Back to announcement
20250503_TINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31881864_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed TINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TIMAH TBK
TAHUN 2025
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/POJK.04/202 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, Direksi PT TIMAH Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Tahun 2025 (“Rapat”) sebagai berikut :
Tanggal, Waktu dan Tempat
Rapat diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 2 Mei 2025 di The Ballroom Aryaduta Hotel Menteng
Jakarta, Lobby Level. Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44 – 48 Jakarta . Dibuka pada pukul WIB
14.25 dan ditutup pada pukul 15.30 WIB.
Mata Acara Rapat
1. Persetujuan Tindakan sebagai Pemenuhan atas Perintah Tindakan Tertentu oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) berdasarkan Surat OJK No. S-2/PM.21/2025 tanggal 21 Januari 2025 terkait :
a. Pembagian Dividen Pada Tahun Buku 2018 dan;
b. Cadangan Umum Yang Berasal Dari Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya.
2. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Dewan Komisaris :
Bapak M. Alfan Baharudin Komisaris Utama/Independen
Bapak Agus Rajani Panjaitan Komisaris Independen
Bapak Sufyan Syarif Komisaris
Bapak Yudo Dwinanda Priaadi Komisaris
Bapak Rustam Effendi Komisaris
Direksi :
Bapak Ahmad Dani Virsal Direktur Utama
Ibu Fina Eliani Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Bapak Nur Adi Kuncoro Direktur Operasi dan Produksi
Bapak Dicky Octa Zahriadi Direktur Pengembangan Usaha
Bapak Hendra Kusuma Wardana Direktur Sumber Daya Manusia
Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Sah Yang Hadir dan Presentasenya
Para pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir mewakili sejumlah 5.859.636.672 saham
termasuk 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, atau sebesar 78.68% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat sebanyak 7.447.753.454 saham.
Page 2
Kesempatan Tanya Jawab
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat,
usul dan/atau saran yang berhubungaan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.
Dengan mekanisme bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan, sedangkan untuk Pemegang Saham
dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Ëlectronic
Opinions”.
Pada Rapat hari ini tidak ada Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun Pemegang Saham yang
hadir secara elektronik mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Tata Tertib dan Penunjukan Pihak Independen
• Rapat dipimpin oleh Bapak M Alfan Baharudin selaku Komisaris Utama/Independen yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 32/Tbk/Dk-01.2.3.4.5/ 2025 tanggal
28 April 2025.
• Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta keoada Pemegang
Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan dan
memberikan kartu suaranya untuk suara tidak setuju dan abstain.
• Untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan
suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
• Penghitungan suara dilakukan oleh Pihak Independen yaitu PT EDI Indonesia selaku Biro
Administrasi Efek Perseroan dan Notaris Diharini,S.H.,M.Kn selaku Notaris yang akan menyusun
Risalah pada Rapat ini.
Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah
menyampaikan secara ringkas:
• Pokok-pokok tata tertib Rapat.
• Kondisi Perseroan secara umum.
• Mata Acara Rapat :
➢ Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan;
➢ Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan
diambil melalui pemungutan suara, para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam
Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan mengunakan kartu suara
yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan
suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform
eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang
bersangkutan; dan
➢ Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara di mana untuk mata acara kesatu Rapat Pertama keputusan dalam Rapat
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) baian dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat. Mata Acara Rapat Kedua, keputusan dalam Rapat adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat serta dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
(atau kuasanya).
Page 3
Keputusan Rapat
Mata Acara Rapat Pertama
Mata Persetujuan Tindakan sebagai Pemenuhan atas Perintah Tindakan Tertentu oleh Otoritas
Acara Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat OJK No. S-2/PM.21/2025 tanggal 21 Januari
2025 terkait :
a. Pembagian Dividen Pada Tahun Buku 2018 dan;
b. Cadangan Umum Yang Berasal Dari Saldo Laba Yang Belum Ditentukan
Penggunaannya.
