Back to announcement
20250502_TUGU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31881784.pdf
RUPS minutes Needs review TUGUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 042/S/01/COS-ATPI/V/2025
Nama Perusahaan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Kode Emiten TUGU
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 035/S/01/COS-ATPI/IV/2025 tanggal 21 April 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 April
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.043.207.220 saham atau
85,5897% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.040.19 99,901% 225.000 0,007% 2.782.44 0,091% Setuju
Laporan Keuangan
9.780 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir 31 Desember 2024, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan
konsolidasian, serta Laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan
perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar
kebijakan akuntansi material yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sesuai Laporan No.00072/2.1030/AU.1/08/1698-
1/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang
material.
2.Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Dewan
Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 maka Rapat memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang:
a. Tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseoran
(termasuk laporan keuangan) tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.
b. Tindakan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan
melawan hukum.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.041.80 99,954% 694.300 0,023% 707.700 0,023% Setuju
Bersih
5.220
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan Penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar
Rp700.854.404.000,00 sebagai berikut:
a. Sebesar 40% dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk Perseroan atau sebesar Rp280.341.761.573,18 dibagikan sebagai dividen
kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham pada Perseroan;
b. Pelunasan pembayaran dividen kepada pemegang saham harus dilakukan terlebih
dahulu sebelum pembayaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
c. Sebesar 60% dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk Perseroan atau sebesar Rp420.512.642.426,82 dicatat sebagai laba ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata
cara pembayaran dividen tunai dimaksud selambat-lambatnya 30 hari setelah
diumumkannya ringkasan Rapat.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.029.20 99,54% 13.292.6 0,437% 713.200 0,023% Setuju
Publik dan/atau
1.369 51
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk
menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan pasar
modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan
kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan terlebih dahulu
berkoordinasi kepada Pemegang Saham Pengendali, dalam hal ini PT Pertamina (Persero).
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penghargaan atas
Ya 100% 3.042.27 99,969% 225.000 0,007% 708.700 0,023% Setuju
Kinerja
3.520
(Tantiem/Insentif
Kinerja/insentif
Khusus) Tahun Buku
2024 kepada Direksi
dan Dewan
Komisaris, serta
Penetapan
Remunerasi Tahun
2025 kepada Direksi,
Dewan Komisaris,
dan Dewan
Pengawas Syariah
(DPS)
Hasil Keputusan 1. Tantiem
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham
Pengendali untuk menetapkan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif
Khusus) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Remunerasi
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham
Pengendali untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi
anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun
Buku 2025.
Perseroan wajib melaporkan secara tertulis kepada PT Pertamina (Persero) selaku
Pemegang Saham Pengendali terkait implementasi dari penetapan penghargaan atas
Kinerja (Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus) Tahun 2024 kepada Direksi dan Dewan
Komisaris, serta penetapan Remunerasi tahun 2025 kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan
Dewan Pengawas Syariah (DPS) selambatnya 3 (tiga) bulan setelah implementasi.
Agenda 5 Persetujuan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertanggungjawaban
Ya 100% 3.042.27 99,969% 225.000 0,007% 708.700 0,023% Setuju
realisasi penggunaan
3.520
dana hasil penawaran
umum.
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum, dimana:
- Seluruh dana yang telah diperoleh sebesar Rp684.444.530.000,00 (enam ratus
delapan puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu
rupiah).
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum
sebesar Rp25.742.358.837,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga
ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya sejumlah Rp586.
091.519.814,10 (lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan puluh satu juta lima ratus
sembilan belas ribu delapan ratus empat belas koma satu nol rupiah).
- Dana yang masih tersisa Rp72.610.651.348,90 (tujuh puluh dua miliar enam ratus
sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan
nol rupiah).
Page 4
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan
Ya 100% 3.007.60 98,83% 34.890.6 1,146% 708.700 0,023% Setuju
penggunaan sisa
7.833 87
dana hasil penawaran
umum perdana (initial
public offering)
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan Penggunaan Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (Initial
Public Offering) Perseroan sebagai berikut:
- Dana yang masih tersisa sebesar Rp72.610.651.348,90 (tujuh puluh dua miliar
enam ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan
koma sembilan nol rupiah) akan digunakan untuk penyetoran modal pada Entitas Anak
setelah mendapatkan persetujuan waiver moratorium No. SK-315/MBU/12/2019 dari
Kementerian BUMN.
Page 5
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 100% 2.808.29 92,281%41.950.8 1,378% 192.959. 6,341% Setuju
Pengurus Perseroan.
