20250430_SCMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31880136_lamp1.pdf

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan    2. Determination on the appropriation of
   yang diperoleh dalam tahun buku yang             Company’s net profit acquired in financial
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.          year ended December 31, 2024.

3. Persetujuan untuk menentukan gaji dan        3. Approval to determine the salary and
   remunerasi lainnya bagi anggota Dewan           remunerations for the Company’s Board of
   Komisaris dan Direksi Perseroan.                Commissioners and Board of Directors.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor    4. Appointment of the Public Accountant
   Akuntan Publik yang akan melakukan audit        and/or Public Accountant Firm to audit the
   terhadap laporan keuangan Perseroan untuk       Company’s financial statement for the
   tahun buku yang berakhir pada tanggal 31        financial year ended on December 31, 2025.
   Desember 2025.

5. Persetujuan perubahan komposisi anggota      5. Approval for the change of composition of
   Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.          the Board of Directors’ and the Board of
                                                   Commissioners’ members of the Company.

6. Persetujuan    pengalihan    saham    hasil 6. Approval of the transfer of shares resulting
   pembelian kembali melalui pelaksanaan          from     the    buyback     through      the
   program kepemilikan saham oleh karyawan        implementation of a share ownership
   dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris           program by employees and/or the Board of
   dengan      jumlah      sebanyak-banyaknya     Directors and Board of Commissioners with
   400.000.000 lembar saham atau 0,54% dari       a maximum amount of 400,000,000 (four
   modal ditempatkan dan disetor penuh dalam      hundred million) shares or 0.54% of the
   Perseroan (“Program MESOP”).                   issued and fully paid-up capital in the
                                                   Company ("MESOP Program").


Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan   Members of the Board of Directors and the
yang hadir dalam Rapat:                         Board of Commissioners of the Company
                                                attended the Meeting:


DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

Komisaris Utama/
                                                      : Adi W. Sariaatmadja
President Commissioner
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
Vice     President         Commissioner/Independent : Suryani Zaini
Commissioner
Komisaris Independen
                                                      : Glenn M. Surya Yusuf
Independent Commissioner
Komisaris                                                 Jay Geoffrey Wacher (secara
                                                      :
Commissioner                                              daring/via online)


DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama
                                                      : Sutanto Hartono
President Director
Direktur
                                                      : Harsiwi Achmad
Director
Direktur
                                                      : Imam Sudjarwo
Director

Direktur
                                                         : Rusmiyati Djajaseputra
Director
Direktur
                                                         : David Setiawan Suwarto
Director

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:     The number of shares with valid voting rights
                                                  present:

50.912.105.772 saham atau sebesar 80,218%         50.912.105.772 shares or amounting to
dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak      80.218% of the total shares with valid voting
suara yang sah.                                   rights.

Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Agenda       Questions and/or       opinions   regarding    the
Rapat:                                            Meeting Agenda:

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat     On the occasion of the question-and-answer
2 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang          session, there were 2 shareholders and/or
saham yang hadir secara fisik dan elektronik      shareholder proxies who were present physically
dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan pada       and electronically at the Meeting who asked
Mata Acara Pertama dan telah dijawab              questions on the First Agenda and these were
seluruhnya oleh Direksi Perseroan.                answered in full by the Company's Directors.

Mekanisme    pengambilan    keputusan    Rapat    Mechanism for decision making in the Company
Perseroan:                                        Meeting:

Keputusan      Rapat    diambil     berdasarkan   Resolutions of Meeting are made based on
musyawarah untuk mufakat. Para pemegang           deliberation to reach consensus. Shareholders
saham       diberikan    kesempatan       untuk   are given the opportunity to convey by raising
menyampaikan dengan cara mengangkat               their hands, if they do not approve or declare
tangan, apabila tidak menyetujui atau             abstention on the Meeting Agenda. If no one
menyatakan abstain atas Mata Acara Rapat. Jika    disagrees or abstains, then the decision is
tidak ada yang tidak setuju atau abstain, maka    considered to be approved by deliberation to
keputusan dianggap disetujui secara musyawarah    reach a consensus. However, if there are those
untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju   who disagree or abstain, then the decision is
ataupun abstain, maka pengambilan keputusan       made by voting. The vote of abstention is
dilakukan dengan pemungutan suara. Suara          considered to cast the same vote as the vote of
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama     the majority of shareholders who cast the vote.
dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat                                   Resolutions of Meeting:

Mata Acara Pertama :                              First Agenda :
1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan        1. Approved and accepted the Annual Report
   Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan             of the Board of Directors of the Company
   jalannya Perseroan termasuk namun tidak             regarding the activities and operations of
   terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai        the Company including but not limited to
   selama tahun buku yang berakhir pada                the results achieved during the financial year
   tanggal 31 Desember 2024, Laporan Tugas             ended on 31 December 2024, the
   Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun              Supervisory Report of the Board of
   buku yang berakhir pada tanggal 31                  Commissioners for the financial year ended
   Desember      2024     serta    memberikan          on 31 December 2024 and grant approval
   persetujuan dan pengesahan atas Laporan             and ratification of the Company's
   Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk              Consolidated Financial Statements for the

   tahun buku yang berakhir pada tanggal 31           financial year ended on 31 December 2024
   Desember 2024 yang telah diaudit oleh              which had been audited by the Public
   Kantor   Akuntan     Publik   Purwantono,          Accounting Firm Purwantono, Sungkoro &
   Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia).        Surja (Ernst & Young Indonesia).

