Back to announcement
20250502_STRK_Pemanggilan RUPS_31881617_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted STRKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
PEMANGGILAN INVITATION TO
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT LOVINA BEACH BREWERY Tbk PT LOVINA BEACH BREWERY Tbk
(“Perseroan”) (“COMPANY”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang The Board of Directors of the Company hereby
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri invites the Shareholders of the Company to
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan attend the Annual General Meeting of
(“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: Shareholders (the “Meeting”) which will be held
on:
Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025
Waktu : Pukul 16:00 WIB s.d selesai Day/Date : Monday, May 26, 2025
Tempat :Yello Hotel Harmoni Jakarta,Jl. Waktu : 16:00 WIB Time - finish
Hayam Wuruk St No. 6, Kebon Kelapa, Place :Yello Hotel Harmoni Jakarta,Jl.
Gambir, Central Jakarta City, Jakarta Hayam Wuruk St No. 6, Kebon Kelapa,
10210 Gambir, Central Jakarta City, Jakarta
10210
Mata Acara Rapat : Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan dan pengesahan atas 1. Approval and ratification of the Annual
Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Report of the Company, including the
di dalamnya Laporan Keuangan Company's Financial Statements and
Perseroan dan Laporan Tugas the Company’s Board of Commissioners’
Pengawasan Dewan Komisaris Report on its Supervisory Duties for the
Perseroan untuk tahun buku yang financial year ended December 31, 2024
berakhir pada tanggal 31 Desember and granting release and discharge of
2024, serta pemberian pelunasan dan liability (acquit et de charge) to all
pembebasan tanggung jawab members of the Board of Directors for
sepenuhnya (acquit et de charge) their management actions and to all
kepada seluruh anggota Direksi dan members of the Board of Commissioners
Dewan Komisaris Perseroan atas of the Company for their supervisory
tindakan pengurusan dan pengawasan actions during the financial year ended
yang telah dijalankan selama tahun buku
December 31, 2024.
yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024. Explanation:
Penjelasan: According to Article 19, paragraph 2,
Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 butir a section a of the Company's Articles of
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal Association in conjunction with Article 69
69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas concerning Limited Liability Companies
(“UUPT”), Laporan Keuangan Perseroan ("the Company Law"), the Company's
serta Laporan Tugas Pengawasan Financial Statements and the Board of
Dewan Komisaris memerlukan Commissioners' Report on its
Page 2
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
pengesahan RUPS. Dalam mata acara Supervisory Duties need approval from
ini Direksi Perseroan mengusulkan the General Meeting of Shareholders
untuk: (a) menyetujui Laporan Tahunan (GMS). In this agenda, the Company's
Perseroan untuk tahun buku yang Board of Directors suggests to: (a)
berakhir pada tanggal 31 Desember approve the Company's Annual Report
2024; termasuk Laporan Keuangan for the financial year ended December
Perseroan untuk tahun buku yang 31, 2024, including the Company's
berakhir pada tanggal 31 Desember Financial Statements for the financial
2024 dan Laporan Tugas Pengawasan year ended December 31, 2024 and the
Dewan Komisaris Perseroan untuk Supervisory Duties Report of the
tahun buku yang berakhir pada tanggal Company's Board of Commissioners for
31 Desember 2024 dan (b) memberikan the fiscal year ending December 31,
pembebasan dan pelunasan tanggung 2024; and (b) grant release and
jawab sepenuhnya (acquit et dé charge) discharge to all members of the Board of
kepada seluruh anggota Direksi atas Directors for their management actions
tindakan pengurusan dan kepada and to the members of the Company's
anggota Dewan Komisaris Perseroan Board of Commissioners for their
atas tindakan pengawasan yang supervisory actions taken during the
dilakukan dalam tahun buku yang financial year ended December 31,
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, as long as such actions are
2024, sepanjang tindakan-tindakan recorded in the Company's Annual
tersebut tercatat dalam Laporan Report and Financial Statements for the
Tahunan dan Laporan Keuangan financial year ended December 31,
Perseroan untuk tahun buku yang 2024, along with their supporting
berakhir pada tanggal 31 Desember documents.