7.282 77 061
Hasil Keputusan 1. Pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Direksi dan anggota Komisaris
Perseroan sebagai berikut:
a. Tuan Tatang Nurhidayat dari jabatannya sebagai Presiden Direktur
b. Tuan Emil Hakim, S.E., Ak dari jabatannya sebagai sebagai Direktur Keuangan dan
Layanan Korporat
c. Tuan Sudarlin dari jabatannya sebagai Direktur Teknik
d. Tuan Bagus Agung Rahadiansyah dari jabatannya sebagai Komisaris.
2. Pengangkatan anggota-anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan sebagai
berikut:
a. Tuan Adi Pramana sebagai Presiden Direktur
b. Nyonya Fitri Azwar sebagai Direktur Keuangan dan Layanan Korporat
c. Tuan Fadlil Iswahyudi sebagai Direktur Teknik
d. Tuan Bagus Agung Rahadiansyah sebagai Komisaris untuk periode kedua.
3. Pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, untuk 1 (satu) periode
masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan memperhatikan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu waktu sebelum masa
jabatannya berakhir.
Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Tuan Abdul Ghofar
Komisaris : Tuan Bagus Agung Rahadiansyah
Komisaris : Tuan Samuel Lie (Samuel Ramna)
Komisaris Independen : Tuan Drs. Poerwo Tjahjono, Ak.,MM.
Komisaris Independen : Tuan Tajudin Noor
DIREKSI
Presiden Direktur : Tuan Adi Pramana
Direktur Keuangan dan Layanan Korporat : Nyonya Fitri Azwar
Direktur Teknik : Tuan Fadlil Iswahyudi
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Tuan Edi Yoga Prasetyo
Direktur Pemasaran Asuransi : Tuan Ery Widiatmoko
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Ketua : Tuan Muhammad Maksum
Anggota : Nyonya Siti Hannah
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Adi Pramana PRESIDEN 29 April 2025 30 Juni 2028 1
DIREKTUR
Bapak Fitri Azwar DIREKTUR 29 April 2025 30 Juni 2028 1
Bapak Ery Widiatmoko DIREKTUR 30 Juni 2020 30 Juni 2026 2
Bapak Fadlil Iswahyudi DIREKTUR 29 April 2025 30 Juni 2028 1
Bapak Edi Yoga Prasetyo DIREKTUR 28 April 2023 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Poerwo Tjahjono KOMISARIS 30 Juni 2020 30 Juni 2026 2 X
Bapak Abdul Ghofar PRESIDEN 29 April 2024 30 Juni 2027 1
X
KOMISARIS
Bapak Bagus Agung KOMISARIS 29 April 2025 30 Juni 2028 2
Rahadiansyah
Bapak Samuel Ramna KOMISARIS 28 April 2023 30 Juni 2026 1
Bapak Tajudin Noor KOMISARIS 28 April 2023 30 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Dudi Subekti
Corporate Secretary
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Wisma Tugu I
Telepon : 021 - 52961777, Fax : 021 - 52961555, 52962555, www.tugu.com
Nama Pengirim Dudi Subekti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-05-2025 18:52
Lampiran 1. 042_ Surat pengantar risalah RUPST.pdf
2. Resume Notaris-RUPST 2025.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST 2025_EN.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST 2025_IN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 042/S/01/COS-ATPI/V/2025
Issuer Name PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Issuer Code TUGU
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 035/S/01/COS-ATPI/IV/2025 Date 21 April 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 29 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.043.207.220 shares or
85,5897% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.040.19 99,901% 225.000 0,007% 2.782.44 0,091% Setuju
Laporan Keuangan
9.780 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Annual Report including the Board of Commissioners
Supervisory Report and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the
financial year ended 31 December 2024, which consists of Financial consolidated
Statement, as well as income and other comprehensive income statement, equity and
consolidated cash flow statement for the year ended on that date, and notes to the
consolidated financial statements, including summary of material accounting which have
been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners
according to report No. No.00072/2.1030/AU.1/08/1698-1/1/II/2025 dated 28 February 2025
with the opinion Fairly stated in all material respects.