Jumlah Tidak ada Penanya
Penanya
Hasil Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
Pemungu
tan Suara 5.514.596.000 159.452.490 185.588.182 5.700.184.182
Presenta (94,11%) (2,72%) (3,17%) (97,28%)
se
Keputusa Menyetujui Perseroan untuk melakukan tindakan dalam rangka melaksanakan
n Rapat Perintah Tindakan Tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat
OJK No. S-2/PM.21/2025 tanggal 21 Januari 2025, sebagai berikut:
A. Terkait dengan Pembagian Dividen pada Tahun Buku 2018:
1. Menyetujui untuk memperbaiki keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 (Tahun
Buku 2018) (“RUPST TB 2018”) tentang Pembagian Dividen yang sebelumnya
berdasarkan Laba Bersih tahun buku 2018 (yang diputuskan berdasarkan RUPST
TB 2018 tanggal 23 April 2019) sebesar Rp185,97 miliar (“Dividen Tahun Buku
2018”), menjadi berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 setelah
restatement (“Restatement LKT 2018”) yaitu sebesar Rp132,29 miliar;
2. Menyetujui bahwa sumber yang digunakan sebagai dasar Pembagian Dividen
sesuai jumlah Dividen Tahun Buku 2018 (yang nilainya lebih besar dari Laba Bersih
berdasarkan Restatement LKT 2018) adalah sebagai berikut:
a. sebesar Rp132,29 miliar dari Laba Bersih Tahun Buku 2018; dan
b. sebesar Rp53,68 miliar dari saldo laba/retained earnings PT TIMAH Tbk;
dan
3. Menyetujui bahwa keputusan yang diambil berdasarkan mata acara dalam rangka
pemenuhan Surat OJK No. S-2/PM.21/2025 tanggal 21 Januari 2025 tidak akan
mengakibatkan Perseroan melakukan penarikan Dividen Tahun Buku 2018 yang
telah diterima sepenuhnya oleh para pemegang saham Perseroan yang berhak
menerima Dividen tersebut.
B. Terkait dengan cadangan umum yang berasal dari Saldo Laba Tahun Buku 2018
yang belum ditentukan penggunaannya:
Menyetujui tidak mencadangkan cadangan umum dan memerintahkan manajemen
Perseroan untuk melakukan reklasifikasi kembali terhadap Saldo Laba Tahun Buku 2018
yang dicadangkan menjadi saldo laba yang belum dicadangkan sebesar Rp345.383 juta,
yang akan dibukukan di dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
Page 4
Mata Acara Rapat Kedua
Mata Acara Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Jumlah Tidak ada penanya
Penanya
Hasil Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara
Pemungutan Setuju
Suara 5.324.144.737 349.969.553 185.522.382 5.509.667.119
Presentase (90.86%) (5.97%) (3.17%) (94.03)
Suara Setuju
Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai
Rapat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan:
a. Sdr. Ahmad Dani Virsal sebagai Direktur Utama;
b. Sdr. Dicky Octa Zahriadi sebagai Direktur Pengembangan Usaha;
c. Sdr. Hendra Kusuma Wardana sebagai Direktur Sumber Daya Manusia;
d. Sdr. M. Alfan Baharudin sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris
Independen;
e. Sdr. Agus Rajani Panjaitan sebagai Komisaris Independen;
f. Sdr. Rustam Effendi sebagai Komisaris;
g. Sdr. Sufyan Syarif sebagai Komisaris;
h. Sdr. Yudo Dwinanda Priaadi sebagai Komisaris
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi
Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan:
a. Sdr. Restu Widiyantoro sebagai Direktur Utama;
b. Sdr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara sebagai Direktur Pengembangan
Usaha;
c. Sdr. Andi Seto Gadhista Asapa sebagai Direktur Sumber Daya Manusia;
d. Sdr. Agus Rohman sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris
Independen;
e. Sdr. Yuslih Ihza Mahendra sebagai Komisaris Independen;
f. Sdr. Rizani Usman sebagai Komisaris;
g. Sdr. M. Hita Tunggal sebagai Komisaris Independen;
h. Sdri. Eniya Listiani Dewi sebagai Komisaris.
terhitung sejak tanggal keputusan RUPSLB Perseroan Tahun 2025.
3.
Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan anggota-anggota Dewan Komisaris
yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4.
Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka susunan
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut:
Page 5
a. Direksi
1. Direktur Utama : Sdr. Restu Widiyantoro
2. Direktur Operasi dan Produksi : Sdr. Nur Adi Kuncoro
3. Direktur Pengembangan Usaha : Sdr. Suhendra Yusuf
Ratuprawiranegara
4. Direktur Keuangan dan : Sdri. Fina Eliani
Manajemen Risiko
5. Direktur Sumber Daya Manusai : Sdr. Andi Seto Gadhista Asapa
b. Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama/Independen : Sdr. Agus Rohman
2. Komisaris Independen : Sdr. Yuslih Ihza Mahendra
3. Komisaris : Sdr. Rizani Usman
4. Komisaris Independen : Sdr. M. Hita Tunggal
5. Komisaris : Sdri. Eniya Listiani Dewi
5 Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan segala sesuatu yang diputuskan RUPSLB Tahun 2025 (termasuk
menyatakan kembali susunan pengurus terakhir Perseroan untuk
disampaikan/dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang
berlaku) dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang
berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang
diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan
pelaksanaan isi keputusan RUPSLB Tahun 2025.
Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Perseroan sebagaimana kewajiban dari POJK No. 15/2020
dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Jakarta, 3 Mei 2025
PT TIMAH Tbk
DIREKSI
Page 6
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TIN TBK
YEAR 2025
In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority
Regulation Number 15/POJK.04/202 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of
Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of PT TIMAH Tbk (the “Company”) announces
the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company in 2025
(the “Meeting”) as follows :
Date, Time and Place
The meeting was held on Friday, May 2, 2025 at The Ballroom Aryaduta Hotel Menteng Jakarta, Lobby
Level. Jl. Prajurit KKO Usman and Harun No. 44 - 48 Jakarta. Opened at 14.25 WIB and closed at 15.30
WIB.
The Agenda
1. The approval of Action in Compliance with Certain Action Orders by the Financial Services Authority
(OJK) based on OJK Letter No. S-2/PM.21/2025 dated January 21, 2025 related to:
a. Dividend Distribution for the Financial Year 2018 and;
b. General Reserve Derived from Unappropriated Retained Earnings.
2. Approval of the Changes in the Company's Management Structure.
The meeting was attended by Members of the Board of Commissioners and Directors of the
Company
Board of Commissioners:
Mr. M. Alfan Baharudin President/Independent Commissioner
Mr. Agus Rajani Panjaitan Independent Commissioner
Mr. Sufyan Syarif Commissioner
Mr. Yudo Dwinanda Priaadi Commissioner
Mr. Rustam Effendi Commissioner
Board of Directors :
Mr. Ahmad Dani Virsal President Director
Mrs. Fina Eliani Director of Finance and Risk Management
Mr. Nur Adi Kuncoro Director of Operations and Production
Mr. Dicky Octa Zahriadi Director of Business Development
Mr. Hendra Kusuma Wardana Director of Human Resources
Number Of Shares With Valid Voting Rights Present and Percentage
The shareholders with valid voting rights present were 340 Shareholders representing a total of
5,859,636,672 shares including 1 (one) Series A Dwiwarna share, or 78.68% of all shares issued by the
Company up to the date of the Meeting totaling 7,447,753,454 shares.
Page 7
Opportunity for Questions and Answers
Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or electronically through the
eASY.KSEI application are given the opportunity to submit questions, opinions, proposals and/or
suggestions related to the Meeting Agenda being discussed.
With the mechanism for Shareholders and / or their Proxies who are physically present at the Meeting by
raising their hands and filling out the question form, while for Shareholders and / or their proxies who are
present electronically by writing in the “Ëlectronic Opinions” chat feature.
At the Meeting , there are no Shareholders who are physically present or Shareholders who are present
electronically submitting questions and/or opinions.
Rules of Procedures and Appointment of Independent Parties
• The Meeting was chaired by Mr. M Alfan Baharudin as President Commissioner/Independent
appointed by the Board of Commissioners based on the Appointment Letter Number 32/Tbk/Dk-
01.2.3.4.5/ 2025 dated April 28, 2025.
• The decision-making mechanism was carried out verbally by asking the Shareholders and/or their
Proxies who were physically present at the Meeting to raise their hands and provide their voting cards
for disagreeing and abstaining votes.
• For Shareholders and / or their Proxies who are present electronically can vote through the E-Meeting
Hall Screen in the eASY.KSEI application.
• The vote counting was conducted by an Independent Party, namely PT EDI Indonesia as the
Company's Securities Administration Bureau and Notary Diharini, S.H., M.Kn as the Notary who will
prepare the Minutes of this Meeting.
Before starting the discussion of the agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting has first
briefly conveyed:
• The points of rules of the Meeting.