2024 serta dokumen pendukungnya.
2. Penetapan gaji dan/atau honorarium 2. Determination of salaries and/or
serta tunjangan untuk tahun buku 2025 honorarium and allowances for the 2025
kepada anggota Direksi dan Dewan financial year for the members of the
Company’s Board of Directors and
Komisaris Perseroan.
Board of Commissioners.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pursuant to Article 11 paragraph 6 in
Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar conjunction with Article 14 paragraph 6
Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal of the Company's Articles of Association,
113 UUPT, gaji dan tunjangan bagi para the amount of remuneration for members
anggota Direksi serta gaji atau of the Board of Directors and Board of
honorarium dan tunjangan bagi para Commissioners is determined by the
GMS.
anggota Dewan Komisaris jumlahnya
ditetapkan RUPS.
3. Appointment of Registered Public
Accounting Firm (including Registered
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Public Accountant that is a member of a
Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Registered Public Accounting Firm) to
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor audit/examine the Company's books for
Akuntan Publik Terdaftar) untuk
Page 3
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
mengaudit/memeriksa Laporan financial year ended December 31,
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
yang berakhir pada tanggal 31 Explanation:
Desember 2025. In accordance with Article 19 paragraph
Penjelasan: 2 letter c of the Company's Articles of
Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf Association in conjunction with Article 59
c Anggaran Dasar Perseroan juncto of the Financial Services Authority
Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Regulation Number 15/POJK.04/2020
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Conduct of
tentang Rencana dan Penyelenggaraan General Meetings of Shareholders of
Rapat Umum Pemegang Saham Public Companies ("POJK 15/2020")
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) and Article 3 of the Financial Services
dan Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 Tahun Authority Regulation Number 9 of 2023
2023 Tentang Penggunaan Jasa concerning The Use of Public
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Accountant and Public Accounting Firm
Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Services in Financial Services Activities,
penunjukan dan pemberhentian akuntan the appointment and dismissal of public
publik dan/atau kantor akuntan publik accountants and/or public accounting
yang akan memberikan jasa audit atas firms to audit the annual historical
informasi keuangan historis tahunan financial information must be decided in
wajib diputuskan dalam RUPS dengan GMS with due consideration to the
mempertimbangkan usulan Dewan proposal from the Board of
Komisaris, dalam mata acara ini akan Commissioners. In this agenda item, the
diusulkan penunjukan Kantor Akuntan appointment of a Public Accounting Firm
Publik yang terdaftar di OJK untuk registered with the Financial Services
melakukan audit atas Laporan Authority will be proposed to audit the
Keuangan Perseroan tahun berjalan, Company's Financial Statements for the
termasuk audit pengendalian internal current year, including internal control
atas pelaporan keuangan sesuai audits on financial reporting as required
ketentuan yang berlaku. by applicable regulations.
4. Laporan dan Pertanggungjawaban 4. Report and Accountability for the
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Realization of Use of Initial Public
Offering Proceeds of Shares.
Penawaran Umum Perdana Saham.
