Back to announcement
20260702_BATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107913_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT SEPATU BATA TBK (“PERSEROAN”) PT SEPATU BATA TBK (THE “COMPANY”)
Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini The Board of Directors of the Company, domiciled in South Jakarta,
memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat hereby announces that the Company has convened its Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan (“untuk selanjutnya disebut General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the
“Rapat”) pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, pukul 14.14 WIB “Meeting”) on Tuesday, 30 June 2026, from 14.14 Western
sampai dengan 14.55 WIB di Gedung Ventura Lantai 7, Jl. R.A. Indonesian Time until 14.55 Western Indonesian Time, at Ventura
Kartini No. 26, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, dengan Building, 7th Floor, R.A. Kartini Street No. 26, Cilandak Barat, South
Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut: Jakarta 12430, with the Summary Minutes of the Meeting as follows:
A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat A. Member of the Company’s Board of Directors and Board of
B. Commissioners who attended the Meeting
DIREKSI: BOARD OF DIRECTORS:
- Presiden Direktur : AMITAV NANDY; - President Director : AMITAV NANDY;
- Direktur : IAN DUNCAN MCNAB COWE; - Director : IAN DUNCAN MCNAB COWE;
- Direktur : HATTA TUTUKO.
- Director : HATTA TUTUKO.
DEWAN KOMISARIS: BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Independen: AGUS NURUDIN - Independent Commissioner : AGUS NURUDIN
C. Kuorum Kehadiran Rapat B. Quorum of the Meeting Attendance
Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang In the Meeting, shareholders who were present and/or
hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic represented, both physically and electronically through the KSEI
General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) sejumlah Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”), amounted to
1.066.344.000 saham atau merupakan 82,0265% dari jumlah 1.066.344.000 shares, representing 82,0265% of the total issued
seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan and fully paid shares of the Company, totaling 1.300.000.000
Perseroan yang seluruhnya berjumlah 1.300.000.000 saham, (one billion three hundred million) shares. Therefore,
dengan demikian memperhatikan Daftar Pemegang Saham considering the Shareholders Register of the Company closed on
Perseroan yang ditutup pada tanggal 5 Juni 2026 sampai dengan 5 June 2026, at 4.00 PM Western Indonesia Time, the quorum
pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan required under Article 15 paragraph 15.1 letter a of the
dalam Pasal 15 ayat 15.1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan Company’s Articles of Association Juncto Article 41 paragraph 1
Juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No.15/2020 telah dipenuhi letter a POJK No.15/2020 has been met, rendering the Meeting
dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan valid and authorized to adopt binding resolutions regarding
yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai matters discussed in accordance with the Meeting Agenda.
dengan Mata Acara Rapat.
D. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: C. The agenda of the meeting is as follows
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 1. Approval of the Company’s Annual Report for the fiscal year
buku yang berakhir pada tanggal ended on 31 December 2025, including the supervisory duty
31 Desember 2025 dan pengesahan atas Laporan report of the Board of Commissioners, and ratification of the
Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan financial statements and the supervisory duty report of the
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Board of Commissioners for the fiscal year ended on 31
tanggal 31 Desember 2025. December 2025.
2. Penetapan penggunaan laba/rugi Perseroan. 2. Approval for The Use of the Company’s Profit/Loss.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk 3. Approval for the appointment of a public accountant and/or
mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada public accounting firm to audit the company's financial
tanggal 31 Desember 2026 serta penetapan syarat dan statements, which will end on
ketentuan penunjukannya. 31 December 2026, and the determination of the terms and
conditions of the appointment.
4. Pengangkatan kembali dan/atau perubahan Pengurus 4. Reappointment and/or changes in the composition of the
Perseroan. Company’s Management.
PT SEPATU BATA Tbk
Office: Ventura Building 7th Floor ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ E-mail: id.corporate-secretary@bata.com
Page 2
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi 5. Determination of honorarium, salary, and other benefits for
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Members of the Company’s Board of Commissioners and
tahun buku 2026. Board of Directors for the 2026 fiscal year.