2. Upon the approval of the Company's Annual Report including the Board of
Commissioners Supervisory Report and the ratification of the Company's Consolidated
Financial Statements for the Financial Year ended 31 December 2024, the Meeting granted
full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of
Directors for management actions, to the Board of Commissioners for the supervisory
actions that have been carried out in the financial year ended 31 December 2024 as long as:
a. These actions are reflected in the Company's Annual Report (including
consolidated Financial Statements) for the year ended December 2024.
b. These actions are not criminal acts and/or unlawful act.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.041.80 99,954% 694.300 0,023% 707.700 0,023% Setuju
Bersih
5.220
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Determine the Use of Income for the Year attributable to equity holders of the
parent entity for the Financial Year ended 31 December 2024 amounted to Rp700,
854,404,000 as follows:
a. 40% of the Income for the Year attributable to equity holders of the parent entity or
Rp280,341,761,573.18 as dividends to shareholders in accordance to their respective
shares ownership portion.
b. Dividens payment to shareholders must be paid before Tantiem payment for the
Company Board of Directors and Board of Commissioners.
c. 60% of the Income for the Year attributable to equity holders of the parent entity or
Rp420,512,642,426.82 as retained earnings.
2. Grants the power and authority to the Board of Directors of the Company to arrange
the cash dividend payment distribution procedure no later than 30 days after the
announcement of the summary of the Company's Annual GMS.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.029.20 99,54% 13.292.6 0,437% 713.200 0,023% Setuju
Publik dan/atau
1.369 51
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grants the authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
Public Accounting Firm to perform audit on the Company's Financial Statements for the
financial year ending on 31 December 2025 including the amount of the service fee, in
accordance with applicable rules and regulations, including appointing a replacement if for
any reason based on the provisions of the capital market in Indonesia the appointed Public
Accounting Firm is unable to carry out its duties, with the criteria that the Public Accounting
Firm is registered in the Financial Services Authority, and by coordinating beforehand to the
Controlling Shareholder, in this case is PT Pertamina (Persero).
Page 9
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penghargaan atas
Ya 100% 3.042.27 99,969% 225.000 0,007% 708.700 0,023% Setuju
Kinerja
3.520
(Tantiem/Insentif
Kinerja/insentif
Khusus) Tahun Buku
2024 kepada Direksi
dan Dewan
Komisaris, serta
Penetapan
Remunerasi Tahun
2025 kepada Direksi,
Dewan Komisaris,
dan Dewan
Pengawas Syariah
(DPS)
Hasil Keputusan 1. Tantiem
Grants the power and authority to the Company's Board of Commissioners with prior
approval from PT Pertamina (Persero) as the controlling shareholder to determine
Performance Rewards (Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives) for members of
the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 financial year.
2. Remuneration
Grants the power and authority to the Company's Board of Commissioners with prior
approval from PT Pertamina (Persero) as the controlling shareholder to determine the
amount of salary/honorarium, allowances and facilities for members of the Board of
Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board (DPS) of the
Company for the 2025 financial year.
The Company is obliged to submit report in writing to PT Pertamina (Persero) as the
controlling shareholder regarding the implementation of the 2024 Performance Rewards
(Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives) to the Board of Directors and Board of
Commissioners, as well as the 2025 Remuneration determination for the Board of Directors,
Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board (DPS) no later than 3 (three)
months after implementation.
Agenda 5 Persetujuan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertanggungjawaban
Ya 100% 3.042.27 99,969% 225.000 0,007% 708.700 0,023% Setuju
realisasi penggunaan
3.520
dana hasil penawaran
umum.
Hasil Keputusan Approved the Accountability Report of the Realization of the Use of Proceeds from the Public
Offering:
- The total proceeds obtained amount to Rp684,444,530,000.00 (six hundred eighty
four billion four hundred forty four million five hundred thirty thousand rupiah).
- The total costs incurred in the implementation of the public offering are Rp25,
742,358,837.00 (twenty five billion seven hundred forty two million three hundred fifty eight
thousand eight hundred thirty seven rupiah).
- The proceeds that have been realized and allocated amount to Rp586,
091,519,814.10 (five hundred eighty six billion ninety one million five hundred nineteen
thousand eight hundred fourteen point one zero rupiah).
- The remaining proceeds amount to Rp72,610,651,348.90 (seventy two billion six
hundred ten million six hundred fifty one thousand three hundred forty eight point nine zero
rupiah).
Page 10
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan
Ya 100% 3.007.60 98,83% 34.890.6 1,146% 708.700 0,023% Setuju
penggunaan sisa
7.833 87
dana hasil penawaran
umum perdana (initial
public offering)
Perseroan.
Hasil Keputusan Approving the Change in Use of Remaining Proceeds from the Company's Initial Public
Offering, as follows:
- The remaining proceeds amounting to Rp72,610,651,348.90 (seventy-two billion six
hundred ten million six hundred fifty-one thousand three hundred forty-eight point nine zero
rupiah) will be used for capital deposit in Subsidiaries after obtaining approval for waiver
moratorium No. SK-315/MBU/12/2019 from the Ministry of State-Owned Enterprises.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 100% 2.808.29 92,281%41.950.8 1,378% 192.959. 6,341% Setuju
Pengurus Perseroan.
