Back to announcement
20260702_BATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107913.pdf
RUPS minutes Needs review BATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 022/BATA-CS/VII/2026
Nama Perusahaan Sepatu Bata Tbk
Kode Emiten BATA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/BATA-CS/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.066.344.000 saham atau
82,0265% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,026%1.066.34 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.900
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTO,
SUSANTI, & SURJA dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan
laporannya nomor 01552/2.1505/AU.1/05/0690-5/1/VI/2026, tanggal 4 Juni 2026.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan, maka rapat memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada segenap anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan tindakan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan
tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,026%1.066.34 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui oleh karena Perseroan membukukan rugi untuk tahun buku yang berakhir 31
Desember 2025 sebesar Rp116.456.807.000,00 (seratus enam belas miliar empat ratus lima
puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) sebagaimana dimuat dalam Laporan
Keuangan Perseroan sehingga Perseroan tidak membagikan Dividen
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,026%1.066.34 100% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa laporan
posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif dan bagian lain laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya
2. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan usul
dari direksi, apabila karena satu atau lain hal Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang
ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan
dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan, akuntan
publik/kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan
penunjukannya.
Agenda 4a Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 82,026%1.066.34 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.900
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri BAPAK AHMAD DANIAL selaku Direktur Perseroan
berdasarkan surat pengunduran dirinya tertanggal 1 April 2026, yang efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sebagai berikut:
DIREKSI
-Presiden Direktur : AMITAV NANDY;
-Direktur : IAN DUNCAN MCNAB COWE;
-Direktur : PRIMA ANDHIKA IRAWATI.
DEWAN KOMISARIS
-Presiden Komisaris : SHAIBAL SINHA;
-Komisaris Independen: AGUS NURUDIN.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, untuk menyatakan keputusan yang diambil pada Mata Acara Keempat Rapat ini
dihadapan Notaris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud
pemberitahuan perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Mata
Acara Keempat Rapat ini kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan membuat
perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.
Page 3
Agenda 4b Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 82,026%1.066.34 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.900
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri BAPAK AHMAD DANIAL selaku Direktur Perseroan
berdasarkan surat pengunduran dirinya tertanggal 1 April 2026, yang efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sebagai berikut:
DIREKSI
-Presiden Direktur : AMITAV NANDY;
-Direktur : IAN DUNCAN MCNAB COWE;
-Direktur : PRIMA ANDHIKA IRAWATI.
DEWAN KOMISARIS
-Presiden Komisaris : SHAIBAL SINHA;
-Komisaris Independen: AGUS NURUDIN.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, untuk menyatakan keputusan yang diambil pada Mata Acara Keempat Rapat ini
dihadapan Notaris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud
pemberitahuan perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Mata
Acara Keempat Rapat ini kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan membuat
perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.
Agenda 5 Permohonan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 82,026%1.066.34 100% 100 0% 0,0001 0% Setuju
honorarium, gaji dan
3.900
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2026.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk
Tahun Buku 2026.
2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun 2026 berjumlah Rp289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh
sembilan juta rupiah) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan alokasi pembagiannya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Prima Andhika DIREKTUR 30 Juni 2026 30 Juni 2028 3
Irawati
Bapak Ian Duncan Mcnab DIREKTUR 30 Juni 2026 30 Juni 2028 3
Cowe
Bapak Amitav Nandy PRESIDEN 30 Juni 2026 30 Juni 2028 2
DIREKTUR
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Shaibal Sinha PRESIDEN 30 Juni 2026 30 Juni 2028 2
KOMISARIS
Bapak Agus Nurudin KOMISARIS 30 Juni 2026 30 Juni 2028 3 X
Demikian untuk diketahui.
