Back to announcement
20250503_TINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31881864.pdf
RUPS minutes Needs review TINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 0188/Tbk/PTH-0010/25-S9.3.1 Nama Perusahaan PT Timah Tbk. Kode Emiten TINS Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 0161/Tbk/PTH-0010/25-S9.3.1 tanggal 10 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2025, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.859.636.672 saham atau 78,68% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertama tindakan sebagai
Ya 78% 5.514.59 94% 159.452. 2% 185.588. 3% Setuju
pemenuhan atas
6.000 490 182
Perintah Tindakan
Tertentu oleh Otoritas
Jasa Keuangan
(OJK) berdasarkan
Surat OJK No. S-
2/PM.21/2025 tanggal
21 Januari 2025
terkait: a.
Pembagian
Dividen Pada Tahun
2018; dan b.
Cadangan
Umum Yang Berasal
Dari Saldo Laba Yang
Belum Ditentukan
Penggunaannya.
Hasil Keputusan Menyetujui Perseroan untuk melakukan tindakan dalam rangka melaksanakan Perintah
Tindakan Tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat OJK No. S-2/PM.
21/2025 tanggal 21 Januari 2025, sebagai berikut:
A. Terkait dengan Pembagian Dividen pada Tahun Buku 2018:
1. Menyetujui untuk memperbaiki keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 (Tahun
Buku 2018) (RUPST TB 2018) tentang Pembagian Dividen yang sebelumnya berdasarkan
Laba Bersih tahun buku 2018 (yang diputuskan berdasarkan RUPST TB 2018 tanggal 23
April 2019) sebesar Rp185,97 miliar (Dividen Tahun Buku 2018), menjadi berdasarkan
Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 setelah restatement (Restatement LKT 2018) yaitu
sebesar Rp132,29 miliar
2. Menyetujui bahwa sumber yang digunakan sebagai dasar Pembagian Dividen
sesuai jumlah Dividen Tahun Buku 2018 (yang nilainya lebih besar dari Laba Bersih
berdasarkan Restatement LKT 2018) adalah sebagai berikut:
a. sebesar Rp132,29 miliar dari Laba Bersih Tahun Buku 2018
b. sebesar Rp53,68 miliar dari saldo laba/retained earnings PT TIMAH Tbk
3. Menyetujui bahwa keputusan yang diambil berdasarkan mata acara dalam rangka
pemenuhan Surat OJK No. S-2/PM.21/2025 tanggal 21 Januari 2025 tidak akan
mengakibatkan Perseroan melakukan penarikan Dividen Tahun Buku 2018 yang telah
diterima sepenuhnya oleh para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima Dividen
tersebut.
B. Terkait dengan cadangan umum yang berasal dari Saldo Laba Tahun Buku 2018
yang belum ditentukan penggunaannya:
Menyetujui tidak mencadangkan cadangan umum dan memerintahkan manajemen
Perseroan untuk melakukan reklasifikasi kembali terhadap Saldo Laba Tahun Buku 2018
yang dicadangkan menjadi saldo laba yang belum dicadangkan sebesar Rp345.383 juta,
yang akan dibukukan di dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
Page 3
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua atas Perubahan
Ya 78% 5.324.14 90% 349.969. 5% 349.969. 3,17% Setuju
Susunan Pengurus
4.737 553 553
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan:
a. Sdr. Ahmad Dani Virsal sebagai Direktur Utama.
b. Sdr. Dicky Octa Zahriadi sebagai Direktur Pengembangan Usaha.
c. Sdr. Hendra Kusuma Wardana sebagai Direktur Sumber Daya Manusia.
d. Sdr. M. Alfan Baharudin sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris
Independen.
e. Sdr. Agus Rajani Panjaitan sebagai Komisaris Independen.
f. Sdr. Rustam Effendi sebagai Komisaris.
g. Sdr. Sufyan Syarif sebagai Komisaris.
h. Sdr. Yudo Dwinanda Priaadi sebagai Komisaris.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan:
a. Sdr. Restu Widiyantoro sebagai Direktur Utama.
b. Sdr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara sebagai Direktur Pengembangan Usaha.
c. Sdr. Andi Seto Gadhista Asapa sebagai Direktur Sumber Daya Manusia.
d. Sdr. Agus Rohman sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.
e. Sdr. Yuslih Ihza Mahendra sebagai Komisaris Independen.
f. Sdr. Rizani Usman sebagai Komisaris.
g. Sdr. M. Hita Tunggal sebagai Komisaris Independen.
h. Sdri. Eniya Listiani Dewi sebagai Komisaris.
terhitung sejak tanggal keputusan RUPSLB Perseroan Tahun 2025.
3. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan anggota-anggota Dewan Komisaris
yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka susunan anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direksi
1. Direktur Utama : Sdr. Restu Widiyantoro
2. Direktur Operasi dan Produksi : Sdr. Nur Adi Kuncoro
3. Direktur Pengembangan Usaha : Sdr. Suhendra Yusuf
Ratuprawiranegara
4. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Sdri. Fina Eliani
5. Direktur Sumber Daya Manusai : Sdr. Andi Seto Gadhista Asapa
b. Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama/Independen : Sdr. Agus Rohman
2. Komisaris Independen : Sdr. Yuslih Ihza Mahendra
3. Komisaris : Sdr. Rizani Usman
4. Komisaris Independen : Sdr. M. Hita Tunggal
5. Komisaris : Sdri. Eniya Listiani Dewi
5 Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan segala sesuatu yang diputuskan RUPSLB Tahun 2025 (termasuk menyatakan
kembali susunan pengurus terakhir Perseroan untuk disampaikan/dilaporkan sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku) dalam bentuk akta Notaris serta menghadap
Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-
perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk
keperluan pelaksanaan isi keputusan RUPSLB Tahun 2025.
Page 4
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Restu Widiyantoro DIREKTUR 02 Mei 2025 02 Mei 2030 1
X
UTAMA
Ibu Fina Eliani DIREKTUR 24 Mei 2022 24 Mei 2027 1 X
Bapak Nur Adi Kuncoro DIREKTUR 15 Juni 2023 15 Juni 2028 1 X
Bapak Suhendra Yusuf DIREKTUR 02 Mei 2025 02 Mei 2030 1
X
Ratuprawiranegara
Bapak Andi Seto Gadhista DIREKTUR 02 Mei 2025 02 Mei 2030 1
X
Asapa
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Agus Rohman KOMISARIS 02 Mei 2025 02 Mei 2030 1
X
UTAMA
Bapak Yuslih Ihza KOMISARIS 02 Mei 2025 02 Mei 2030 1
X
Mahendra
Bapak Rizani Usman KOMISARIS 02 Mei 2025 02 Mei 2030 1
Bapak M. Hita Tunggal KOMISARIS 02 Mei 2025 02 Mei 2030 1 X
Ibu Eniya Listiani Dewi KOMISARIS 02 Mei 2025 02 Mei 2030 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Timah Tbk.
Rendi Kurniawan
Corporate Secretary
PT Timah Tbk.
Head Office : Jl. Jenderal Sudirman 51, Opas Indah, Taman Sari, Kota
Telepon : 021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, www.timah.com
Nama Pengirim Rendi Kurniawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-05-2025 21:36
Lampiran 1. CN 044 - PT Timah Tbk.pdf
2. 02052025183828.pdf
3. RINGKASAN RISALAH RUPSLB 2025 PT TIMAH TBK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Timah Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Timah Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 0188/Tbk/PTH-0010/25-S9.3.1 Issuer Name PT Timah Tbk. Issuer Code TINS Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 0161/Tbk/PTH-0010/25-S9.3.1 Date 10 April 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 02 May 2025, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.859.636.672 share of 78,68% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertama tindakan sebagai
Ya 78% 5.514.59 94% 159.452. 2% 185.588. 3% Setuju
pemenuhan atas
6.000 490 182
Perintah Tindakan
Tertentu oleh Otoritas
Jasa Keuangan
(OJK) berdasarkan
Surat OJK No. S-
2/PM.21/2025 tanggal
21 Januari 2025
terkait: a.
Pembagian
Dividen Pada Tahun
2018; dan b.
Cadangan
Umum Yang Berasal
Dari Saldo Laba Yang
Belum Ditentukan
Penggunaannya.
Hasil Keputusan Approved the Company to take actions in order to implement the Order of Certain Actions by
the Financial Services Authority (OJK) based on OJK Letter No. S-2/PM.21/2025 dated
January 21, 2025, as follows:
A. Related to the Distribution of Dividends in the Financial Year 2018:
1. Approved to amend the resolution of the 2019 Annual General Meeting of
Shareholders (Fiscal Year 2018) (TB 2018 AGMS) regarding the Distribution of Dividends
which was previously based on Net Income for the fiscal year 2018 (which was decided
based on the TB 2018 AGMS dated April 23, 2019) amounting to Rp185.97 billion (Fiscal
Year 2018 Dividend), to be based on the Financial Statements for Fiscal Year 2018 after
restatement (Restatement LKT 2018) amounting to Rp132.29 billion
2. Approved that the sources used as the basis for Dividend Distribution in
accordance with the amount of Dividend for Financial Year 2018 (whose value is greater
than Net Income based on Restatement LKT 2018) are as follows:
a. amounting to Rp132.29 billion from Net Income for the Financial Year 2018
b. amounting to Rp53.68 billion from retained earnings of PT TIMAH Tbk.
3. Approved that the resolution adopted under the agenda item in order to comply with
OJK Letter No. S-2/PM.21/2025 dated January 21, 2025 will not result in the Company
withdrawing the Dividend for the Financial Year 2018 which has been fully received by the
shareholders of the Company who are entitled to receive the Dividend.
B. Related to the general reserve derived from the Retained Earnings of the Financial
Year 2018 which has not been determined:
Approved to not reserve the general reserve and instructed the Companys management to
reclassify the Retained Earnings for the Financial Year 2018 into unreserved retained
earnings amounting to Rp345,383 million, which will be recorded in the Companys Financial
Statements for the Financial Year 2025.