• General condition of the Company.
• Agenda of the Meeting:
➢ In the agenda of the Meeting, each shareholder is given the opportunity to ask questions in
accordance with the agenda of the Meeting being discussed;
➢ The decision-making mechanism for each agenda item of the Meeting is based on deliberation
for consensus. If deliberation to reach a consensus is not achieved, the decision is taken by
voting, the Shareholders who are physically present at the Meeting are given the opportunity
to convey their votes by using the voting cards that have been distributed at the time of
registration and submitting to the officer, voting also takes into account the votes that have
been submitted through eProxy through the eASY.KSEI platform, with due regard to the
provisions of the attendance quorum and the quorum of the Meeting decision specified in the
Company's Articles of Association for the agenda item of the Meeting concerned; and
➢ Resolutions of the Meeting shall be adopted based on deliberation to reach a consensus. In
the event that the resolutions based on deliberation for consensus are not reached, then the
resolutions shall be adopted by voting where for the First Meeting Agenda, the resolutions in
the Meeting shall be valid if approved by more than ½ (one-half) of all shares with voting rights
present in the Meeting. For the Second Meeting Agenda, the resolutions in the Meeting shall
be valid if approved by more than ½ (one-half) of all shares with voting rights present in the
Meeting and attended and approved by Seri A Dwiwarna Shareholders (or their proxies).
Page 8
Decision of the Meeting
First Meeting Agenda
Agenda The approval of Action in Compliance with Certain Action Orders by the Financial Services
Authority (OJK) based on OJK Letter No. S-2/PM.21/2025 dated January 21, 2025 related
to:
a. Dividend Distribution for the Financial Year 2018 and;
b. General Reserve Derived from Unappropriated Retained Earnings.
Number of No Questioner
inquirers
Voting Agree Disagree Abstain Total Votes Agreed
Result
5.514.596.000 159.452.490 185.588.182 5.700.184.182
Percentage (94,11%) (2,72%) (3,17%) (97,28%)
Meeting Approved the Company to take actions in order to implement the Order of Certain
Decision Actions by the Financial Services Authority (OJK) based on OJK Letter No. S-
2/PM.21/2025 dated January 21, 2025, as follows:
A. Related to the Distribution of Dividends in the Financial Year 2018:
1. Approved to amend the resolution of the 2019 Annual General Meeting of
Shareholders (Fiscal Year 2018) (“TB 2018 AGMS”) regarding the Distribution of
Dividends which was previously based on Net Income for the fiscal year 2018 (which
was decided based on the TB 2018 AGMS dated April 23, 2019) amounting to
Rp185.97 billion (“Fiscal Year 2018 Dividend”), to be based on the Financial
Statements for Fiscal Year 2018 after restatement (“Restatement LKT 2018”)
amounting to Rp132.29 billion;
2. Approved that the sources used as the basis for Dividend Distribution in accordance
with the amount of Dividend for Financial Year 2018 (whose value is greater than Net
Income based on Restatement LKT 2018) are as follows:
a. amounting to Rp132.29 billion from Net Income for the Financial Year 2018;
b. amounting to Rp53.68 billion from retained earnings of PT TIMAH Tbk.
3. Approved that the resolution adopted under the agenda item in order to comply with
OJK Letter No. S-2/PM.21/2025 dated January 21, 2025 will not result in the
Company withdrawing the Dividend for the Financial Year 2018 which has been fully
received by the shareholders of the Company who are entitled to receive the
Dividend.
B. Related to the general reserve derived from the Retained Earnings of the
Financial Year 2018 which has not been determined:
Approved to not reserve the general reserve and instructed the Company's management
to reclassify the Retained Earnings for the Financial Year 2018 into unreserved retained
earnings amounting to Rp345,383 million, which will be recorded in the Company's
Financial Statements for the Financial Year 2025.
Page 9
Second Meeting Agenda
Agenda Approval of the Changes in the Company's Management Structure.