Page 4
Hormat Kami,
Sepatu Bata Tbk
Sanusi
Corporate Secretary
Sepatu Bata Tbk
Gedung Ventura Lantai 7 Unit 701, Jl. R.A. Kartini No.26 RT.12/RW.6, Cilandak
Telepon : 021 7505353, Fax : -, www.bata.id
Nama Pengirim Sanusi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-07-2026 19:00
Lampiran 1. Resume RUPST SEPATU BATA Tbk.pdf
2. BATA - CL Ringkasan Risalah RUPST 30 Juni 2026.pdf
3. RINGKASAN RISALAH BATA 30 Juni 2026 - Bilingual.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sepatu Bata Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sepatu Bata Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 022/BATA-CS/VII/2026
Issuer Name Sepatu Bata Tbk
Issuer Code BATA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 016/BATA-CS/VI/2026 Date 08 June 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.066.344.000 shares or
82,0265% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,026%1.066.34 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.900
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Annual Report, Including the Company's Board of Commissioners'
Supervisory Task Report for the Fiscal Year Ending 31 December 2025;
2. Approve The Company's Financial Report for the Fiscal Year Ending on 31 December
2025, which has been Audited by the Public Accounting Firm PURWANTO, SUSANTI, &
SURJA with the opinion of reasonable in all material matters according to its report number
01552/2.1505/AU.1/05/0690-5/1/VI/2026, date 4 June 2026.
With the approval of the Annual Report, including the report on the Board of Commissioners'
supervisory duties and the approval of the Company's Financial Reports, the Meeting gives
complete payment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members
of the Company's Board of Directors and the Company's Board of Commissioners for the
actions of the management an and supervisory measures implemented during the fiscal year
ending on 31 December 2025, all such actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements for the Fiscal Year ending on 31 December 2025, except for fraud,
embezzler or other criminal acts.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,026%1.066.34 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved because of the Company's record loss for the financial year ending 31 December
2025, in total of Rp116,456,807,000.00 (one hundred sixteen billion four hundred fifty-six
million eight hundred seven thousand rupiah) as stated in the Company's Financial Report;
therefore, the Company does not distribute Dividends
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,026%1.066.34 100% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Giving power and authority to the Company's Board of Commissioners with respect to the
recommendations of the Audit Committee to appoint a Public Accountant and/or Public
Accounting Office Registered at the financial services authority which will check the
statements of financial position and calculation of comprehensive income and other parts of
the company's financial statements and for the financial year will end on 31 December 2026,
and determine the amount of the Public Account's honorarium and other requirements for
appointment
2. Appoint a substitute Public Accountant/Public Accounting Office, by notice of the Directors'
recommendations, if, for one thing or another case the appointed Public Accountant/Public
office cannot perform their duty within the determined time and/or because of any other
reason according to justice the Company, the appointed Public Accountant/Public
Accounting Office cannot complete.
Agenda 4a Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 82,026%1.066.34 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.900
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of MR. AHMAD DANIAL from his position as the Director
of the Company pursuant to his resignation letter dated 1 April 2026, effective as of the
closing of the Meeting.
2. Approved the reappointment of the members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of the Meeting, as
follows:
BOARD OF DIRECTORS:
-President Director : AMITAV NANDY
-Director : IAN DUNCAN MCNAB COWE;
-Director : PRIMA ANDHIKA IRAWATI.
BOARD OF COMMISSIONERS:
-President Commissioner : SHAIBAL SINHA;
-Independent Commissioner : AGUS NURUDIN
3. To confer Power of Attorney on the Board of Directors of the Company, all private
persons, to state all or part of the resolutions adopted for the fourth agenda item of this
meeting before a notary and to do all things as required for the purpose of notifying the
compositions of the Board of Directors of the Company as resolved for the fourth agenda
item of this meeting to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and to make any
amendments and or additions thereto, if required by the competent authorities.
Page 7
Agenda 4b Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 82,026%1.066.34 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.900
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of MR. AHMAD DANIAL from his position as the Director
of the Company pursuant to his resignation letter dated 1 April 2026, effective as of the
closing of the Meeting.