Page 7
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua atas Perubahan
Ya 78% 5.324.14 90% 349.969. 5% 349.969. 3,17% Setuju
Susunan Pengurus
4.737 553 553
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Honorably discharged the names mentioned below as members of the Board of
Directors and members of the Board of Commissioners of the Company:
a. Mr. Ahmad Dani Virsal as President Director.
b. Mr. Dicky Octa Zahriadi as Director of Business Development.
c. Mr. Hendra Kusuma Wardana as Director of Human Resources.
d. Mr. M. Alfan Baharudin as President Commissioner and concurrently Independent
Commissioner.
e. Mr. Agus Rajani Panjaitan as Independent Commissioner.
f. Mr. Rustam Effendi as Commissioner.
g. Mr. Sufyan Syarif as Commissioner.
h. Mr. Yudo Dwinanda Priaadi as Commissioner.
2. To appoint the names mentioned below as members of the Board of Directors of
the Company and members of the Board of Commissioners of the Company:
a. Mr. Restu Widiyantoro as President Director.
b. Mr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara as Director of Business Development.
c. Mr. Andi Seto Gadhista Asapa as Director of Human Resources.
d. Mr. Agus Rohman as President Commissioner and concurrently Independent
Commissioner.
e. Mr. Yuslih Ihza Mahendra as Independent Commissioner.
f. Mr. Rizani Usman as Commissioner.
g. Mr. M. Hita Tunggal as Independent Commissioner.
h. Ms. Eniya Listiani Dewi as Commissioner.
Effective as of the date of the resolution of the EGMS of the Company
3. The term of office of the appointed members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners as referred to in number 2 above shall be in
accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, with due
observance of the laws and regulations in the Capital Market sector and without prejudice to
the right of the GMS to dismiss them at any time.
4. With the dismissal and appointment of members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company as referred to above, the
composition of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the
Company will be as follows:
Directors
1. President Director : Mr. Restu Widiyantoro
2. Director of Operations and Production : Mr. Nur Adi Kuncoro
3. Director of Business Development : Mr. Suhendra Yusuf
Ratuprawiranegara
4. Director of Finance and Risk Management : Ms. Fina Eliani
5. Director of Human Resources : Mr. Andi Seto Gadhista Asapa
Board of Commissioner
1. President Commissioner/Independent : Mr. Agus Rohman
2. Independent Commissioner : Mr. Yuslih Ihza Mahendra
3. Commissioner : Mr. Rizani Usman
4. Independent Commissioner : Mr. M. Hita Tunggal
5. Commissioner : Ms. Eniya Listiani Dewi
5 To grant power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of
the Company to state everything decided by the EGMS 2025 (including restating the
composition of the last management of the Company to be submitted/reported in accordance
with applicable laws and regulations) in the form of a Notarial deed and appear before a
Notary or authorized official, and make necessary adjustments or corrections if required by
the competent authority for the purpose of implementing the contents of the resolution of the
EGMS 2025.
X Board of Director
Page 8
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Restu Widiyantoro PRESIDENT 02 May 2025 02 May 2030 1
X
DIRECTOR
Ibu Fina Eliani DIRECTOR 24 May 2022 24 May 2027 1 X
Bapak Nur Adi Kuncoro DIRECTOR 15 June 2023 15 June 2028 1 X
Bapak Suhendra Yusuf DIRECTOR 02 May 2025 02 May 2030 1
X
Ratuprawiranegara
Bapak Andi Seto Gadhista DIRECTOR 02 May 2025 02 May 2030 1
X
Asapa
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Agus Rohman PRESIDENT 02 May 2025 02 May 2030 1
X
COMMISSIONER
Bapak Yuslih Ihza COMMISSIONER 02 May 2025 02 May 2030 1
X
Mahendra
Bapak Rizani Usman COMMISSIONER 02 May 2025 02 May 2030 1
Bapak M. Hita Tunggal COMMISSIONER 02 May 2025 02 May 2030 1 X
Ibu Eniya Listiani Dewi COMMISSIONER 02 May 2025 02 May 2030 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Timah Tbk.
Rendi Kurniawan
Corporate Secretary
PT Timah Tbk.
Head Office : Jl. Jenderal Sudirman 51, Opas Indah, Taman Sari, Kota
Phone : 021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, www.timah.com
Sender Name Rendi Kurniawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-05-2025 21:36
Attachment 1. CN 044 - PT Timah Tbk.pdf
2. 02052025183828.pdf
3. RINGKASAN RISALAH RUPSLB 2025 PT TIMAH TBK.pdf
This is an official document of PT Timah Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Timah Tbk. is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dicky Octa Zahriadi
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Hendra Kusuma Wardana
· Direktur
p.3 ×5
unresolved
person
Yudo Dwinanda Priaadi
· Komisaris
p.3 ×5
unresolved
person
Restu Widiyantoro
· Direktur Utama
p.3 ×6
unresolved
person
Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara
· Direktur
p.3 ×6
unresolved
person
Yuslih Ihza Mahendra
· Komisaris Independen
p.3 ×11
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
797 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '78.68',
'shares_present': '5859636672'}