20250430_BKDP_Pemanggilan RUPS_31880604_lamp2.pdf

                           PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk.
                                     (“Perseroan”)
                               Berkedudukan di Surabaya
                               PANGGILAN
                       RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Direksi PT. Bukit Darmo Property (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
mengundang pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Luar Biasa(“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :
     Hari, Tangal      : Jumat, 23 Mei 2025
     Waktu             : 10.00 WIB
     Tempat            : Jl. Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Club House)
                         Ruang : Tournamen
                         Surabaya 60226, Jawa Timur, Indonesia.
Agenda RUPS Tahunan :
1. Persetujuan dan Pengesahan laporan keuangan tahun buku 2024 ;
2. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pemberesan
   tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan
   Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang
   telah dilakukan selama tahun buku 2024 ;
3. Keputusan penggunaaan laba ditetapkan oleh RUPS;
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025.

Agenda RUPS Luar Biasa :
1. Penutupan Anak Perusahaan PT. Bukit Darmo Property Tbk.
   - PT. Sentra Multi Unggul;
   - PT. Mitra Multi Unggul;
   - PT. Multi Unggul Sejahtera Utama.

Dengan Penjelasan sebagai berikut :
a. Untuk Agenda Rapat ke-1, 2, 3, dan 4, merupakan agenda yang rutin diadakan
   dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
   Perseroan (“Anggaran Dasar”) dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang
   Peseroan Terbatas (“UU PT”).
b. Untuk Agenda Luar Biasa merupakan agenda tambahan yang diadakan dalam
   Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan
   ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”) dan Undang-Undang no.
   40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas (“UU PT”).
CATATAN :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham dan
   panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham
   perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
   tanggal 29 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.