Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 019230/KS.08.02/SUP/50056838/2000/04.2025
Nama Perusahaan Semen Indonesia (Persero) Tbk
Kode Emiten SMGR
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 008515/KS.08.02/SUP/50000026/2000/04.2025 , Tanggal 15 April 2025,
Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 23 Mei 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Signature Lounge PT Semen Indonesia
diumumkan dan sesuai iklan) (Persero) Tbk
The East Tower Lt.18, Jl. Doktor Ide Anak
Agung Gde Agung, Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 29 April 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian
Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan
Perseroan yang telah Dijalankan selama Tahun Buku
2024
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024
4 Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi
Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku
2025
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I
(PMHMETD I)
6 Persetujuan Perubahan atas Rencana Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)
Page 2
No Agenda Isi Agenda
7 Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka
Pemenuhan Persyaratan Ketentuan Peraturan OJK
Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material
dan Perubahan Kegiatan Usaha
8 Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham
yang Dikeluarkan oleh Perseroan (Buyback) dan
Pengalihan Saham Hasil Buyback berdasarkan
Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh
Perusahaan Terbuka
9 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Semen Indonesia (Persero) Tbk
Vita Mahreyni
Corporate Secretary
Semen Indonesia (Persero) Tbk
South Quarter Tower A, LT. 19-20 Jl. RA Kartini, Kav. 8, Jakarta Selatan 12430
Telepon : (021) 5261174; (021) 5261175, Fax : (021) 5261176, www.sig.id
Nama Pengirim Vita Mahreyni
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-04-2025 19:25
Lampiran 1. 019230 Pemanggilan RUPST 2025_OJK.pdf
2. Pemanggilan RUPST SIG 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Semen Indonesia (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Semen Indonesia (Persero) Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 019230/KS.08.02/SUP/50056838/2000/04.2025
Issuer Name Semen Indonesia (Persero) Tbk
Issuer Code SMGR
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 008515/KS.08.02/SUP/50000026/2000/04.2025 , dated 15 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 23 May 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Signature Lounge PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk
The East Tower Lt.18, Jl. Doktor Ide Anak
Agung Gde Agung, Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 29 April 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian
Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan
Perseroan yang telah Dijalankan selama Tahun Buku
2024
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024
4 Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi
Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku
2025
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I
(PMHMETD I)
6 Persetujuan Perubahan atas Rencana Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
7 Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka
Pemenuhan Persyaratan Ketentuan Peraturan OJK
Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material
dan Perubahan Kegiatan Usaha
8 Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham
yang Dikeluarkan oleh Perseroan (Buyback) dan
Pengalihan Saham Hasil Buyback berdasarkan
Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh
Perusahaan Terbuka
9 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Semen Indonesia (Persero) Tbk
Vita Mahreyni
Corporate Secretary
Semen Indonesia (Persero) Tbk
South Quarter Tower A, LT. 19-20 Jl. RA Kartini, Kav. 8, Jakarta Selatan 12430
Phone : (021) 5261174; (021) 5261175, Fax : (021) 5261176, www.sig.id
Sender Name Vita Mahreyni
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-04-2025 19:25
Attachment 1. 019230 Pemanggilan RUPST 2025_OJK.pdf
2. Pemanggilan RUPST SIG 2025.pdf
This is an official document of Semen Indonesia (Persero) Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Semen Indonesia (Persero) Tbk is fully responsible for
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Vita Mahreyni
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.