Explanation:
Penjelasan:
In accordance with Article 6 paragraph 1
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1
and paragraph 2 of the Financial
dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa
Services Authority Regulation number
Keuangan No. 30/POJK.04/2015
30/POJK.04/2015 concerning Report on
tentang Laporan Realisasi Penggunaan
the Realization of Use of Proceeds
Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK
(“POJK 30/2015”). In this agenda item,
30/2015”). Dalam mata acara ini, Direksi
the Company’s Board of Directors
Perseroan memberikan laporan
provides an accountability report on the
pertanggungjawaban realisasi
realization of the uses of funds from the
penggunaan dana hasil Penawaran
Initial Public Offering of shares which
Umum Perdana Saham yang telah
Page 4
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
digunakan sebagian untuk: Biaya Modal have been use in whole and/or in part for:
Marketing & Modal Kerja PT. Lovina Marketing Capital Costs & Working
Beach Brewery; Biaya Research and Capital PT. Lovina Beach Brewery;
Development; Biaya Mesin; Biaya Modal Research and Development Costs;
Kerja PT. Lovina Industri Sukses dengan Machine Cost; Working Capital Costs
nominal sebesar PT. Lovina Industri Sukses with a
Rp. 51.084.201.387 nominal value of Rp. 51.084.201.387
Ketentuan Umum: General provisions:
1. This meeting invitation is an official
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan invitation in accordance with the
undangan resmi sesuai dengan ketentuan provisions of Article 52 paragraph 1 of
Pasal 52 ayat 1 POJK 15/2020 juncto Pasal POJK 15/2020 in conjunction with Article
21 ayat 11 a (i) Anggaran Dasar Perseroan, 21 paragraph 11 a (i) of the Company's
sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman Articles of Association, hence, separate
undangan tersendiri kepada Pemegang invitations to the Company's
Saham Perseroan. Shareholders are no longer required.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak 2. Shareholders of the Company entitled to
hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan attend or be represented in the GMS are
adalah Pemegang Saham Perseroan yang the Shareholders whose names are
recorded in the Shareholder Register on
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Wednesday, April 30, 2025, at 16:00
Saham pada hari Rabu, tanggal 30 April
WIB.
2025, pukul 16:00 WIB.
3. The Meeting will be conducted
3. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara electronically using the eASY.KSEI
elektronik akan menggunakan aplikasi application provided by PT Kustodian
eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), in
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) accordance with the Financial Services
dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Authority Regulation No.
Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 16/POJK.04/2020 concerning the
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Implementation of Electronic General
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Meetings of Shareholders of Public
Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) juncto Companies ("POJK 16/2020") in
Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan. conjunction with Article 24 of the
4. Sehubungan dengan adanya Company's Articles of Association.
penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi 4. In relation to the organization of the
Meeting through the eASY.KSEI
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas
application as mentioned above,
maka keikutsertaan Pemegang Saham
Shareholders' participation in the
dalam Rapat, dapat dilakukan dengan
Meeting can be carried out through the
mekanisme sebagai berikut: following mechanisms:
a. hadir secara elektronik dalam Rapat a. Participating electronically in the
atau memberikan kuasa secara Meeting or granting electronic
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; proxy through the eASY.KSEI
b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau application;
c. memberikan kuasa dengan b. Physically attending the Meeting; or
menggunakan format surat kuasa
Page 5
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
tertulis sebagaimana dimaksud pada c. Granting proxy using the written
butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini. proxy form as referred to in item 10
5. Pemegang Saham yang hadir secara letter (b) of these General
elektronik atau melakukan pemberian kuasa Provisions.
secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi 5. Shareholders who participate
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada electronically or provide electronic
butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini harus proxies (e-Proxy) through the
eASY.KSEI application as referred to in
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
item 4 letter a of these General
a. Pemegang Saham Perseroan yang
Provisions must observe the following:
dapat menggunakan aplikasi
a. Shareholders of the Company
eASY.KSEI adalah pemegang saham eligible to use the eASY.KSEI
yang sahamnya disimpan dalam application are shareholders whose
penitipan kolektif KSEI; shares are held in collective
b. Pemegang Saham Perseroan harus custody by KSEI;
terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas b. Shareholders of the Company must
Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI first be registered in the KSEI
(“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Securities Ownership Reference
Saham yang belum terdaftar, harap Facility ("AKSes KSEI"). For
terlebih dahulu melakukan registrasi Shareholders who have not
melalui situs web registered, please first register
(https://akses.ksei.co.id/); through the website
c. Untuk menggunakan aplikasi (https://akses.ksei.co.id/);
c. To use the eASY.KSEI application,
eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat
Shareholders can access the
mengakses menu eASY.KSEI,
eASY.KSEI menu, submenu Login
submenu Login eASY.KSEI yang
eASY.KSEI located in the AKSes
berada pada fasilitas AKSes KSEI
KSEI facility
(https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
Panduan registrasi, penggunaan, dan
Registration guide, usage, and further
penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi
explanation regarding the eASY.KSEI
eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat
application (e-Proxy and e-Voting) can
dilihat pada situs web
be found on the website
(https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
6. Pemegang Saham Perseroan atau
6. Shareholders of the Company or their
kuasanya yang akan hadir secara elektronik
proxies who will attend electronically
melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
through the eASY.KSEI application as
dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan
referred to in item 4 letter a of these
Umum ini, harap memperhatikan hal-hal General Provisions, please pay attention
sebagai berikut: to the following:
a. Pemegang Saham Perseroan dapat a. Shareholders of the Company can
mendeklarasikan kehadirannya secara declare their attendance
elektronik sampai dengan 1 (satu) hari electronically no later than 1 (one)
kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu working day before the Meeting
tanggal 23 Mei 2025 pukul 12:00 WIB Date, which is May 23 2025, at
("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), 12:00 WIB ("Attendance
dan memberikan suaranya melalui Declaration Deadline"), and cast
Page 6
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan their votes through eASY.KSEI
ini sampai dengan Batas Waktu from the date of this invitation until
Deklarasi Kehadiran. the Attendance Declaration
b. Untuk: Deadline.
