Back to announcement
20250430_TAPG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31879751_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed TAPGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK. PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK.
Berkedudukan di Jakarta Selatan Domiciled at South Jakarta
(“Perseroan”) (“Company”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto To comply the provision of Article 11 paragraph 12 of Company’s Articles of Association juncto
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan the Regulation of Financial Services Authority (“OJK”) No 15/POJK04/2020 on the Plan and
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan Conduct of the General Meeting of Shareholders of the Public Company, the Board of Directors
dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hereby announce the Summary Result Minutes of Meeting of the Annual General Meeting of
Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut: Shareholders (the “Meeting”) as follows:
A. Tanggal Rapat, Tempat Pelaksanaan Rapat, Waktu Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat A. Date of Meeting, Venue of Meeting, Time of Meeting and Meeting Agenda
Hari/Tanggal Rapat : Senin, 28 April 2025 Date of Meeting : Monday, April 28th, 2025
Tempat Rapat : The Oakspace Lantai 2 Venue of Meeting : The Oakspace 2nd floor
Oakwood Premier Cozmo Jakarta Oakwood Premier Cozmo Jakarta
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Blok E4.2 No. 1 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Blok E4.2 No. 1
Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
Waktu Rapat : 14:27 WIB – 15:34 WIB Time of Meeting : 14:27 WIB – 15:34 WIB
Mata Acara Rapat : Meeting Agenda :
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas 1. Approval of the Annual Report 2024, including the Ratification of the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Commissioners’ Supervisory Report as well as the Ratification of the Company’s
Tahun Buku 2024. Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2024. 2. Determination of the Appropriation of the Company’s Net Profit for the Financial Year
2024.
3. Persetujuan atas perubahan dan pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan 3. Approval of Changes and Reappointment of the Company's Board of Directors and
Dewan Komisaris Perseroan. Board of Commissioners Members.
4. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025. 4. Determination of the Remuneration for Member of the Board of Directors and the
Board of Commissioners for the Financial Year 2025.
5. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan 5. Appointment of a Public Accountant Firm to Conduct the Audit of the Company’s
Perseroan Tahun Buku 2025. Financial Statements for the Financial Year 2025.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 Ayat 9. 6. Approval of Amendments to the Company's Article of Association Article 19
Paragraph 9.
Page 2
B. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi (baik secara fisik maupun daring) B. The Meeting was attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors
sebagai berikut: (both physically and online) as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Presiden Komisaris : Arif Rachmat President Commissioner : Arif Rachmat
Komisaris : Toddy Mizaabianto Sugoto Commissioner : Toddy Mizaabianto Sugoto
Komisaris : Arini Saraswaty Subianto Commissioner : Arini Saraswaty Subianto
Komisaris : Danny Rachmat Commissioner : Danny Rachmat
Komisaris Independen : Drs. Aridono Sukmanto Independent Commissioner : Drs. Aridono Sukmanto
Komisaris Independen : Stanley Setia Atmadja Independent Commissioner : Stanley Setia Atmadja
Direksi Board of Directors
Presiden Direktur : Tjandra Karya Hermanto President Director : Tjandra Karya Hermanto
Direktur : Erida Director : Erida
Direktur : George Oetomo Director : George Oetomo
Direktur : Budiarto Abadi Director : Budiarto Abadi
C. Jumlah sahan dengan hak suara yang hadir pada saaat Rapat dan persentasenya dari C. Number of shares with voting rights present at the Meeting and their percentage of the
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah total number of shares with valid voting rights
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili The meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or
baik yang melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak represented, either through eASY.KSEI or physically present at the Meeting, totaling
18.669.524.948 saham yang merupakan 94,041% dari 19.852.540.000 saham yang 18,669,524,948 shares, which represents 94.0410% of the 19,852,540,000 shares that
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan Perseroan, karenanya constitute all shares issued or placed by the Company, therefore the provisions regarding
ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (a) Anggaran the Meeting quorum as regulated in Article 14 paragraph (a) of the Company's Articles of
Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No 15/POJK.04/2020 telah terpenuhi. Association and Article 41 paragraph 1 letter (a) of POJK No. 15/POJK.04/2020 have been
fulfilled.