2. Approved the reappointment of the members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of the Meeting, as
follows:
BOARD OF DIRECTORS:
-President Director : AMITAV NANDY
-Director : IAN DUNCAN MCNAB COWE;
-Director : PRIMA ANDHIKA IRAWATI.
BOARD OF COMMISSIONERS:
-President Commissioner : SHAIBAL SINHA;
-Independent Commissioner : AGUS NURUDIN
3. To confer Power of Attorney on the Board of Directors of the Company, all private
persons, to state all or part of the resolutions adopted for the fourth agenda item of this
meeting before a notary and to do all things as required for the purpose of notifying the
compositions of the Board of Directors of the Company as resolved for the fourth agenda
item of this meeting to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and to make any
amendments and or additions thereto, if required by the competent authorities.
Agenda 5 Permohonan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 82,026%1.066.34 100% 100 0% 0,0001 0% Setuju
honorarium, gaji dan
3.900
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2026.
Hasil Keputusan 1. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries
and allowances for each member of the Board of Directors of the Company for the 2026
Financial Year.
2. To determine that the salaries and allowance for all members of the Board of
Commissioners of the Company, effective for the year 2026, amount to IDR289,000,000.00
(two hundred eighty nine million rupiah) and to authorize the Board of Commissioners of the
Company to determine the allocations thereof.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Prima Andhika DIRECTOR 30 June 2026 30 June 2028 3
Irawati
Bapak Ian Duncan Mcnab DIRECTOR 30 June 2026 30 June 2028 3
Cowe
Bapak Amitav Nandy PRESIDENT 30 June 2026 30 June 2028 2
DIRECTOR
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Shaibal Sinha PRESIDENT 30 June 2026 30 June 2028 2
COMMINSSIONER
Bapak Agus Nurudin COMMISSIONER 30 June 2026 30 June 2028 3 X
Page 8
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Sepatu Bata Tbk
Sanusi
Corporate Secretary
Sepatu Bata Tbk
Gedung Ventura Lantai 7 Unit 701, Jl. R.A. Kartini No.26 RT.12/RW.6, Cilandak
Phone : 021 7505353, Fax : -, www.bata.id
Sender Name Sanusi
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-07-2026 19:00
Attachment 1. Resume RUPST SEPATU BATA Tbk.pdf
2. BATA - CL Ringkasan Risalah RUPST 30 Juni 2026.pdf
3. RINGKASAN RISALAH BATA 30 Juni 2026 - Bilingual.pdf
This is an official document of Sepatu Bata Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Sepatu Bata Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PURWANTO
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Sanusi Corporate
p.4 ×2
unresolved
person
Sanusi
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Resume RUPST SEPATU BATA Tbk
p.4 ×2
unresolved
org
financial services authority
p.6
unresolved
org
Minister of Law
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
2176 ms
12 Sep 2026 21:54
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.026',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0.0001',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1066'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '82.026',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1066'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.026',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'a Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan '
'gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota '
'Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026. 2. '
'Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi '
'seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk tahun 2026 berjumlah Rp289.000.000,00 '
'(dua ratus delapan puluh sembilan juta '
'rupiah) dan memberikan kewenangan kepada '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan '
'alokasi pembagiannya. X Susunan Direksi '
'Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode '
'Akhir periode Periode Ke Independen Jabatan '
