20250502_TUGU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31881784_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review TUGU

Document Extracted text 10

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 10

Page 1 OCR 0.943

MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 065/Srt/IV/2025 Jakarta, 29 April 2025
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk

Kepada Yth:

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Wisma Tugu I

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C8-9

Jakarta Selatan 12920

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disingkat “Rapat”) PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk,
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”)
yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 29 April 2025,
Waktu : Pukul 14.31 W.LB. s/d 16.44 W.LB.,
Tempat : Ruang Serba Guna PT ASURANSI TUGU PRATAMA

INDONESIA Tbk, Wisma Tugu I Lantai 1,
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C8-9, Jakarta Selatan.

Mata Acara Rapat adalah:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 disertai Pemberian
Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledig acguit et de-
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan
tahun buku 2025.

4. Penetapan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus)
Tahun Buku 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta Penetapan
Remunerasi tahun 2025 kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas
Syariah (DPS).

5. Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum.

6. Persetujuan Perubahan Penggunaan Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
(Initial Public Offering) Perseroan.

7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

AXA Tower Lantai 27 # 06, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Telp. (021) 3005 6229, Fax. (021) 3005 6373

Page 2 OCR 0.926

Rapat dihadiri oleh:

a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 3.043.207.220
(tiga miliar empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh) saham
atau 85,5897206Y6 (delapan puluh lima koma lima delapan sembilan tujuh dua nol
enam persen) dari 3.555.575.600 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima
ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus) saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan
memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Maret 2025
yang ditutup pada pukul 16.00 WIB

b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS:
-Presiden Komisaris & : Tuan ABDUL GHOFAR,
Komisaris Independen
-Komisaris : Tuan BAGUS AGUNG RAHADIANSYAH:
-Komisaris : Tuan SAMUEL LIE (SAMUEL RAMNA):,
-Komisaris Independen : Tuan Drs. POERWO TJAHJONO, Ak.,
MM.:
-Komisaris Independen : Tuan TAJUDIN NOOR.
-DIREKSI:
-Presiden Direktur : Tuan TATANG NURHIDAYAT,
-Direktur Keuangan & 1 Tuan EMIL HAKIM, S.E. Ak.:
Layanan Korporat
-Direktur Pemasaran Asuransi — : Tuan ERY WIDIATMOKO:
-Direktur Teknik : Tuan SUDARLIN,
-Direktur Kepatuhan & 1 Tuan EDI YOGA PRASETYO.
Manajemen Risiko
-DEWAN PENGAWAS SYARIAH
-Anggota : Nyonya SITI HANNAH.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia ("POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai
berikut:

-  Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta Agenda
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat Nomor
013/S/01/COS-ATPV/III/2025 tanggal 5 Maret 2025:

- Mengunggah Pengumuman Rapat pada situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”),
situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan situs web Perseroan pada
tanggal 12 Maret 2025,

- Mengunggah Pemanggilan Rapat pada situs web BEI, situs web KSEI dan situs web
Perseroan pada tanggal 27 Maret 2025:

2

Page 3 OCR 0.952

- Mengunggah Ralat Pemanggilan Rapat pada situs web BEI, situs web KSEI dan
situs web Perseroan pada tanggal 21 April 2025.

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara Rapat.

- Pada mata acara Pertama Rapat, terdapat pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham
selaku pemilik 4.956.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu) saham,
dan pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Presiden Direktur Perseroan.

- Pada mata acara Kelima Rapat, terdapat usulan narasi keputusan Rapat dari Kuasa
Pemegang Saham PT Pertamina (Persero) selaku pemilik 2.080.000.000 (dua miliar
delapan puluh juta) saham.

- Pada mata acara Keenam Rapat, terdapat usulan narasi keputusan Rapat dari
PT Pertamina (Persero) selaku pemilik 2.080.000.000 (dua miliar delapan puluh
juta) saham.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah
untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara. Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. — Dalam mata acara Pertama:

a. sebanyak 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu) saham atau mewakili
0,00739356 (nol koma nol nol tujuh tiga sembilan tiga lima persen)
menyatakan tidak setuju,

b. sebanyak 2.782.440 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus
empat puluh) saham atau mewakili 0,0914312Y6 (nol koma nol sembilan satu
empat tiga satu dua persen) menyatakan abstain,

c. sebanyak 3.040.199.780 (tiga miliar empat puluh juta seratus sembilan puluh
sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh) saham atau mewakili 99,9011753Y6
(sembilan puluh sembilan koma sembilan nol satu satu tujuh lima tiga persen)
menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak
3.042.982.220 (tiga miliar empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua
ribu dua ratus dua puluh) saham atau mewakili 99,9926065Yo (sembilan puluh
sembilan koma sembilan sembilan dua enam nol enam lima persen) dari jumlah
saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

3

Page 4 OCR 0.948

Il.