i. Pemegang Saham Perseroan b. For:
yang belum melakukan deklarasi i. Shareholders of the Company
kehadiran secara elektronik who have not declared their
attendance electronically by the
sampai dengan batas waktu
deadline as referred to in item 6
sebagaimana dimaksud pada butir
letter a of these General
6 huruf a Ketentuan Umum ini;
Provisions;
ii. Pemegang Saham Perseroan ii. Shareholders of the Company
yang telah melakukan deklarasi who have declared their
kehadiran secara elektronik attendance electronically but
namun belum memberikan pilihan have not cast their votes until
suara sampai dengan Batas the Attendance Declaration
Waktu Deklarasi Kehadiran; Deadline;
iii. Perwakilan Pemegang Saham iii. Representatives of
dan pihak independen yang telah Shareholders and independent
ditunjuk oleh Perseroan (PT BIMA parties appointed by the
REGISTRA selaku Biro Company (PT BIMA
Administrasi Efek Perseroan REGISTRA as the Company's
(“BAE”)) yang telah menerima Securities Administration
Bureau ("BAE")) who have
kuasa dari Pemegang Saham
received proxies from
Perseroan, namun Pemegang
Shareholders, but the relevant
Saham yang bersangkutan belum
Shareholders have not
menetapkan pilihan suara sampai determined their voting
dengan Batas Waktu Deklarasi preferences until the
Kehadiran; Attendance Declaration
iv. Partisipan KSEI/Intermediary Deadline;
(Bank Kustodian atau Perusahaan iv. Participants of
Efek) yang telah menerima kuasa KSEI/Intermediaries
dari Pemegang Saham Perseroan (Custodian Banks or Securities
yang telah menetapkan pilihan Companies) who have received
suara dalam aplikasi eASY.KSEI; proxies from Shareholders of
wajib melakukan registrasi melalui the Company who have
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal determined their voting
pelaksanaan Rapat paling lambat preferences in the eASY.KSEI
application;
sampai dengan pukul 15:45 WIB.
are required to register through the
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam
eASY.KSEI application on the
proses registrasi secara elektronik
Meeting date no later than 15:45
dengan alasan apapun akan
WIB.
mengakibatkan Pemegang Saham
c. Delay or failure in the electronic
atau kuasanya tidak dapat menghadiri
registration process for any reason
Rapat secara elektronik serta
will result in Shareholders or their
kepemilikan sahamnya tidak proxies being unable to attend the
Page 7
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
diperhitungkan dalam kuorum Meeting electronically, and their
kehadiran. share ownership will not be counted
7. Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk in the quorum of attendance.