Number of No Questioner
inquirers
Voting Result Agree Disagree Abstain Total Votes
Agreed
5.324.144.737 349.969.553 185.522.382 5.509.667.119
Percentage (90.86%) (5.97%) (3.17%) (94.03)
Meeting 1. Honorably discharged the names mentioned below as members of the Board of
Decision Directors and members of the Board of Commissioners of the Company:
a. Mr. Ahmad Dani Virsal as President Director;
b. Mr. Dicky Octa Zahriadi as Director of Business Development;
c. Mr. Hendra Kusuma Wardana as Director of Human Resources;
d. Mr. M. Alfan Baharudin as President Commissioner and concurrently
Independent Commissioner;
e. Mr. Agus Rajani Panjaitan as Independent Commissioner;
f. Mr. Rustam Effendi as Commissioner;
g. Mr. Sufyan Syarif as Commissioner;
h. Mr. Yudo Dwinanda Priaadi as Commissioner.
2. To appoint the names mentioned below as members of the Board of Directors of
the Company and members of the Board of Commissioners of the Company:
a. Mr. Restu Widiyantoro as President Director;
b. Mr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara as Director of Business
Development;
c. Mr. Andi Seto Gadhista Asapa as Director of Human Resources;
d. Mr. Agus Rohman as President Commissioner and concurrently
Independent Commissioner;
e. Mr. Yuslih Ihza Mahendra as Independent Commissioner;
f. Mr. Rizani Usman as Commissioner;
g. Mr. M. Hita Tunggal as Independent Commissioner;
h. Ms. Eniya Listiani Dewi as Commissioner.
Effective as of the date of the resolution of the EGMS of the Company
3. The term of office of the appointed members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners as referred to in number 2 above shall
be in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company,
with due observance of the laws and regulations in the Capital Market sector and
without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.
4.
With the dismissal and appointment of members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company as referred to above,
the composition of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company will be as follows:
Directors
1. President Director : Mr. Restu Widiyantoro
2. Director of Operations and : Mr. Nur Adi Kuncoro
Production
3. Director of Business Development : Mr. Suhendra Yusuf
Ratuprawiranegara
Page 10
4. Director of Finance and Risk : Ms. Fina Eliani
Management
5. Director of Human Resources : Mr. Andi Seto Gadhista Asapa
Board of Commissioner
1. President : Mr. Agus Rohman
Commissioner/Independent
2. Independent Commissioner : Mr. Yuslih Ihza Mahendra
3. Commissioner : Mr. Rizani Usman
4. Independent Commissioner : Mr. M. Hita Tunggal
5. Commissioner : Ms. Eniya Listiani Dewi
5 To grant power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors
of the Company to state everything decided by the EGMS 2025 (including
restating the composition of the last management of the Company to be
submitted/reported in accordance with applicable laws and regulations) in the form
of a Notarial deed and appear before a Notary or authorized official, and make
necessary adjustments or corrections if required by the competent authority for
the purpose of implementing the contents of the resolution of the EGMS 2025.
This summary of minutes is made by the Company as the obligation of POJK No. 15/2020 and the
provisions of the Company's Articles of Association.
Jakarta, May 3, 2025
PT TIMAH Tbk
BOARD OF DIRECTOR
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 2 May 2025 · – |
| Present | 1 (78.68%) |
| Chair | M Alfan Baharudin |
Agenda 1
approved
For
5,514,596,000
94.11%
Against
159,452,490
2.72%
Abstain
185,588,182
3.17%
Agenda 2
approved
For
5,324,144,737
90.86%
Against
349,969,553
5.97%
Abstain
185,522,382
3.17%
- The Meeting was chaired by Mr. M Alfan Baharudin as President Commissioner/Independent
- The decision-making mechanism was carried out verbally by asking the Shareholders and/or their
- For Shareholders and / or their Proxies who are present electronically can vote through the E-Meeting
- The vote counting was conducted by an Independent Party, namely PT EDI Indonesia as the
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Yudo Dwinanda Priaadi