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember
2024, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan konsolidasian, serta Laporan
Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan
laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar
kebijakan akuntansi material yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sesuai Laporan
No.00072/2.1030/AU.1/08/1698-1/1/11/2025 tanggal 28 Februari 2025 dengan
pendapat “Wajar dalam semua hal yang material”.

Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acguit et de-charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sepanjang:

a. Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseoran
(termasuk laporan keuangan) tahun buku yang berakhir 31 Desember
2024.

b. Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau
perbuatan melawan hukum.

Dalam mata acara Kedua:

a.

sebanyak 694.300 (enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus)saham
atau mewakili 0,0228147Y6 (nol koma nol dua dua delapan satu empat tujuh
persen) menyatakan tidak setuju,

sebanyak 707.700 (tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus) saham atau mewakili
0,0232551Y9 (nol koma nol dua tiga dua lima lima satu persen) menyatakan
abstain,

sebanyak 3.041.805.220 (tiga miliar empat puluh satu juta delapan ratus lima
ribu dua ratus dua puluh) saham atau mewakili 99,9539302Y4 (sembilan puluh
sembilan koma sembilan lima tiga sembilan tiga nol dua persen) menyatakan
setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak
3.042.512.920 (tiga miliar empat puluh dua juta lima ratus dua belas ribu sembilan
ratus dua puluh) saham atau mewakili 99,9771853Y6 (sembilan puluh sembilan
koma sembilan tujuh tujuh satu delapan lima tiga persen) dari jumlah saham yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat menyetujui:

Page 5 OCR 0.946

11.

1. Menetapkan Penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024
sebesar Rp700.854.404.000,00 (tujuh ratus miliar delapan ratus lima puluh empat
juta empat ratus empat ribu rupiah) sebagai berikut:

a. Sebesar 40Ys (empat puluh persen) dari Laba Tahun Berjalan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan atau sebesar
Rp280.341.761.573,18 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh
satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma satu
delapan rupiah) dibagikan sebagai dividen kepada Pemegang Saham sesuai
dengan porsi kepemilikan saham pada Perseroan,

b Pelunasan pembayaran dividen kepada pemegang saham harus
dilakukan terlebih dahulu sebelum pembayaran Tantiem Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.

c. Sebesar 60Y6 (enam puluh persen) dari Laba Tahun Berjalan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan atau sebesar
Rp420.512.642.426,82 (empat ratus dua puluh miliar lima ratus dua belas juta
enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam koma delapan dua
rupiah) dicatat sebagai laba ditahan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur
tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari setelah d'umumkannya ringkasan Rapat.

Dalam mata acara Ketiga:

a. sebanyak 13.292.651 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam
ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 0,4367974Y6 (nol koma empat tiga
enam tujuh sembilan tujuh empat persen) menyatakan tidak setuju:

b. sebanyak 713.200 (tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus) saham atau mewakili
0,0234358Y6 (nol koma nol dua tiga empat tiga lima delapan persen)
menyatakan abstain,

c. sebanyak 3.029.201.369 (tiga miliar dua puluh sembilan juta dua ratus satu
ribu tiga ratus enam puluh sembilan) saham atau mewakili 99,5397668Y
(sembilan puluh sembilan koma lima tiga sembilan tujuh enam enam delapan
persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak
3.029.914.569 (tiga miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu
lima ratus enam puluh sembilan) saham atau mewakili 99,5632026”5 (sembilan
puluh sembilan koma lima enam tiga dua nol dua enam persen) dari jumlah saham
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat menyetujui:

Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam

Page 6 OCR 0.949

IV.

melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 berikut besaran nilai jasanya,
sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk KAP
pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan pasar
modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan
tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada Pemegang Saham
Pengendali, dalam hal ini PT Pertamina (Persero).

Dalam mata acara Keempat:

a. sebanyak 723.400 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus) saham atau
mewakili 0,0237710Y6 (nol koma nol dua tiga tujuh tujuh satu nol persen)
menyatakan tidak setuju,

b. sebanyak 708.700 (tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus) saham atau mewakili
0,0232879”6 (nol koma nol dua tiga dua delapan tujuh sembila persen)
menyatakan abstain,

c. sebanyak 3.041.775.120 (tiga miliar empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh
puluh lima ribu seratus dua puluh) saham atau mewakili 99,9529411Y4
(sembilan puluh sembilan koma sembilan lima dua sembilan empat satu satu
persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak
3.042.483.820 (tiga miliar empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu
delapan ratus dua puluh) saham atau mewakili 99,9762290”9 (sembilan puluh
sembilan koma sembilan tujuh enam dua dua sembilan nol persen),dari jumlah
saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat menyetujui:

1.  Tantiem
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) sebagai
Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan Penghargaan atas Kinerja
(Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus) bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

2. Remunerasi
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) sebagai
Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium,
tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan
Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Perseroan wajib melaporkan secara tertulis kepada PT Pertamina (Persero) selaku
Pemegang Saham Pengendali terkait implementasi dari penetapan penghargaan atas
Kinerja (Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus) Tahun 2024 kepada Direksi dan
Dewan Komisaris, serta penetapan Remunerasi tahun 2025 kepada Direksi, Dewan

Page 7 OCR 0.943

Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) selambatnya 3 (tiga) bulan setelah
implementasi.

V. Dalam mata acara Kelima:

a. sebanyak 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu) saham atau mewakili
0,0073935”4 (nol koma nol nol tujuh tiga sembilan tiga lima persen)
menyatakan tidak setuju,

b. sebanyak 708.700 (tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus) saham atau mewakili
0,0232879Yo (nol koma nol dua tiga dua delapan tujuh sembilan persen)
menyatakan abstain,

c. sebanyak 3.042.273.520 (tiga miliar empat puluh dua juta dua ratus tujuh
puluh tiga ribu lima ratus dua puluh) saham atau mewakili 99,9693186”o
(sembilan puluh sembilan koma sembilan enam sembilan sembilan tiga satu
delapan enam persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak
3.042.982.220 (tiga miliar empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua
ribu dua ratus dua puluh) saham atau mewakili 99,9926065”4 (sembilan puluh
sembilan koma sembilan sembilan dua enam nol enam lima persen) dari jumlah
saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

-Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum, di mana:

- Seluruh dana yang telah diperoleh sebesar Rp684.444.530.000,00 (enam
ratus delapan puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta lima
ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran
umum sebesar Rp25.742.358.837,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus
empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga
puluh tujuh rupiah).

- Dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya sejumlah
Rp586.091.519.814,10. (lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan
puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat belas
koma satu nol rupiah).

- Dana yang masih tersisa sebesar Rp72.610.651.348,90 (tujuh puluh dua
miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus
empat puluh delapan koma sembilan nol rupiah).

VI. Dalam mata acara Keenam:

a. sebanyak 34.890.687 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu
enam ratus delapan puluh tujuh) saham atau mewakili 1,1465104”9 (satu
koma satu empat enam lima satu nol empat persen) menyatakan tidak setuju,

Page 8 OCR 0.944

VII.

b. sebanyak 708.700 (tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus )saham atau mewakili
0,0232879”9 (nol koma nol dua tiga dua delapan tujuh sembilan persen)
menyatakan abstain:

c. sebanyak 3.007.607.833 (tiga miliar tujuh juta enam ratus tujuh ribu delapan
ratus tiga puluh tiga) saham atau mewakili 98,8302017”4 (sembilan puluh
delapan koma delapan tiga nol dua nol satu tujuh persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak
3.008.316.533 (tiga miliar delapan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus tiga
puluh tiga)saham atau mewakili 98,8534896”o (sembilan puluh delapan koma
delapan lima tiga empat delapan sembilan enam persen) dari jumlah saham yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat menyetujui:

-Menyetujui Perubahan Penggunaan Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
(Initial Public Offering) Perseroan sebagai berikut:

-Dana yang masih tersisa sebesar Rp72.610.651.348,90 (tujuh puluh dua
miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus
empat puluh delapan koma sembilan nol rupiah) akan digunakan untuk
penyetoran modal pada Entitas Anak setelah mendapatkan persetujuan waiver
moratorium No. SK-315/MBU/12/2019 dari Kementerian BUMN.

Dalam mata acara Ketujuh:

a. sebanyak 41.950.877 (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu
delapan ratus tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili 1,3785087Yo (satu koma
tiga tujuh delapan lima nol delapan tujuh persen) menyatakan tidak setuju,

b. sebanyak 192.959.061 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima
puluh sembilan ribu enam puluh satu) saham atau mewakili 6,3406481”5
(enam koma tiga empat nol enam empat delapan satu persen) menyatakan
abstain,

c. sebanyak 2.808.297.282 (dua miliar delapan ratus delapan juta dua ratus
sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua) saham atau mewakili
92,2808432”6 (sembilan puluh dua koma dua delapan nol delapan empat tiga
dua persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak
3.001.256.343 (tiga miliar satu juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat
puluh tiga) saham atau mewakili 98,6214913”6 (sembilan puluh delapan koma
enam dua satu empat sembilan satu tiga persen) dari jumlah saham yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat menyetujui:

1. Pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris Perseroan sebagai berikut:
a. Tuan TATANG NURHIDAYAT dari jabatannya sebagai Presiden

8

Page 9 OCR 0.937

Direktur,

b. Tuan EMIL HAKIM, S.E., Ak dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan
& Layanan Korporat,

c. Tuan SUDARLIN dari jabatannya sebagai Direktur Teknik,

d. Tuan BAGUS AGUNG RAHADIANSYAH dari jabatannya sebagai
Komisaris.