E. Kesempatan Tanya Jawab Rapat. D. Opportunity for Questions and Answers
Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan For each agenda item of the Meeting, the Chairperson of the
oleh Pimpinan Rapat kepada pemegang saham dan/atau Meeting provided an opportunity to the shareholders and/or
kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan their proxies to submit questions and/or express opinions.
dan/atau pendapat, namun tidak terdapat pemegang saham However, no shareholders and/or their proxies raised any
dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan questions or expressed any opinions.
pertanyaan dan/atau pendapat.
F. Keputusan Rapat E. Resolution of the Meeting
Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat: In the First Agenda of the Meeting:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Based on the results of the voting conducted during the Meeting,
Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut: including through eASY.KSEI, as detailed below:
Suara yang hadir : 1.066.344.000 = 100 % Shares present : 1,066,344,000 = 100 %
Suara Tidak Setuju : 100 = 0,0001 % Vote againts : 100 = 0.0001 %
Suara Abstain : 0 = 0 % Abstentions : 0 = 0 %
Suara Setuju : 1.066.343.900 = 99,9999 % Votes in Favor : 1,066,343,900 = 99.9999 %
Total Suara Setuju : 1.066.343.900 = 99,9999 % Total Suara Setuju : 1,066,343,900 = 99.9999 %
“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.066.343.900 “The Meeting, by majority vote of 1,066,343,900 or 99.9999%
atau merupakan 99,9999% dari jumlah seluruh suara yang of the total votes cast at the Meeting, resolved as follows:
dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan 1. Approve the Annual Report, Including the Company's Board
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan of Commissioners' Supervisory Task Report for the Fiscal
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Year Ending 31 December 2025;
Desember 2025;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 2. Approve The Company's Financial Report for the Fiscal Year
tahun buku yang berakhir pada tanggal Ending on 31 December 2025, which has been Audited by the
31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Public Accounting Firm PURWANTO, SUSANTI, & SURJA with
Akuntan Publik PURWANTO, SUSANTI, & SURJA dengan the opinion of "reasonable in all material matters" according
pendapat “wajar dalam semua hal yang material” to its report number 01552/2.1505/AU.1/05/0690-
sesuai dengan laporannya nomor 5/1/VI/2026, date 4 June 2026.
01552/2.1505/AU.1/05/0690-5/1/VI/2026, tanggal
4 Juni 2026.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk laporan With the approval of the Annual Report, including the report on
tugas pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya the Board of Commissioners' supervisory duties and the
Laporan Keuangan Perseroan, maka rapat memberikan approval of the Company's Financial Reports, the Meeting gives
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya complete payment and release of responsibility (volledig acquit
(volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota et de charge) to all members of the Company's Board of
Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas Directors and the Company's Board of Commissioners for the
tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang actions of the management an and supervisory measures
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal implemented during the fiscal year ending on 31 December
31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin 2025, all such actions are reflected in the Company's Annual
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan Report and Financial Statements for the Fiscal Year ending on 31
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 December 2025, except for fraud, embezzler or other criminal
Desember 2025, kecuali perbuatan penipuan, acts.”
penggelapan atau tindak pidana lainnya.”
PT SEPATU BATA Tbk
Office: Ventura Building 7th Floor ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ E-mail: id.corporate-secretary@bata.com
Page 3
Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat: In the Second Agenda of Meeting:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Based on the results of the voting conducted during the
Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut: Meeting, including through eASY.KSEI, as detailed below:
Suara yang hadir : 1.066.344.000 = 100 % Shares present : 1,066,344,000 = 100 %
Suara Tidak Setuju : 100 = 0,0001 % Vote againts : 100 = 0.0001 %
Suara Abstain : 0 = 0 % Abstentions : 0 = 0 %
Suara Setuju : 1.066.343.900 = 99,9999 % Votes in Favor : 1,066,343,900 = 99.9999 %
Total Suara Setuju : 1.066.343.900 = 99,9999 % Total Suara Setuju : 1,066,343,900 = 99.9999 %
“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.066.343.900 “The Meeting, by majority vote of 1,066,343,900 or 99.9999%
atau merupakan 99,9999% dari jumlah seluruh suara yang of the total votes cast at the Meeting, resolved as follows:
dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui oleh karena Perseroan membukukan rugi Approved because of the Company's record loss for the
untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 financial year ending 31 December 2025, in total of
sebesar Rp116.456.807.000,00 (seratus enam belas miliar Rp116,456,807,000.00 (one hundred sixteen billion four
empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu hundred fifty-six million eight hundred seven thousand rupiah)
rupiah) sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan as stated in the Company's Financial Report; therefore, the
Perseroan sehingga Perseroan tidak membagikan Company does not distribute Dividends.”
