebagian kepemilikan Sriboga terhadap
Perseroan. Apakah manajemen mengetahui hal ini dan bagaimana tanggapan
manajemen?
c. Bagaimana penjualan di bulan April 2025 sejauh ini, apakah membaik dibanding
bulan-bulan sebelumnya?
Jawaban oleh Bapak Hadian Iswara selaku Direktur Utama Perseroan dengan uraian
sebagai berikut:
a. Mengenai target revenue dan margin Perseroan memang ada, namun tidak untuk
disampaikan pada Rapat ini.
b. Mengenai divestasi, selaku perwakilan direksi, tidak dapat memberikan pendapat
mengenai pemegang saham.
c. Laporan kuartal pertama tahun 2025 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Dan harapannya kedepan akan terus membaik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain
sebanyak 2.247.500 saham atau merupakan 0,0832731% dari total seluruh saham
yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
yang hadir dalam Rapat sebanyak 318.542.700 saham atau merupakan 11,8024646%
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju
Page 14
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@ataa.id
b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
yang hadir dalam Rapat sebanyak 318.542.700 saham atau merupakan 11,8024646%
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju
sebanyak 2.378.160.500 saham atau merupakan 88,1142623% dari total seluruh
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.380.408.000 saham atau merupakan
88,1975354% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat secara
elektronik memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :
1. Menetapkan besarnya paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain
bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 dengan jumlah sebesar-besarnya
Rp1.500.000.000,00 per tahun. Besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut akan
dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan pembagian jumlah
remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain yang akan diberikan di antara
masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
3. Memberikan kuasa dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan besarnya remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas lain
bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan besarnya remunerasi berikut bonus, tunjangan dan fasilitas
lain tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025.
MATA ACARA RAPAT KETIGA
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang hadir dalam rapat secara elektronik yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain
sebanyak 2.247.500 saham atau merupakan 0,0832731% dari total seluruh saham
yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
sebanyak 211.533.000 saham atau merupakan 7,8376015% dari total seluruh saham
yang sah yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju
sebanyak 2.485.170.200 saham atau merupakan 92,0791254% dari total seluruh
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Page 15
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@ataa.id
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.487.417.700 saham atau merupakan
92,1623985% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat secara
elektronik memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Ketiga tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui untuk memberikan dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, termasuk untuk menentukan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan
memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku, dalam rangka melakukan
pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut
dengan memperhatikan:
a. ketentuan Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
b. rekomendasi, saran dan masukan dari Komite Audit Perseroan sehubungan
dengan kriteria dan batasan untuk penunjukan akuntan publik, dan
c. ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam
Kegiatan Jasa Keuangan.
Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 30 April 2025 Nomor 19,
yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam
proses penyelesaian di kantor kami.
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera
saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Apr 2025 · 13:08–13:44 |
| Present | 2,698,950,700 (89.80%) |
| Chair | Bpk. Brata Taruna Hardjosubroto |
Agenda 1
approved
For
2,485,170,200
92.08%
Against
211,533,000
7.84%
Abstain
2,247,500
0.08%
Agenda 2
approved
For
2,378,160,500
88.11%
Against
318,542,700
11.80%
Abstain
2,247,500
0.08%
Agenda 3
approved
For
2,485,170,200
92.08%
Against
211,533,000
7.84%
Abstain
2,247,500
0.08%
Names mentioned 37 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BURSA EFEK INDONESIA Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
PT Sarimelati
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
person
Brata Hardjosubroto
p.2
unresolved
person
Emireza Mohammad Arifin
p.3 ×3
unresolved
person
Boy Ardhitya Lukito
· Direktur
p.3
unresolved
—
Annual Report prepared by
p.3
unresolved
—
ratification on the Annual
p.3
unresolved
—
2024, and to give
p.3
unresolved
—
et de charge) in favour of all
p.3
unresolved
—
book year that ended on
p.3 ×2
unresolved
—
www.sarimelatikencana.co.id
p.3 ×2
unresolved
—
Shareholders was attended by
p.4
unresolved
—
shareholders and/or proxies which
p.4
unresolved
—
issued and paid-up at
p.4
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.5 ×2
unresolved
org
PT. SARIMELATI KENCANA TBK PIZZA HUT
p.9
unresolved
person
Aryanti Artisari SH.
p.10 ×7
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.11 ×5
unresolved
person
Hardjosubroto
· Komisaris Independen
p.11
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.12
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
904 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0832731',
'pct_against': '7.8376015',
'pct_for': '92.0791254',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ra elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan '
'suara tersebut adalah sebagai berikut : a. '
'Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan abstain sebanyak 2.247.500 '
'saham atau merupakan 0,0832731% dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. b. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan tidak setuju '
'yang hadir dalam Rapat sebanyak 318.542.700 '
'saham atau merupakan 11,8024646% dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. c. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan setuju ARYANTI '
'ARTISARI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA '
'Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi '
'Manusia Republik Indonesia NO : '
'AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember '
'2011 MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. '
'Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: '
'5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780 '
'E-mail: aryanti.artisari@ataa.id b. Pemegang '
'saham dan/atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan tidak setuju yang hadir dalam '
'Rapat sebanyak 318.542.700 saham atau '
'merupakan 11,8024646% dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. c. '
'Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan setuju sebanyak 2.378.160.500 '
'saham atau merupakan 88,1142623% dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 2.380.408.000 saham atau merupakan '
'88,1975354% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat secara elektronik '
'memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat '
'Kedua tersebut. - Keputusan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '2247500',
'votes_against': '211533000',
'votes_for': '2485170200'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0832731',
'pct_against': '11.8024646',
'pct_for': '88.1142623',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ra elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan '
'suara tersebut adalah sebagai berikut : a. '
'Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan abstain sebanyak 2.247.500 '
'saham atau merupakan 0,0832731% dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. b. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan tidak setuju '
'sebanyak 211.533.000 saham atau merupakan '
'7,8376015% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'setuju sebanyak 2.485.170.200 saham atau '
'merupakan 92,0791254% dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. '
'ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI '
'JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak '
'Asasi Manusia Republik Indonesia NO : '
'AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember '
'2011 MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. '
'Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: '
'5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780 '
'E-mail: aryanti.artisari@ataa.id Dengan '
'demikian total suara setuju berjumlah '
'2.487.417.700 saham atau merupakan '
'92,1623985% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat secara elektronik '
'memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat '
'Ketiga tersebut. - Keputusan',
'seq': 2,
'votes_abstain': '2247500',
'votes_against': '318542700',
'votes_for': '2378160500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0832731',
'pct_against': '7.8376015',
'pct_for': '92.0791254',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '2247500',
'votes_against': '211533000',
'votes_for': '2485170200'}],
'chair_name': 'Bpk. Brata Taruna Hardjosubroto',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.8006672',
'shares_present': '2698950700',
'time_end': '13:44:00',
'time_start': '13:08:00',
'venue': 'PT Sarimelati Kencana Tbk, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1000, '
'Tebet, Jakarta Selatan 12870'}