Pengangkatan anggota-anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Perseroan sebagai berikut:

a. Tuan ADI PRAMANA sebagai Presiden Direktur,

b. Nyonya FITRI AZWAR sebagai Direktur Keuangan & Layanan Korporat,

c. Tuan FADLIL ISWAHYUDI sebagai Direktur Teknik,

d. Tuan BAGUS AGUNG RAHADIANSYAH sebagai Komisaris untuk
periode kedua.

Pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2,
untuk 1 (satu) periode masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan
memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

-Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas

Syariah menjadi sebagai berikut:
-DEWAN KOMISARIS:

-Presiden Komisaris &
Komisaris Independen
-Komisaris
-Komisaris
-Komisaris Independen

-Komisaris Independen
-DIREKSI:

-Presiden Direktur

-Direktur Keuangan

& Layanan Korporat
-Direktur Teknik

-Direktur Kepatuhan &
Manajemen Risiko

-Direktur Pemasaran Asuransi

-DEWAN PENGAWAS SYARIAH

-Ketua
-Anggota

Tuan ABDUL GHOFAR,

Tuan BAGUS AGUNG RAHADIANSYAH,
Tuan SAMUEL LIE (SAMUEL RAMNA),
Tuan Drs. POERWO TJAHJONO, Ak.,
MM.:

Tuan TAJUDIN NOOR,

Tuan ADI PRAMANA,
Nyonya FITRI AZWAR,

Tuan FADLIL ISWAHYUDI,
Tuan EDI YOGA PRASETYO,

Tuan ERY WIDIATMOKO.

Tuan MUHAMMAD MAKSUM,
Nyonya SITI HANNAH.

9

Page 10 OCR 0.932

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 29 April 2025
akta Nomor 76, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai
dikerjakan.

P -Hormat saya,

GKTI,
0

10

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.59 MB
Published	2 May 2025
Pages	10
Characters	21,055
Text source	OCR
OCR confidence	0.942

Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk p.1 ×11

linked person BAGUS AGUNG RAHADIANSYAH · Komisaris p.2 ×8

linked person Drs. POERWO TJAHJONO · Komisaris Independen p.2 ×6

linked person TATANG NURHIDAYAT · Presiden Direktur p.2 ×4

linked person EMIL HAKIM p.2 ×4

linked person Amir Abadi Jusuf p.4

linked person ADI PRAMANA · Presiden Direktur p.9 ×3

linked person FITRI AZWAR · Direktur Keuangan p.9 ×3

linked person FADLIL ISWAHYUDI · Direktur p.9 ×3

possible person Prof. Dr. Satrio p.1

possible person ABDUL GHOFAR p.2 ×3

possible person SAMUEL LIE · Komisaris p.2 ×3

possible person TAJUDIN NOOR. · Komisaris Independen p.2 ×3

possible person SUDARLIN · Direktur Teknik p.2 ×2

possible person EDI YOGA PRASETYO. p.2 ×2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2 ×2

possible org Bursa Efek Indonesia p.2

possible org PT Pertamina (Persero) p.3 ×6

unresolved person MALA MUKTI p.1

unresolved person H. R. Rasuna Said p.1 ×2

unresolved org EDI YOGA PRASETYO. Manajemen Risiko p.2

unresolved person SITI HANNAH. · Anggota p.2 ×2

unresolved org Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia p.2

unresolved org Sentral Efek Indonesia p.2

unresolved org Mawar dan Rekan p.4

unresolved org Kementerian BUMN. p.8

unresolved person ERY WIDIATMOKO. Tuan MUHAMMAD MAKSUM p.9 ×3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 226 ms 13 Sep 2026 15:23

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2025-04-29',
 'meeting_type': 'AGM',
 'record_date': '2025-03-26',
 'venue': 'Ruang Serba Guna PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk, Wisma Tugu '
          'I Lantai 1, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C8-9, Jakarta Selatan.'}

Other files in this announcement 4

20250502_TUGU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31881784.pdf done

20250502_TUGU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31881784_lamp1.pdf done

20250502_TUGU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31881784_lamp4.pdf done

20250502_TUGU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31881784_lamp3.pdf done