warkat/script dapat memberikan kuasa 7. Shareholders of the Company in the
dengan menggunakan format surat kuasa form of certificates/scripts can provide
tertulis yang tersedia di situs web Perseroan proxies using the available written proxy
(http://lovinabeachbrewery.com). form format provided on the Company's
website (http://lovinabeachbrewery.com)
8. Pemegang Saham Perseroan atau
8. Shareholders of the Company or their
kuasanya yang hendak menghadiri Rapat
proxies who intend to attend the Meeting
secara fisik sebagaimana dimaksud pada
physically as referred to in item 4 letter
butir 4 huruf b Ketentuan Umum ini wajib b of these General Provisions must
menyerahkan kepada petugas pendaftaran, submit to the registration officer the
asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat original Written Confirmation for the
(selanjutnya disebut “KTUR”) dan asli Kartu Meeting (hereinafter referred to as
Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "KTUR") and the original Identity Card
“KTP”) atau tanda pengenal lainnya (hereinafter referred to as "KTP") or
sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil other identification before entering the
Pemegang Saham Perseroan yang Meeting room. For proxies of
berbentuk badan hukum, selain Shareholders of the Company in the
menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP form of legal entities, in addition to
atau tanda pengenal lainnya, juga harus submitting the original KTUR and a
menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan photocopy of the KTP or other
identification, they must also submit a
perubahannya, surat-surat keputusan
photocopy of the latest Articles of
pengesahan/persetujuan dari pihak yang
Association and its changes, letters of
berwenang, dan akta yang memuat
ratification/approval from the authorized
perubahan susunan pengurus yang terakhir parties, and deeds containing the latest
(yang menjabat saat Rapat changes to the composition of the
diselenggarakan). management (holding office term when
9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau the Meeting is held).
kuasanya yang telah menyatakan atau 9. In the event that a Shareholder or their
mendaftarkan kehadirannya secara proxy has declared or registered their
elektronik, namun kemudian Pemegang attendance electronically, but
Saham atau kuasanya tersebut hadir secara subsequently attends the Meeting
fisik dalam Rapat, Perseroan akan physically, the Company will cancel the
membatalkan kehadiran Pemegang Saham Shareholder's or proxy's electronic
atau kuasanya secara elektronik dimaksud attendance as registered in the
di aplikasi eASY.KSEI. eASY.KSEI application.
10. Shareholders of the Company may be
10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili
represented by their proxies in the
oleh kuasanya:
following ways:
a. dengan memberikan kuasa secara
a. By providing electronic proxy (e-
elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi Proxy) through the eASY.KSEI
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud application as referred to in item 4
pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum letter a of these General Provisions,
ini dengan ketentuan Pemegang with the condition that
Saham wajib menyampaikan kuasa Shareholders must submit proxies
Page 8
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
dan/atau suaranya, melakukan and/or its votes, make changes to
perubahan penunjukan penerima the appointment of proxy recipients
kuasa dan/atau pilihan suara untuk and/or voting choices for Meeting
mata acara Rapat, maupun melakukan agenda items, or revoke proxies
pencabutan kuasa, secara elektronik electronically through the
melalui aplikasi eASY.KSEI sejak eASY.KSEI application from the
tanggal Pemanggilan ini sampai date of this invitation until the
Attendance Declaration Deadline;
dengan Batas Waktu Deklarasi
b. By using the available written proxy
Kehadiran;
form format provided on the
b. dengan menggunakan format surat
Company's website
kuasa tertulis yang tersedia pada situs (http://lovinabeachbrewery.com),
web Perseroan with the following conditions:
(http://lovinabeachbrewery.com), i. Shareholders of the Company
dengan ketentuan: are not allowed to grant proxies
i. Pemegang Saham Perseroan to more than one proxy for a
tidak berhak memberikan kuasa portion of their shareholding
kepada lebih dari seorang kuasa with different votes;
untuk sebagian dari jumlah saham ii. In case the proxy form referred
yang dimilikinya dengan suara to in item 10 letter b of these
yang berbeda; General Provisions is signed
ii. Dalam hal surat kuasa outside the territory of the
sebagaimana disebut pada butir Republic of Indonesia, the
proxy form must be apostilled
10 huruf b Ketentuan Umum ini
by authorized institution;
ditandatangani di luar wilayah
iii. The proxy form format can be
Republik Indonesia maka surat
downloaded from the
kuasa harus diapostile oleh Company's website and when
lembaga yang berwenang; completed, it must be
iii. Format surat kuasa dapat diunduh submitted to the Company's
pada situs web Perseroan dan Securities Administration
apabila telah diisi lengkap wajib Bureau (BAE) at the following
disampaikan kepada BAE yang address:
beralamat kantor di :
Satrio Tower, lantai 9 A2
Satrio Tower, lantai 9 A2
Jalan Prof. Dr. Satrio blok C4,
Jalan Prof. Dr. Satrio blok C4,
Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan,
Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan,
12590
12590
on any business day from the
pada setiap hari kerja sejak
date of the Meeting invitation
tanggal Pemanggilan Rapat
and at the latest by
sampai dengan selambat-
Wednesday, May 21, 2025, at
lambatnya pada hari Rabu,
16:00 PM WIB.
