Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 023/BMAS-CS/V/2025
Nama Perusahaan PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Kode Emiten BMAS
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 022/BMAS-CS/IV/2025 , Tanggal 17 April 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Mei 2025 Waktu : 11:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung Pacific Century Place, Room B -
diumumkan dan sesuai iklan) Level B1
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No. Lot 10,
RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024.
2 Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun
buku 2024.
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, serta pemberian wewenang untuk
menetapkan jumlah honorarium dan syarat-syarat
penunjukan lainnya.
4 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
5 Pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota
Dewan Komisaris dan Direksi yang masa jabatannya
telah berakhir.
6 Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya
bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
7 Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan
Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II
(PMHMETD II) per 31 Desember 2024.
8 Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan
Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III
(PMHMETD III) per 31 Desember 2024.
9 Persetujuan atas perubahan rencana penggunaan dana
hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu III (PMHMETD III).
Page 2
No Agenda Isi Agenda
10 Persetujuan atas Rencana Pemulihan (Recovery Plan).
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Iwan Djayawasita
Head Of Corporate Secretary
PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lantai 32 & 33, Jln. Embong Malang No. 21 -
Telepon : 031-98588789, Fax : -, www.bankmaspion.co.id
Nama Pengirim Iwan Djayawasita
Jabatan Head Of Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-05-2025 14:25
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST 2025 BMAS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Maspion Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Maspion Indonesia Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 023/BMAS-CS/V/2025
Issuer Name PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Issuer Code BMAS
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 022/BMAS-CS/IV/2025 , dated 17 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 27 May 2025 Time : 11:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Pacific Century Place, Room B -
Level B1
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No. Lot 10,
RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024.
2 Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun
buku 2024.
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, serta pemberian wewenang untuk
menetapkan jumlah honorarium dan syarat-syarat
penunjukan lainnya.
4 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
5 Pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota
Dewan Komisaris dan Direksi yang masa jabatannya
telah berakhir.
6 Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya
bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
7 Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan
Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II
(PMHMETD II) per 31 Desember 2024.
8 Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan
Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III
(PMHMETD III) per 31 Desember 2024.
9 Persetujuan atas perubahan rencana penggunaan dana
hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu III (PMHMETD III).
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
10 Persetujuan atas Rencana Pemulihan (Recovery Plan).
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Iwan Djayawasita
Head Of Corporate Secretary
PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lantai 32 & 33, Jln. Embong Malang No. 21 -
Phone : 031-98588789, Fax : -, www.bankmaspion.co.id
Sender Name Iwan Djayawasita
Function Head Of Corporate Secretary
Date and Time 05-05-2025 14:25
Attachment 1. Pemanggilan RUPST 2025 BMAS.pdf
This is an official document of PT Bank Maspion Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Maspion Indonesia Tbk. is fully responsible for
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Iwan Djayawasita
· Head Of Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.