D. Kesempatan Tanya Jawab D. Question and Answer Session
Kepada Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan The shareholders and/or their proxies who were present at the Meeting were given the
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan/pendapat, usul dan/atau saran yang opportunity to ask questions/express opinions, proposals and/or suggestions related to the
berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan dengan tata cara bertanya sebagai Meeting Agenda items being discussed, with the following procedure for asking questions:
berikut:
- Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin - Shareholders or Shareholders’ Proxies who are physically present and wish to ask
mengajukan pertanyaan/pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan questions/opinions they are invited to raise their hands and fill out the
mengisi formulir pertanyaan/pendapat yang telah disediakan oleh petugas, serta question/opinion form provided by the officer, and to read it themselves through the
dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir loudspeaker, after which the question/opinion form should be submitted to the
pertanyaan/pendapat supaya diserahkan kepada petugas Rapat. Meeting officer.
- Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik - Shareholders or Shareholders’ Proxies who are present electronically and wish to ask
dan ingin mengajukan pertanyaan/pendapat dipersilahkan menyampaikan melalui questions/opinions are invited to submit them through the chat feature on the e-
fitur chat pada layer e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Meeting Hall layer in the eASY.KSEI application.
Page 3
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan - The questioners should write their name, the number of shares owned or represented
menulis pertanyaannya. and write the question.
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau None of the shareholders and/or their proxies raised questions and/or opinions at the
pendapat dalam Rapat. Meeting
E. Jumlah Pemegang saham Yang mengajukan pendapat/pertanyaan terkait mata acara E. Number of Shareholders Who Submitted Opinions/Questions Related to the Meeting
Rapat. Agenda
Jumlah Pemegang Jumlah Saham Yang Number of Number of Shares Owned
Mata Acara Rapat Meeting Agenda
Saham Dimiliki atau dikuasakan Shareholder or Proxy
Mata Acara Pertama Nihil Nihil First Agenda None None
Mata Acara Kedua Nihil Nihil Second Agenda None None
Mata Acara Ketiga Nihil Nihil Third Agenda None None
Mata Acara Keempat Nihil Nihil Fourth Agenda None None
Mata Acara Kelima Nihil Nihil Fifth Agenda None None
Mata Acara Keenam Nihil Nihil Sixth Agenda None None
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat F. Mechanism of Meeting’s Decision Making
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah The Meeting Decisions are made by deliberation to reach a consensus. If deliberation for
untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan tata cara yang consensus cannot be reached, then voting shall be conducted according to the procedures
diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. stipulated in the Company's Articles of Association.
G. Pengambilan Keputusan G. Voting
Jumlah Suara Total Vote
Mata Total Suara Agenda Abstain No Yes Total Yes(s)
Abstain Tidak Setuju Setuju
Acara Setuju (%) (%) (%) (%)
(%) (%) (%)
(%)
1 0,946% 2,882% 96,172% 97,118% 1 0,946% 2,882% 96,172% 97,118%
2 0,758% 0,049% 99,193% 99,951% 2 0,758% 0,049% 99,193% 99,951%
3 0,758% 5,330% 93,911% 94,670% 3 0,758% 5,330% 93,911% 94,670%
4 0,759% 3,069% 96,172% 96,931% 4 0,759% 3,069% 96,172% 96,931%
5 0,759% 3,653% 95,588% 96,347% 5 0,759% 3,653% 95,588% 96,347%
6 0,759% 5,246% 93,995% 94,754% 6 0,759% 5,246% 93,995% 94,754%
Page 4
H. Keputusan Rapat H. Decision of the Meeting
Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda
1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 1. Approved the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the
tanggal 31 Desember 2024, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan financial year ended December 31st, 2024, including approving the Supervisory
Dewan Komisaris Perseroan; Report of the Board of Commissioners of the Company;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang 2. Ratified the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan ended December 31st, 2024 that has been audited by Public Accounting Office of
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja No. 00099/2.1032/AU.1/01/0704-4/1/II/2025 Purwantono, Sungkoro & Surja No. 00099/2.1032/AU.1 /01/0704-4/1/II/2025 dated
tanggal 26 Februari 2025 dengan pendapat “wajar, tanpa modifikasian” February 26th, 2025 with the opinion of “present fairly, without modification” as
sebagaimana dinyatakan dalam laporannya; dan stated in its report; and
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 3. Approved to grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all Board
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap Direksi dan Dewan of Directors and Board of Commissioners of the Company who served in the
Komisaris Perseroan yang menjabat di Tahun Buku 2024 atas tindakan kepengurusan Financial Year 2024 for management and supervisory actions that have been carried
dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sejauh tindakan- out during the Financial Year 2024, to the extent that such actions are reflected in the
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company for the
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024. Financial Year 2024.
Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Approved the use of the Company's net profit attributable to owners of the parent entity for
entitas induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp3.120.275.707.060,- (tiga triliun seratus the Financial Year 2024 amounting to Rp3,120,275,707,060,- (three trillion one hundred
dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu enam puluh Rupiah) twenty billion two hundred seventy five million seven hundred seven thousand sixty Rupiah)
yang digunakan untuk: which is used for:
1. Sebesar Rp3.017.586.080.000,- (tiga triliun tujuh belas miliar lima ratus delapan 1. The amount of Rp3,017,586,080,000 (three trillion seventeen billion five hundred
puluh enam juta delapan puluh ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen final dan tunai eighty six million eighty thousand Rupiah) shall be distributed as final and cash
kepada para pemegang saham Perseroan, adapun jumlah pembagian dividen final di dividends to the shareholders of the Company, while the amount of the final dividend
atas wajib memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan oleh Perseroan distribution above shall take into account the interim dividend distributed by the
kepada para pemegang saham pada tanggal 25 Oktober 2024 sebesar Company to the shareholders on October 25th, 2024 in the amount of
Rp1.508.793.040.000,- (satu triliun lima ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan Rp1,508,793,040,000,- (one trillion five hundred eight billion seven hundred ninety
puluh tiga juta empat puluh ribu Rupiah). Dengan demikian, dengan telah three million forty thousand Rupiah). Thus, with the distribution of interim dividends
dibagikannya dividen interim kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah to the Company's shareholders in the above amount, the final and cash dividends to
tersebut di atas, maka dividen final dan tunai yang akan dibagikan setelah be distributed after obtaining the approval of this Meeting will amount to
mendapatkan persetujuan Rapat ini adalah sebesar Rp1.508.793.040.000,- (satu Rp1,508,793,040,000,- (one trillion five hundred eight billion seven hundred ninety-
triliun lima ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh ribu three million forty thousand Rupiah) with the Company's total issued and paid-up
Rupiah) dengan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar capital of 19,852,540,000 (nineteen billion eight hundred fifty-two million five
19.852.540.000 (sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus hundred forty thousand) shares or equivalent to Rp76,- (seventy-six Rupiah) per
empat puluh ribu) saham atau setara dengan Rp76,- (tujuh puluh enam Rupiah) per share as of the record date which is entitled to receive the final and cash dividends.
saham pada tanggal recording date yang berhak mendapatkan dividen final dan tunai. Dividend payments will be made according to the procedures and provisions of the
Pembayaran dividen akan dilakukan sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan prevailing regulations.
yang berlaku.
2. Sisanya, sebesar Rp102.689.627.060,- (seratus dua miliar enam ratus delapan puluh 2. The remaining amount of Rp102,689,627,060,- (one hundred two billion six hundred
sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam puluh Rupiah) disisihkan sebagai eighty nine million six hundred twenty seven thousand sixty Rupiah) was set aside as
laba ditahan Perseroan. retained earnings of the Company.