· Komisaris
p.1 ×10
unresolved
person
Dicky Octa Zahriadi
· Direktur
p.1 ×6
unresolved
person
Hendra Kusuma Wardana
· Direktur
p.1 ×10
unresolved
person
Diharini
· Notaris
p.2
unresolved
person
Restu Widiyantoro
· Direktur Utama
p.4 ×5
unresolved
person
Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara
· Direktur
p.4 ×4
unresolved
person
Yuslih Ihza Mahendra
· Komisaris Independen
p.4 ×9
unresolved
org
Fina Eliani Manajemen Risiko
p.5
unresolved
org
TIN TBK
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×4
unresolved
person
Notary Diharini
p.7
unresolved
person
Nur Adi Kuncoro Production
· Direktur
p.9 ×7
unresolved
org
Fina Eliani Management
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
815 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '3.17',
'pct_against': '2.72',
'pct_for': '94.11',
'pct_in_favor_total': '97.28',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Buku 2018) (“RUPST TB 2018”) tentang '
'Pembagian Dividen yang sebelumnya berdasarkan '
'Laba Bersih tahun buku 2018 (yang diputuskan '
'berdasarkan RUPST TB 2018 tanggal 23 April '
'2019) sebesar Rp185,97 miliar (“Dividen Tahun '
'Buku 2018”), menjadi berdasarkan Laporan '
'Keuangan Tahun Buku 2018 setelah restatement '
'(“Restatement LKT 2018”) yaitu sebesar '
'Rp132,29 miliar; 2. Menyetujui bahwa sumber '
'yang digunakan sebagai dasar Pembagian '
'Dividen sesuai jumlah Dividen Tahun Buku 2018 '
'(yang nilainya lebih besar dari Laba Bersih '
'berdasarkan Restatement LKT 2018) adalah '
'sebagai berikut: a. sebesar Rp132,29 miliar '
'dari Laba Bersih Tahun Buku 2018; dan b. '
'sebesar Rp53,68 miliar dari saldo '
'laba/retained earnings PT TIMAH Tbk; dan 3. '
'Menyetujui bahwa keputusan yang diambil '
'berdasarkan mata acara dalam rangka pemenuhan '
'Surat OJK No. S-2/PM.21/2025 tanggal 21 '
'Januari 2025 tidak akan mengakibatkan '
'Perseroan melakukan penarikan Dividen Tahun '
'Buku 2018 yang telah diterima sepenuhnya oleh '
'para pemegang saham Perseroan yang berhak '
'menerima Dividen tersebut. B. Terkait dengan '
'cadangan umum yang berasal dari Saldo Laba '
'Tahun Buku 2018 yang belum ditentukan '
'penggunaannya: Menyetujui tidak mencadangkan '
'cadangan umum dan memerintahkan manajemen '
'Perseroan untuk melakukan reklasifikasi '
'kembali terhadap Saldo Laba Tahun Buku 2018 '
'yang dicadangkan menjadi saldo laba yang '
'belum dicadangkan sebesar Rp345.383 juta, '
'yang akan dibukukan di dalam Laporan Keuangan '
'Perseroan Tahun Buku 2025.',
'seq': 1,
'title': 'tan Suara Presenta se',
'votes_abstain': '185588182',
'votes_against': '159452490',
'votes_for': '5514596000',
'votes_in_favor_total': '5700184182'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.17',
'pct_against': '5.97',
'pct_for': '90.86',
'resolution_items': ['The Meeting was chaired by Mr. M Alfan '
'Baharudin as President '
'Commissioner/Independent',
'The decision-making mechanism was carried '
'out verbally by asking the Shareholders '
'and/or their',
'For Shareholders and / or their Proxies who '
'are present electronically can vote through '
'the E-Meeting',
'The vote counting was conducted by an '
'Independent Party, namely PT EDI Indonesia '
'as the',
'The points of rules of the Meeting.',
'General condition of the Company.',
'Agenda of the Meeting:'],
'resolution_text': 'ma tersebut di bawah ini sebagai Rapat '
'anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan: a. Sdr. Ahmad Dani Virsal sebagai '
'Direktur Utama; b. Sdr. Dicky Octa Zahriadi '
'sebagai Direktur Pengembangan Usaha; c. Sdr. '
'Hendra Kusuma Wardana sebagai Direktur Sumber '
'Daya Manusia; d. Sdr. M. Alfan Baharudin '
'sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris '
'Independen; e. Sdr. Agus Rajani Panjaitan '
'sebagai Komisaris Independen; f. Sdr. Rustam '
'Effendi sebagai Komisaris; g. Sdr. Sufyan '
'Syarif sebagai Komisaris; h. Sdr. Yudo '
'Dwinanda Priaadi sebagai Komisaris 2. '
'Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini '
'sebagai anggota Direksi Perseroan dan anggota '
'Dewan Komisaris Perseroan: a. Sdr. Restu '
'Widiyantoro sebagai Direktur Utama; b. Sdr. '
'Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara sebagai '
'Direktur Pengembangan Usaha; c. Sdr. Andi '
'Seto Gadhista Asapa sebagai Direktur Sumber '
'Daya Manusia; d. Sdr. Agus Rohman sebagai '
'Komisaris Utama merangkap Komisaris '
'Independen; e. Sdr. Yuslih Ihza Mahendra '
'sebagai Komisaris Independen; f. Sdr. Rizani '
'Usman sebagai Komisaris; g. Sdr. M. Hita '
'Tunggal sebagai Komisaris Independen; h. '
'Sdri. Eniya Listiani Dewi sebagai Komisaris. '
'terhitung sejak tanggal keputusan RUPSLB '
'Perseroan Tahun 2025. 3. Masa jabatan '
'anggota-anggota Direksi dan anggota-anggota '
'Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana '
'dimaksud pada angka 2 di atas sesuai dengan '
'ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan '
'memperhatikan peraturan perundang-undangan di '
'bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak '
'RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. '
'Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan '
'anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka '
'susunan anggota Direksi dan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: '
'a. Direksi 1. Direktur Utama 2. Direktur '
'Operasi dan Produksi : Sdr. Nur Adi Kuncoro '
'3. Direktur Pengembangan Usaha : Sdr. '
'Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara 4. Direktur '
'Keuangan dan : Sdri. Fina Eliani Manajemen '
'Risiko 5. Direktur Sumber Daya Manusai : Sdr. '
'Andi Seto Gadhista Asapa b. Dewan Komisaris '
'1. Komisaris Utama/Independen : Sdr. Agus '
'Rohman 2. Komisaris Independen : Sdr. Yuslih '
'Ihza Mahendra 3. Komisaris 4. Komisaris '
'Independen : Sdr. M. Hita Tunggal 5. '
'Komisaris 5 Memberikan kuasa dengan hak '
'substitusi kepada Direksi Perseroan untuk '
'menyatakan segala sesuatu yang diputuskan '
'RUPSLB Tahun 2025 (termasuk menyatakan '
'kembali susunan pengurus terakhir Perseroan '
'untuk disampaikan/dilaporkan sesuai dengan '
'peraturan perundang undangan yang berlaku) '
'dalam bentuk akta Notaris serta menghadap '
'Notaris atau pejabat yang berwenang, dan '
'melakukan penyesuaian atau '
'perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila '
'dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang '
'untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan '
'RUPSLB Tahun 2025. Demikian Ringkasan Risalah '
'ini dibuat oleh Perseroan sebagaimana '
'kewajiban dari POJK No. 15/2020 dan ketentuan '
'Anggaran Dasar Perseroan. Jakarta, 3 Mei 2025 '
'PT TIMAH Tbk DIREKSI ANNOUNCEMENT OF SUMMARY '
'OF MINUTES EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF '
'SHAREHOLDERS PT TIN TBK YEAR 2025 In order to '
'fulfill the provisions of Article 49 '
'paragraph (1) and Article 51 of the Financial '
'Services Authority Regulation Number '
'15/POJK.04/202 concerning the Plan and '
'Implementation of the General Meeting of '
'Shareholders of Public Companies, the Board '
'of Directors of PT TIMAH Tbk (the “Company”) '
'announces the Summary of Minutes of the '
'Extraordinary General Meeting of Shareholders '
'of the Company in 2025 (the “Meeting”) as '
'follows : Date, Time and Place The meeting '
'was held on Friday, May 2, 2025 at The '
'Ballroom Aryaduta Hotel Menteng Jakarta, '
'Lobby Level. Jl. Prajurit KKO Usman and Harun '
'No. 44 - 48 Jakarta. Opened at 14.25 WIB and '
'closed at 15.30 WIB. The Agenda 1. The '
'approval of Action in Compliance with Certain '
'Action Orders by the Financial Services '
'Authority (OJK) based on OJK Letter No. '
'S-2/PM.21/2025 dated January 21, 2025 related '
'to: a. Dividend Distribution for the '
'Financial Year 2018 and; b. General Reserve '
'Derived from Unappropriated Retained '
'Earnings. 2. Approval of the Changes in the '
"Company's Management Structure. The meeting "
'was attended by Members of the Board of '
'Commissioners and Directors of the Company '
'Board of Commissioners: Mr. M. Alfan '
'Baharudin Mr. Agus Rajani Panjaitan Mr. '
'Sufyan Syarif Mr. Yudo Dwinanda Priaadi Mr. '
'Rustam Effendi Board of Directors : Mr. Ahmad '
'Dani Virsal Mrs. Fina Eliani Mr. Nur Adi '
'Kuncoro Mr. Dicky Octa Zahriadi Mr. Hendra '
'Kusuma Wardana Number Of Shares With Valid '
