Back to announcement
20250430_ASGR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31880228.pdf
RUPS minutes Needs review ASGRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat CSL/AG-056-IV-2025
Nama Perusahaan Astra Graphia Tbk
Kode Emiten ASGR
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor CSL/AG-034-III-2025 tanggal 27 Maret 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.096.870.432 saham atau
81,3231% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.095.89 99,911% 157.500 0,014% 814.100 0,074% Setuju
Laporan Keuangan
8.832
Tahunan
Hasil Keputusan MENYETUJUI dan MENERIMA BAIK laporan tahunan untuk tahun buku 2024, termasuk
mengesahkan laporan tugas pengawasan dewan komisaris perseroan, serta mengesahkan
Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku 2024 yang telah
diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan
mereka
tanggal 20 Februari 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, memberikan
pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi
Perseroan atas
tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
yang telah
dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.095.89 99,911% 157.500 0,014% 814.100 0,074% Setuju
Bersih
8.832
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31
Desember 2024 sebesar Rp204.655.851.101 (dua ratus empat miliar enam ratus lima puluh
lima juta
delapan ratus lima puluh satu ribu seratus satu Rupiah) sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan karena dana cadangan minimal 20% dari
modal
ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah terpenuhi pada tahun 2020;
2. a Sekitar 45% (empat puluh lima persen) dari Laba Bersih atau sebesar Rp69,- (enam
puluh
sembilan Rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan
dengan dividen interim sebesar Rp19,- (sembilan belas Rupiah) per lembar saham yang
sudah
dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2024, sehingga sisanya sebesar Rp50,- (lima puluh
Rupiah) per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2025 kepada Pemegang
Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 9 Mei 2025 pukul 16:00 WIB;
b Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian
dividen
tersebut dan melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu dengan
memperhatikan
ketentuan pajak dan/atau peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; dan
3. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.094.57 99,79% 1.482.20 0,135% 815.300 0,074% Setuju
Publik dan/atau
2.932 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, anggota jaringan firma
PricewaterhouseCoopers dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta Bapak Andy
Santoso
sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan
untuk tahun buku 2025;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap
penggantinya
apabila Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik tersebut oleh karena sebab apapun
tidak
dapat melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
dan
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor Akuntan Publik tersebut sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku.
Page 3
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Direksi
Ya 100% 1.094.20 99,757%1.636.00 0,149% 1.031.30 0,094% Setuju
Perseroan serta
3.132 0 0
penetapan
honorarium dan/atau
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan jumlah honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu
maksimum sejumlah Rp2.370.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) per
tahun,
sebelum dipotong pajak penghasilan, dan mulai berlaku sejak penutupan RUPS Tahunan
Perseroan 2025 hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2026, serta memberi
wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagiannya, dengan
memperhatikan
pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
gaji dan
tunjangan lain anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite
Nominasi
dan Remunerasi Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.095.922.132 saham atau 81,2528% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 100% 1.093.95 99,82% 1.698.00 0,155% 272.200 0,025% Setuju
Dasar Perseroan,
1.932 0
termasuk
pembahasan studi
kelayakan atas
penambahan
kegiatan usaha
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk studi kelayakan atas
penambahan
kegiatan usaha Perseroan;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
a. Melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah
diputuskan dalam Rapat ini apabila dianggap perlu atau dalam hal terdapat
ketentuanketentuan
lebih lanjut yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah terkait; dan
b. Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan rapat ini dengan hak substitusi, dalam
satu
atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh
atau
sebagian keputusan rapat ini, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
serta instansi-instansi pemerintah terkait.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Astra Graphia Tbk
Trivena Nalsalita
Corporate Secretary
Page 4
Astra Graphia Tbk
Jl. Kramat Raya N0. 43 Jakarta 10450
Telepon : 021 - 3909190, Fax : 021 - 3909388, www.astragraphia.co.id
Nama Pengirim Trivena Nalsalita
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-04-2025 18:24
Lampiran 1. ASGR Resume RUPST.pdf
2. ASGR Resume RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Astra Graphia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Astra Graphia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. CSL/AG-056-IV-2025
Issuer Name Astra Graphia Tbk
Issuer Code ASGR
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number CSL/AG-034-III-2025 Date 27 March 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.096.870.432 shares or
81,3231% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.095.89 99,911% 157.500 0,014% 814.100 0,074% Setuju
Laporan Keuangan
8.832
Tahunan
Hasil Keputusan APPROVED and ACCEPTED the annual report for the financial year 2024, including
ratify the supervisory duty report of the company's board of commissioners, and ratify the
Consolidated
Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the financial year
2024 which have been audited by
Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan as contained in their report
dated February 20, 2025 with a fair opinion, in all material respects.
With the approval of the Annual Report and the ratification of the Board of Commissioners'
Supervisory Duties Report and the Company's Consolidated Financial Statements.
and the Company's Consolidated Financial Statements, granting full release and discharge
(acquit
full release and discharge (acquit et decharge) to the members of the Board of Directors of
the Company for their
management actions and members of the Board of Commissioners of the Company for
supervisory actions that have been
actions taken during the financial year 2024, to the extent that such actions are reflected in
the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company.
Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial
Year 2024.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.095.89 99,911% 157.500 0,014% 814.100 0,074% Setuju
Bersih
8.832
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the utilization of the Company's Net Income for the fiscal year ending on
December 31
December 2024 amounting to Rp204,655,851,101 (two hundred and four billion six hundred
and fifty five million
eight hundred fifty-one thousand one hundred and one Rupiah) as follows:
1. The Company does not set aside any reserve fund because the minimum reserve fund of
20% of the Company's issued and paid-up capital has been fulfilled.
issued and paid-up capital of the Company has been fulfilled in 2020;
2. a Approximately 45% (forty-five percent) of Net Income or Rp69,- (sixty-nine Rupiah) per
share was distributed as Net Income.
nine Rupiah) per share was distributed as cash dividend, which was calculated with
with the interim dividend of Rp19,- (nineteen Rupiah) per share that has been
paid on October 24, 2024, so that the remaining Rp50,- (fifty Rupiah) per share will be paid
as cash dividend.
Rupiah) per share will be paid on May 27, 2025 to the Shareholders of the Company whose
names are registered in the Register of Shareholders of the Company.
Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on
May 9, 2025 at 16:00 WIB;
b To authorize the Board of Directors of the Company to implement the dividend distribution
dividends and take all actions deemed good and necessary with due regard to the
tax provisions and/or applicable regulations in the capital market sector; and
3. The remaining amount is recorded as Retained Earnings of the Company.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.094.57 99,79% 1.482.20 0,135% 815.300 0,074% Setuju
Publik dan/atau
2.932 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appointed Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, a member of the
PricewaterhouseCoopers network of firms and registered with the Financial Services
Authority.
PricewaterhouseCoopers network of firms and registered with the Financial Services
Authority and Mr. Andy Santoso
as Public Accountant, to audit the Consolidated Financial Statements of the Company
for the financial year 2025;
2. To authorize the Company's Board of Commissioners to appoint any successors
if the Public Accountant and or the Public Accounting Firm for any reason is unable to
perform their duties, in accordance with
unable to carry out their duties, in accordance with applicable regulations; and
3. Authorize the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium
and
other requirements in connection with the appointment of the Public Accountant firm in
accordance with the applicable provisions.
applicable provisions.
Page 7
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Direksi
Ya 100% 1.094.20 99,757%1.636.00 0,149% 1.031.30 0,094% Setuju
Perseroan serta
3.132 0 0
penetapan
honorarium dan/atau
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Determining the amount of honorarium for all members of the Company's Board of
Commissioners, namely
maximum amount of Rp2,370,000,000,- (two billion three hundred seventy million Rupiah)
per year,
before deduction of income tax, and shall be effective as of the closing of the Annual GMS of
the Company in 2025 until the closing of the Annual GMS of the Company in 2025.
of the Company in 2025 until the closing of the Company's Annual GMS in 2026, and
authorizes the President Commissioner to determine the distribution.
authorized to the President Commissioner to determine the distribution, with due observance
of the
the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company; and
2. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of
salaries and
other benefits of the members of the Board of Directors of the Company, taking into account
the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company; and 2.
and Remuneration Committee.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.095.922.132 share of 81,2528% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 100% 1.093.95 99,82% 1.698.00 0,155% 272.200 0,025% Setuju
Dasar Perseroan,
1.932 0
termasuk
pembahasan studi
kelayakan atas
penambahan
kegiatan usaha
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. To approve the amendment of the Company's Articles of Association, including the
feasibility study on the addition of the Company's
the Company's business activities;
2. To authorize the Board of Directors of the Company to:
a. Make changes and/or additions to the Company's Articles of Association that have been
resolved in this Meeting if deemed necessary or in the event of any further provisions issued
by the relevant government agencies; and b. Make changes and/or additions to the
Company's Articles of Association.
issued by the relevant government agencies; and
b. Stating all or part of the resolutions of this meeting with the right of substitution, in one or
more
or several separate deeds and take all necessary actions on all or part of the resolutions of
this meeting, including making changes to the
part of the resolutions of this meeting, including to amend the Company's Articles of
Association, and to notify and / or
and to notify and/or apply for approval of the amendment to the Company's Articles of
Association to the Minister of Law.
amendments to the Company's Articles of Association to the Minister of Law of the Republic
of Indonesia and the relevant government agencies.
and relevant government agencies.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 8
Astra Graphia Tbk
Trivena Nalsalita
Corporate Secretary
Astra Graphia Tbk
Jl. Kramat Raya N0. 43 Jakarta 10450
Phone : 021 - 3909190, Fax : 021 - 3909388, www.astragraphia.co.id
Sender Name Trivena Nalsalita
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-04-2025 18:24
Attachment 1. ASGR Resume RUPST.pdf
2. ASGR Resume RUPSLB.pdf
This is an official document of Astra Graphia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Astra Graphia Tbk is fully responsible for the information contained
within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.1 ×2
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.1 ×4
unresolved
person
Andy Santoso
· Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
org
Minister of Law.
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
586 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.094',
'pct_against': '99.757',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1031',
'votes_against': '1636',
'votes_for': '1094'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3132'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.094',
'pct_against': '99.757',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '1031',
'votes_against': '1636',
'votes_for': '1094'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3132'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.3231',
'record_date': '2025-05-09',
'shares_present': '1096870432'}