Dividen.”
Dalam Mata Acara ketiga dari Rapat: In the Third Agenda of the Meeting:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Based on the results of the voting conducted during the Meeting,
Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut: including through eASY.KSEI, as detailed below:
Suara yang hadir : 1.066.344.000 = 100 % Shares present : 1,066,344,000 = 100 %
Suara Tidak Setuju : 100 = 0,0001 % Vote againts : 100 = 0.0001 %
Suara Abstain : 0 = 0 % Abstentions : 0 = 0 %
Suara Setuju : 1.066.343.900 = 99,9999 % Votes in Favor : 1,066,343,900 = 99.9999 %
Total Suara Setuju : 1.066.343.900 = 99,9999 % Total Suara Setuju : 1,066,343,900 = 99.9999 %
“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.066.343.900 “The Meeting, by majority vote of 1,066,343,900 or 99.9999%
atau merupakan 99,9999% dari jumlah seluruh suara yang of the total votes cast at the Meeting, resolved as follows:
dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada 1. Giving power and authority to the Company's Board of
Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan Commissioners with respect to the recommendations of the
rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Audit Committee to appoint a Public Accountant and/or Public
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Accounting Office Registered at the financial services authority
Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa laporan which will check the statements of financial position and
posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif calculation of comprehensive income and other parts of the
dan bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun company's financial statements and for the financial year will
buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, end on 31 December 2026, and determine the amount of the
dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Public Account's honorarium and other requirements for
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya; appointment;
2. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik
pengganti, dengan memperhatikan usul dari direksi, 2. Appoint a substitute Public Accountant/Public Accounting
apabila karena satu atau lain hal Akuntan Publik/Kantor Office, by notice of the Directors' recommendations, if, for one
Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan thing or another case the appointed Public Accountant/Public
tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan office cannot perform their duty within the determined time
dan/atau karena suatu sebab apapun menurut and/or because of any other reason according to justice the
pertimbangan Perseroan, akuntan publik/kantor akuntan Company, the appointed Public Accountant/Public Accounting
publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan Office cannot complete.
penunjukannya.”
Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat: In the Fourth Agenda of Meeting:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Based on the results of the voting conducted during the Meeting,
Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut: including through eASY.KSEI, as detailed below:
PT SEPATU BATA Tbk
Office: Ventura Building 7th Floor ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ E-mail: id.corporate-secretary@bata.com
Page 4
Suara yang hadir : 1.066.344.000 = 100 % Shares present : 1,066,344,000 = 100 %
Suara Tidak Setuju : 100 = 0,0001 % Vote againts : 100 = 0.0001 %
Suara Abstain : 0 = 0 % Abstentions : 0 = 0 %
Suara Setuju : 1.066.343.900 = 99,9999 % Votes in Favor : 1,066,343,900 = 99.9999 %
Total Suara Setuju : 1.066.343.900 = 99,9999 % Total Suara Setuju : 1,066,343,900 = 99.9999 %
“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.066.343.900 “The Meeting, by majority vote of 1,066,343,900 or 99.9999%
atau merupakan 99,9999% dari jumlah seluruh suara yang of the total votes cast at the Meeting, resolved as follows:
dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui pengunduran diri BAPAK AHMAD DANIAL 1. Approved the resignation of MR. AHMAD DANIAL from his
selaku Direktur Perseroan berdasarkan surat position as the Director of the Company pursuant to his
pengunduran dirinya tertanggal 1 April 2026, yang resignation letter dated 1 April 2026, effective as of the
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat. closing of the Meeting.
2. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan 2. Approved the reappointment of the members of the Board
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya of Directors and the Board of Commissioners of the
Rapat, sebagai berikut: Company, effective as of the closing of the Meeting, as
follows:
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS:
-Presiden Direktur : AMITAV NANDY; -President Director : AMITAV NANDY
-Direktur : IAN DUNCAN MCNAB COWE; -Director : IAN DUNCAN MCNAB COWE;
-Direktur : PRIMA ANDHIKA IRAWATI. -Director : PRIMA ANDHIKA IRAWATI.
