Back to announcement
20250425_BMAS_Pemanggilan RUPS_31878152_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
(“Perseroan”)
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN /
INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING oF SHAREHOLDERS
Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan The Board of Directors of the Company hereby notifies the Company’s Shareholders
ini mengundang pada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting")
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: which will be held on:
Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025 Day, Date : Tuesday, 27 May 2025
Waktu : 11.00 WIB s/d selesai Time : 11.00 WIB s/d end
Tempat : Gedung Pacific Century Place, Room B – Level B1 Venue : Gedung Pacific Century Place, Room B – Level B1
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No. Lot 10 RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No. Lot 10 RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
Dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebagai The agenda for the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) is as follows:
berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 1. Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the 2024
buku 2024, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan financial year, including the Company’s Activity Report, the Board of
Dewan Komisaris, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku Commissioners’ Oversight Report, and the Company’s Financial Statements
2024. for the 2024 financial year.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2024. 2. Determination on the use of the Company’s profit for the 2024 financial
year.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk 3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir the Company’s Financial Statements for the financial year ending on
pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian wewenang untuk December 31, 2025, and authorization to determine the amount of
menetapkan jumlah honorarium dan syarat-syarat penunjukan lainnya. honorarium and other terms of the appointment.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan 4. Change in the Composition of the Company’s Management
5. Pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan 5. Dismissal and reappointment of members of the Board of Commissioners
Direksi yang masa jabatannya telah berakhir. and the Board of Directors whose term of office expired.
6. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi seluruh 6. Determination of salary of honorarium and other benefits for all members
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
Page 2
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan Hak 7. Report on the realization of the use of proceeds from the Capital Increase
Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”) per 31 Desember 2024. with Pre-emptive Rights II (“PMHMETD II”) as of December 31, 2024
8. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan Hak 8. Report on the realization of the use of proceeds from the Capital Increase
Memesan Efek Terlebih Dahulu III (“PMHMETD III”) per 31 Desember 2024. with Pre-emptive Rights III (“PMHMETD III”) as of December 31, 2024.
9. Persetujuan atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penambahan 9. Approval of the amendment to the plan for the realization of the use of
Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (“PMHMETD III”). proceeds from the Capital Increase with Pre-emptive Rights III (“PMHMETD
III”).
10. Persetujuan atas Rencana Pemulihan (Recovery Plan). 10. Approval of the Recovery Plan.
Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Explanation of the Annual General Meeting of Shareholders AGMS agenda is as
sebagai berikut: follows:
1. Mata Acara Rapat ke-1, ke-3, dan ke-6 merupakan mata acara rutin dan 1. Agenda items 1, 3, and 6 are routine matters that must be proposed by the
wajib diajukan Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan Board of Directors at the Company’s Annual General Meeting of
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Shareholders (AGMS), in accordance with the provisions of the Company’s
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies (“Company Law”).
2. Mata acara rapat ke-2 merupakan mata acara berdasarkan ketentuan 2. Agenda item 2 is based on the provisions of Article 21 paragraph (2) in
Pasal 21 ayat (2) juncto Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 conjunction with Article 26 of the Company’s Articles of Association, as well
dan Pasal 71 UUPT mengatur bahwa penggunaan Laba Bersih Perseroan as Articles 70 and 71 of the Company Law, which stipulate that the
Tahun Buku 2024 diputuskan dalam RUPS allocation of the Company’s Net Profit for the 2024 financial year shall be
determined by the GMS.
3. Mata acara rapat ke-4 dan ke-5 merupakan mata acara berdasarkan 3. Agenda items 4 and 5 are based on Article 3 and Article 23 of Financial
Berdasarkan Pasal 3 serta Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies
Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”), dan Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar (“POJK 33/2014”), as well as Article 17 paragraph (2) of the Company’s
Perseroan, pengangkatan maupun pemberhentian Direksi dan Dewan Articles of Association, which provide that the appointment and dismissal
Komisaris ditetapkan dan disetujui dalam RUPS. of the Board of Directors and Board of Commissioners must be approved
by the GMS.
4. Mata acara rapat ke-7 dan ke-8 merupakan mata acara berdasarkan 4. Agenda items 7 and 8 are based on the realization of proceeds from the
realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan Company’s Capital Increases through Rights Issues II and III (“PMHMETD II
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II & III (“PMHMETD II & PMHMETD III”) & PMHMETD III”), in accordance with Financial Services Authority
Perseroan berdasarkan ketentuan POJK No. 30/POJK 04/2015 tentang Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. of Proceeds from Public Offerings.
5. Mata acara ke-9 merupakan mata acara berdasarkan ketentuan Pasal 16 5. Agenda item 9 is based on the provisions of Article 16 of Financial Services
POJK 32 No. 4 Tahun 2015 tentang Modal Perusahaan Terbuka Dengan Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases of
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Public Companies by Granting Pre-emptive Rights.
Page 3
6. Mata acara ke-10 merupakan mata acara berdasarkan ketentuan Pasal 43 6. Agenda item 10 is based on the provisions of Article 43 of Financial Services
POJK Nomor 5 Tahun 2024, tentang Penetapan Status Pengawasan dan Authority Regulation No. 5 of 2024 concerning the Determination of
Penanganan Permasalahan Bank Umum. Supervision Status and Resolution of Issues in Commercial Banks.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang 1. The Company does not send a separate invitation to Company’s
Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan RUPST ini merupakan undangan Shareholders, therefore this AGMS invitation is an official invitation to the
resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Shareholders.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST 2. The Company's Shareholders who are entitled to attend or be represented
adalah (i) Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercantum dalam in the AGMS are (i) the Company's Shareholders whose names are listed in
Daftar Pemegang Saham Perseroan atau (ii) Pemegang Saham Perseroan the Company's Shareholders Register or (ii) the Company's Shareholders
dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) who are in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
pada hari Jumat, 2 Mei 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB. ("KSEI") on Friday, May 2nd 2025 until 16:00 WIB.