'Jabatan Ibu Prima Andhika DIREKTUR 30 Juni '
'2026 30 Juni 2028 3 Irawati Bapak Ian Duncan '
'Mcnab DIREKTUR 30 Juni 2026 30 Juni 2028 3 '
'Cowe Bapak Amitav Nandy PRESIDEN 30 Juni 2026 '
'30 Juni 2028 2 DIREKTUR X Susunan Dewan '
'Komisaris Prefix Nama Komisaris Jabatan '
'Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode '
'Ke Komisaris Jabatan Jabatan Independen Bapak '
'Shaibal Sinha PRESIDEN 30 Juni 2026 30 Juni '
'2028 2 KOMISARIS Bapak Agus Nurudin KOMISARIS '
'30 Juni 2026 30 Juni 2028 3 X Demikian untuk '
'diketahui. Hormat Kami, Sepatu Bata Tbk '
'Sanusi Corporate Secretary Sepatu Bata Tbk '
'Gedung Ventura Lantai 7 Unit 701, Jl. R.A. '
'Kartini No.26 RT.12/RW.6, Cilandak Telepon : '
'021 7505353, Fax : -, www.bata.id Nama '
'Pengirim Sanusi Jabatan Corporate Secretary '
'Tanggal dan Waktu 02-07-2026 19:00 Lampiran '
'1. Resume RUPST SEPATU BATA Tbk.pdf 2. BATA - '
'CL Ringkasan Risalah RUPST 30 Juni 2026.pdf '
'3. RINGKASAN RISALAH BATA 30 Juni 2026 - '
'Bilingual.pdf Dokumen ini merupakan dokumen '
'resmi Sepatu Bata Tbk yang tidak memerlukan '
'tanda tangan karena dihasilkan secara '
'elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. '
'Sepatu Bata Tbk bertanggung jawab penuh atas '
'informasi yang tertera didalam dokumen ini. '
'Go To Indonesian Page 022/BATA-CS/VII/2026 '
'Letter / Announcement No. Sepatu Bata Tbk '
'Issuer Name BATA Issuer Code 3 Attachment '
'Treatise Summary General Meeting of '
"Shareholder's Annualnull Subject Reffering "
'the announcement number 016/BATA-CS/VI/2026 '
'Date 08 June 2026, Listed companies giving '
'report of general meeting of shareholder’s '
'result on 30 June 2026, are mentioned below : '
'Annual General Meeting Annual General Meeting '
'because has been attended by shareholder on '
'behalf of 1.066.344.000 shares or 82,0265% '
'from all the shares with company’s valid '
'authority in accordance with company’s '
'charter and regulations. Agenda 1 Persetujuan '
'Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS Tahunan dan Ya '
'82,026%1.066.34 100% 100 0% 0 0% Setuju '
'Laporan Keuangan 3.900 Tahunan Hasil '
'Keputusan 1. Approve the Annual Report, '
"Including the Company's Board of "
"Commissioners' Supervisory Task Report for "
'the Fiscal Year Ending 31 December 2025; 2. '
"Approve The Company's Financial Report for "
'the Fiscal Year Ending on 31 December 2025, '
'which has been Audited by the Public '
'Accounting Firm PURWANTO, SUSANTI, & SURJA '
'with the opinion of reasonable in all '
'material matters according to its report '
'number 01552/2.1505/AU.1/05/0690-5/1/VI/2026, '
'date 4 June 2026. With the approval of the '
'Annual Report, including the report on the '
"Board of Commissioners' supervisory duties "
"and the approval of the Company's Financial "
'Reports, the Meeting gives complete payment '
'and release of responsibility (volledig '
'acquit et de charge) to all members of the '
"Company's Board of Directors and the "
"Company's Board of Commissioners for the "
'actions of the management an and supervisory '
'measures implemented during the fiscal year '
'ending on 31 December 2025, all such actions '
"are reflected in the Company's Annual Report "
'and Financial Statements for the Fiscal Year '
'ending on 31 December 2025, except for fraud, '
'embezzler or other criminal acts. Agenda 2 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Penggunaan Laba Ya '
'82,026%1.066.34 100% 100 0% 0 0% Setuju '
'Bersih 3.900 Dividen Tunai X Tidak Ada '
'Dividen Hasil Keputusan Approved because of '
"the Company's record loss for the financial "
'year ending 31 December 2025, in total of '
'Rp116,456,807,000.00 (one hundred sixteen '
'billion four hundred fifty-six million eight '
'hundred seven thousand rupiah) as stated in '
"the Company's Financial Report; therefore, "
'the Company does not distribute Dividends '
'Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan '
'Akuntan Ya 82,026%1.066.34 100% 100 0% 0 0% '
'Setuju Publik dan/atau 3.900 Kantor Akuntan '
'Publik Hasil Keputusan 1. Giving power and '