2. Menyetujui pemberian pembebasan dan 2. Approved the granting of full acquittal and
   pelunasan tanggung jawab sepenuhnya            discharge of responsibility (volledig acquit et
   (volledig acquit et de charge) kepada para     de charge) to the members of the Board of
   anggota Direksi dan anggota Dewan              Directors and members of the Board of
   Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan     Commissioners of the Company for their
   pengurusan dan pengawasan yang telah           management and supervisory actions in the
   dilakukannya dalam tahun buku yang             financial year ended on 31 December 2024,
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,        as long as these actions are reflected in the
   sepanjang      tindakan-tindakan      tersebut Company’s approved Annual Report and
   tercermin dalam Laporan Tahunan dan            Consolidated       Financial       Statements
   Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan       abovementioned.
   yang telah disahkan tersebut di atas.

Mata Acara Kedua:                              Second Agenda:
1. Menyisihkan sejumlah Rp.1.000.000.000 1. Put aside the amount of Rp1,000,000,000
   (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan wajib    (one billion Rupiah) as a mandatory reserve
   sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang        in accordance with the provisions of Article
   No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan            70 of Law Number 40 of 2007 regarding
   Terbatas;                                      Limited Liability Companies;

2. Menetapkan besarnya dividen tunai final 2. Determine the amount of final cash dividend
   untuk tahun buku yang berakhir pada 31       for the financial year ended December 31,
   Desember 2024 sebesar Rp18,00 (delapan       2024, at Rp18.00 (eighteen Rupiah) per
   belas Rupiah) per saham kepada para          share to the shareholders of the Company;
   pemegang saham Perseroan; sehingga total     resulting in a total dividend distribution for
   dividen yang dibagikan untuk tahun buku      the financial year ended December 31, 2024,
   yang berakhir pada 31 Desember 2024          of Rp23.00 (twenty-three Rupiah) per share,
   adalah sebesar Rp23,00 (dua puluh tiga       which will be taken from the entire
   Rupiah) per saham, yang akan diambil dari    consolidated current year profit attributable
   seluruh laba tahun berjalan konsolidasi yang to the owners of the parent entity for the
   dapat diatribusikan kepada pemilik entitas   financial year ended December 31, 2024,
   induk untuk tahun buku yang berakhir         with the remainder taken from the
   tanggal 31 Desember 2024, dan sisanya        Company's retained earnings that have not
   diambil dari laba ditahan Perseroan yang     been appropriated as of the end of the 2024
   belum ditentukan penggunaannya pada          financial year; and
   akhir tahun buku 2024; dan

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan 3. Granted to give the authorization to the
   untuk menetapkan jadwal dan tata cara        Board of Directors to determine the schedule
   pembayaran dividen.                          and procedure for dividend payment.

Mata Acara Ketiga:                                Third Agenda:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada              Granted the power and authority to the Board
Dewan       Komisaris   Perseroan     dengan      of Commissioners of the Company, by taking
mempertimbangkan rekomendasi dari Komite          into consideration the recommendation from
Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan          the Nomination and Remuneration Committee,
besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para     to determine the amount of salary and other
anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk         remuneration for members of the Board of
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31          Commissioners and Board of Directors for the

Desember 2025 dan hal-hal yang terkait dengan   financial year ending 31 December 2025 and
implementasinya.                                other matters related to its implementation.

Mata Acara Keempat:                             Fourth Agenda:
1. Memberikan kewenangan kepada Dewan           1. Authorized the Company's Board of
   Komisaris Perseroan untuk menunjuk              Commissioners      to     appoint   Public
   Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan          Accountant and/or Public Accountant Firm
   Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa          registered with the Financial Services
   Keuangan untuk melakukan audit terhadap         Authority to audit the Company's Financial
   Laporan Keuangan Perseroan tahun buku           Statements for the 2025 financial year, by
   2025, dengan memperhatikan masukan dari         taking      into      consideration    the
   Komite Audit.                                   recommendation from the Audit Committee
                                                   of the Company.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan             2.   Authorized the Board of Commissioners of
   Komisaris Perseroan untuk menetapkan              the Company to determine the honorarium
   honorarium     dan   persyaratan lain             and other requirements in connection with
   sehubungan dengan penunjukannya.                  the said appointment.