Page 5
3. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan 3. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to implement
pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada keputusan 1 di atas dan untuk the cash dividend distribution as referred to in resolution 1 above and to take all
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen necessary actions in connection with the cash dividend distribution, with the
tunai tersebut, dengan tata cara dan ketentuan pembayaran dividen tunai tersebut procedures and conditions for payment of cash dividends following applicable
sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan memperhatikan peraturan regulations and with due observance of applicable tax regulations.
perpajakan yang berlaku.
Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan 1. Approved to respectfully dismiss all members of the Board of Directors and the
Dewan Komisaris Perseroan dan untuk itu Rapat menyetujui memberikan pelepasan Board of Commissioners of the Company and for that purpose the Meeting agreed to
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas provide a full release and discharge (volledig acquit et de charge) for the actions
tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan taken by the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
selama menjabat pada jabatan tersebut, selama tindakan-tindakan tersebut during their tenure in office, as long as such actions are reflected in the financial
tercermin dalam laporan keuangan dan pembukuan Perseroan. statements and books of the Company.
2. Menyetujui untuk menetapkan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris 2. Approve to determine and appoint members of the Company's Board of Directors
Perseroan, masing-masing dalam jabatannya yakni: and Board of Commissioners, each in their respective positions, namely:
Direksi Board of Directors:
Presiden Direktur : Tjandra Karya Hermanto President Director : Tjandra Karya Hermanto
Direktur : Erida Director : Erida
Direktur : George Oetomo Director : George Oetomo
Direktur : Budiarto Abadi Director : Budiarto Abadi
Dewan Komisaris Board of Commissioners:
Presiden Komisaris : Arif Rachmat President Commissioner : Arif Rachmat
Komisaris : Arini Saraswaty Subianto Commissioner : Arini Saraswaty Subianto
Komisaris : Toddy Mizaabianto Sugoto Commissioner : Toddy Mizaabianto Sugoto
Komisaris : Danny Rachmat Commissioner : Danny Rachmat
Komisaris Independen : Drs. Aridono Sukmanto Independent Commissioner : Drs. Aridono Sukmanto
Komisaris Independen : Ir. Maruli Gultom Independent Commissioner : Ir. Maruli Gultom
Komisaris Independen : Stanley Setia Atmadja Independent Commissioner : Stanley Setia Atmadja
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai for a term of office of 5 (five) years effective as of the closing of this Meeting until the
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2030, closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2030, without prejudice to
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss Members of the Board of
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu. Directors and Board of Commissioners of the Company at any time.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, 3. Granting power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan di the Company, to take all necessary actions in connection with the above resolution
atas termasuk untuk menuangkan keputusan ini ke dalam akta tersendiri yang dibuat including to pour this resolution into a separate deed made before a Notary, as well
di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada as notify the changes in the Company's data to the competent authorities, and take
instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan all necessary actions in connection with the resolution following the applicable laws
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang- and regulations.
undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat Keempat Fourth Meeting Agenda
1. Dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi 1. In consideration of the advice and opinions provided by the Nomination and
dan Remunerasi Perseroan, untuk penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh Remuneration Committee of the Company, for the determination of salaries and
Page 6
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, berlaku efektif sejak other benefits for all members of the Board of Commissioners of the Company for the
1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagaimana diusulkan financial year 2025, effective from January 1st, 2025 to December 31st, 2025 is as
oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta mengesahkan pembayaran proposed by the Nomination and Remuneration Committee of the Company and
gaji dan tunjangan lainnya yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan authorize the payment of salaries and other benefits that have been paid to the Board
terhitung dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Maret 2025. of Commissioners of the Company from January 2025 to March 2025.
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris 2. Approved to grant full authority to the Company's Board of Commissioners to
Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lainnya bagi setiap determine the amount of remuneration and other facilities for each member of the
anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dalam suatu Keputusan Dewan Company's Board of Directors for the Financial Year 2025 in a separate Board of
Komisaris secara tersendiri dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan Commissioners Resolution, having considered the advice/opinions provided by the
oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Company's Nomination and Remuneration Committee.