tanggal 21 Mei 2025 sampai
dengan pukul 16:00 WIB.
Page 9
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
c. apabila anggota Direksi, Dewan c. If members of the Board of
Komisaris dan karyawan Perseroan Directors, Board of Commissioners,
bertindak selaku kuasa dalam Rapat and employees of the Company act
maka suara yang dikeluarkan tidak as proxies in the Meeting, the votes
diperhitungkan dalam pemungutan they cast will not be counted in the
suara. voting process.
11. Materi yang berkenaan dengan Rapat 11. The materials related to the Meeting are
available and accessible through the
tersedia dan dapat diakses melalui situs
Company's website
web Perseroan
(http://lovinabeachbrewery.com) from
(http://lovinabeachbrewery.com) sejak
the date of this Meeting invitation until
tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai the day of the Meeting.
dengan hari pelaksanaan Rapat. 12. Shareholders of the Company or their
12. Pemegang Saham Perseroan atau proxies can observe the ongoing
kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Meeting via Zoom webinar by
Rapat yang sedang berlangsung melalui accessing the eASY.KSEI menu, "GMS
webinar Zoom dengan mengakses menu Broadcast" submenu, available in the
eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS AKSes KSEI facility
yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) or through the
(https://akses.ksei.co.id/) atau pada menu "GMS Broadcast" menu on the mobile
Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, AKSes KSEI application, with the
dengan ketentuan: following conditions:
a. Pemegang Saham Perseroan atau a. Shareholders of the Company or
their proxies must be registered in
kuasanya telah terdaftar di aplikasi
the eASY.KSEI application no later
eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari
than 1 (one) working day before the
kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu
Meeting Date, which is 23 May
tanggal 23 Mei 2025 pukul 12:00 WIB. 2025, at 12:00 PM WIB.
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas b. The GMS broadcast has a capacity
hingga 500 peserta, di mana kehadiran of up to 500 participants, where the
tiap peserta akan ditentukan attendance of each participant will
berdasarkan first come first serve be determined on a first-come-first-
basis. Bagi Pemegang Saham served basis. Shareholders of the
Perseroan atau kuasanya yang tidak Company or their proxies who do
mendapatkan kesempatan untuk not have the opportunity to observe
menyaksikan pelaksanaan Rapat the Meeting via GMS Impressions
melalui Tayangan RUPS tetap will still be considered validly
dianggap sah hadir secara elektronik present electronically, and their
serta kepemilikan saham dan pilihan share ownership and voting
preferences will be counted in the
suaranya diperhitungkan dalam Rapat,
Meeting, as long as they have
sepanjang telah teregistrasi dalam
registered in the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI.
application.
c. Pemegang Saham Perseroan atau c. Shareholders of the Company or
kuasanya yang hanya menyaksikan their proxies who only observe the
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Meeting via GMS broadcast but are
RUPS namun tidak teregistrasi hadir not registered as present
secara elektronik pada aplikasi electronically in the eASY.KSEI
Page 10
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
eASY.KSEI, maka kehadiran application will be considered
Pemegang Saham atau kuasanya invalidly present and will not be
tersebut dianggap tidak sah serta tidak included in the calculation of the
akan masuk dalam perhitungan Meeting's quorum.