3. 3.
a) Pemegang Saham Perseroan dan / atau kuasanya yang akan a) The Company’s shareholders and / or their proxies who will attend
menghadiri RUPST diminta dengan hormat wajib membawa dan the AGMS are kindly requested to bring and submit a photocopy
menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu of the Share Collective Letter and a photocopy of Identity Card
Tanda Penduduk (”KTP”) atau tanda pengenal diri lainnya yang ("KTP") or other valid identification to the registration officer,
masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki before entering the AGMS room. The Company’s Shareholders in
ruang RUPST. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan the form of a legal entity are required to bring and submit 1 (one)
hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) rangkap copy of the deed of establishment, the latest amendment deed
fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir serta akta and the latest deed of board of directors and commissioners to
pengangkatan pengurusnya (direksi dan dewan komisaris) yang the registration officer before entering the AGMS room. For the
terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Company’s Shareholders in collective custody of KSEI are required
RUPST. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan to bring a Written Confirmation for the Meeting on their behalf to
kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atas the registration officer, before entering the AGMS room.
namanya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang
RUPST. b) Shareholders of the Company who are unable to attend can be
b) Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat represented by their proxies by providing a valid power of
diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah attorney as stipulated by the Board of Directors of the Company
sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan (“Surat (“Power of Attorney”) and attaching a photocopy of their ID Card
Kuasa”) serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda or other valid identification from the Company's Shareholders as
pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham the power of attorney and their proxy, provided, that members of
Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of
ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan
Page 4
Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham the Company can act as proxies for the Company's Shareholders
Perseroan dalam RUPST, namun tidak berhak mengeluarkan suara in the AGMS, but not eligible to cast votes in voting.
dalam pemungutan suara.
c) Pemegang saham tidak diperbolehkan memberikan suara kepada c) Shareholders are not allowed to vote through more than one
lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang proxy for the same portion of shares they own with differing
dimilikinya dengan suara yang berbeda. votes.
d) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan d) The Power of Attorney form can be downloaded from the
www.bankmaspion.co.id. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan Company’s Website www.bankmaspion.co.id. The Completed and
ditandatangan di atas materai harap dikirimkan melalui email ke signed Power of Attorney above stamp shall be sent by email to
corporate_secretary@bankmaspion.co.id dan surat kuasa asli corporate_secretary@bankmaspion.co.id and the original Power
harap dikirimkan ke PT Bank Maspion Indonesia Tbk., Pakuwon of Attorney shall be sent to PT Bank Maspion Indonesia Tbk.,
Tower, Tunjungan Plaza 6 lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21- Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang
31, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Surabaya paling lambat No. 21-31, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Surabaya no later than
Kamis, 22 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Thursday, May 22th 2025 until 16.00 WIB. For Shareholders in the
Pemegang Saham berbentuk badan hukum, mohon menggunakan form of legal entities, please use the company’s letterhead for the
kop surat perusahaan untuk surat kuasa tersebut. Power of Attorney.
e) Laporan Tahunan tahun & Laporan Keberlanjutan tahun buku e) The Annual Report & Sustainability Report for the 2024 financial
2024 dan Tata Tertib Rapat tersedia pada situs web Perseroan year and the Rules of the Meeting are available on the Company’s
sejak tanggal Pemanggilan Rapat. website as of the date of the Meeting Invitation.
4. Dengan memperhatikan Pasal 3 dan 4 Peraturan OJK Nomor 4. In reference to Articles 3 and 4 of the OJK Regulation Number
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meetings
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Pasal 23 ayat (2) serta Pasal 28 of Shareholders of Public Companies and Article 23 paragraph (2) and
ayat (2) Peraturan OJK No.15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Article 28 paragraph (2) POJK No.15/2020 on Planning and Implementation
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan of General Meeting of Shareholders for Public Companies, the Company
menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik dengan menggunakan will hold physical and electronic meetings using the e-AGMS system
sistem e-RUPS (hybrid). Perseroan menghimbau Pemegang Saham (hybrid). The Company urges the Company’s Shareholders who are entitled
Perseroan yang berhak untuk hadir dalam RUPST memberikan kuasa secara to attend the AGMS to give power of attorney electronically to an
elektronik kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan independent representative appointed by the Company through the
melalui aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) selambat-lambatnya, 1 (satu) hari kerja eASY.KSEI (e-proxy) application by - at the latest, 1 (one) working day
sebelum tanggal pelaksanaan RUPST atau Senin, 26 Mei 2025 pada pukul before the date of the AGMS or Monday, May 26th 2025 at 12:00 Western
12:00 WIB. Indonesian Time.
5. Sehubungan dengan Surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 5. In relation to the Circular Letter of KSEI's Board of Directors No. KSEI-
tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting 4012/DIR/0521 dated 31 May 2021, regarding the Implementation of the
pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along
saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS with the General Meeting of Shareholders Broadcast, KSEI has now
Page 5
secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan memutuskan untuk provided the e-AGMS platform for conducting electronic AGMS. Therefore,
menyelenggarakan RUPST secara hybrid, dimana selain hadir secara fisik the Company has decided to hold an AGMS in a hybrid manner, where, in
pada RUPST, pemegang saham Perseroan dapat hadir dan memberikan addition to attending the AGMS physically, the Company's shareholders
suara dalam RUPSLB secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (Electronic can attend and vote electronically through the eASY.KSEI (Electronic
General Meeting System) yang disediakan oleh KSEI. General Meeting System) application provided by KSEI.
Surabaya, 5th Mei 2025
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk.
DIREKSI / DIRECTOR
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.