Mata Acara Rapat Kelima Fifth Meeting Agenda
1. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk 1. Approved to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki pengalaman dalam audit Firm that is registered with OJK and has experience in plantation auditing and is
perkebunan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik International untuk affiliated with an International Public Accounting Firm to conduct an audit of the
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Company's Financial Report for the Financial Year 2025.
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan 2. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the
untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan amount of reasonable professional honorarium in connection with the appointment
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. of the Public Accounting Firm.
Mata Acara Rapat Keenam Sixth Meeting Agenda
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pada saat ini, kewenangan Direksi Based on the current provisions of the Company's Articles of Association, the authority of the
Perseroan yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan serta mewakili Board of Directors of the Company who are entitled to act for and on behalf of the Board of
Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 9 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar Directors of the Company and represent the Company as stipulated in Article 19 paragraph 9
Perseroan, adalah sebagai berikut: letter (a) and letter (b) of the Company's Articles of Association, are as follows:
9. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama 9. a. The President Director is entitled and authorized to act for and on behalf of the
Direksi serta mewakili Perseroan; Board of Directors and represent the Company;
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun b. If the President Director is absent or absent for any reason whatsoever, which
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang need not be proven to a third party, then one of the other members of the Board
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama of Directors shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the
Direksi serta mewakili Perseroan. Board of Directors and represent the Company.
Dengan mempertimbangkan satu dan lain hal, Direksi Perseroan memandang perlu untuk Considering one thing and another, the Board of Directors of the Company considers it
dilakukannya perubahan kebijakan internal yang mengatur kewenangan Direksi Perseroan necessary to make changes to the internal policies governing the authority of the Board of
dalam Anggaran Dasar dengan mengusulkan perubahan Pasal 19 ayat 9 huruf (a) dan Directors of the Company in the Articles of Association by proposing amendments to
huruf (b) menjadi sebagai berikut: Article 19 paragraph 9 letter (a) and letter (b) as follows:
1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 19 ayat 9 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar 1. Approved to amend Article 19 paragraph 9 letter (a) and letter (b) of the Company's
Perseroan menjadi sebagai berikut: Articles of Association as follows:
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY OF DIRECTORS
Pasal 19 Article 19
9. a. Presiden Direktur dan seorang Direktur lainnya berhak dan berwenang 9. a. The President Director and one other Director are entitled and
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and
represent the Company;
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab b. If the President Director is absent or absent for any reason whatsoever,
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka which need not be proven to a third party, the other 2 (two) members of
Page 7
2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak the Board of Directors shall be entitled and authorized to act for and on
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. behalf of the Board of Directors and represent the Company.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, 2. Granting power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan di the Company, to take all necessary actions in connection the above resolution,
atas termasuk untuk menuangkan keputusan ini serta menyatakan kembali isi Pasal including to adopt this resolution and restate the contents of Article 19 of the
19 Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Company's Articles of Association in a separate deed made before a Notary, and to
Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada notify the amendment to the Company's articles of association to the competent
instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan authorities, and take all necessary actions in connection with the resolution following
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang- the applicable laws and regulations.
undangan yang berlaku.
I. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen I. Schedule and Procedures for Dividend Distribution
Sehubungan dengan hasil keputusan Mata Acara Rapat kedua, Direksi menetapkan In connection with the resolution of the second Meeting Agenda, the Board of Directors
ketentuan tata cara pembagian dividen sebagai berikut: determines the provisions of the dividend distribution procedure as follows:
A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut: A. Schedule of Cash Dividend Distribution as follows
Keterangan Tanggal Remark Date
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 7 Mei 2025 Cum Dividend at Regular Market and Negotiation Market May 7th, 2025
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 8 Mei 2025 Ex Dividend at Regular Market and Negotiation Market May 8th, 2025
Cum Dividen di Pasar Tunai 9 Mei 2025 Cum Dividend at Cash Market May 9th, 2025
Rec Date (Tanggal Pencatatan) Untuk dividen 9 Mei 2025 Rec Date (Recording Date) For Dividend May 9th, 2025
Ex Dividen di Pasar Tunai 14 Mei 2025 Ex Dividend at Cash Market May 14th, 2025
Pembayaran Dividen dan Pencatatan Saham di Bursa 22 Mei 2025 Payment of Cash Dividend and Listing of Shares in the May 22nd, 2025
Exchange
B. Tata Cara Pembagian Dividen: B. Procedures for Dividend Distribution:
1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan 1. This announcement is an official announcement from the Company and the
Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada Company does not issue a specific letter of notification to the Company’s
pemegang saham Perseroan. shareholder.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya 2. Cash dividends will be disbursed to the shareholders which is listed in the
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau Recording date pada List of Shareholders (“DPS”) or the Recording Date on May 9th, 2025 and/or to
tanggal 9 Mei 2025 dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan pada sub the Company shareholders’ proxy on the sub-account KSEI.