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS:
-Presiden Komisaris : SHAIBAL SINHA; -President Commissioner : SHAIBAL SINHA;
-Komisaris Independen: AGUS NURUDIN. -Independent Commissioner : AGUS NURUDIN
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk 4. To confer Power of Attorney on the Board of Directors of
menyatakan keputusan yang diambil pada Mata Acara the Company, all private persons, to state all or part of the
Keempat Rapat ini dihadapan Notaris dan melakukan resolutions adopted for the fourth agenda item of this
segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud meeting before a notary and to do all things as required for
pemberitahuan perubahan susunan Direksi Perseroan the purpose of notifying the compositions of the Board of
sebagaimana diputuskan dalam Mata Acara Keempat Directors of the Company as resolved for the fourth agenda
Rapat ini kepada Menteri Hukum Republik Indonesia item of this meeting to the Minister of Law of the Republic
dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika of Indonesia and to make any amendments and or additions
disyaratkan oleh pihak yang berwenang.” thereto, if required by the competent authorities.”
Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat: In the Fifth Agenda of Meeting:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Based on the results of the voting conducted during the Meeting,
Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut: including through eASY.KSEI, as detailed below:
Suara yang hadir : 1.066.344.000 = 100 % Shares present : 1,066,344,000 = 100 %
Suara Tidak Setuju : 100 = 0,0001 % Vote againts : 100 = 0.0001 %
Suara Abstain : 0 = 0 % Abstentions : 0 = 0 %
Suara Setuju : 1.066.343.900 = 99,9999 % Votes in Favor : 1,066,343,900 = 99.9999 %
Total Suara Setuju : 1.066.343.900 = 99,9999 % Total Suara Setuju : 1,066,343,900 = 99.9999 %
“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.066.343.900 “The Meeting, by majority vote of 1,066,343,900 or 99.9999%
atau merupakan 99,9999% dari jumlah seluruh suara yang of the total votes cast at the Meeting, resolved as follows:
dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
PT SEPATU BATA Tbk
Office: Ventura Building 7th Floor ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ E-mail: id.corporate-secretary@bata.com
Page 5
1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan 1. To authorize the Board of Commissioners of the Company
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan to determine the salaries and allowances for each member
tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan of the Board of Directors of the Company for the 2026
untuk Tahun Buku 2026. Financial Year.
2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi seluruh 2. To determine that the salaries and allowance for all
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026 members of the Board of Commissioners of the Company,
berjumlah Rp289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh effective for the year 2026, amount to IDR289,000,000.00
sembilan juta rupiah) dan memberikan kewenangan (two hundred eighty nine million rupiah) and to authorize
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan the Board of Commissioners of the Company to determine
alokasi pembagiannya.” the allocations thereof.”
Jakarta, 2 Juli | July 2025
Direksi |Board of Directors
PT Sepatu Bata Tbk
PT SEPATU BATA Tbk
Office: Ventura Building 7th Floor ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ E-mail: id.corporate-secretary@bata.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2026 · – |
| Present | 1,066,344,000 (82.03%) |
| Chair | — |
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
domiciled in South
p.1
unresolved
—
- Independent Commissioner : AGUS NURUDIN
· Komisaris Independen
p.1 ×7
unresolved
—
Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”), amounted to
p.1
unresolved
org
fully paid shares of the Company, totaling 1.300.000.000
p.1
unresolved
org
considering the Shareholders Register of the Company closed on
p.1
unresolved
org
5 June 2026, at 4.00 PM Western Indonesia Time, the quorum
p.1
unresolved
—
matters discussed in accordance with the Meeting
p.1
unresolved
org
financial statements and the supervisory duty
p.1
unresolved
—
for the fiscal year ended on 31
p.1
unresolved
—
4. Reappointment and/or changes in the composition
p.1
unresolved
org
financial services authority
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Minister of Law
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
1010 ms
12 Sep 2026 21:54
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.0265',
'shares_present': '1066344000'}