7.282 77 061
Hasil Keputusan 1. Honorably dismissed the following members of the Board of Directors and members
of the Board of Commissioners of the Company:
a. Mr. Tatang Nurhidayat as President Director;
b. Mr. Emil Hakim, S.E Ak. as Financial and Corporate Service Director;
c. Mr. Sudarlin as Technical Director
d. Mr. Bagus Agung Rahadiansyah as Commissioner.
2. Appointment of members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company as follows:
a. Mr. Adi Pramana as President Director;
b. Mrs. Fitri Azwar as Financial and Corporate Service Director;
c. Mr. Fadlil Iswahyudi as Technical Director
d. Mr. Bagus Agung Rahadiansyah as Commissioner for the second term of office.
3. Dismissal and appointment of members of the Board of Directors and members of
the Board of Commissioners of the Company as referred to in numbers 1 and 2 above for 1
(one) term of office starting from the closing of the Meeting by considering the applicable
laws and regulations without reducing the right of the GMS to dismiss members of the Board
of Directors and Board of Commissioners at any time before their term of office ends.
Therefore, the composition of the members of the Board of Commissioners, Board of
Directors and Sharia Supervisory Board is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner/Independent Commissioner : Mr. Abdul Ghofar
Commissioner : Mr. Bagus Agung Rahadiansyah
Commissioner : Mr. Samuel Lie (Samuel Ramna)
Independent Commissioner : Mr. Drs. Poerwo Tjahjono, Ak.,MM.
Independent Commissioner : Mr. Tajudin Noor
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Adi Pramana
Financial & Corporate Service Director : Mrs. Fitri Azwar
Insurance Marketing Director : Mr. Ery Widiatmoko
Technical Director : Mr. Fadlil Ishwayudi
Compliance & Risk Management Director : Mr. Edi Yoga Prasetyo
SHARIA SUPERVISORY BOARD
Chairman : Mr. Muhammad Maksum
Member : Mrs. Siti Hannah
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 11
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Adi Pramana PRESIDENT 29 April 2025 30 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Fitri Azwar DIRECTOR 29 April 2025 30 June 2028 1
Bapak Ery Widiatmoko DIRECTOR 30 June 2020 30 June 2026 2
Bapak Fadlil Iswahyudi DIRECTOR 29 April 2025 30 June 2028 1
Bapak Edi Yoga Prasetyo DIRECTOR 28 April 2023 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Poerwo Tjahjono COMMISSIONER 30 June 2020 30 June 2026 2 X
Bapak Abdul Ghofar PRESIDENT 29 April 2024 30 June 2027 1
X
COMMINSSIONER
Bapak Bagus Agung COMMISSIONER 29 April 2025 30 June 2028 2
Rahadiansyah
Bapak Samuel Ramna COMMISSIONER 28 April 2023 30 June 2026 1
Bapak Tajudin Noor COMMISSIONER 28 April 2023 30 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Dudi Subekti
Corporate Secretary
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Wisma Tugu I
Phone : 021 - 52961777, Fax : 021 - 52961555, 52962555, www.tugu.com
Sender Name Dudi Subekti
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-05-2025 18:52
Attachment 1. 042_ Surat pengantar risalah RUPST.pdf
2. Resume Notaris-RUPST 2025.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST 2025_EN.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST 2025_IN.pdf
This is an official document of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kementerian BUMN.
p.4
unresolved
org
Ery Widiatmoko DEWAN PENGAWAS SYARIAH
p.5
unresolved
person
Muhammad Maksum
p.5 ×2
unresolved
person
Siti Hannah X Susunan
p.5 ×2
unresolved
person
Samuel Ramna
· KOMISARIS
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
org
Ministry of State-Owned Enterprises.
p.10
unresolved
org
Adi Pramana Financial
p.10
unresolved
org
Fitri Azwar Insurance Marketing
p.10
unresolved
person
Ery Widiatmoko Technical
· DIREKTUR
p.10 ×5
unresolved
person
Fadlil Ishwayudi Compliance
p.10
unresolved
person
Edi Yoga Prasetyo SHARIA SUPERVISORY
· DIREKTUR
p.10 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
491 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_against': '280341761573.18',
'votes_for': '700854404000.00'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.023',
'pct_against': '0.007',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '708700',
'votes_against': '225000',
'votes_for': '3042'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.023',
'pct_against': '0.007',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '708700',
'votes_against': '225000',
'votes_for': '3042'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.5897',
'shares_present': '3043207220'}