kuorum kehadiran Rapat. 13. To have the best experience using the
13. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik eASY.KSEI application and/or GMS
dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI broadcast, shareholders or their proxies
are advised to use the Mozilla Firefox
dan/atau Tayangan RUPS, pemegang
web browser.
saham atau penerima kuasanya disarankan
14. If there are any technical operational
menggunakan peramban (browser) Mozilla
changes to the eASY.KSEI application
Firefox. or changes to regulations, guidelines,
14. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini and/or explanations from KSEI related
terdapat perubahan teknis operasional pada to the conduct of electronic Meetings
aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan through the eASY.KSEI application
peraturan, panduan dan/atau penjelasan after the date of this invitation, then
KSEI terkait dengan penyelenggaraan such changes will apply to the conduct
Rapat secara elektronik melalui aplikasi of the Meeting, and all provisions in
eASY.KSEI, maka perubahan tersebut these General Provisions related to the
berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan conduct of electronic Meetings through
seluruh pengaturan dalam Ketentuan the eASY.KSEI application are
Umum ini yang terkait dengan considered adjusted accordingly to
penyelenggaraan Rapat secara elektronik those changes.
melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut
dianggap disesuaikan dengan perubahan
tersebut.
Catatan Tambahan: Notes:
Pemegang Saham atau kuasanya dapat Shareholders or their proxies can attend the
menghadiri Rapat secara elektronik ataupun Meeting electronically or physically.
hadir secara fisik dalam Rapat. Bagi Pemegang Shareholders or their proxies who physically
Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik attend the Meeting are required to adhere to the
wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat protocols at the Meeting venue established by
yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain the Company, including the following:
sebagai berikut: 1) Shareholders of the Company or their
1) Pemegang Saham Perseroan atau proxies are respectfully requested to be at
kuasanya diminta dengan hormat agar the Meeting venue by 15:30 WIB so that the
berada di tempat Rapat pada pukul 15:30 Meeting can start on time. Registration will
be closed at 16:00 WIB. Shareholders or
WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu.
proxies of Shareholders who arrive after
Pendaftaran akan ditutup pada pukul 16:00
registration is closed will be considered
WIB. Pemegang Saham atau kuasa
absent, therefore unable to propose motions
Pemegang Saham yang hadir setelah and/or questions, and will not be able to vote
pendaftaran ditutup akan dianggap tidak in the Meeting.
hadir, oleh karenanya tidak dapat 2) The Company does not provide souvenirs,
mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta food, and drinks.
Page 11
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
tidak dapat mengeluarkan suara dalam 3) If there are any changes and/or additions to
Rapat. the information regarding the Meeting
2) Perseroan tidak menyediakan souvenir, procedures, it will be announced on the
makanan dan minuman. Company's website
3) Apabila terdapat perubahan dan/atau (http://lovinabeachbrewery.com).
penambahan informasi terkait tata cara
pelaksanaan Rapat akan diumumkan pada
situs web Perseroan
(http://lovinabeachbrewery.com).
Denpasar, 02 Mei 2025 Denpasar, May 02, 2025
PT LOVINA BEACH BREWERY Tbk PT LOVINA BEACH BREWERY Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Shareholders (the “Meeting”) which will be held
p.1
unresolved
—
Hayam Wuruk St No. 6, Kebon Kelapa,
p.1
unresolved
—
Gambir, Central Jakarta City,
p.1
unresolved
org
financial year ended December 31, 2024
p.1
unresolved
—
liability (acquit et de charge) to all
p.1
unresolved
person
According to Article 19, paragraph 2,
p.1
unresolved
—
section a of the Company's Articles
p.1
unresolved
—
Association in conjunction with Article 69
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
org
PT. Lovina
p.4
unresolved
org
PT. Lovina Industri Sukses
p.4 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT BIMA
p.6
unresolved
—
iv. Partisipan
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.