Mata Acara Kelima:                              Fifth Agenda:
1. Menyesuaikan istilah “Direktur Independen”   1. To adjust the term “Independent Director”
   pada    Perseroan    menjadi “Direktur”,          of the Company to “Director”, resulting in
   sehingga susunan anggota Dewan Komisaris          the composition of the Board of
   dan/atau Direksi menjadi sebagai berikut:         Commissioners and/or the Board of
   Mutia Nandika                                     Directors being as follows:

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

Komisaris Utama/
                                                       : Adi W. Sariaatmadja
President Commissioner
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
Vice     President         Commissioner/Independent : Suryani Zaini
Commissioner
Komisaris Independen
                                                       : Glenn M. Surya Yusuf
Independent Commissioner
Komisaris
                                                       : Jay Geoffrey Wacher
Commissioner


DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama
                                                       : Sutanto Hartono
President Director
Direktur
                                                       : Harsiwi Achmad
Director
Direktur
                                                       : Imam Sudjarwo
Director
Direktur
                                                       : Rusmiyati Djajaseputra
Director
Direktur
                                                       : David Setiawan Suwarto
Director
Direktur
                                                       : Ibu Mutia Nandika
Director
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan 2. To grant authority and power with the right
    hak substitusi kepada setiap anggota Direksi of substitution to each member of the
    Perseroan untuk melakukan segala tindakan    Company’s Board of Directors to take all

   sehubungan dengan susunan anggota Dewan              necessary actions related to the composition
   Komisaris    dan      Direksi   Perseroan            of the Company’s Board of Commissioners
   sebagaimana di atas, termasuk tetapi tidak           and Board of Directors as stated above,
   terbatas untuk membuat atau meminta                  including but not limited to preparing or
   untuk dibuatkan serta menandatangani                 requesting the preparation of and signing all
   segala akta sehubungan dengan susunan                deeds in connection with the composition of
   anggota Dewan Komisaris dan Direksi                  the Company’s Board of Commissioners and
   Perseroan     tersebut      dan     untuk            Board of Directors, and to submit
   menyampaikan       pemberitahuan       atas          notifications regarding the resolution of this
   keputusan mata acara ini, kepada instansi            agenda item to the authorized institutions,
   yang berwenang termasuk namun tidak                  including but not limited to the Minister of
   terbatas pada Menteri Hukum Republik                 Law of the Republic of Indonesia, in
   Indonesia   sesuai    dengan    ketentuan            accordance with the prevailing laws and
   perundang-undangan yang berlaku.                     regulations.

Mata Acara Keenam :
1. Menyetujui Pengalihan Saham Treasuri untuk 1.        Approved the transfer of Treasury Shares for
   Program Kepemilikan Saham Manajemen                  the Management and Employee Stock
   dan Karyawan Perseroan (Management and               Ownership Program (“MESOP Program”) in
   Employee Stock Ownership Program)                    a maximum amount of 400,000,000 (four
   (“Program MESOP”) dengan jumlah                      hundred million) shares or 0.54% (zero
   sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat                point five four percent) of the issued and
   ratus juta) lembar saham atau 0,54% (nol             fully paid-up capital of the Company.
   koma lima empat persen) dari modal
   ditempatkan dan disetor penuh dalam
   Perseroan.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris 2. Granted authority to the Company’s Board
   Perseroan untuk menyatakan realisasi       of Commissioners to declare the realization
   pengeluaran saham treasuri Perseroan       of the transfer of the Company’s treasury
   sehubungan dengan pelaksanaan Program      shares    in    connection    with      the
   MESOP.                                     implementation of the MESOP Program.

3. Memberikan kewenangan kepada Direksi 3. Authorized the Company’s Board of
   Perseroan untuk melakukan segala tindakan    Directors to take all necessary actions in
   yang     diperlukan    berkaitan     dengan  relation to the above resolutions, including
   keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi but not limited to declaring this Meeting’s
   tidak terbatas untuk menyatakan keputusan    resolutions in a separate deed before a
   Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan  Notary.
   Notaris

Hasil Perhitungan*:                                  Voting Results*:

                            Mekanisme Pengambilan Keputusan/Decision Making Mechanism
  Mata Acara/                                    Pemungutan Suara/Voting
    Agenda
                                     Tidak Setuju/                      Total Setuju (Setuju + Abstain)
                      Setuju/Agree                       Abstain
                                       Against                          Total Agree (Agree + Abstain)
Mata Acara /           99,375%          0%               0,625%                     100%
Agenda 1
Mata Acara /           99,413%           0%              0,587%                     100%
Agenda 2
Mata Acara /           99,412%         0,001%            0,587%                   99,999%
Agenda 3

Mata Acara /          97,194%        2,220%           0,587%                 97,780%
Agenda 4
Mata Acara /          94,490%        4,923%           0,587%                 95,077%
Agenda 5
Mata Acara /
                      97,848%         1,565%          0,587%                 98,435%
Agenda 6
*) Angka disajikan dalam format Bahasa Indonesia.   *) Numbers are presented in Bahasa Indonesia
                                                                                         format.


Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan         Please be informed accordingly. Thank you for
kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.            your attention and cooperation.


Hormat kami/Respectfully,
PT Surya Citra Media Tbk




Gilang Iskandar
Corporate Secretary