'Voting Rights Present and Percentage The '
'shareholders with valid voting rights present '
'were 340 Shareholders representing a total of '
'5,859,636,672 shares including 1 (one) Series '
'A Dwiwarna share, or 78.68% of all shares '
'issued by the Company up to the date of the '
'Meeting totaling 7,447,753,454 shares. '
'Opportunity for Questions and Answers '
'Shareholders and/or their proxies who are '
'physically present at the Meeting or '
'electronically through the eASY.KSEI '
'application are given the opportunity to '
'submit questions, opinions, proposals and/or '
'suggestions related to the Meeting Agenda '
'being discussed. With the mechanism for '
'Shareholders and / or their Proxies who are '
'physically present at the Meeting by raising '
'their hands and filling out the question '
'form, while for Shareholders and / or their '
'proxies who are present electronically by '
'writing in the “Ëlectronic Opinions” chat '
'feature. At the Meeting , there are no '
'Shareholders who are physically present or '
'Shareholders who are present electronically '
'submitting questions and/or opinions. Rules '
'of Procedures and Appointment of Independent '
'Parties • The Meeting was chaired by Mr. M '
'Alfan Baharudin as President '
'Commissioner/Independent appointed by the '
'Board of Commissioners based on the '
'Appointment Letter Number 32/Tbk/Dk- '
'01.2.3.4.5/ 2025 dated April 28, 2025. • The '
'decision-making mechanism was carried out '
'verbally by asking the Shareholders and/or '
'their Proxies who were physically present at '
'the Meeting to raise their hands and provide '
'their voting cards for disagreeing and '
'abstaining votes. • For Shareholders and / or '
'their Proxies who are present electronically '
'can vote through the E-Meeting Hall Screen in '
'the eASY.KSEI application. • The vote '
'counting was conducted by an Independent '
'Party, namely PT EDI Indonesia as the '
"Company's Securities Administration Bureau "
'and Notary Diharini, S.H., M.Kn as the Notary '
'who will prepare the Minutes of this Meeting. '
'Before starting the discussion of the agenda '
'of the Meeting, the Chairman of the Meeting '
'has first briefly conveyed: • The points of '
'rules of the Meeting. • General condition of '
'the Company. • Agenda of the Meeting: ➢ In '
'the agenda of the Meeting, each shareholder '
'is given the opportunity to ask questions in '
'accordance with the agenda of the Meeting '
'being discussed; ➢ The decision-making '
'mechanism for each agenda item of the Meeting '
'is based on deliberation for consensus. If '
'deliberation to reach a consensus is not '
'achieved, the decision is taken by voting, '
'the Shareholders who are physically present '
'at the Meeting are given the opportunity to '
'convey their votes by using the voting cards '
'that have been distributed at the time of '
'registration and submitting to the officer, '
'voting also takes into account the votes that '
'have been submitted through eProxy through '
'the eASY.KSEI platform, with due regard to '
'the provisions of the attendance quorum and '
'the quorum of the Meeting decision specified '
"in the Company's Articles of Association for "
'the agenda item of the Meeting concerned; and '
'➢ Resolutions of the Meeting shall be adopted '
'based on deliberation to reach a consensus. '
'In the event that the resolutions based on '
'deliberation for consensus are not reached, '
'then the resolutions shall be adopted by '
'voting where for the First Meeting Agenda, '
'the resolutions in the Meeting shall be valid '
'if approved by more than ½ (one-half) of all '
'shares with voting rights present in the '
'Meeting. For the Second Meeting Agenda, the '
'resolutions in the Meeting shall be valid if '
'appro',
'seq': 2,
'title': 'Suara Presentase Suara Setuju',
'votes_abstain': '185522382',
'votes_against': '349969553',
'votes_for': '5324144737',
'votes_in_favor_total': '5509667119'}],
'chair_name': 'M Alfan Baharudin',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-02',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '78.68',
'shares_present': '1',
'shares_total_voting': '7447753454'}