rekening efek KSEI.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif 3. For shareholders whose shares are included in the collective custody of KSEI
KSEI pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI yang akan di the payment of cash dividend will be carried out through KSEI which will be
distribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian distributed to the securities company’s account and/or Custodian Bank on
pada tanggal 22 Mei 2025. Sedangkan pemegang saham yang sahamnya tidak May 22nd, 2025. While the shareholder whose shares are not included in the
dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque on behalf of
mengirimkan cek atas nama pemegang saham ke alamat pemegang saham the shareholder to the shareholder’s address to the Company which address
kepada Perseroan yang mana alamat tersebut wajib diberitahukan kepada shall be informed to the Company the latest by May 9th, 2025.
Perseroan paling lambat pada tanggal 9 Mei 2025.
Page 8
4. Atas pembayaran Dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan 4. The payment of dividends in cash will be subject to Income Tax under the
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. applicable tax law.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang 5. With regards to shareholder that is considered as Domestic Taxpayer in the
berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib form of a legal entity which has not submitted its Taxpayer Identification
Pajak (“NPWP”) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Number (“NPWP”) is requested to submit its NPWP to KSEI or Bureau of
Administrasi Efek PT Raya Saham Registra ("BAE") paling lambat tanggal Securities Administration of PT Raya Saham Registra (“BAE”) the latest by
9 Mei 2025 pada pukul 16:00 WIB, tanpa pencantuman NPWP pajak atas May 9th, 2025 at 16.00 West Indonesian Time zone, without the statement of
Dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri mengikuti NPWP the tax attributed to the paid cash dividend shall be subject to the
ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. applicable tax regulation.
6. Bagi para pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri 6. For foreign shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax withholding
yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan uses rates based on Double Taxation Avoidance Agreements ("DTAA"), they
Penghindaran Pajak Berganda (“P3B’’), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 must fulfill the requirements of Article 26 of Income Tax Law No. 36 of 2008
Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan concerning the Fourth Amendment to Law No. 7 of 1983 Concerning Income
Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Tax, as last amended by Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of
sebagaimana diubah terakhir pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tax Regulations, and submit the original Certificate of Domicile from their
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta menyerahkan asli Surat country of origin or a copy of the certificate that has been legalized by the Tax
Keterangan Domisili dari Negara asalnya atau copy surat tersebut yang telah Office for Listed Companies to KSEI or BAE at Plaza Sentral Building, 2nd
dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav 47-48, Jakarta-12930 Tel: 021-2525666
atau BAE di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kav 47– (Hunting), no later than May 9, 2025. Without the aforementioned certificate,
48, Jakarta-12930 Telp: 021–2525666 (Hunting), paling lambat tanggal 9 Mei cash dividends paid to foreign shareholders will be subject to income tax
2025, tanpa adanya surat tersebut diatas, Dividen tunai yang dibayarkan under applicable tax regulations.
kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan PPh sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku.
PT Triputra Agro Persada Tbk. PT Triputra Agro Persada Tbk
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Board of Commissioners and Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Apr 2025 · – |
| Present | 18,669,524,948 (94.04%) |
| Chair | — |
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik International
p.6
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
1177 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.041',
'record_date': '2025-05-09',
'shares_present': '18669524948',
'shares_total_voting': '19852540000'}