"authority to the Company's Board of "
'Commissioners with respect to the '
'recommendations of the Audit Committee to '
'appoint a Public Accountant and/or Public '
'Accounting Office Registered at the financial '
'services authority which will check the '
'statements of financial position and '
'calculation of comprehensive income and other '
"parts of the company's financial statements "
'and for the financial year will end on 31 '
'December 2026, and determine the amount of '
"the Public Account's honorarium and other "
'requirements for appointment 2. Appoint a '
'substitute Public Accountant/Public '
'Accounting Office, by notice of the '
"Directors' recommendations, if, for one thing "
'or another case the appointed Public '
'Accountant/Public office cannot perform their '
'duty within the determined time and/or '
'because of any other reason according to '
'justice the Company, the appointed Public '
'Accountant/Public Accounting Office cannot '
'complete. Agenda 4a Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Pengangkatan Ya 82,026%1.066.34 100% 100 '
'0% 0 0% Setuju Kembali / Perubahan 3.900 '
'Susunan Direksi Hasil Keputusan 1. Approved '
'the resignation of MR. AHMAD DANIAL from his '
'position as the Director of the Company '
'pursuant to his resignation letter dated 1 '
'April 2026, effective as of the closing of '
'the Meeting. 2. Approved the reappointment of '
'the members of the Board of Directors and the '
'Board of Commissioners of the Company, '
'effective as of the closing of the Meeting, '
'as follows: BOARD OF DIRECTORS: -President '
'Director : -Director : IAN DUNCAN MCNAB COWE; '
'-Director : PRIMA ANDHIKA IRAWATI. BOARD OF '
'COMMISSIONERS: -President Commissioner : '
'-Independent Commissioner 3. To confer Power '
'of Attorney on the Board of Directors of the '
'Company, all private persons, to state all or '
'part of the resolutions adopted for the '
'fourth agenda item of this meeting before a '
'notary and to do all things as required for '
'the purpose of notifying the compositions of '
'the Board of Directors of the Company as '
'resolved for the fourth agenda item of this '
'meeting to the Minister of Law of the '
'Republic of Indonesia and to make any '
'amendments and or additions thereto, if '
'required by the competent authorities. Agenda '
'4b Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Pengangkatan Ya '
'82,026%1.066.34 100% 100 0% 0 0% Setuju '
'Kembali / Perubahan 3.900 Susunan Dewan '
'Komisaris Hasil Keputusan 1. Approved the '
'resignation of MR. AHMAD DANIAL from his '
'position as the Director of the Company '
'pursuant to his resignation letter dated 1 '
'April 2026, effective as of the closing of '
'the Meeting. 2. Approved the reappointment of '
'the members of the Board of Directors and the '
'Board of Commissioners of the Company, '
'effective as of the closing of the Meeting, '
'as follows: BOARD OF DIRECTORS: -President '
'Director : -Director : IAN DUNCAN MCNAB COWE; '
'-Director : PRIMA ANDHIKA IRAWATI. BOARD OF '
'COMMISSIONERS: -President Commissioner : '
'-Independent Commissioner 3. To confer Power '
'of Attorney on the Board of Directors of the '
'Company, all private persons, to state all or '
'part of the resolutions adopted for the '
'fourth agenda item of this meeting before a '
'notary and to do all things as required for '
'the purpose of notifying the compositions of '
'the Board of Directors of the Company as '
'resolved for the fourth agenda item of this '
'meeting to the Minister of Law of the '
'Republic of Indonesia and to make any '
'amendments and or additions thereto, if '
'required by the competent authorities. Agenda '
'5 Permohonan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS penetapan Ya '
'82,026%1.066.34 100% 100 0% 0,0001 0% Setuju '
'honorarium, gaji dan 3.900 tunjangan lainny',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0.0001',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1066'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.0265',
'shares_present': '1066344000'}